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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-21
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600594)“益佰制药”
根据有关文件的要求，贵州益佰制药股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年11月23日上午9时30分召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2005年11月21日-11月23日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600594)“益佰制药”
根据有关文件的要求，贵州益佰制药股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年11月23日上午9时30分召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月21日-11月23日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-12-05 ，2005-12-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-12-05，连续停牌 ，2005-11-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600594)“益佰制药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 894,650,946.51 867,797,941.09
股东权益(不含少数股东权益) 518,148,951.72 507,642,810.78
每股净资产 6.44 7.58
调整后的每股净资产 6.39 7.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,113,890.75 -64,359,059.5
每股收益 0.13 0.32
净资产收益率(%) 2.06 4.95 |
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2005-10-26
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公布重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600594)“益佰制药”
贵州益佰制药股份有限公司与西藏华西药业集团有限公司已于2005年10月24日达成《战略合作框架协议》。
西藏华西药业集团有限公司以出让所持有的西藏诺迪康药业股份有限公司(下称：西藏药业)的部分或全部股权的方式，引入战略合作者的愿望。具体的出让股份数、计价基准日、计价基数及上浮比率，在完成对西藏药业的尽职调查及审计等有关工作，由双方协商一致后确定，并签署正式协议加以约定。协议有效期为框架协议签字生效后超过12个月 |
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2005-10-26
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600594)“益佰制药”
贵州益佰制药股份有限公司股权分置改革方案自2005年10月17日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分沟通协商的结果，现对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原对价安排维持不变。关于承诺事项调整为：
1、公司非流通股股东窦啟玲、甘宁、朱岳兴、庞骏、哈尔滨晓升广告传播集团有限公司承诺：严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。
2、公司非流通股股东叶湘武、岳巍、郎洪平、刘华、简卫光承诺：其所持有的非流通股股份在公司股改方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。
3、全体非流通股股东承诺：如果发生下述情况之一，将追加支付对价一次(对价支付完毕后，此承诺自动失效)。
第一，会计师事务所对公司2005年度、2006年度、2007年度财务报告出具非标准无保留审计意见。
第二，以2004年度公司实现的净利润5634.3639万元为基数，根据2005年度、2006年度、2007年度会计师事务所出具的经审计的标准无保留意见年度财务报告，若公司2005年度、2006年度、2007年度三年实现的净利润(扣除非经常性损益)增长率的平均值低于20%时，非流通股股东向所有无限售条件的流通股股东按照每10股送0.5股的比例追加对价支付(用于追送的股份由中国证券登记结算有限责任公司上海登记公司实行临时保管)，追加对价支付的股份总数共计120万股(按照公司股权分置改革前流通股2400万股每10股追加支付0.5股计算)。
如果从股权分置改革方案实施日至追加对价支付股份期间公司有送股、转增股本或缩股的情况，追加对价支付的数量将同比例增减。
如果发生上述情况，在公司的2007年年报经股东大会审议通过后的10个交易日内，公司将按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定的相关程序实施追加支付对价。
请投资者仔细阅读2005年10月26日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书》(修订稿)。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2005年10月27日复牌。
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2005-10-17
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600594)“益佰制药”
贵州益佰制药股份有限公司董事会决定于2005年11月23日上午9时30分召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2005年11月21日-11月23日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：非流通股股东向流通股股东总计支付720万股股票，即流通股股东每持有10股公司股票获付3股股份对价。
本次董事会征集投票权方案：征集对象为2005年11月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年11月14日-11月22日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
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2005-10-17
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-23 |
召开股东大会 |
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| 《贵州益佰制药股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-10-27 ，2005-10-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-17
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公布关于进行股权分置改革网上交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600594)“益佰制药”
贵州益佰制药股份有限公司已于2005年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《公司股权分置改革说明书》摘要等三个股改文件，全文已在上海证券交易所网站上刊登。公司将于2005年10月21日下午14:00-16:00举办股权分置改革网上交流会。网上沟通网址：全景网-中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net) |
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2005-10-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-10-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-22
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600594)“益佰制药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 873,800,136.59 867,797,941.09
股东权益(不含少数股东权益) 510,495,141.16 507,642,810.78
每股净资产 6.35 7.58
调整后的每股净资产 6.29 7.52
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 283,731,471.41 243,305,422.45
净利润 14,991,052.93 14,301,280.42(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 14,988,796.40 13,519,074.61(调整后)
每股收益 0.19 0.21(调整后)
净资产收益率(%) 2.94 3.04(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -50,245,168.75 -84,182,471.42(调整后) |
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2005-08-22
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注册地址由“贵州省贵阳市乌当区白云大道220-1号”变为“贵州省贵阳市白云大道220-1号” ，2005-05-20 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-07-20
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多扣缴税款发放日，每10股退还0.125元 |
多扣缴税款发放日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.125，红利发放日 ，2005-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.125，除权日 ，2005-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-14
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公布退还多扣缴2004年度派息红利个人所得税的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600594)“益佰制药”
根据财政部、国家税务总局2005年6月24日发布的《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，贵州益佰制药股份有限公司向2005年6月8日登记在册的公司流通股个人股东退还多扣缴的红利所得税，每股退还现金0.0125元。多扣缴红利税退还发放日为2005年7月20日 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.125，登记日 ，2005-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-22 |
拟披露中报 |
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2005-06-03
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2004年年度转增，10转增2上市日 ，2005-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-03
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2004年年度转增，10转增2除权日 ，2005-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-03
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公布2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600594)“益佰制药”
贵州益佰制药股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2004年末总股本67000000股为基数，每10股转增2股派1.25元(含税)。
股权登记日：2005年6月8日
除权除息日：2005年6月9日
新增可流通股份上市日：2005年6月10日
现金红利发放日：2005年6月14日
实施本次利润分配及转增股本后，按新股本80400000股摊薄计算，2004年度每股收益为0.70元。
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2005-06-03
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600594)“益佰制药”
贵州益佰制药股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：每10股转增2股派1.25元(含税)。
二、聘请北京中证国华会计师事务有限公司为公司2005年度审计机构。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、同意梁光义辞去公司独立董事职务，并聘任孟宪忠为公司新任独立董事。
五、通过公司章程(修正案) |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600594)“益佰制药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 841,512,314.83 867,797,941.09
股东权益(不含少数股东权益) 509,072,311.11 507,642,810.78
每股净资产 7.60 7.58
调整后的每股净资产 7.33 7.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -29,912,803.90 -29,912,803.90
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 0.81 0.81 |
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2005-04-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600594)“益佰制药”
贵州益佰制药股份有限公司于2005年4月21日召开第二届董事会2005年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于授权公司与银行签署银行承兑汇票额度协议及综合授信协议的议案：向中国工商银行贵阳市云岩支行申请2.5亿元货款授信；向贵阳市商业银行申请1亿元流动资金贷款授信；向中国银行贵阳市东山支行申请银行承兑汇票6000万元贴现额度 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600594)“益佰制药”
贵州益佰制药股份有限公司于2005年3月29日召开第二届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股转增2股派1.25元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过聘请北京中证国华会计师事务有限公司为公司2005年度审计机构的预案。
四、同意梁光义辞去公司独立董事职务。
五、通过公司章程(修正案)。
六、通过关于子公司使用上市公司商标的议案。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
定于2005年5月20日上午9:00 在公司会议室召开2004 年度股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）会议议程：
1. 审议《贵州益佰制药股份有限公司2004 年度董事会工作报告》；
2. 审议《贵州益佰制药股份有限公司2004 年度监事会工作报告》；
3. 审议《贵州益佰制药股份有限公司2004 年度财务决算报告》；
4. 审议《贵州益佰制药股份有限公司2005 年度财务预算报告》；
5. 审议《贵州益佰制药股份有限公司2004 年度利润分配方案的预案》；
6. 审议《贵州益佰制药股份有限公司2004 年度资本公积金转增方案的预案》；
7. 审议《贵州益佰制药股份有限公司2004 年度报告及其摘要》；
8. 审议《贵州益佰制药股份有限公司聘请北京中证国华会计师事务有限公司为公司2005 年度审计机构的预案》；
9. 审议《关于增加独立董事薪酬的议案》；
10. 审议《关于梁光义先生辞去公司独立董事并聘任新任独立董事的议案》；
11. 审议《贵州益佰制药股份有限公司章程（修正案）》；
12. 审议《贵州益佰制药股份有限公司募集资金使用管理办法》；
13. 审议《贵州益佰制药股份有限公司股东大会议事规则（修正案）》；
14. 审议《贵州益佰制药股份有限公司董事会议事规则（修正案）》。
（二）会议时间及地点：
会议时间：2005 年5 月20 日上午9：00。
会议地点：公司会议室。
（三）出席会议人员：
1、截止2005 年5 月11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘任的证券事务律师。
（四）会议登记办法：
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书办理登记手续；
2、个人股股东持本人身份证、上海证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书（格式附后）、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
3、登记时间及地点：2005 年5 月19 日上午9：30－11：30，下午14：30-15：00 在公司三楼证券部进行登记，过期不予登记并不能出席会议。
（五）其他事项：
1、本次会期半天，与会人员交通、食宿自理；
2、联系人：向先生、王小姐；
3、联系电话：0851－4705590－8223 传真：0851－4719910；
4、公司地址：贵州省贵阳市白云大道220－1 号。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2005 年3 月29 日
附：股东大会授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本单位/
个人出席贵州益佰制药股份有限公司2004 年度股东大会，并代为行使表决权。
股东证券账户卡： 持股数：
股东身份证号码：
委托人签名：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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