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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-19
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-19
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第二次会议于2013年8月16日召开,会议审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-19
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-13
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关于收购百祥制药的进展公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-19 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年6月26日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-27
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年6月26日召开，会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-27
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-19
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-15
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第四届董事会2013年第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司第四届董事会2013年第四次临时会议于2013年6月14日召开，会议审议通过《关于收购百祥制药100%股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-15
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关于收购百祥制药100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-08
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第四届董事会2013年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司第四届董事会2013年第四次临时会议于2013年6月7日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-08
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 非独立董事选举
1.1.1 关于选举窦啟玲为公司第五届董事会董事的议案
1.1.2 关于选举朱岳兴为公司第五届董事会董事的议案
1.1.3 关于选举甘宁为公司第五届董事会董事的议案
1.1.4 关于选举郎洪平为公司第五届董事会董事的议案
1.1.5 关于选举窦雅琪为公司第五届董事会董事的议案
1.1.6 关于选举汪志伟为公司第五届董事会董事的议案
1.2 独立董事选举
1.2.1 关于选举王耕为公司第五届董事会独立董事的议案
1.2.2 关于选举邓海根为公司第五届董事会独立董事的议案
1.2.3 关于选举彭文宗为公司第五届董事会独立董事的议案
2 审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 关于选举王岳华为公司第五届监事会监事的议案
2.2 关于选举龚丹青为公司第五届监事会监事的议案 |
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2013-06-08
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-08
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司决定于2013年6月26日上午10:00召开2013年第二次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-04
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州益佰制药股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2013年6月7日
除息日：2013年6月13日
现金红利发放日：2013年6月19日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-04
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-04
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-04
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-16
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关于股东股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-15
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关于股东股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-15
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关于股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月22日召开，会议审议通过《公司2012年度报告全文及其摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于聘请2013年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.118
加权平均净资产收益率(%) 2.723
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.390
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-19
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关于召开2012年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司现发布关于召开2012年度股东大会提示性公告：
现场会议时间为：2013年4月22日上午10：00。
网络投票时间为：2013年4月22日9：30-11：30和13：00-15：00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-09
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关于召开2012年度现金分红说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2012年度董事会工作报告》
2 审议《公司2012年度监事会工作报告》
3 审议《公司2012年度报告全文及其摘要》
4 审议《公司2012年度财务决算报告（草案）》
5 审议《公司2012年度利润分配预案》
6 审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》 |
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2013-03-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.927
加权平均净资产收益率(%) 24.298
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-27
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关于2013年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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