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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
定于2005年5月20日上午9:00 在公司会议室召开2004 年度股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）会议议程：
1. 审议《贵州益佰制药股份有限公司2004 年度董事会工作报告》；
2. 审议《贵州益佰制药股份有限公司2004 年度监事会工作报告》；
3. 审议《贵州益佰制药股份有限公司2004 年度财务决算报告》；
4. 审议《贵州益佰制药股份有限公司2005 年度财务预算报告》；
5. 审议《贵州益佰制药股份有限公司2004 年度利润分配方案的预案》；
6. 审议《贵州益佰制药股份有限公司2004 年度资本公积金转增方案的预案》；
7. 审议《贵州益佰制药股份有限公司2004 年度报告及其摘要》；
8. 审议《贵州益佰制药股份有限公司聘请北京中证国华会计师事务有限公司为公司2005 年度审计机构的预案》；
9. 审议《关于增加独立董事薪酬的议案》；
10. 审议《关于梁光义先生辞去公司独立董事并聘任新任独立董事的议案》；
11. 审议《贵州益佰制药股份有限公司章程（修正案）》；
12. 审议《贵州益佰制药股份有限公司募集资金使用管理办法》；
13. 审议《贵州益佰制药股份有限公司股东大会议事规则（修正案）》；
14. 审议《贵州益佰制药股份有限公司董事会议事规则（修正案）》。
（二）会议时间及地点：
会议时间：2005 年5 月20 日上午9：00。
会议地点：公司会议室。
（三）出席会议人员：
1、截止2005 年5 月11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘任的证券事务律师。
（四）会议登记办法：
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书办理登记手续；
2、个人股股东持本人身份证、上海证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书（格式附后）、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
3、登记时间及地点：2005 年5 月19 日上午9：30－11：30，下午14：30-15：00 在公司三楼证券部进行登记，过期不予登记并不能出席会议。
（五）其他事项：
1、本次会期半天，与会人员交通、食宿自理；
2、联系人：向先生、王小姐；
3、联系电话：0851－4705590－8223 传真：0851－4719910；
4、公司地址：贵州省贵阳市白云大道220－1 号。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2005 年3 月29 日
附：股东大会授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本单位/
个人出席贵州益佰制药股份有限公司2004 年度股东大会，并代为行使表决权。
股东证券账户卡： 持股数：
股东身份证号码：
委托人签名：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2005-03-31
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600594)"益佰制药"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 867,797,941.09 455,142,866.84
股东权益 507,642,810.78 179,759,756.12
每股净资产 7.58 3.82
调整后的每股净资产 7.52 3.77
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 631,907,374.41 502,666,200.73
净利润 56,343,639.31 51,557,282.83
每股收益(全面摊薄) 0.84 1.10
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.10 28.68
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.67 1.96
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派1.25元(含
税)。
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1900-01-01
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因召开股东大会，停牌一天 ，2004-05-21 |
停牌公告 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2004 年第一次会议于2004 年4 月15 日在贵阳天怡豪生酒店7 楼红枫厅会议室召开，应到董事14 人，实到董事11 人，3 名董事委托到会董事行使表决权，2 名监事列席会议，董事长窦啟玲女士主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2003 年度总经理工作报告》；
二、审议通过了《公司2003 年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2003 年度财务决算报告》；
四、审议通过了《公司2004 年度财务预算报告》；
五、审议通过了《公司2003 年度利润分配预案》
经北京中证国华会计师事务有限公司审计，截止到2003 年12 月31日，本公司实现年度利润总额6077.37 万元，净利润5155.73 万元，加上年初未分配利润为6903.05 万元，累计未分配利润为12058.78 万元。根据《公司章程》规定，每年提取净利润的10%作为法定公积金，提取金额为506.97 万元；提取净利润的5%作为法定公益金，提取金额为253.49 万元。
经法定提取后，公司2003 年度可供股东分配利润为11298.32 万元。公司目前正处于高速发展阶段，生产线的GMP 扩建及营销网络的扩大均需大量资金。因此，董事会提议公司2003 年度利润分配预案为：不分配，不转增。
六、审议通过了《公司2004 年继聘北京中证国华会计师事务有限公司的议案》；
七、审议通过了《公司2004 年第1 季度财务报告》；
八、审议通过了《公司召开2003 年度股东大会的议案》。
1、召开会议基本情况
经公司董事会提议，公司定于2004 年5 月21 日上午9:30 召开2003 年度股东大会，地点为公司三楼C1 会议室，会议以现场书面投票的方式进行。
会议审议事项
1) 审议《公司2003 年度董事会工作报告》；
2) 审议《公司2003 年度监事会工作报告》；
3) 审议《公司2003 年度财务决算报告》；
4) 审议《公司2004 年度财务预算报告》；
5) 审议《公司2003 年度利润分配方案》；
6) 审议《公司2004 年继聘北京中证国华会计师事务有限公司的议案》；
7) 审议《公司更换部分监事的议案》。
2、出席会议对象
1) 本公司董事、监事及高级管理人员；
2) 截止2004 年5 月12 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3) 因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席。
3、会议登记方法
1) 登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业
部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记，
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2) 登记时间：2004 年5 月13 日—2004 年5 月20 日（8：00—17：00，节假日除外）。
3) 登记地点：贵州益佰股份有限公司证券部。
4、其他
1、会议联系方式
联系地址：贵阳市白云大道220—1 号
邮政编码：550008
电话：（0851）4705590—8223
传真：（0851）4719910
联系人：郑云峰先生、向开全先生
2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
贵州益佰制药股份有限公司
董事会
二零零四年四月十五日
附件1：授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席贵州益佰制药
股份有限公司2003 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人股东帐号：
委托人身份证： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期： 年月日
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600594)“益佰制药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 744,062,453.05 455,142,866.84
股东权益（不含少数股东权益） 476,934,236.65 179,759,756.12
每股净资产 7.12 3.82
调整后的每股净资产 7.07 3.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -41,566,386.50 -125,718,857.92
每股收益 0.11 0.32
净资产收益率（%） 1.48 4.48
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2004-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2004年5月21日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年续聘北京中证国华会计师事务有限公司的议案。
三、通过公司更换部分监事的议案。
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2004-08-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-03-08
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首发A股2000万股发行日,发行价:14.4元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2004-03-03
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首发A股2000万股发行日,发行价:14.4元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-03-08
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首发A股2000万股二级市场配售日,发行价:14.4元 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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2004-03-10
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首发A股2000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-03-05
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首发A股2000万股网上路演推介日,发行价:14.4元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-03-23
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2000万股新股上市,发行价14.4元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-03-23
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:14.4元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-03-08
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:14.4元/股，申购代码：沪市737594 深市003594 ，配售简称：益佰配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-03-09
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:14.4元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-03-10
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:14.4元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-03-11
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:14.4元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-04-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-18
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将于3月23日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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贵州益佰制药股份有限公司2000万元人民币普通股股票将于2004年3月23日起
在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“益佰制药”，证券代码为
“600594”。
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2004-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2004年4月15日召开第二届董、监事会2004年
第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年续聘北京中证国华会计师事务有限公司的议案。
三、通过公司2004年第一季度财务报告。
四、通过调整监事会成员的议案。
董事会决定于2004年5月21日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 772,866,915.17 455,142,866.84
股东权益(不含少数股东权益) 460,063,665.14 179,759,756.12
每股净资产 6.86 3.82
调整后的每股净资产 6.86 3.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -21,397,236.47 -21,397,236.47
每股收益 0.067 0.067
净资产收益率(%) 0.98 0.98
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-24
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公布子公司诉讼事项进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600594)“益佰制药”
近日，贵州益佰制药股份有限公司子公司上海佰加壹医药有限公司收到上海
市第一中级人民法院民事判决书2份。一审判决如下：
上海源通医药有限公司向交通银行上海浦东分行之借款1000万元、借款利息
及逾期利息、原告律师代理费人民币57500元，被告需在判决生效起10日内偿还
、支付；
安徽淮南医药集团有限公司、上海佰加壹医药有限公司对上述支付承担连带
清偿责任，在履行清偿义务后，享有对上海圆通医药有限公司的追偿权；其中向
上海圆通医药有限公司不能追偿的部分，由安徽淮南医药集团有限公司、上海佰
加壹医药有限公司平均分担。
在执行法院判决的同时，公司及上海佰加壹医药有限公司将向有关方面追偿
所付款项，并对直接造成此项损失的路德元采取有关措施，赔偿公司损失。
本次公告前公司(包括控股公司在内)无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项及应
披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
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2004-12-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600594)“益佰制药”
近日，贵州益佰制药股份有限公司收到贵阳市云岩区地方税务局2004年12月
14日签发的有关文，同意公司2004年度实际支出的广告费在税前全额扣除。此项
所得税调整影响将增加公司净利润900多万元。
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2004-03-05
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:14.4元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-16
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 736,639,502.40 455,142,866.84
股东权益(不含少数股东权益) 469,853,948.80 179,759,756.12
每股净资产 7.01 3.82
调整后的每股净资产 6.96 3.81
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 243,305,422.45 171,727,353.79
净利润 14,301,280.42 10,781,157.27
扣除非经常性损益后的净利润 13,519,074.61 10,781,157.27
每股收益 0.21 0.23
净资产收益率(%) 3.04 6
经营活动产生的现金流量净额 -84,182,471.42 - |
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2004-08-16
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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贵州益佰制药股份有限公司于2004年8月13日召开第二届董事会2004年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年上半年度财务报告及其摘要。
二、通过关于中国银行贵州省分行给公司授信额度的议案：中国银行贵州省分行拟给公司1亿元授信额度，提请董事会授权总经理叶湘武与中国银行贵州省分行签订有关协议。
三、通过关于上海佰加壹医药有限公司增加公司注册资本的议案：经上海佰加壹医药有限责任公司董事会讨论通过，决定上海佰加壹公司注册资本由600万元增加到1000万元人民币，其中公司出资不变，剩余30%股权由公司管理层出资持股。 |
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2004-03-09
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上网配售发行中签率为0.03012768% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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贵州益佰制药股份有限公司20000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网
配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为66384125 (沪深总数)，中签率
为0.03012768%，3月9日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2004-03-10
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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贵州益佰制药股份有限公司A股配售中签号码于3月9日产生，中签号码为：
5217,0217,9233
325151
1800712,6800712
39373592,48382258,50463311,58332013,32726915
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“益佰制药”A股1000股。
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2004-03-04
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首次公开发行A股股票向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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贵州益佰制药股份有限公司首次向社会公开发行2000万股人民币普通股(A股)
股票的申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]19号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值人民币
1.00元，发行价格为14.40元/股，发行市盈率为13.09倍(按发行人2003年度净利润
和2003年末股本数计算)；申购时间为2004年3月8日，在上证所、深交所正常交易时
间内进行(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)，配售简称为“益佰配售”，上
证所的配售代码为“737594”，深交所的配售代码为“003594”；配售缴款时间为
2004年3月11日。除证券投资基金持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数
量的上限为20000股。
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