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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-11
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2005年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日 ，2006-08-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-08-11
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2005年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日 ，2006-08-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-11
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2005年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2006-08-16 |
登记日，分配方案 |
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2006-08-11
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公布2005年度A股现金红利派发公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600600)“青岛啤酒”
青岛啤酒股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：每股派人民币0.16元(含税)。
股权登记日：2006年8月16日
除息日：2006年8月17日
现金红利发放日：2006年8月23日 |
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2006-07-18
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公布控股子公司对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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经青岛啤酒股份有限公司第五届董事会临时会议审议通过，同意公司下属控股子公司青岛啤酒第五有限公司(下称：青啤五公司)为其持股40%的青岛青啤朝日饮品有限公司向境内商业银行申请的总额为2400万元人民币的授信业务提供展期担保，担保期限为12个月，自2006年7月16日至2007年7月15日。青啤五公司的担保行为亦经其董事会、股东大会决议批准。
截止本公告日，青啤五公司累计对外担保金额为2400万元，除此担保以外，无其他担保事项，亦无逾期担保情况。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600600)“青岛啤酒”
青岛啤酒股份有限公司于2006年6月29日召开2005年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：按照公司最新股本计算，每股派人民币0.16元(A股含税)。
二、聘任普华永道中天会计师事务所有限公司及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构。
三、批准《公司章程》及其附件《股东大会及董、监事会议事规则》修正案的议案 |
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2006-05-30
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公布监事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600600)“青岛啤酒”
青岛啤酒股份有限公司监事会宣布，陈军辞去公司监事一职，自2006年5月29日起生效 |
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2006-05-16
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600600)“青岛啤酒”
青岛啤酒股份有限公司A股股票价格连续三个交易日达到涨幅限制，董事会谨此公告，公司迄今没有任何应披露而尚未披露的重大事项。投资者买卖公司股票时应充分考虑投资风险。
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2006-05-15
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公布董监事会临时会议决议暨召开股东年会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600600)“青岛啤酒”
青岛啤酒股份有限公司于近日召开第五届董、监事会临时会议，会议审议通过修订《公司章程》及其附件(《股东大会及董、监事会议事规则》)部分条款等议案。
董事会决定于2006年6月29日上午召开2005年度股东年会，审议以上及公司2005年度利润分配(包括股利分配)预案等事项 |
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2006-05-15
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司2005年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司2005年度监事会工作报告。
3、审批及批准本公司2005年度财务报告（经审计）。
4、审议及决定本公司2005年度利润分配（包括股利分配）方案。
5、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2006年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司2006年度国际审计师并授权董事会决定其酬金。
6、审议及批准提高本公司独立董事及外部监事酬金方案。
7、审议及批准为本公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜，包括选定保险机构、确定保险条款等。
8、审议及批准《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的修正案 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,038,852,753.00 9,589,116,733.00
股东权益(不含少数股东权益) 5,002,764,186.00 4,941,429,679.00
每股净资产 3.82 3.78
调整后的每股净资产 3.79 3.75
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 629,714,600.00 629,714,600.00
每股收益 0.0573 0.0573
净资产收益率(%) 1.50 1.50
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2006-04-13
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公布子公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600600)“青岛啤酒”
青岛啤酒股份有限公司下属控股子公司-青岛啤酒汉斯宝鸡有限公司(下称：汉斯宝鸡公司)于2006年3月17日与宝鸡啤酒股份有限公司(下称：宝啤股份)签订《资产买卖协议》，汉斯宝鸡公司以现金12332万元人民币购买宝啤股份拥有的东厂的房屋、土地及机器设备等与啤酒生产相关的资产。该等资产经评估，评估价值为11044万元人民币。宝啤股份已于2006年4月12日召开的临时股东大会通过了上述协议。
上述交易构成关联交易。 |
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2006-04-04
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600600)“青岛啤酒”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 9,589,116,733 9,878,004,821
股东权益(不含少数股东权益) 4,941,429,679 3,586,682,183
每股净资产 3.78 3.38
调整后的每股净资产 3.75 3.33
2005年 2004年
主营业务收入 10,019,857,127 8,620,687,766
净利润 303,958,060 279,724,219
每股收益 0.2323 0.2639
净资产收益率(%) 6.15 7.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.90 1.22
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每股派人民币0.16元(含税) |
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2006-04-04
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600600)“青岛啤酒”
青岛啤酒股份有限公司于近日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过公司2005年度利润分配预案：按照公司最新股本计算，每股派人民币0.16元(含税)。
三、通过聘任普华永道中天会计师事务所有限公司及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构的议案。
上述事项须经公司2005年度股东年会审议批准，股东年会召开通知将另行公告 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-04 |
拟披露年报 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600600)“青岛啤酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,589,039,164 9,878,004,821
股东权益(不含少数股东权益) 4,960,537,310 3,586,682,183
每股净资产 3.79 3.38
调整后的每股净资产 3.73 3.29
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 553,553,538 1,530,529,893
每股收益 0.1278 0.2525
净资产收益率(%) 3.37 6.66 |
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2005-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600600)“青岛啤酒”
青岛啤酒股份有限公司于2005年10月27日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于启动青啤西安公司年产5万吨纯生啤酒生产线建设项目的议案：公司拟以2001年增发A股募集资金5000万元向青啤西安公司单方面增资的方式实施该项目 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-22
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600600)“青岛啤酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,622,510,856 9,878,004,821
股东权益(不含少数股东权益) 4,796,587,637 3,586,682,183
每股净资产 3.67 3.38
调整后的每股净资产 3.60 3.29
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,977,182,183 4,337,694,920
净利润 163,153,514 148,250,561
扣除非经常性损益后的净利润 146,167,051 164,495,532
每股收益 0.1247 0.1399
净资产收益率(%) 3.40 4.26
经营活动产生的现金流量净额 976,976,355 863,361,335 |
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2005-08-22
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600600)“青岛啤酒”
青岛啤酒股份有限公司于近日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过关于青啤西安公司在陕西榆林市新建啤酒厂的议案：该项目计划总投资约1.6亿元人民币，青啤西安公司持有55%的股权。
三、通过公司转让青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司50%的股权给青啤西安公司事宜的议案 |
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2005-08-12
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600600)“青岛啤酒”
青岛啤酒股份有限公司与北京奥组委已于2005年8月11日签署了北京2008年奥林匹克运动会赞助协议，正式成为北京2008年奥运会国内啤酒赞助商 |
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2005-08-10
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关于变更中期业绩披露时间的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛啤酒股份有限公司原定8月10日公布2005年中期业绩，但由于今年香港会计准则发生了变化，公司需要更多的时间来统筹，因此将原定披露时间变更为8月22日。
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2005-07-19
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公布2004年度A股现金红利派发公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600600)“青岛啤酒”
青岛啤酒股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：每股派人民币0.15元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.135元。
股权登记日：2005年7月22日。
除息日：2005年7月25日
现金红利发放日：2005年7月29日 |
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2005-07-19
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，登记日 ，2005-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-19
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，除权日 ，2005-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-19
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，红利发放日 ，2005-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-22 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-10 |
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2005-06-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600600)“青岛啤酒”
青岛啤酒股份有限公司于2005年6月23日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李桂荣为公司第五届董事会董事长。
二、聘任金志国为公司总裁。
三、聘任袁璐为公司董事会秘书、张瑞祥为公司证券事务代表。
四、选举孙贾尧为公司第五届监事会主席 |
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2005-06-24
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公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600600)“青岛啤酒”
青岛啤酒股份有限公司于2005年6月23日召开2004年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：按照公司最新股本计算，每股派人民币0.15元；H股股利以港币支付，H股股东每股应得股利为0.141港元。
二、聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2005年度境内和国际审计师。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、批准修改公司章程的议案 |
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