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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-26
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2005年年度分红，10派4.44(含税)，税后10派3.996登记日 ，2006-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-26
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2005年年度分红，10派4.44(含税)，税后10派3.996红利发放日 ，2006-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600598)“G北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2006年5月18日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以完成定向回购后股本1634292000股为基数，每10股派2.57元(含税)，对以前年度可供股东分配的利润每10股派1.87元(含税)，以上两项合计每10股派4.44元。
三、通过关于预计公司2006年日常关联交易总金额的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘北京信永中和会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
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2006-04-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、审议公司董事会向股东大会所作工作报告的议案；
二、审议公司监事会向股东大会所作工作报告的议案；
三、审议公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司2005年年度报告》及摘要的议案；
四、审议公司2005年度决算报告的议案；
五、审议公司2005年度利润分配方案的议案；
六、审议公司2006年度预算方案的议案；
七、审议公司关于预计公司2006年日常关联交易总金额的议案；
八、审议公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司经济发展"十一五"规划》（草案）的议案；
九、审议修改公司章程的议案；
十、审议修改公司股东大会议事规则的议案；
十一、审议修改公司董事会议事规则的议案；
十二、审议修改公司监事会议事规则的议案；
十三、审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案；
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2006-04-18
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 9,683,773,910.73 8,653,603,083.16
股东权益(不含少数股东权益) 4,429,701,066.57 4,006,051,330.89
每股净资产 2.51 2.73
调整后的每股净资产 2.05 2.51
2005年 2004年
主营业务收入 4,051,610,333.35 3,205,039,367.68
净利润 497,147,735.68 446,339,965.41
每股收益 0.28 0.30
最新每股收益 0.30
净资产收益率(%) 11.22 11.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 0.16
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派4.44元(含税)。
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2006-04-18
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2006年第一季度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,257,501,885.81 9,683,773,910.73
股东权益(不含少数股东权益) 4,130,418,485.17 4,429,701,066.57
每股净资产 2.53 2.51
调整后的每股净资产 2.03 2.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 716,415,154.19 716,415,154.19
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 3.05 3.05
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2006-04-18
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预计2006年日常关联交易总金额的公告
，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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根据有关规定，黑龙江北大荒农业股份有限公司在2005年与关联方实际发生的关联交易的基础上，现对公司2006年度与控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司(持股占公司总股本的70.48%)及其下属单位(下称：关联方)之间可能发生的日常关联交易总金额预计如下：
公司向关联方采购农产品等，2005年度交易总金额为21095万元，预计2006年度交易总金额为40000万元；公司向关联方销售农产品、尿素等，2005年度交易总金额为9671万元，预计2006年度交易总金额为15000万元；公司与关联方之间因接受劳务而形成交易，2005年度交易总金额为3572.5万元，预计2006年度交易总金额为10000万元；公司与关联方之间因商标许可
使用，2005年度费用为20万元，预计2006年度费用为20万元。
2006年各项关联交易签署协议的主要条款与2005年签订协议条款内容相同。
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2006-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会的公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司于2006年4月16日召开三届九次董事会及三届二次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以完成定向回购后股本1634292000股为基数，每10股扭??泴A?.57元(含税)，对以前年度可供股东分配的利润每10股派1.87元(含税)，以上两项合计每10股派4.44元。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、通过关于预计公司2006年日常关联交易总金额的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过续聘北京信永中和会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月18日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-18 |
拟披露季报 |
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2006-03-16
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公布定向回购股份注销的公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,回购 |
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| (600598)“G北大荒”
鉴于黑龙江北大荒农业股份有限公司相关股东会议通过的股权分置改革及定向回购方案，根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的工作安排，黑龙江北大荒农垦集团总公司(下称：集团公司)持有的公司12966万股存在限售条件的流通股股份将于2006年3月17日予以注销。
上述股份注销后，公司总股本将变更为163429.20万股，其中，集团公司持有公司存在限售条件的流通股股份为115189.20万股，占公司总股本的70.48% |
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2006-02-25
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公布定向回购股份价格确定的公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600598)“G北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司本次定向回购股份价格确定为3.28元/股；定向回购股份数量为12966万股，占公司目前总股本的7.35%，占目前公司第一大股东黑龙江北大荒农垦集团总公司(下称：农垦集团)持有股份的10.12%。本次定向回购金额为42528.48万元。定向回购后的占用资金2.32万元由农垦集团于定向回购方案实施日以现金偿还给公司 |
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2006-02-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600598)“G北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2006年2月21日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为公司绝对控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司7亿元一年期贷款提供担保的议案 |
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2006-01-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600598)“G北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2006年1月19日召开三届八次董事会，会议审议通过公司经营业绩考核与薪酬管理办法等议案。
董事会决定于2006年2月21日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于为黑龙江省北大荒米业有限公司7亿元贷款提供担保的议案 |
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2006-01-21
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于为黑龙江省北大荒米业有限公司7亿元贷款提供担保的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价送股上市日 ，2006-01-04 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-28
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600598)“北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股将获得3.4股股份的对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2005年12月29日
对价股份上市流通日：2006年1月4日，公司股票复牌；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年1月4日起，公司股票简称变更为“G北大荒”，股票代码不变 |
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2005-12-28
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证券简称由“北大荒”变为“G北大荒” ，2006-01-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-28
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价股权登记日 ，2005-12-29 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-28
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价送股到账日 ，2005-12-30 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600598)“北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年12月26日以通讯表决方式召开三届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司绝对控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司在中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行2亿元贷款提供担保的议案：经与中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行协商，同意贷给黑龙江省北大荒米业有限公司一年期贷款2亿元，需公司为其提供担保。
二、通过关于为黑龙江省北大荒米业有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行2亿元贷款提供担保的议案：经与招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行协商，同意贷给黑龙江省北大荒米业有限公司一年期贷款2亿元，需公司为其提供担保 |
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2005-12-21
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相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权分置,回购 |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年12月19日召开相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会，会议以现场投票、委托董事会投票(征集投票权)与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革及定向回购方案。
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2005-12-17
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公布董事会投票委托征集的第三次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600598)“北大荒”
根据中国证监会有关文件的要求，黑龙江北大荒农业股份有限公司现发布董事会投票委托征集的第三次催告通知。
公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于2005年12月19日召开的公司A股市场相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会审议公司股权分置改革及定向回购方案的投票权。本次投票权征集的对象为截止股权登记日2005年12月6日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月9日至12月18日的每日9:00至17:00；采用公开方式在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-12-12
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公布定向回购股份的第三次债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600598)“北大荒”
根据黑龙江北大荒农业股份有限公司三届六次董事会决议和黑龙江北大荒农垦集团总公司(下称：集团公司)董事会决议，公司拟定向回购集团公司持有的最多不超过17430万股且不低于11046万股的公司股份，并将该等股份予以注销。本次回购已取得有权国资部门批准，须经公司相关股东会议暨临时股东大会决议通过并经上海证券交易所确认后方可实施。由于定向回购方案实施后，公司注册资本将由176395.20万元减少至158965.20万元-165349.20万元。根据有关规定现第三次公告如下：
凡公司之债权人均可于2005年11月14日起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会秘书办公室(邮政编码：150090)，请在邮件封面上注明“申报债权”字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0451-55195993，请在首页注明“申报债权”字样。
联系人：史晓丹
联系电话：0451-55195980 |
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2005-12-12
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公布召开相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600598)“北大荒”
根据中国证监会有关文件的要求，黑龙江北大荒农业股份有限公司现发布召开相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会的第二次催告通知。
董事会决定于2005年12月19日下午1:30召开相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月13日-12月19日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及定向回购方案 |
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2005-12-12
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公布董事会投票委托征集的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600598)“北大荒”
根据中国证监会有关文件的要求，黑龙江北大荒农业股份有限公司现发布董事会投票委托征集的第二次催告通知。
公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于2005年12月19日召开的公司A股市场相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会审议公司股权分置改革及定向回购方案的投票权。本次投票权征集的对象为截止股权登记日2005年12月6日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月9日至12月18日的每日9:00至17:00；采用公开方式在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-12-10
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公布公告 |
上交所公告，股权分置,回购 |
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| (600598)“北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年12月9日获得中华人民共和国财政部有关函和中华人民共和国农业部有关批复文件，公司的股权分置改革及定向回购方案已获批准 |
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2005-12-09
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公布董事会投票委托征集的第一次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600598)“北大荒”
根据中国证监会有关文件的要求，黑龙江北大荒农业股份有限公司现发布董事会投票委托征集的第一次催告通知。
公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于2005年12月19日召开的A股市场相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会审议公司股权分置改革及定向回购方案的投票权。本次投票权征集的对象为截止股权登记日2005年12月6日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月9日至12月18日的每日9:00至17:00；采用公开方式在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-11-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-07,恢复交易日：2006-01-04 ，2006-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-07,恢复交易日：2006-01-04，连续停牌 ，2005-12-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-24
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公布定向回购股份的第二次债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600598)“北大荒”
根据黑龙江北大荒农业股份有限公司三届六次董事会决议和黑龙江北大荒农垦集团总公司(下称：集团公司)董事会决议，公司拟定向回购集团公司持有的最多不超过17430万股且不低于11046万股的公司股份，并将该等股份予以注销。本次回购尚待取得中华人民共和国农业部和国有资产监督管理部门批准、经公司相关股东会议暨临时股东大会决议通过并经上海证券交易所确认后方可实施。由于定向回购方案实施后，公司注册资本将由176395.20万元减少至158965.20万元-165349.20万元。为此，根据有关规定第二次公告如下：
凡公司之债权人均可于2005年11月14日起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会秘书办公室(邮政编码：150090)，请在邮件封面上注明“申报债权”字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0451-55195993，请在首页注明“申报债权”字样。
联系人：史晓丹
联系电话：0451-55195980(600598)“北大荒”
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