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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-30
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2011年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月29日召开，会议审议通过了《公司二○一一年度董事会工作报告》、《公司二○一一年年度报告和年度报告摘要》、《公司二○一一年度利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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第五届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届一次董事会于2012年3月29日召开，会议审议通过《选举公司第五届董事会董事长》的议案、《选举公司第五届董事会副董事长》的议案、《聘任公司总经理》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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第五届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-09
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司二○一一年度董事会工作报告》
2、审议《公司二○一一年度监事会工作报告》
3、审议《公司二○一一年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《公司二○一一年度利润分配方案》
5、审议《公司二○一一年度财务决算报告》
6、审议《公司二○一一年度独立董事述职报告》
7、审议《修改公司章程》的议案
8、审议《关于选举公司第五届董事会董事候选人》的议案
9、审议《关于选举公司第五届监事会监事候选人》的议案 |
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2012-03-09
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0505
加权平均净资产收益率(%) 1.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.04
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-09
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第四届董事会2012年第一次会议决议公告暨关于召开公司2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会二○一二年第一次会议于2012年3月7日召开，会议审议通过《公司二○一一年度总经理工作报告》、《公司二○一一年年度报告及年度报告摘要》、《公司二○一一年度利润分配预案》等事项。
董事会决定于2012年3月29日上午10:00召开公司2011年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-29
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关于董事会及监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-16
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-30
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2012年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月20日召开，会议审议通过了《关于公司开发建设旅游项目的议案》、《关于公司二○一二年度信贷额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-20
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-20,恢复交易日：2012-01-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-20
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-20,恢复交易日：2012-01-30 ，2012-01-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-20
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-20,恢复交易日：2012-01-30 ，2012-01-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-20
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-20,恢复交易日：2012-01-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-05
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司开发建设旅游项目的议案》
2、审议《关于公司二○一二年度信贷额度的议案》 |
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2012-01-05
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第四届董事会2012年第一次临时会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2012年第一次临时会议于2012年1月4日召开，会议审议通过《关于投资大连中山信德小额贷款有限公司的议案》、《关于公司开发建设旅游项目的议案》、《关于公司二○一二年度信贷额度的议案》。
董事会决定于2012年1月20日上午10:00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-05
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-09 |
拟披露年报 |
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2011-10-26
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 8.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.29
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-12
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第四届董事会2011年第四次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2011年第四次临时董事会会议于2011年10月11日召开，会议审议通过《关于公司2011年-2013年投资规划的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-10
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为公司控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司为哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供担保，本次担保金额1900万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-08-11
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为公司控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司为哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供担保，本次担保金额1000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-05
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出售资产公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司将持有的苏州圣亚旅业开发有限公司60%的股权转让给大连蓝色海湾经贸有限公司，交易金额为：921万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-05
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.08
加权平均净资产收益率(%) -2.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.906
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-16
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第四届董事会2011年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2011年第三次临时会议于2011年7月15日召开，会议审议通过《关于调整公司董事会秘书人选》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-05 |
拟披露中报 |
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2011-06-25
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第四届董事会2011年第二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2011年第二次临时董事会会议于2011年6月24日召开，会议审议通过《关于改组公司董事会各专门委员会》的议案、《关于申请斑海豹国家繁育基地》的议案、《关于调整公司总经理人选》的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-25
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总经理由“周昱今”变为“肖峰” ，2011-06-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-06-17
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为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供担保，本次担保金额500万元，无反担保，无对外担保逾期。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-17
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2010年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月16日召开，会议审议通过《公司2010年年度报告和年度报告摘要》、《公司2010年度利润分配方案》、《关于公司2011年信贷额度的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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