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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-24
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公布定向回购股份的第二次债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600598)“北大荒”
根据黑龙江北大荒农业股份有限公司三届六次董事会决议和黑龙江北大荒农垦集团总公司(下称：集团公司)董事会决议，公司拟定向回购集团公司持有的最多不超过17430万股且不低于11046万股的公司股份，并将该等股份予以注销。本次回购尚待取得中华人民共和国农业部和国有资产监督管理部门批准、经公司相关股东会议暨临时股东大会决议通过并经上海证券交易所确认后方可实施。由于定向回购方案实施后，公司注册资本将由176395.20万元减少至158965.20万元-165349.20万元。为此，根据有关规定第二次公告如下：
凡公司之债权人均可于2005年11月14日起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会秘书办公室(邮政编码：150090)，请在邮件封面上注明“申报债权”字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0451-55195993，请在首页注明“申报债权”字样。
联系人：史晓丹
联系电话：0451-55195980(600598)“北大荒”
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2005-11-24
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公布召开相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会的第一次催告通知 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600598)“北大荒”
根据中国证监会有关文件的要求，黑龙江北大荒农业股份有限公司现发布召开相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会的第一次催告通知。
董事会决定于2005年12月19日下午1:30召开相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月13日-12月19日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及定向回购方案 |
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2005-11-23
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公布关于股权分置改革及定向回购方案沟通协商情况暨调整股权分置改革及定向回购方案的公告 |
上交所公告，股权分置,回购 |
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| (600598)“北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司股权分置改革及定向回购方案自2005年11月14日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经过非流通股股东提议，对公司股权分置改革及定向回购方案部分内容作如下调整：
关于股权分置改革对价数量现调整为：公司唯一非流通股股东即黑龙江北大荒农垦集团总公司向方案实施股权登记日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东，采用直接送股的形式按每10股流通股获得3.4股的比例安排股权分置改革利益平衡对价，黑龙江北大荒农垦集团总公司总计向全体流通股股东安排12240万股股份。执行对价安排后，非流通股即获得上市流通权。
公司本次调整后的股权分置改革方案在取得有权的国有资产管理部门和公司相关股东会议暨临时股东大会的批准，以及上海证券交易所确认后即可实施。
公司股票将于2005年11月24日复牌 |
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2005-11-15
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公布股权分置改革及定向回购事宜投资者网上沟通会公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600598)“北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司将于2005年11月18日下午2:00-4:00就股权分置改革及定向回购方案有关事宜举行投资者网上沟通会。沟通会网站：中国证券网-中国股权分置改革在线(网址：www.cnstock.com) |
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2005-11-15
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公布股权分置改革及定向回购征求意见函 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600598)“北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司专门设计了《公司股权分置改革及定向回购征求意见表》，以征求各位股东对公司本次股权分置改革及定向回购的有关意见。
各位股东可以从报纸复印、网络下载(下载网址为www.sse.com.cn)该征求意见表。填写意见后请于2005年11月18日下午5时前传真、邮寄或以电子邮件方式发送至公司，也可直接就《意见表》有关问题致电公司指定联系人发表意见。
公司本次征求意见的沟通联系方式如下：
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号
联系人：史晓丹、赵义军
联系电话：0451-55195980、55195975
传真：0451-55195993
电子信箱：shixiaodan@hacl.cn
邮政编码：150090 |
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2005-11-14
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召开2005年度第3次临时股东大会 ，2005-12-19 |
召开股东大会 |
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| 《黑龙江北大荒农业股份有限公司股权分置改革及定向回购方案》 |
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-24 ，2005-11-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-14
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公布定向回购股份的债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600598)“北大荒”
根据黑龙江北大荒农业股份有限公司三届六次董事会决议和黑龙江北大荒农垦集团总公司(下称：集团公司)董事会决议，公司拟定向回购集团公司持有的最多不超过17430万股且不低于11046万股的公司股份，并将该等股份予以注销。本次回购尚待取得中华人民共和国农业部和国有资产监督管理部门批准、经公司相关股东会议暨临时股东大会决议通过并经上海证券交易所确认后方可实施。由于定向回购方案实施后，公司注册资本将由176395.20万元减少至158965.20万元-165349.20万元。为此，根据有关规定公告如下：
凡公司之债权人均可于2005年11月14日起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会秘书办公室(邮政编码：150090)，请在邮件封面上注明“申报债权”字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0451-55195993，请在首页注明“申报债权”字样。
联系人：史晓丹
联系电话：0451-55195980 |
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2005-11-14
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公布董事会临时会议决议公告及召开2005年第三次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600598)“北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年11月11日召开三届六次董事会临时会议，会议审议通过关于董事会直接将公司股权分置改革及定向回购方案提交公司相关股东会议审议的议案。
股权分置改革及定向回购方案：公司唯一非流通股股东向方案实施股权登记日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司流通股股东，采用直接送股的形式按每10股流通股获得2.9股的比例安排股权分置改革利益平衡对价，黑龙江北大荒农垦集团总公司(下称：集团公司)总计向全体流通股股东安排10440万股股份。股权分置改革对价支付完成后，公司拟定向回购集团公司所持有的部分股份，然后依法予以注销。定向回购股份价格在参考定向回购股份估值报告的基础上确定为股权分置改革完成后第一个交易日起连续30个交易日的平均收盘价的94.42%，定向回购股份价格最高不超过3.85元/股，且不低于公司最近一期每股净资产。定向回购的资金总额42530.80万元。定向回购股份数量为11046万股-17430万股，具体数量将以股权分置改革完成后第一个交易日起连续30个交易日的平均收盘价和定向回购资金总额为基础确定。因实施定向回购集团公司所持公司部分股份，集团公司所持公司股份总数和公司总股本将分别减少12151万股(假定定向回购股份价格3.50元/股、定向回购金额42528.50万元测算得出)。
非流通股股东的承诺事项：
1、集团公司所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少24个月内不上市交易或者转让。在遵守前项承诺的前提下，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
2、集团公司所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少24个月内不上市交易或者转让的承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%。如有违反上述承诺的卖出交易，集团公司将卖出资金的30%划入公司账户归公司全体股东所有。
3、在公司股东大会上提议并投赞成票：公司未来5年每年的现金分红不低于当年实现的可分配利润的50%。
4、在公司相关股东会议暨临时股东大会批准的前提下，通过定向回购的方式解决占用公司资金的问题。定向回购股份数量精确到万股，尾股部分所对应的占用资金以现金方式由集团公司向公司补足。
5、若此次股权分置改革及定向回购方案未获公司相关股东会议暨临时股东大会批准，集团公司将通过从公司获得的现金分红、向战略投资者转让公司股份等方式尽快解决占用公司资金的问题。
6、同意在公司相关股东会议暨临时股东大会审议通过股权分置改革及定向回购方案之日起90日内，在公司主要债权人提出债权担保要求的情况下，为公司履行偿还有关债务提供连带责任担保。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止股权登记日2005年12月6日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月9日至12月18日的每日9:00至17:00；采用公开方式在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年12月19日13:30召开2005年第三次临时股东大会暨A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月13日-12月19日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及定向回购方案 |
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2005-11-08
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600598)“北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年11月4日以通讯方式召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司绝对控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司2亿元贷款提供担保的议案：经与中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行协商，同意贷给黑龙江省北大荒米业有限公司一年期贷款2亿元，需公司为其提供担保。
二、通过关于为黑龙江省北大荒米业有限公司7亿元贷款提供担保的议案：经与交通银行哈尔滨分行融通支行协商，同意贷给黑龙江省北大荒米业有限公司一年期贷款7亿元，需公司为其提供担保。该议案需提交股东大会审议通过方为有效 |
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2005-10-12
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600598)“北大荒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,682,078,584.40 8,653,603,083.16
股东权益(不含少数股东权益) 4,299,030,787.95 4,006,051,330.89
每股净资产 2.44 2.73
调整后的每股净资产 2.20 2.51
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 949,010,626.60
每股收益 0.07 0.21
净资产收益率(%) 2.71 8.52 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-12 |
拟披露季报 |
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2005-09-15
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公布关于发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600598)“北大荒”
根据中国人民银行关于黑龙江北大荒农业股份有限公司发行短期融资券的通知，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为14亿元，该限额有效期限至2006年9月底，在限额内可分期发行。
公司将在核定额度与期限内完成短期融资券的发行和兑付 |
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2005-09-08
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公布关于为麦芽公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600598)“北大荒”
根据2005年第15、17次总经理办公会议纪要，黑龙江北大荒农业股份有限公司为哈尔滨龙垦麦芽有限公司(公司控股其51.2%股权，下称：麦芽公司)贷款提供了担保，明细如下：
麦芽公司同招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行签订了借款合同，借款总额0.4亿元人民币，自2005年8月5日至2006年2月4日止、麦芽公司同中国工商银行哈尔滨市和兴支行签订了流动资金借款合同，借款总额0.3亿元人民币，自2005年8月25日至2006年2月13日止。公司与招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行签订了不可撤销担保书、与中国工商银行哈尔滨市和兴支行签订了保证合同。上述担保方式均为连带责任担保。
截止2005年8月31日，公司累计对外担保额为人民币5.9亿元，无逾期对外担保 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600598)“北大荒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,631,034,609.79 8,653,603,083.16
股东权益(不含少数股东权益) 4,182,499,959.26 4,006,051,330.89
每股净资产 2.37 2.73
调整后的每股净资产 2.17 2.51
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,740,193,472.81 1,528,406,569.60
净利润 249,946,628.37 225,848,911.94
扣除非经常性损益后的净利润 249,701,829.65 226,666,497.61
每股收益 0.14 0.15
净资产收益率(%) 5.98 5.50
经营活动产生的现金流量净额 1,055,397,750.10 596,208,161.65 |
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2005-08-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600598)“北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年8月16日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于发行短期融资券的议案：公司拟委托中国建设银行股份有限公司作为主承销商发行待偿还余额不超过14亿元人民币的企业短期融资券，单笔的发行时间、期限及额度授权管理层根据具体情况确定 |
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2005-08-02
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公布为米业公司及麦芽公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600598)“北大荒”
根据2005年第9、10、12次总经理办公会议纪要，黑龙江北大荒农业股份有限公司为黑龙江省北大荒米业有限公司(公司控股其98.55%股权，下称：米业公司)、哈尔滨龙垦麦芽有限公司(公司控股其51.2%股权，下称：麦芽公司)贷款提供了担保。
1、米业公司同广东发展银行股份有限公司大庆支行分别签订了2笔额度借款合同：(1)借款总额1.2亿元人民币，自2005年5月19日至2006年5月18日止；(2)借款总额0.8亿元人民币，自2005年5月19日至2006年5月18日止。公司与上述银行签订了最高额保证合同和保证合同。
2、麦芽公司同招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行签订了借款合同，借款总额0.4亿元人民币，自2005年4月25日至2006年4月24日止。公司与上述银行签订了不可撤销担保书。
上述担保方式均为连带责任担保；担保额度共计人民币2.4亿元。
截止2005年7月31日，公司累计对外担保额为人民币6.4亿元，无逾期对外担保 |
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2005-07-16
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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| (600598)“北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年7月15日以通讯表决方式召开三届二次董事会临时会议，会议审议通过公司关于发行短期融资券的议案：公司拟委托中国建设银行股份有限公司作为主承销商发行不超14亿元人民币额度的企业短期融资券。
董事会决定于2005年8月16日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2005-07-16
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于发行短期融资券的议案；
2、审议公司关于董事长、监事会主席薪酬标准的议案 |
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2005-07-05
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600598)“北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年7月4日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举姜夏为公司第三届董事会董事长。
二、聘任于洪洲为公司总经理。
三、聘任史晓丹为公司董事会秘书。
四、聘任赵义军为公司证券事务代表。
五、选举王志威为公司第三届监事会主席 |
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2005-07-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600598)“北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年7月4日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于预计公司2005年日常关联交易总金额的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于公司董事会换届改选的议案；
2、审议公司关于公司独立董事津贴的议案；
3、审议公司关于公司监事会换届改选的议案；
4、审议公司关于预计公司2005年日常关联交易总金额的议案。
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2005-06-16
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公布2004年度利润分配及资本公积金转增股本的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600598)“北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年底股本1469960000股为基数，每10股转增2股派0.50元(含税)，扣税后实际每10股派0.45元。
股权登记日：2005年6月22日
除权除息日：2005年6月23日
新增可流通股份上市日：2005年6月24日
现金红利发放日：2005年6月29日
实施资本公积金转增股本后，按照新股本总数1763952000股摊薄计算的公司2004年度每股收益为0.25元人民币 |
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2005-06-16
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度转增，10转增2除权日 ，2005-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度转增，10转增2上市日 ，2005-06-24 |
转增上市日，分配方案 |
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