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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-17
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2010年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月16日召开，会议审议通过《公司2010年年度报告和年度报告摘要》、《公司2010年度利润分配方案》、《关于公司2011年信贷额度的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年年度报告和年度报告摘要》；
4、审议《公司2010 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司2011 年信贷额度的议案》
7、审议《公司独立董事2010 年度述职报告》；
8、审议《关于续聘公司年审会计机构的议案》；
9、审议《关于选举徐凯先生为公司第四届董事会成员》的议案；
10、审议《关于选举P.John.Watt 先生为公司第四届监事会成员》的议案；
11、审议《修改公司章程的议案》 |
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2011-05-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2011年5月25日召开第四届董、监事会2011年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于变更公司第四届董、监事会董、监事的议案。
董事会决定于2011年6月16日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-13
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2011年5月12日召开第四届董事会2011年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意李炳罡辞去公司财务总监的职务。
二、通过《制定公司董事会秘书工作制度》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.10
加权平均净资产收益率(%) -3.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.88
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-20
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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经大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2011年第一次会议审议通过，公司为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司向交通银行股份有限公司哈尔滨分行友谊支行申请贷款人民币600万元提供连带责任担保，期限为壹年。
本次担保发生后，公司累计对外担保2900万元，没有逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2011年3月23日召开第四届董、监事会2011年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于公司2011年信贷额度的议案：公司2011年信贷额度为28,000万元(通过资产抵押、担保等方式获得)；公司为全资子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度5,200万元。
四、通过关于续聘公司年审会计机构的议案。
五、聘任公司副总经理、董事会秘书肖峰为公司常务副总经理；余中连为公司副总经理。
六、通过关于公司证券事务代表辞职的议案。
以上有关事项尚需提交公司年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0568
加权平均净资产收益率(%) 1.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.99
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-19
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出售资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司拟将持有的大连地中海温泉有限公司(注册资本：陆仟万元整)全部50%的股权转让给该公司另一股东大连白雪投资有限公司，转让价格为3000万元。该事项已经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2010年12月23日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司控(参)股子、分公司进行全面处置的议案。
二、选举吴健为公司第四届监事会监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-18
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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经大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2010年第一次会议审议通过，公司为控股95.83%的哈尔滨圣亚极地公园有限公司向中国建设银行股份有限公司哈尔滨道里支行申请贷款人民币1000万元提供连带责任担保，担保期限2年。
本次担保发生后，公司累计对外担保2900万元，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-07
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关于股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司股东辽宁迈克集团股份有限公司(下称：辽宁迈克)于2010年11月2日至12月3日期间，通过上海证券交易所交易系统出售其持有的公司无限售条件流通股共计920000股，占公司总股本的1.00%。经本次减持后，辽宁迈克尚持有公司无限售条件流通股8560000股，占公司总股本的9.30%。
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2010-12-07
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2010年12月6日以通讯表决方式召开第四届董、监事会2010年第三次临时会议及2010年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司控(参)股子、分公司进行全面处置的议案：公司决定对已不进行经营活动的和经营活动不符合公司当前经营目标的控股子(分)公司、参股公司进行处置(其中包括公司于2006年取得的位于瓦房店许屯镇龙门汤村的占地面积约30015平方米的旅游业用地)，出售相关股权的价格不得低于其净资产的价格。
二、同意邵惠涛辞去公司第四届监事会监事职务。
三、通过关于推举吴健为公司第四届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2010年12月23日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一、三项议案。
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2010-12-07
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于对公司控（参）股子、分公司进行全面处置的议案》
2. 审议《关于选举吴健先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
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2010-10-25
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 643,802,676.56 652,259,649.72
所有者权益(或股东权益) 292,953,598.82 269,317,492.53
归属于上市公司股东的每股净资产 3.18 2.93
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 25,491,289.78 23,636,106.29
基本每股收益 0.28 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.27 0.18
加权平均净资产收益率(%) 9.10 8.41
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 8.89 5.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56
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2010-09-30
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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经大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2010年第一次会议审议通过，公司为控股95.83%的哈尔滨圣亚极地公园有限公司向交通银行股份有限公司哈尔滨分行友谊支行申请贷款人民币1000万元提供连带责任担保，担保期限2年。
本次担保发生后，公司累计对外担保3200万元，无逾期担保。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-07
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2010年9月5日以通讯表决方式召开第四届董事会2010年第二次临时会议，会议审议同意公司拟全资设立丽江旅游观光农业园项目(下称：项目)公司，注册资本控制在800万元人民币以内(由公司自筹解决)；项目用地约500亩，用地方式为租用，租期20年，年租金约70万元；项目一期计划投资约人民币壹仟万元。
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2010-08-26
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 618,741,621.15 652,259,649.72
所有者权益(或股东权益) 267,462,309.04 269,317,492.53
归属于上市公司股东的每股净资产 2.9072 2.9274
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 41,827,076.40 37,868,001.40
归属于上市公司股东的净利润 -1,855,183.49 -8,213,593.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,756,336.00 -8,195,598.02
基本每股收益 -0.02 -0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.10 -0.09
加权平均净资产收益率(%) -0.69 -3.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1335 0.4265
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2010-08-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2010年8月24日以通讯方式召开第四届董事会2010年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案，该议案尚需提交股东大会审议，会议召开事项另行通知。
三、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。
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2010-08-10
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关于控股股东承诺事项的提示性公告 |
上交所公告 |
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就大连圣亚旅游控股股份有限公司第一大股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司(下称：星海湾公司)受让公司原第一大股东股权时承诺在十二个月内向公司注入优质资产或项目事宜(因未能在规定期限内实现承诺，承诺时间延长至2010年8月26日)，自2010年2月26日后，公司及星海湾公司积极推动承诺相关工作，制定了资产注入方案，并准备实施，但由于国家宏观政策发生变化，不支持与土地有关的资产注入项目，资产注入工作未能按计划实施。
公司及星海湾公司将密切关注国家宏观政策的调整情况，积极推进资产注入计划。
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2010-07-23
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2010年7月22日以通讯表决方式召开第四届董事会2010年第一次临时会议，会议审议同意公司拟投资参股大连旅顺蒙银村镇银行股份有限公司(成立日期为2010年底前)，该公司注册资金及实缴资金均为人民币10000万元，其中公司拟投资人民币1000万元，持有其10%的股份。
目前，发起行已完成旅顺口地区调研并初步选址，同时已与政府及监管部门进行了充分的沟通，正按政策要求报批材料。
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2010-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2010年6月29日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于公司2010年信贷额度的议案。
四、选举肖峰为公司第四届董事会成员。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-23 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司为控股95.83%的子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司向招商银行哈尔滨文化宫支行贷款人民币300万元提供连带责任担保，担保期限1年。该担保事项已经公司第四届董事会2010年第一次会议审议通过。
公司累计对外担保3200万元(含本次担保)，无逾期担保。
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2010-06-08
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会二○○九年度工作报告》
2、审议《公司监事会二○○九年度工作报告》
3、审议《公司二○○九年年度报告和年度报告摘要》
4、审议《公司二○○九年度利润分配预案》
5、审议《公司二○○九年度财务决算报告》
6、审议《关于公司二○一○年信贷额度的议案》
7、审议《关于选举肖峰先生为公司第四届董事会成员的议案》
8、审议《公司独立董事二○○九年度述职报告》 |
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2010-06-08
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董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2010年6月7日以通讯表决方式召开第四届董事会2010年第一次临时会议，会议决定于2010年6月29日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2010年4月28日召开第四届董、监事会2010年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年第一季度报告。
三、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
四、通过公司2010年度信贷额度的议案：公司信贷额度为28000万元(通过资产抵押、担保等方式获得)；公司为全资子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供担保额度5200万元。
五、通过关于调整公司第四届董事会董事的议案。
以上有关议案尚需提交年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 637,695,346.75 652,259,649.72
所有者权益(或股东权益) 259,191,173.10 269,317,492.53
归属于上市公司股东的每股净资产 2.82 2.93
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -10,126,319.43 -10,126,319.43
基本每股收益 -0.11 -0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.11 -0.11
加权平均净资产收益率(%) -3.83 -3.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -3.89 -3.89
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
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2010-04-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 116,425,251.06 110,233,854.10
归属于上市公司股东的净利润 3,617,139.30 3,636,261.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 117,270.39 -809,054.54
基本每股收益 0.0393 0.0395
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0013 -0.0088
加权平均净资产收益率(%) 1.35 1.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.04 -0.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.40
2009年末 2008年末
总资产 652,259,649.72 600,945,343.10
所有者权益(或股东权益) 269,317,492.53 265,700,353.23
归属于上市公司股东的每股净资产 2.93 2.89
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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