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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-30
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(600600)“青岛啤酒”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 927196.78
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 303716.68
每股净资产(元) 3.04
调整后的每股净资产(元) 2.95
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 37447.70
每股收益(元) 0.0597
净资产收益率(%) 1.97
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.60
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2003-05-21
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(600600)“青岛啤酒”公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛啤酒股份有限公司于2003年5月20日召开2002年度股东年会，会议审议
通过如下决议：
一、批准了公司2002年度利润分配及特别派息方案：每10股派1.6元(含税)，
另派发青啤百年特别红利，每10股派0.6元(含税)。
二、批准了聘任普华永道中天会计师事务所为公司2003年度境内审计师和香
港罗兵咸永道会计师事务所为公司2003年度国际审计师。
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2003-06-24
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(600600)“青岛啤酒”公布2002年度A股现金红利派发公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛啤酒股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：每10股派2.20元人民币
(含税)。股权登记日为2003年6月27日，除息日为2003年6月30日，现金红利发放日
为2003年7月4日。
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2003-08-13
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2003年4月1日青岛啤酒股份有限公司(以下简称＂公司＂)向安海斯-布希公司指定的安海斯-布希国际控股有限公司(Anheuser-BuschInternationalHoldingsInc.,以下简称＂ABIH＂)发行了第一批可转换债券,到期日为2003年6月30日。详情请阅公司于2002年12月9日、2003年1月24日以及2003年4月3日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的公告。
公司已收到ABIH发出的转换通知书。在行使第一部分债券的转换权之后,ABIH有权根据《战略性投资协议》提名一名非执行董事及一名监事分别进入公司的董事会及监事会。
鉴于前述情况,兹通告公司董事会决定于2003年8月13日(星期三)上午九时整于中华人民共和国青岛市登州路56号青岛啤酒厂会议室举行2003年度第二次临时股东大会,藉以处理下列事项：
1、考虑及酌情通过下列修改本公司章程的决议案为特别决议案：
＂动议：
批准本公司删除公司章程第九十三条第一款、第一百二十二条及第一百二十三条,并以下列条款取替：
第九十三条第一款公司设董事会,董事会由10名董事组成,外部董事(指不在公司内部任职的董事,下同)应占董事会人数的二分之一以上,其中应当至少包括三分之一的独立董事。独立董事中至少包括一名会计专业人士(指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。
第一百二十二条监事会由8名监事组成,其中1人出任监事会出席。监事任期三年,可以连选连任。
监事会主席的任免,应当经三分之二以上监事会成员表决通过。
第一百二十三条监事会成员由5名股东代表和3名公司职工代表组成。股东代表由股东大会选举和罢免,职工代表由公司职工民主选举和罢免。＂
2、增补及选举一名公司非执行董事(简历见附注7)。
3、增补及选举一名公司监事(简历见附注7)。
4、按公司章程,选举公司现任非执行董事楚振刚先生为独立董事(其简历见公司2002年年报)。
承董事会命
公司秘书袁璐
中华人民共和国·青岛
2003年6月26日
附注：
1、凡持有本公司内资股(或A股)及境外上市外资股(或H股)股份并于2003年7月14日(星期一)下午收市时登记在股东名册上的本公司股东,均有权出席临时股东大会。本公司将于2003年7月15日至8月13日(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户登记手续,以确定有权出席临时股东大会之股东名单。
2、拟出席临时股东大会的股东应于2003年7月24日或该日以前将已填妥及签署之拟出席会议的书面确认回复送达本公司董事会秘书室；回复可采用来人、来函或传真送达。该书面回复请采用本通告随附的é出席临时股东大会之确认回执?或其复印件。而上述书面回复不影响依附注1有权出席大会的股东出席会议及投票的权利。
3、凡有权出席临时股东大会并有权表决的股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为其股东代理人,代其出席及投票,委托的股东代理人超过一人时,该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权。
4、股东应当以书面形式委托代理人(即本通告随附的＂临时股东大会适用的代表委任表格＂(＂委托书＂)或其复印本)。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为一法人,则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。前述临时股东大会适用的代表委任表格和经过公证的授权书或者其他授权文件须在临时股东大会举行前24小时送达本公司董事会秘书室或送达本公司H股股份过户登记处-香港证券登记有限公司(地址为香港皇后大道东183号合和中心19楼1901-5室),方为有效。
5、股东或其代理人出席会议时应出示本人身份证明文件。如股东委托代理人代为出席临时股东大会,代理人还须携带表决代理委托书出席。
6、临时股东大会会期预计半天,往返及食宿费自理。
7、新任非执行董事、监事简历如下：
伯乐思先生简历
伯乐思先生(Mr.StephenJ.Burrows),男,1952年出生于美国纽约州爱伯尼市,美国威斯康星州大学心理学和地理学学士、美国密苏里州Lindenwood大学工商管理硕士。现任美国安海斯-布希国际公司首席执行官和总裁,安海斯-布希公司战略委员会成员,安海斯-布希公司集团内六间子公司的董事。
伯乐思先生1979年加盟安海斯-布希公司,历任美国西南部地区销售副总裁、消费者意识和教育副总裁以及其他销售和市场管理职位。并曾担任安海斯-布希有限公司(世界最大的酿酒商)品牌管理副总裁。负责＂百威＂品牌和公司的其他啤酒品牌在全美国和各地区的广告、销售、包装、研究和其他的市场发展活动,有二十多年啤酒企业经营管理及市场运作经验。
雷纳德先生简历
雷纳德先生(Mr.DavidAndrewRenaud),男,1954年出生于美国密苏里州圣路易斯市。1977年毕业于美国密苏里州西明斯学院(WestministerCollege),主修经济及商业管理；1980年毕业于美国密苏里州圣路易斯大学,获工商管理硕士学位,并拥有美国注册会计师专业资格。
雷纳德先生1980年加入安海斯-布希公司,现任安海斯-布希亚洲公司财务及计划副总裁,并曾任安海斯-布希国际公司财务总监,雷纳德先生长期从事财务分析及规划工作,在金融和财会领域具有丰富的经验。临时股东大会适用的代表委任表格(表决代理委托书)
本人/吾等A股股东帐号(如适用)：地址为：(附注1)持有青岛啤酒股份有限公司(本公司)股票：A股股/H股股(附注2)。作为本公司的股东,现委任(附注3)大会主席,或为本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席二OO三年八月十三日(星期三)上午九时于中华人民共和国青岛市登州路56号青岛啤酒厂会议室举行的本公司临时股东大会或其递延会议,并于该大会或其递延会议代表本人/吾等,依照下列指示就临时股东大会通告所列决议案投票,如无作出指示,则由本人/吾等的代表酌情决定投票。
决议案赞成(附注4)反对(附注4)
1、通过临时股东大会通告所载之第1项特别决议案。
2、通过临时股东大会通告所载之第2项普通决议案。
3、通过临时股东大会通告所载之第3项普通决议案。
4、通过临时股东大会通告所载之第4项普通决议案。
签署(附注5)：日期：二OO三年月日
附注：
1、请用正楷填上全名及地址。
2、请划去不适用者并请填上以您名义登记与本表决代理委托书有关的股份数目。如未有填上数目,则本表决代理委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份有关。
3、如欲委任大会主席以外的人士为代表,请将＂大会主席＂字样删去,并在空格内填上您所拟委任代表的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委任代表毋须为本公司股东。本表决代理委托书的每项更改,将须由签署人签字示可。
4、注意,如欲投票赞成任何决议案,请在＂赞成＂格内加上＂√＂；如欲投票反对任何决议案,则请在＂反对＂格内加上＂√＂。如无任何指示,受委任代表可自行酌情投票。
5、本表决代理委托书须由您或您正式书面授权的人士签署。如委托股东为一公司或机构,则表决代理委托书必须加盖公司或机构印章,或由其董事或正式授权的代理人签署。本附注所述授权书均须公证。
6、本表决代理委托书连同签署人经公证的授权书或其他授权文件,最迟须于临时股东大会召开前24小时送达本公司董事会秘书室或送达本公司H股股份过户登记处-香港证券登记有限公司(地址为香港皇后大道东183号合和中心19楼1901-5室),方为有效。
7、股东代理人代表股东出席临时股东大会时应出示已填妥及签署的本表决代理委托书及股东代理人的身份证明文件。
8、本表决代理委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注6的指示予以送达,另一份则应依据附注7的指示于临时股东大会出示。出席临时股东大会之确认回执
截止二OO三年七月十四日,本人/吾等为青岛啤酒股份有限公司股票股的注册持有人,拟出席于二OO三年八月十三日举行的临时股东大会。
出席临时股东大会者姓名：
A股股东帐号(如适用)：
股东签名：
(盖章)
二OO三年月日
备注：
1、请附上身份证明文件(身份证或护照)的复印件。
2、此回执在填妥及签署后须于二OO三年七月二十四日或该日之前送达中华人民共和国青岛市香港中路五四广场青啤大厦青岛啤酒股份有限公司董事会秘书室(联系电话：86-532-5713831,联系人：袁璐、王志良)。此回执可采用来人(随即可办理出席临时股东大会的股东登记手续)、来函(邮政编码：266071)或传真(传真号码：86-532-5713240)方式送达。
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2003-06-27
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(600600)“青岛啤酒”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,股本变动,日期变动 |
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青岛啤酒股份有限公司于2003年6月26日以书面形式召开第四届董事会临时
会议及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过因ABIH行使第一批可转换债券的转换权而由公司向ABIH发行60000000
股新H股股份，新H股股份约占公司现行全部已发行股本的6%及约占扩大后的公司
全部已发行股本的5.66%。
二、通过公司因ABIH行使第一批可转换债券的转换权而将公司的总股本增加
至1060000000股，将公司的注册资本增加至人民币1060000000元。
三、通过按照《关于因安海斯－布希国际控股有限公司行使第一批强制性可
转换债券而对公司章程相应条款进行修改的议案》对公司章程的相关条款进行修
改，并在报送国家有关部门批准后生效。
四、接纳伯乐思为ABIH提名的董事候选人及楚振刚为公司的独立董事候选人。
五、同意接纳安海斯－布希公司提名的雷纳德为公司第四届监事会监事候选
人。
六、确认公司职工代表联席会6月17日会议增选黄祖江为公司监事会中由职
工代表出任的监事。
七、根据上述增补监事的情形，建议公司董事会对公司章程部分条款作出相应
修改。
董事会决定于2003年8月13日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,953,895,061 9,002,202,662
股东权益(不含少数股东权益) 3,477,601,235 3,513,902,521
每股净资产 3.28 3.32
调整后的每股净资产 3.18 3.24
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,337,694,920 3,835,462,035
净利润 148,250,561 116,403,284
扣除非经常性损益的净利润 164,495,532 124,854,085
每股收益 0.1399 0.1164
净资产收益率 4.26% 3.76%
经营活动产生的现金流量净额 863,361,335 739,590,061
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2004-08-12
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600600)“青岛啤酒”
青岛啤酒股份有限公司于2004年8月11日召开四届十三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、批准公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于青岛啤酒上海松江有限公司(下称：松江公司)纯生改造项目的
议案：松江公司将投资3684万元人民币形成5万吨/年的纯生啤酒生产能力。
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1993-07-24
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1993.07.24是青岛啤酒(600600)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日H增发A股(发行价:6.38: 发行总量:10000万股,发行后总股本:90000万股) |
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1993-08-20
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1993.08.20是青岛啤酒(600600)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日H增发A股(发行价:6.38: 发行总量:10000万股,发行后总股本:90000万股) |
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1993-08-27
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1993.08.27是青岛啤酒(600600)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期H增发A股(发行价:6.38: 发行总量:10000万股,发行后总股本:90000万股) |
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2005-04-12
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-07 |
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2004-09-30
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公布受让股权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600600)“青岛啤酒”
青岛啤酒股份有限公司于2004年9月28日召开第四届董事会临时会议，会议
审议通过公司受让青岛啤酒集团有限公司(下称：集团公司)在青岛啤酒(漳州)有
限公司(下称：漳州公司)中所持有的90%股权的关联交易议案：公司于同日与集
团公司签署了关于以现金方式收购漳州公司90%股权的《股权转让协议》，本次
收购以经评估的漳州公司截止2004年8月31日的净资产值29282785元人民币为依
据，受让其90%的股权价款总额为26354506元人民币。本次收购完成后，公司将
持有漳州公司90%的股权。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-07-04
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(600600)“青岛啤酒”公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据青岛啤酒股份有限公司与美国安海斯－布希公司(下称：AB公司)于2002年
10月21日签署的《战略性投资协议》，截至2003年7月2日，公司在香港已向AB公司
指定的安海斯－布希国际控股有限公司(下称：ABIH)发行的可转换债券中的价值
280800000港元的第一批债券，转成公司新发行的H股股份，转股价为4.68港元，转
股股数为60000000股，占第一批债券转换前公司总股本(10亿股)的6%以及第一批债
券转换后公司总股本的5.66%；目前尚有价值627120000港元的第二批债券未转换。
现将本次股权变动情况披露如下：(单位：万股)
股份类别 变动前 本次变动增减 变动后
(2003/7/1) (因转股) (2003/7/2)
国家持有股份 39982 39982
境内法人持有股分 5333 5333
未上市流通股份合计 45315 45315
A股 20000 20000
H股 34685 6000 40685
已上市流通股份合计 54685 60685
三、股份总数 100000 106000
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2003-08-14
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(600600)“青岛啤酒”公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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青岛啤酒股份有限公司于2003年8月13日召开2003年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、增补、选举伯乐斯为公司非执行董事。
三、增补、选举雷纳德为公司监事。
四、选举公司现任非执行董事楚振刚为独立董事。
(600600)“青岛啤酒”公布董事会决议公告
青岛啤酒股份有限公司于2003年8月13日召开四届八次董事会，会议审议通
过公司2003年半年度报告 |
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2003-08-14
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(600600)“青岛啤酒”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 9,398,635,962 8,938,615,600
股东权益(不含少数股东权益） 3,094,128,169 3,197,353,602
每股净资产 3.09 3.20
调整后的每股净资产 3.01 3.11
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 3,835,462,035 3,516,728,143
净利润 116,403,284 122,819,239
扣除非经常性损益的净利润 124,854,085 129,867,763
每股收益 0.1164 0.1228
净资产收益率(%) 3.76 3.84
经营活动产生的现金流量净额 739,590,061 714,657,825 |
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2003-10-11
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年10月10日某证券报刊刊登的《青啤股价接轨引发的思考》一文中关于
“本周三青啤H股股价之所以狂涨，主要是因为公布了业务恢复强劲增长的消息，
也就是说，是因为有利好公告才刺激了青啤H股股价的大涨”等内容严重失实。
青岛啤酒股份有限公司从未在国内或香港单独披露过对股价有影响的敏感信
息。近期公司管理层也未接受过任何境外媒体的采访。公司无任何应披露而未披
露的信息。
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2003-10-22
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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根据青岛啤酒股份有限公司于2003年1月24日关于批准《战略性投资协议》
的临时股东大会决议公告，依据《战略性投资协议》，第三部份债券第一分部
份成交已于2003年10月21日进行，安海斯-布希国际控股有限公司(一间根据《
战略性投资协议》的条款提名，由安海斯-布希全资拥有的附属公司)认购了第
三部份第一分部份债券。第三部份第一分部份债券的本金额为254137671港元，
可转换为57109589股青啤新H股股份。
第三部份第二分部份债券，预计会在2004年4月1日(即自2003年4月1日第一
及第二部份的成交起计12个月)或之前依据《战略性投资协议》成交。
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2004-05-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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青岛啤酒股份有限公司第四届董事会就关于青岛远洋祥和工贸有限公司(下称：祥和公
司)诉公司易货合同纠纷案件二审判决事宜于2004年5月25日召开临时会议,并作出如下决议：
一、就山东省高级人民法院(下称：省高院)二审判决向省高院或最高人民法院提出申
诉要求。
二、在2004年中期报告中根据省高院二审判决做出相应拨备。
近日公司收到省高院4月19日对该案作出的二审判决书，判定新世纪国际有限公司(下
称：新世纪公司)与案件的易货贸易没有法律关系，祥和公司不承担新世纪公司提取38万
箱啤酒的法律后果，判令公司返还祥和公司货款及折价支付麻袋款，两项合计约2378万元
人民币。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600600)“青岛啤酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,662,735,969 9,002,202,662
股东权益(不含少数股东权益) 3,578,421,374 3,513,902,521
每股净资产 3.38 3.32
调整后的每股净资产 3.30 3.25
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 358,065,713 358,065,713
每股收益 0.0602 0.0602
净资产收益率 1.78% 1.78%
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2004-04-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600600)“青岛啤酒”
青岛啤酒股份有限公司于2004年4月29日召开四届十二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、聘任张安文为公司副总裁。
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2004-06-09
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股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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青岛啤酒股份有限公司于2004年6月8日召开2003年度股东年会，会议审议通过如下决
议：
一、通过公司2003年度利润分配(包括股利分配)方案：每股派发股利现金人民币0.2
元(含税)。
二、聘任普华永道中天会计师事务所为公司2004年度境内审计师和香港罗兵咸永道会
计师事务所为公司2004年度国际审计师。
三、批准授权公司董事会增发不超过公司已发行H股股份面值总额20%的H股股份的议案。
四、批准修改公司章程的议案。
根据公司章程规定，公司H股股利以港币支付，公司H股股东每股应得股利为0.188港元。
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2004-07-20
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2003年度A股现金红利派发公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛啤酒股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：每股派现金红利人民币0.20
元(含税)。
股权登记日：2004年7月23日
除息日：2004年7月26日
现金红利发放日：2004年7月30日
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2004-04-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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(600600)"青岛啤酒"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 9,215,904,063 8,938,615,600
股东权益(不含少数股东权益) 3,519,344,491 3,197,353,602
每股净资产 3.32 3.20
调整后的每股净资产 3.24 3.11
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 474,272,690 1,213,862,751
每股收益 0.1355 0.2453
净资产收益率 4.08% 7.39%
扣除非经常性损益后净资产收益率 4.04% 7.59%
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2003-10-29
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(600600)"青岛啤酒"公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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青岛啤酒股份有限公司于2003年10月28日召开四届九次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过美国安海斯－布希公司向公司全资子公司－青岛啤酒香港贸易有限
公司提供1500万美元贷款及公司为该贷款提供保证的议案。截至2003年9月30日
，青岛啤酒香港贸易有限公司的资产负债率65%，公司担保余额8.9亿元。
三、通过增补公司高级管理人员的议案。
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2003-05-20
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 兹通告青岛啤酒股份有限公司(＂本公司＂)董事会决定于二OO三年五月二十日(星期二)上午九时整于中华人民共和国青岛市香港东路195号青岛啤酒科研中心会议室举行股东年会,藉以处理下列事项：
1、审议及批准本公司二OO二年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司二OO二年度监事会工作报告。
3、审批及批准本公司二OO二年度财务报告(经审计)。
4、审议及决定本公司二OO二年度利润分配及特别派息方案。
5、审议及批准聘任普华永道中天会计师事务所为本公司二OO三年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司二OO三年度国际审计师并授权董事会决定其酬金。
承董事会命
公司秘书袁璐
中华人民共和国·青岛
二OO三年四月二日
附注：
1、凡持有本公司内资股(或A股)及境外上市外资股(或H股)股份并于二OO三年四月十七日(星期四)下午收市时登记在股东名册上的本公司股东,均有权出席股东年会。本公司将于二OO三年四月十八日至五月二十日(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户登记手续,以确定有权出席股东年会之股东名单。欲获派二OO二年度现金股利及特别现金股息的本公司H股股东,须于二OO三年四月十七日(星期四)下午四时前将过户文件连同有关股票交回本公司H股股份过户登记处-香港中央证券登记有限公司(地址为香港皇后大道东183号合和中心19楼1901-5室)。
2、拟出席股东年会的股东应于二OO三年四月三十日或该日以前将已填妥及签署之拟出席会议的书面确认回复送达本公司董事会秘书室；回复可采用来人、来函或传真送达。该书面回复请采用本通告随附的é出席股东年会之确认回执?或其复印件。而上述书面回复不影响依附注1有权出席大会的股东出席会议及投票的权利。
3、凡有权出席股东年会并有权表决的股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为其股东代理人,代其出席及投票,委托的股东代理人超过一人时,该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权。
4、股东应当以书面形式委托代理人(即本通告随附的＂股东年会适用的代表委任表格＂(＂委托书＂)或其复印本)。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为一法人,则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。前述股东年会适用的代表委任表格和经过公证的授权书或者其他授权文件须在股东年会举行前24小时送达本公司董事会秘书室或送达本公司H股股份过户登记处-香港中央证券登记有限公司(地址为香港皇后大道东183号合和中心19楼1901-5室),方为有效。
5、股东或其代理人出席会议时应出示本人身份证明文件。如股东委托代理人代为出席股东年会,代理人还须携带表决代理委托书出席。
6、股东年会会期预计半天,往返及食宿费自理。
股东年会适用的代表委任表格
(表决代理委托书)
本人/吾等A股股东帐号(如适用)：
地址为：(附注1)持有青岛啤酒股份有限公司(本公司)股票：A股股/H股股(附注2)。作为本公司的股东,现委任(附注3)大会主席,或为本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席二OO三年五月二十日(星期二)上午九时于中华人民共和国青岛市香港东路195号青岛啤酒科研中心会议室举行的本公司股东年会或其递延会议,并于该大会或其递延会议代表本人/吾等,依照下列指示就股东年会通告所列决议案投票,如无作出指示,则由本人/吾等的代表酌情决定投票。
决议案赞成(附注4)反对(附注4)
1、通过股东年会通告所载之第1项普通决议案。
2、通过股东年会通告所载之第2项普通决议案。
3、通过股东年会通告所载之第3项普通决议案。
4、通过股东年会通告所载之第4项普通决议案。
5、通过股东年会通告所载之第5项普通决议案。
签署(附注5)：日期：二OO三年月日
附注：
1、请用正楷填上全名及地址。
2、请划去不适用者并请填上以您名义登记与本表决代理委托书有关的股份数目。如未有填上数目,则本表决代理委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份有关。
3、如欲委任大会主席以外的人士为代表,请将＂大会主席＂字样删去,并在空格内填上您所拟委任代表的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委任代表毋须为本公司股东。本表决代理委托书的每项更改,将须由签署人签字示可。
4、注意,如欲投票赞成任何决议案,请在＂赞成＂格内加上＂√＂；如欲投票反对任何决议案,则请在＂反对＂格内加上＂√＂。如无任何指示,受委任代表可自行酌情投票。
5、本表决代理委托书须由您或您正式书面授权的人士签署。如委托股东为一公司或机构,则表决代理委托书必须加盖公司或机构印章,或由其董事或正式授权的代理人签署。本附注所述授权书均须公证。
6、本表决代理委托书连同签署人经公证的授权书或其他授权文件,最迟须于股东年会召开前24小时送达本公司董事会秘书室或送达本公司H股股份过户登记处-香港中央证券登记有限公司(地址为香港皇后大道东183号合和中心19楼1901-5室),方为有效。
7、股东代理人代表股东出席股东年会时应出示已填妥及签署的本表决代理委托书及股东代理人的身份证明文件。
8、本表决代理委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注6的指示予以送达,另一份则应依据附注7的指示于股东年会出示。
出席股东年会之确认回执
截止二OO三年四月十七日,本人/吾等为青岛啤酒股份有限公司股票股的注册持有人,拟出席于二OO三年五月二十日举行的股东年会。
出席股东年会者姓名：
A股股东帐号(如适用)：
股东签名：
(盖章)
二OO三年月日
备注：
1、请附上身份证明文件(身份证或护照)的复印件。
2、此回执在填妥及签署后须于二OO三年四月三十日或该日之前送达中华人民共和国青岛市香港中路五四广场青啤大厦青岛啤酒股份有限公司董事会秘书室(联系电话：86-532-$!:5713831,联系人：袁璐、王志良)。此回执可采用来人(随即可办理出席股东年会的股东登记手续)、来函(邮政编码：266071)或传真(传真号码：86-532-5713240)方式送达。
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2003-04-03
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(600600)“青岛啤酒”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 893861.56 824383.84 8.43
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 297735.36 296491.46 0.42
主营业务收入(万元) 693673.41 527672.45 31.46
净利润(万元) 23065.74 10288.77 124.18
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 20016.83 2308.49 767.10
每股收益(元) 0.2307 0.1029 124.20
每股净资产(元) 2.98 2.96 0.68
调整后的每股净资产(元) 2.89 2.87 0.70
净资产收益率(%) 7.49 3.47 115.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.50 0.80 712.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.11 0.53 109.43
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.2元(含税)。
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2003-04-03
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(600600)“青岛啤酒”公布董监事会决议及召开股东年会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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青岛啤酒股份有限公司于2003年4月2日召开四届六次董事会及四届四次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告。
二、公司2002年度利润分配预案：每10股派2.2元(含税)。
三、聘任普华永道中天会计师事务所为公司2003年度境内审计师和香港罗
兵咸永道会计师事务所为公司2003年度国际审计师。
董事会决定于2003年5月20日上午召开股东年会，审议以上有关事项。
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2003-01-23
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9:00 |
召开股东大会 |
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| 青岛啤酒股份有限公司关于的通告
兹通告青岛啤酒股份有限公司（「公司」）谨订于2003年1月23日星期四上午九时正，假座中华人民共和国青岛市香港东路195号青岛啤酒科研中心会议室，举行2003年度第一次临时股东大会，藉以考虑及酌情通过以下的决议案：
普通决议案
1. 「动议：
(a) 谨此批准、追认及确认公司与安海斯─布希公司（「A－B」）于2002年10月21日订立的有条件战略性投资协议（「《战略性投资协议》」）（注有「A」字样的副本已呈交大会并由大会主席签署，以资识别）。根据该协议，（其中包括）公司同意分批发行本金总额为1,416,195,342.00港元的可转换债券（「可转换债券」），而A－B同意认购该等可转换债券。该等可转换债券将强制转换为公司股本中以港元认购及买卖的每股面值人民币1.00元的普通股（「H股股份」）308,219,178股（可予调整）。
(b) 谨此以一般及无条件方式，批准根据《战略性 |
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