| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-16
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2004年年度转增，10转增2上市日 ，2005-06-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-04
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600598)“北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年6月2日召开二届十九次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届改选的议案。
二、通过预计公司2005年日常关联交易总金额的议案。
董事会决定于2005年7月4日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-05-17
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600598)“北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年5月14日召开2004年度股东大会，对本次会议提案作出如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年底股本1469960000股为基数，每10股转增2股派0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、续聘北京信永中和会计师事务所为公司2005年度财务审计师。
五、未通过预计公司2005年日常关联交易总金额的议案 |
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2005-05-16
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因未刊登股东大会决议公告，5月16日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-14
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公布预计2005年日常关联交易总金额的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司现将预计2005年度与控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司(占公司总股本的79.59%，下称：集团总公司)及下属单位之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向集团总公司及下属单位采购农产品及其他，2004年的交易总金额为4338.9万元，预计2005年度交易总金额为44000万元；公司向集团总公司及下属单位销售农产品及尿素，2004年的交易总金额为22076.7万元，预计2005年度交易总金额为40000万元；公司与集团总公司及下属单位因接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为3572.5万元，预计2005年度交易总金额为4000万元；公司与集团总公司及下属单位因商标许可使用而形成交易，2004年的交易总金额为20万元，预计2005年度交易总金额为20万元 |
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,619,766,804.98 8,653,603,083.16
股东权益(不含少数股东权益) 4,124,083,481.62 4,006,051,330.89
每股净资产 2.81 2.73
调整后的每股净资产 2.60 2.51
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 326,781,844.37 326,781,844.37
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 2.86 2.86 |
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2005-04-14
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-14 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定,董事会决定于2005年5月14日上午九点在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室召开2004年年度股东大会,现将有关事宜公告如下：
(一)会议主要议程
1、 审议公司董事会向股东大会所做工作报告；
2、 审议公司监事会向股东大会所做工作报告；
3、 审议公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司2004年年度报告》及摘要；
4、 审议公司2004年年度决算；
5、 审议关于2004年度利润分配预案；
6、 审议关于资本公积转增股本的预案；
7、 审议公司关于修改公司章程的议案；
8、 审议公司关于会计师事务所续聘及报酬议案；
9、 审议公司关于预计公司2005年日常关联交易总金额的议案。
(二)会议出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2005年4月29日,所有于股权登记日当天下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
(三)参会股东登记办法
符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
符合出席会议条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
拟出席会议的股东请于2005年5月13日前把上述资料的复印件邮寄或传真至本公司,并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
(四)会议时间、地点、费用及联系方法
1、会议时间：2005年5月14日上午9时；
2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室；
3、会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理；
4、联系方法
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会秘书办公室
邮政编码：150090
电 话：0451-55195980
传 真：0451-55195993
联 系 人：史晓丹
附件：《授权委托书》
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席黑龙江北大荒农业股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2005年 月 日
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2005-04-14
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 8,653,603,083.16 7,640,195,459.69
股东权益 4,006,051,330.89 3,883,102,565.48
每股净资产 2.73 2.64
调整后的每股净资产 2.51 2.38
2004年 2003年
主营业务收入 3,205,039,367.68 1,866,327,376.50
净利润 446,339,965.41 383,430,731.47
每股收益(全面摊薄) 0.30 0.26
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.14 9.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.38
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派0.50元(含税)。
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2005-04-14
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年4月12日召开二届十八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年底股本1469960000股为基数，每10股转增2股派0.50元(含税)。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司关于浩良河化肥分公司改扩建日产333吨甲醇项目的议案：该项目总投资29872万元，资金来源由公司自筹和向银行贷款解决。
六、通过续聘北京信永中和会计师事务所为公司2005年度财务审计师的议案。
七、通过预计公司2005年日常关联交易总金额的议案。
董事会决定于2005年5月14日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-14 |
拟披露季报 |
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2003-04-08
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办公地址由“黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路163号”变为“黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号
” ，2002-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,297,858,851.92 7,640,195,459.69
股东权益(不含少数股东权益) 3,889,247,944.58 3,883,102,565.48
每股净资产 2.65 2.64
调整后的每股净资产 2.39 2.38
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 811,640,375.75
每股收益 0.07 0.22
净资产收益率(%) 2.67 8.47
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600598)“北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2004年10月21日以通讯表决方式召开二届
十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、同意付连祯辞去公司副总经理、总会计师职务，推荐高建国为公司总会
计师。
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2004-08-05
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,622,434,914.09 7,640,195,459.69
股东权益(不含少数股东权益) 4,108,951,477.42 3,883,102,565.48
每股净资产 2.80 2.64
调整后的每股净资产 2.54 2.38
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,528,406,569.60 776,395,138.02
净利润 225,848,911.94 194,102,738.27
扣除非经常性损益后的净利润 226,666,497.61 194,645,128.81
每股收益 0.15 0.13
净资产收益率(%) 5.50 5.26
经营活动产生的现金流量净额 596,208,161.65 114,440,213.92
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2004-01-14
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司于2004年1月12日以通讯方式召开二届十
二次临时董事会，会议审议通过推荐殷松、耿铁栓、刘春华、黄宏宝、徐亚
平作为公司在黑龙江北大荒纸业有限责任公司的董事和推荐史晓丹、高树义
作为公司在黑龙江北大荒纸业有限责任公司的监事。
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2004-04-22
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-21 |
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2004-04-22
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为2004-04-21 |
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,401,431,542.69 7,640,195,459.69
股东权益(不含少数股东权益) 3,993,514,523.66 3,883,102,565.48
每股净资产 2.72 2.64
调整后的每股净资产 2.46 2.38
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 256,341,364.99 256,341,364.99
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 2.76 2.76
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2004-04-22
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 1,866,327,376.50 1,471,430,073.09
净利润 383,430,731.47 380,637,181.31
总资产 7,640,195,459.69 6,199,190,010.65
股东权益(不含少数股东权益) 3,883,102,565.48 3,687,506,404.29
每股收益(全面摊薄) 0.26 0.26
每股净资产 2.64 2.51
调整后每股净资产 2.38 2.39
净资产收益率(%,全面摊薄) 9.87 10.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.16
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2.2元(含税)。
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2004-04-22
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司于2004年4月19日召开二届十三次董事会及二届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年年度利润分配预案：以2003年底股本1469960000股为基数，
每10股派2.20元(含税)。
三、通过继续聘任北京信永中和会计师事务所为公司2004年度财务审计师的议案。
四、通过授权管理层为黑龙江省北大荒米业有限公司贷款的议案：授权管理层在
3.88亿元的额度内为其进行流动资金贷款。
五、通过公司2004年第一季度报告。
董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-05-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的议案。
根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，董事会决定于2004年5月25日上午九点在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室召开2003年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
（一）会议主要议程
1、审议公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司2003年年度报告》及摘要；
2、审议公司董事会向股东大会所做工作报告；
3、审议公司监事会向股东大会所做工作报告；
4、审议公司2003年年度决算；
5、审议公司2003年年度利润分配方案；
6、审议公司关于会计师事务所续聘及报酬的议案。
（二） 会议出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2004年5月18日，所有于股权登记日当天下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
（三）参会股东登记办法
符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
符合出席会议条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
拟出席会议的股东请于2004年5月24日前把上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
（四） 会议时间、地点、费用及联系方法
1、会议时间：2004年5月25日上午9时；
2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室；
3、会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理；
4、联系方法
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会秘书办公室
邮政编码：150090
电 话：0451-55195980
传 真：0451-55195993
联 系 人：史晓丹
附件：《授权委托书》
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二OO四年四月十九日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席黑龙江北大荒农业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2004年 月 日
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2004-05-26
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股东大会决议公告和临时董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司于2004年5月25日召开2003年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年年度利润分配方案：以2003年底股本1469960000股为基数，
每10股派现金红利2.20元(含税)。
三、继续聘任北京信永中和会计师事务所为公司2004年度财务审计师。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2004年5月25日召开二届十四次临时董事
会,会议审议通过如下决议：
一、通过公司向黑龙江省北大荒米业有限公司派遣董事、监事的议案。
二、通过公司向“哈尔滨龙垦麦芽有限责任公司”派遣董事、监事的议案。
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2004-11-05
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600598)“北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2004年11月4日召开二届十七次董事会临
时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于为公司绝对控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司3.5
亿元贷款提供担保的议案：黑龙江省北大荒米业有限公司2005年度需收购原料20
0万吨，按每斤平均价格0.75元计算，共需资金30亿元，其中约20亿元需通过银
行贷款解决。经与交通银行哈尔滨分行融通支行协商，同意贷给黑龙江省北大荒
米业有限公司一年期贷款3.5亿元，需公司为其提供担保。
二、通过公司关于为黑龙江省北大荒米业有限公司8.4亿元贷款提供担保的
议案：经与交通银行哈尔滨分行融通支行协商，同意在本次董事会决议一项提供
3.5亿元贷款之外，再提供3.5亿元一年期贷款，同时建设银行黑龙江省分行直属
支行同意贷4.9亿元一年期贷款给黑龙江省北大荒米业有限公司，以上两笔贷款
需公司为其提供担保。
董事会决定于2004年12月6日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-12-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司于2004年12月6日召开2004年
第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于为公司绝对控股子公
司黑龙江省北大荒米业有限公司8.4亿元贷款提供担保的议案。
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2004-12-06
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定,董事会决定于2004年12月6日上午八点三十分在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室,现将有关事宜公告如下：
(一)会议主要议程关于为黑龙江省北大荒米业有限公司8.4亿元贷款提供担保的议案。
(二)会议出席对象1、本次股东大会股权登记日为2004年11月29日,所有于股权登记日当天下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
(三)参会股东登记办法
符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
符合出席会议条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
拟出席会议的股东请于2004年12月3日前把上述资料的复印件邮寄或传真至本公司,并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
(四)会议时间、地点、费用及联系方法1、会议时间：2004年12月6日上午八点三十分；
2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室；
3、会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理；
4、联系方法
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会秘书办公室
邮政编码：150090
电话：0451-55195980
传真：0451-55195993
联系人：史晓丹
附件：《授权委托书》
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二 O O四年十一月四日
附件：
授权委托书兹授权先生/女士,代表本人(单位)出席黑龙江北大荒农业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2004年月日 |
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2003-04-08
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(600598)“北大荒”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司于2003年4月6日召开二届九次董事会及二
届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年年度利润分配预案：每10股派1.30元(含税)。
三、通过公司续聘北京信永中和会计师事务所为公司2003年度财务审计师
的议案。
四、通过公司关于修改公司章程的草案。
五、通过公司2003年第一季度季报。
董事会决定于2003年5月28日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-08
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(600598)“北大荒”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 619919.00 433930.57 42.86
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 349641.16 172448.85 102.75
主营业务收入(万元) 147143.00 140632.26 4.63
净利润(万元) 38063.72 36428.30 4.49
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 38019.30 34460.05 10.33
每股收益(元) 0.26 0.31 -16.13
每股净资产(元) 2.38 1.47 61.90
调整后的每股净资产(元) 2.30 1.40 64.29
净资产收益率(%) 10.89 21.12 -48.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 12.26 19.21 -36.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16 0.18 -11.11
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.30元(含税)。
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2003-04-08
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(600598)“北大荒”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 623977.68 619919.00 100.65
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 358723.00 349641.16 102.60
每股净资产(元) 2.44 2.37 102.95
调整后的每股净资产(元) 2.37 2.30 103.04
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 6144.33 6005.60 102.31
每股收益(元) 0.06178 0.06375 96.91
净资产收益率(%) 2.53 2.77 91.39
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.57 5.29 48.58
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2003-05-21
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(600598)“北大荒”公布关于延期召开2002年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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根据黑龙江省及哈尔滨市政府抗“非典”的有关规定，经黑龙江北大荒农业
股份有限公司研究决定，原定于2003年5月28日召开的2002年度股东大会延期至
2003年6月27日举行，会议地点及股权登记日等其他事项不变。
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2004-03-16
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司于2004年2月28日召开第四次总经理办公会议，
会议审议通过了为控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司(下称：米业公司)贷款
提供担保的议案：同意为米业公司在中国银行哈尔滨市南岗支行贷款人民币10000
万元提供连带责任担保，期限12个月(自2004年3月8日至2005年3月8日止)；借款利
率为年率5.0445%。公司与中国银行哈尔滨市南岗支行签订了保证合同。
截止2004年3月15日，公司累计对外担保额为人民币10000万元，无逾期担保 |
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