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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-24
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公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600600)“青岛啤酒”
青岛啤酒股份有限公司于2005年6月23日召开2004年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：按照公司最新股本计算，每股派人民币0.15元；H股股利以港币支付，H股股东每股应得股利为0.141港元。
二、聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2005年度境内和国际审计师。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、批准修改公司章程的议案 |
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2005-06-01
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公布公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600600)“青岛啤酒”
青岛啤酒股份有限公司董事会经与控股股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会磋商，现提名公司第五届董事会董事候选人及第五届监事会股东代表监事候选人，提交将于2005年6月23日召开的2004年度股东年会选举 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600600)“青岛啤酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,389,818,688 9,878,004,821
股东权益(不含少数股东权益) 3,655,526,624 3,586,682,183
每股净资产 3.45 3.38
调整后的每股净资产 3.39 3.29
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 387,420,602 387,420,602
每股收益(全面摊薄) 0.0527 0.0527
净资产收益率(%) 1.89 1.89 |
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2005-04-29
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公布董事会决议暨召开股东年会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600600)“青岛啤酒”
青岛啤酒股份有限公司于2005年4月28日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告(未经审计)。
二、通过公司章程修订方案。
三、通过公司董事会换届选举的议案。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2005年度境内及国际审计师的议案。
五、批准公司附属公司青岛啤酒(天门)有限公司(下称：天门公司)停产清算处置资产的方案，同意天门公司将其全部固定资产(包括土地使用权)以高于其帐面价值作价人民币660万元出售给天门市经委国有资产经营管理公司。
六、批准公司核销2004年资产损失共计约780万元。
董事会决定于2005年6月23日上午召开2004年度股东年会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-29
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召开2004年度股东年会，停牌一天 ，2005-06-23 |
召开股东大会 |
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| 兹通告青岛啤酒股份有限公司("本公司")董事会决定于二OO五年六月二十三日(星期四)上午九时整于中华人民共和国青岛市香港东路195号青岛啤酒科研中心会议室举行股东年会,藉以处理下列事项：
1、审议及批准本公司二OO四年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司二OO四年度监事会工作报告。
3、审批及批准本公司二OO四年度财务报告(经审计)。
4、审议及决定本公司二OO四年度利润分配(包括股利分配)方案。
5、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二OO五年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司二OO五年度国际审计师并授权董事会决定其酬金。
6、选举本公司第五届董事会成员(董事候选人名单及简历将于股东年会召开前21天公布)。
7、选举本公司第五届监事会成员(监事候选人名单及简历将于股东年会召开前21天公布)。
8、审议通过新一届董事任期内的年度总酬金不超过人民币326万元(其中独立董事的薪酬总额每人不超过人民币5万元,含税),新一届监事任期内的年度酬金比照董事薪酬标准确定,并授权董事会及监事会分别决定董事和监事个人之酬金。
9、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：
①"审议批准本公司董事会提呈关于修改公司章程的议案(见附件),并授权董事会依据国家有关审批部门的要求(如有)就章程修改作适当的文字修改及其他一切事宜。"
②审议及批准公司股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则(具体内容载于上海证券交易所的网址http：//www.sse.com.cn)。
青岛啤酒股份有限公司董事会
中华人民共和国·青岛
二OO五年四月二十八日
附注：
1、凡持有本公司内资股(或A股)及境外上市外资股(或H股)股份并于二OO五年五月二十三日(星期一)下午收市时登记在股东名册上的本公司股东,均有权出席股东年会。本公司将于二OO五年五月二十四日至六月二十三日(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户登记手续,以确定有权出席股东年会之股东名单。欲获派二OO四年度现金股利的本公司H股股东,须于二OO五年五月二十三日(星期一)下午四时前将过户文件连同有关股票交回本公司H股之过户登记处---香港证券登记有限公司(地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712-16室)。
2、拟出席股东年会的股东应于二OO五年六月三日或该日以前将已填妥及签署之拟出席会议的书面确认回复送达本公司董事会秘书室；回复可采用来人、来函或传真送达。该书面回复请采用本通告随附的(出席股东年会之确认回执(或其复印件。而上述书面回复不影响依附注1有权出席大会的股东出席会议及投票的权利。
3、凡有权出席股东年会并有权表决的股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为其股东代理人,代其出席及投票,委托的股东代理人超过一人时,该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权。
4、股东应当以书面形式委托代理人(即本通告随附的"股东年会适用的代表委任表格"("委托书")或其复印本)。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为一法人,则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。前述股东年会适用的代表委任表格和经过公证的授权书或者其他授权文件须在股东年会举行前24小时送达本公司董事会秘书室或送达本公司H股过户登记处-香港证券登记有限公司(地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712-16室),方为有效。
5、股东或其代理人出席会议时应出示本人身份证明文件。如股东委托代理人代为出席股东年会,代理人还须携带表决代理委托书出席。
6、股东年会会期预计半天,往返及食宿费自理。
7、公司董事会建议的章程修订方案如下：
①原公司章程第二十一条修订为：
公司成立后发行普通股,为317,600,000股的境外上市外资股,占公司可发行的普通股总数的29.96%及200,000,000股的境内上市内资股,占公司可发行的普通股总数的18.87%。在取得中国有关政府机关的批准后,公司可分三批发行合共金额为1,416,195,342.00港元的可转换债券。
全部三批可转换债券已经转换为308,219,178股额外新境外上市外资股,占公司可发行的普通股总数的23.56%。公司经前述发行及转换股份后的股本结构为,普通股1,308,219,178股,其中发起人持有399,820,000股(公司设立后,发起人注销法人登记,发起人持有的股份由青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持有),境内上市内资股股东持有200,000,000股,其他内资股股东持有53,330,000股,境外上市外资股股东持有655,069,178股。
②原公司章程第二十四条修订为：公司的注册资本为人民币1,308,219,178元。
③原公司章程第五十二条增加一款：
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
④原公司章程第六十九条后增加一条,原章程中各条款序号顺延：
第七十条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。
⑤原公司章程第七十七条后增加三条,原章程中各条款序号顺延：
第七十九条 下列事项还须经参加股东大会的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,方可实施或提出申请：
(一)公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证,但经股东大会以特别决议批准,公司每间隔12个月发行境外上市外资股数量不超过该类已发行在外股份的20%的情况除外)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但控股股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外)；
(二)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；
(三)公司股东以其持有的本公司股份偿还其所欠本公司的债务；
(四)对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；
(五)在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。
公司召开股东大会审议上述所列事项的,应当在技术条件允许的范围内向股东提供网络形式的投票平台。
第八十条 具有前条规定的情形时,公司发布股东大会通知后,应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种可行的方式和途径,包括在技术条件允许的范围内提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。
⑥原公司章程第九十三条第一款修订为：
公司设董事会,董事会由11名董事组成,外部董事(指不在公司内部任职的董事,下同)应占董事会人数的二分之一以上,其中应当至少包括三分之一的独立董事。独立董事中至少包括一名会计专业人士(指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。
⑦原公司章程第九十六条第一款修订为：
独立董事应当按时出席董事会会议,了解公司的生产经营和运作情况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度述职报告书,对其履行职责的情况进行说明。
⑧原公司章程第九十七条第一款修订为：
独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。下列人员不得担任独立董事：
⑨原公司章程第一百零二条第(十二)项修订为：
(十二)在股东大会授权范围内,决定公司的对外担保(包括资产抵押)事项；
⑩原公司章程第一百零五条修订为：
除应当具有《公司法》、其他相关法律、行政法规和《公司章程》赋予董事的职权外,独立董事还行使以下特别职权：
(一)审议重大关联交易(根据公司股票上市地交易所现行有效交易规则的标准确定)；
(二)审议聘用或解聘会计师事务所；
(三)提议聘用或解聘会计师事务所；
(四)向董事会提请召开临时股东大会；
(五)提议召开董事会；
(六)可以股东大会召开前公开向股东征集投票权；
(七)独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询,相关费用由公司承担。
本条前述第(一)与第(二)项事项应由全体二分之一以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论。独立董事行使本条前述第(三)、(五)及(六)项职权应当取得全体独立董事的二分之一以上的同意；独立董事行使本条第(四)项职权应当取得全体独立董事的二分之一以上或至少两名独立董事的同意；独立董事行使本条前述第(七)项职权应当取得全体独立董事的同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。
⑾原公司章程第一百一十一条修订为：
董事会应向董事提供足够的资料,包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。
公司应当建立独立董事工作制度,董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权,及时向独立董事提供相关材料和信息,定期通报公司运营情况,必要时可组织独立董事实地考察。凡须经董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料,独立董事认为资料不充分的,可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳。
⑿原公司章程第一百一十七条修订为：
第一百二十一条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人,由董事会委任。其主要职责是：
(一)保证公司有完整的组织文件和记录；
(二)确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；
(三)保证公司的股东名册妥善设立,保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；
(四)促使公司通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料；
(五)履行董事会授予的其他职权以及公司股票上市的证券交易所上市规则所要求具有的其他职权。
⒀原公司章程第一百五十九条最后增加一款：
在公司有可供股东分配的利润时,公司应本着重视股东合理投资回报、同时兼顾公司合理资金需求的原则,实施积极的利润分配办法。
⒁将《青岛啤酒股份有限公司股东大会议事规则》、《青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则》以及《青岛啤酒股份有限公司监事会议事规则》增加为《章程》的附件。
股东年会适用的代表委任表格
(表决代理委托书)
本人/吾等 A股股东帐号(如适用)：
地址为： (附注1)持有青岛啤酒股份有限公司(本公司)股票：A股 股/H股 股(附注2)。作为本公司的股东,现委任(附注3)大会主席,或 为本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席二OO五年六月二十三日(星期四)上午九时于中华人民共和国青岛市登州路56号青岛啤酒厂会议室举行的本公司股东年会或其递延会议,并于该大会或其递延会议代表本人/吾等,依照下列指示就股东年会通告所列决议案投票,如无作出指示,则由本人/吾等的代表酌情决定投票。(第1至8项议案拟为普通决议案,第9项议案拟为特别决议案)
决议案 赞成(附注4) 反对(附注5)
1、通过股东年会通告所载之第1项普决议案
2、通过股东年会通告所载之第2项普决议案
3、通过股东年会通告所载之第3项普决议案
4、通过股东年会通告所载之第4项普决议案
5、通过股东年会通告所载之第5项普决议案
6、通过股东年会通告所载之第6项普决议案
7、通过股东年会通告所载之第7项普决议案
8、通过股东年会通告所载之第8项普决议案
9、通过股东年会通告所载之第9项普决议案
签署(附注5)： 日期：二OO五年 月 日
附注：
1、请用正楷填上全名及地址。
2、请划去不适用者并请填上以您名义登记与本表决代理委托书有关的股份数目。如未有填上数目,则本表决代理委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份有关。
3、如欲委任大会主席以外的人士为代表,请将"大会主席"字样删去,并在空格内填上您所拟委任代表的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委任代表毋须为本公司股东。本表决代理委托书的每项更改,将须由签署人签字示可。
4、注意,如欲投票赞成任何决议案,请在"赞成"格内加上"√"；如欲投票反对任何决议案,则请在"反对"格内加上"√"。如无任何指示,受委任代表可自行酌情投票。
5、本表决代理委托书须由您或您正式书面授权的人士签署。如委托股东为一公司或机构,则表决代理委托书必须加盖公司或机构印章,或由其董事或正式授权的代理人签署。本附注所述授权书均须公证。
6、本表决代理委托书连同签署人经公证的授权书或其他授权文件,最迟须于股东年会召开前24小时送达本公司董事会秘书室或送达本公司H股过户登记处-香港证券登记有限公司(地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712-16室),方为有效。
7、股东代理人代表股东出席股东年会时应出示已填妥及签署的本表决代理委托书及股东代理人的身份证明文件。
8、本表决代理委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注6的指示予以送达,另一份则应依据附注7的指示于股东年会出示。
出席股东年会之确认回执
截止二OO五年五月二十三日,本人/吾等 为青岛啤酒股份有限公司股票 股的注册持有人,拟出席于二OO五年六月二十三日举行的股东年会。
出席股东年会者姓名：
A股股东帐号(如适用)：
股东签名：
(盖章)
二OO五年 月 日
备注：
1、请附上身份证明文件(身份证或护照)的复印件。
2、此回执在填妥及签署后须于二OO五年六月三日或该日之前送达中华人民共和国青岛市香港中路五四广场青啤大厦本公司董事会秘书室(联系电话：86-532-5713831,联系人：张瑞祥、王志良)。此回执可采用来人(随即可办理出席股东年会的股东登记手续)、来函(邮政编码：266071)或传真(传真号码：86-532-5713240)方式送达 |
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2005-04-12
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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| (600600)“青岛啤酒”
青岛啤酒股份有限公司于近日召开四届十六次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配预案：按照安海斯-布希公司(下称：A-B公司)持有的可转换债券全部转股后公司最新股本1308219178股计算，每股派人民币0.15元(含税)。
三、批准公司控股子公司使用30亿元委托贷款额度的议案，期限1年。
四、通过公司向A-B公司发行的第二及第三批可转换债券转股及其相关事项的议案：公司收到A-B公司的转股要求，A-B公司将行使权利转换价值共计1135395342港元的第二和第三批债券为公司新发行的H股股份。公司批准向A-B公司的控股子公司发行248219178股新H股股份，该等股份自相应配发日起受制于两年的禁售锁定期。因转股，公司总股份将增加至1308219178股，公司注册资本增加至人民币1308219178元。根据可转换债券的条款，公司在第二和第三批债券项下所付共37509308港元的利息，A-B公司已于2005年4月11日返还公司。第二和第三批可转换债券转换后，相应配发的新H股股份于2005年4月11日分配及发行予A-B公司和信托人。至此，所有向A-B公司发行的可转换债券已被全数转换成公司的新H股股份。
以上有关事项须经公司2004年度股东大会审议批准，公司召开股东大会的通将另行公告 |
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2005-04-12
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600600)“青岛啤酒”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 9,878,004,821 9,002,202,662
股东权益 3,586,682,183 3,513,902,521
每股净资产 3.38 3.32
调整后的每股净资产 3.29 3.23
2004年 2003年
主营业务收入 8,620,687,766 7,507,959,058
净利润 279,724,219 253,871,661
每股收益(全面摊薄) 0.2639 0.2395
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.80 7.22
每股经营活动产生的现金流量净额 1.22 1.07
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每股派人民币0.15元(含税)。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-02-24
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1993年年度分红，10派1.66(含税)，税后10派0，红利发放日 ，1994-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-24
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1993年年度分红，10派1.66(含税)，税后10派0，除权日 ，1994-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-24
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1993年年度分红，10派1.66(含税)，税后10派0，登记日 ，1994-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2001-08-03
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总经理由“彭作义”变为“金志国” ，2001-08-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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1996-06-25
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1995年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.064登记日 ，1996-06-27 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-25
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1995年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.064登记日 ，1996-06-27 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-25
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1995年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.064除权日 ，1996-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-25
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1995年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0登记日 ，1996-06-27 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-25
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1995年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0除权日 ，1996-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-25
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1995年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.064红利发放日 ，1996-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-06-25
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1995年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.064除权日 ，1996-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-25
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1995年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.064红利发放日 ，1996-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-12-09
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董事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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青岛啤酒股份有限公司董事会宣布，王立军因工作变动，调任中国银行
汉城分行，不便再担任公司非执行董事，因此提出辞去非执行董事一职，自
2004年12月8日起生效。
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2004-04-02
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(600600)“青岛啤酒”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 7,507,959,058 6,936,734,126
净利润 253,871,661 230,657,385
总资产 9,002,202,662 8,938,615,600
股东权益(不含少数股东权益) 3,513,902,521 3,197,353,602
每股收益 0.2395 0.2307
每股净资产 3.32 3.20
调整后的每股净资产 3.24 3.11
每股经营活动产生的现金流量净额 1.07 1.11
净资产收益率 7.22% 7.21%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2004-04-02
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(600600)“青岛啤酒”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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青岛啤酒股份有限公司于2004年4月1日召开四届十一次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告。
二、通过公司2003年度利润分配预案：每股派发现金股利人民币0.2元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所为公司2004年度境内审计师及续聘香港罗兵咸永道会计师事务所为公司2004年度国际审计师的议案。
五、提请股东大会批准授权于适当时机增发不超过公司已发行H股股份面值总额20%的H股股份。
以上全部议案须经公司2003年度股东大会审议批准，关于公司召开2003年度股东大会的通知，公司将另行公告。
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2004-06-08
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召开股东年会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 兹通告青岛啤酒股份有限公司("本公司")董事会决定于二 O O四年六月八日(星期二)上午九时整于中华人民共和国青岛市登州路56号青岛啤酒厂会议室举行股东年会,藉以处理下列事项：
1、审议及批准本公司二 O O三年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司二 O O三年度监事会工作报告。
3、审批及批准本公司二 O O三年度财务报告(经审计)。
4、审议及决定本公司二 O O三年度利润分配(包括股利分配)方案。
5、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所为本公司二 O O四年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司二 O O四年度国际审计师并授权董事会决定其酬金。
6、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：
"在香港联交所及中国证监会给予有关批准的条件下,授权本公司董事会根据市场状况及本公司经营状况和有关法律及规定,配售、发行或处理不超过公司已发行 H股股份面值总额20%的 H股。除非本公司股东大会以特别决议案对本决议案作出撤销或更改,上述授权有效期为自本项特别决议案通过后的12个月届满之日"。
7、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：
"审议批准本公司董事会提呈关于修改公司章程的议案(有关修订章程的资料载于上海证券交易所的网址 h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n),并授权董事会依据国家有关审批部门及《香港联合交易所证券上市规则》的要求(如有)就章程修改作适当的文字修改及其他一切事宜。"
青岛啤酒股份有限公司
二 O O四年四月二十日
附注：
1、凡在二 O O四年四月三十日(星期五)下午收市时登记在股东名册上的本公司内资股(或 A股)股东,均有权出席股东年会( H股股东另行通知)。
2、拟出席股东年会的股东应于二 O O四年五月十九日或该日以前将已填妥及签署之拟出席会议的书面确认回复送达本公司董事会秘书室；回复可采用来人、来函或传真送达。该书面回复请采用本通告随附的(出席股东年会之确认回执)或其复印件。而上述书面回复不影响依附注1有权出席大会的股东出席会议及投票的权利。
3、凡有权出席股东年会并有权表决的股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为其股东代理人,代其出席及投票,委托的股东代理人超过一人时,该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权。
4、股东应当以书面形式委托代理人(即本通告随附的"股东年会适用的代表委任表格"("委托书")或其复印本)。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为一法人,则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。前述股东年会适用的代表委任表格和经过公证的授权书或者其他授权文件须在股东年会举行前24小时送达本公司董事会秘书室方为有效。
5、股东或其代理人出席会议时应出示本人身份证明文件。如股东委托代理人代为出席股东年会,代理人还须携带表决代理委托书出席。
6、股东年会会期预计半天,往返及食宿费自理。
股东年会适用的代表委任表格
(表决代理委托书)
本人/吾等 A股股东帐号(如适用)：
地址为：(附注1)持有青岛啤酒股份有限公司(本公司)股票： A股股/ H股股(附注2)。作为本公司的股东,现委任(附注3)大会主席,或为本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席二 O O四年六月八日(星期二)上午九时于中华人民共和国青岛市登州路56号青岛啤酒厂会议室举行的本公司股东年会或其递延会议,并于该大会或其递延会议代表本人/吾等,依照下列指示就股东年会通告所列决议案投票,如无作出指示,则由本人/吾等的代表酌情决定投票。
决议案赞成(附注4)反对(附注4)
1、通过股东年会通告所载之第1项普通决议案。
2、通过股东年会通告所载之第2项普通决议案。
3、通过股东年会通告所载之第3项普通决议案。
4、通过股东年会通告所载之第4项普通决议案。
5、通过股东年会通告所载之第5项普通决议案。
6、通过股东年会通告所载之第6项特别决议案。
7、通过股东年会通告所载之第7项特别决议案。
签署(附注5)：日期：二 O O四年月日
附注：
1、请用正楷填上全名及地址。
2、请划去不适用者并请填上以您名义登记与本表决代理委托书有关的股份数目。如未有填上数目,则本表决代理委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份有关。
3、如欲委任大会主席以外的人士为代表,请将"大会主席"字样删去,并在空格内填上您所拟委任代表的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委任代表毋须为本公司股东。本表决代理委托书的每项更改,将须由签署人签字示可。
4、注意,如欲投票赞成任何决议案,请在"赞成"格内加上"√"；如欲投票反对任何决议案,则请在"反对"格内加上"√"。如无任何指示,受委任代表可自行酌情投票。
5、本表决代理委托书须由您或您正式书面授权的人士签署。如委托股东为一公司或机构,则表决代理委托书必须加盖公司或机构印章,或由其董事或正式授权的代理人签署。本附注所述授权书均须公证。
6、本表决代理委托书连同签署人经公证的授权书或其他授权文件,最迟须于股东年会召开前24小时送达本公司董事会秘书室方为有效。
7、股东代理人代表股东出席股东年会时应出示已填妥及签署的本表决代理委托书及股东代理人的身份证明文件。
8、本表决代理委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注6的指示予以送达,另一份则应依据附注7的指示于股东年会出示。
出席股东年会之确认回执
截止二 O O四年四月三十日,本人/吾等为青岛啤酒股份有限公司股票股的注册持有人,拟出席于二 O O四年六月八日举行的股东年会。
出席股东年会者姓名：
A股股东帐号(如适用)：
股东签名：
(盖章)
二 O O四年月日
备注：
1、请附上身份证明文件(身份证或护照)的复印件。
2、此回执在填妥及签署后须于二 O O四年五月十九日或该日之前送达中华人民共和国青岛市香港中路五四广场青啤大厦青岛啤酒股份有限公司董事会秘书室(联系电话：86-532-5713831,联系人：袁璐、张瑞祥)。此回执可采用来人(随即可办理出席股东年会的股东登记手续)、来函(邮政编码：266071)或传真(传真号码：86-532-5713240)方式送达。
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600600)“青岛啤酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,219,635,754 9,002,202,662
股东权益（不含少数股东权益） 3,616,203,911 3,513,902,521
每股净资产 3.41 3.32
调整后的每股净资产 3.33 3.25
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 531,817,477 1,395,178,812
每股收益 0.1305 0.2703
净资产收益率（%） 3.82 7.92
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2004-07-23
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-26
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-30
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1993-08-27
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1993.08.27是青岛啤酒(600600)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发A股上市 |
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-04-30
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(600600)“青岛啤酒”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 927196.78
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 303716.68
每股净资产(元) 3.04
调整后的每股净资产(元) 2.95
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 37447.70
每股收益(元) 0.0597
净资产收益率(%) 1.97
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.60
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