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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-28
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2019年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2020-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-19
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月18日召开，会议审议通过《公司2019年度报告全文及其摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于公司及其控股子公司申请2020年度银行综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600594_20200519_1.pdf
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2020-05-15
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关于上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/600594_20200515_1.pdf
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2020-05-14
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关于召开2019年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-14/600594_20200514_1.pdf
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2020-05-13
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关于召开2019年年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-07
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-07
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司第七届董事会第六次会议于2020年4月30日召开，会议审议通过《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-07
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,委托理财 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-07
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关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-06
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告(草案)》
4 《公司2019年度利润分配预案》
5 《公司2019年度报告全文及其摘要》
6 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于公司及其控股子公司申请2020年度银行综合授信额度的议案》
8 《关于公司2020年捐赠事项的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13 《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2020-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州益佰制药股份有限公司董事会决定于2020年5月18日10点00分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年度报告全文及其摘要》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.179
加权平均净资产收益率(%) 4.023
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2020-04-28
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告(草案)》
4 《公司2019年度利润分配预案》
5 《公司2019年度报告全文及其摘要》
6 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于公司及其控股子公司申请2020年度银行综合授信额度的议案》
8 《关于公司2020年捐赠事项的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2020-04-28
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于前期会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司第七届董事会第五次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》、《公司2019年年度报告全文及其摘要》、《公司2020年第一季度报告全文》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600594_20200428_1.pdf
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.076
加权平均净资产收益率(%) 1.648
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2020-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600594_20200428_11.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告(草案)》
4 《公司2019年度利润分配预案》
5 《公司2019年度报告全文及其摘要》
6 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于公司及其控股子公司申请2020年度银行综合授信额度的议案》
8 《关于公司2020年捐赠事项的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-24
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关于聘任公司财务负责人的公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600594_20200324_2.pdf
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2020-03-24
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州益佰制药股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年3月23日召开，会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600594_20200324_1.pdf
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2020-02-27
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关于被确认为贵州省中药配方颗粒研究试点企业的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/600594_20200227_1.pdf
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2020-01-22
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股份解质公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600594_20200122_2.pdf
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2020-01-21
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2019年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经贵州益佰制药股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-72,549.54万元)相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为13,500万元至16,000万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为11,000万元至13,200万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600594_20200121_1.pdf
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2020-01-09
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600594)“益佰制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/600594_20200109_2.pdf
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