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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-13
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2014年度业绩网上说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-01
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2015年员工持股计划首次持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.217
加权平均净资产收益率(%) 15.226
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2015年4月27日召开,会议审议通过《公司2014年度利润分配预案的议案》、《公司2014年年度报告全文及摘要的议案》、《公司2015年第一季度报告全文及正文的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.146
加权平均净资产收益率(%) 1.674
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.146
加权平均净资产收益率(%) 1.674
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.217
加权平均净资产收益率(%) 15.226
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2015年4月27日召开,会议审议通过《公司2014年度利润分配预案的议案》、《公司2014年年度报告全文及摘要的议案》、《公司2015年第一季度报告全文及正文的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-11
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年4月10日召开,会议审议通过《关于投资设立贵安科技银行股份有限公司》的议案、《关于签署发起设立贵安科技银行股份有限公司的<主发起人协议>》的议案、《关于就筹建贵安科技银行股份有限公司作出相关确认和承诺事项》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-19
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司董事会决定于2015年4月10日10点00分召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于投资设立贵安科技银行股份有限公司》的议案、《关于签署发起设立贵安科技银行股份有限公司的<主发起人协议>》的议案、《关于就筹建贵安科技银行股份有限公司作出相关确认和承诺事项》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-19
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2015年3月18日召开,会议审议通过《关于投资设立贵安科技银行股份有限公司》的议案、《关于签署发起设立贵安科技银行股份有限公司的<主发起人协议>》的议案、《关于修改公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-19
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于投资设立贵安科技银行股份有限公司》的议案
2 审议《关于签署发起设立贵安科技银行股份有限公司的<主发起人协议>》的议案
3 审议《关于就筹建贵安科技银行股份有限公司作出相关确认和承诺事项》的议案
4 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资设立贵安银行科技股份有限公司相关事宜》的议案 |
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2015-03-19
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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关于拟作为主发起人设立民营银行的对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-17
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年3月16日召开,会议审议通过《公司员工持股计划》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案、《关于修改公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-06
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2015年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-03
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关于董事会秘书取得任职资格证书的公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-27
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2015年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司董事会决定于2015年3月16日10点00分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司员工持股计划》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案、《关于修改公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1审议《公司员工持股计划》的议案
2审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案
3审议《关于修改公司章程》的议案 |
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2015-02-17
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2015年第二次职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2015年2月16日召开,会议审议通过《公司员工持股计划(草案)》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案、《关于修改公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-17
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-03
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股权激励计划限制性股票第三期解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司本次限制性股票解锁上市流通数量为2,321,400股;上市流通日期为2015年2月9日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-03
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2015年2月2日召开,会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-03
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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