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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-22
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配股，每10股配3股配股价:5.58元/股，股权登记日：2003-07-08，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1993-12-31
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配股，每10股配10股，配股价:3.5元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1993-12-20
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配股，每10股配10股，配股价:3.5元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1993-12-20
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配股，每10股配10股，配股价:3.5元/股股权登记日：1993-12-17，，配股缴款日1993-12-20到1993-12-27 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1993-12-27
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配股，每10股配10股配股价:3.5元/股，股权登记日：1993-12-17，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2003-07-09
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2003.07.09是方正科技(600601)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5.58,配股比例:30,配股后总股本:48522.2万股) |
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2003-03-08
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2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600601)“方正科技”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 202199.12 239096.83 -15.43
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 71660.00 58756.15 21.96
主营业务收入(万元) 451253.55 369287.01 22.20
净利润(万元) 12903.86 10080.83 28.00
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 11146.50 4978.55 123.89
每股收益(元) 0.35 0.27 28.15
每股净资产(元) 1.92 1.57 22.29
调整后的每股净资产(元) 1.86 1.50 24.08
净资产收益率(%) 18.01 17.09 5.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 15.55 9.29 67.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.63 1.50 -58.13
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2004-05-19
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公布股东大会决议及董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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方正科技集团股份有限公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过董、监事会换届选举的议案。
四、通过更改公司募集资金用途的议案。
五、聘任上海上会会计师事务所有限公司作为公司2003年度财务报告审计机构。
六、通过将公司2004年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会授权的议案。
方正科技集团股份有限公司于2004年5月18日召开第七届董、监事会2004年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举魏新为公司董事长。
二、聘任蒋必金为总裁。
三、聘任侯郁波为董事会秘书。
四、通过授权公司经营班子行使部分职权的议案。
五、选举余丽为公司第七届监事会监事长。
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2004-06-19
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日某媒体刊登了“浦发银行曝出9000万票据诈骗疑案”的报道，其他媒体
和网络转载了该报道，该报道最后一章“‘出票人’之谜”中有“业内人士比较
一致的说法是，出票人可能和方正科技(600601)有关”等内容。公司就此报道郑
重声明如下：
一、经公司财务部查证公司根本未涉及此案，该报道中“出票人可能和方正
科技(600601)有关”的内容与事实不符。
二、公司及子公司与浦发银行上海总部第一营业部没有任何业务往来。
三、公司目前没有应披露而未披露的信息。
公司在此郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》为公司选
定的信息披露报刊，公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》刊登
的信息为准。
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2004-07-09
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公布实施2003年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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方正科技集团股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方
案为：以2003年12月31日总股本485223514股为基数，每10股送3股转增7股。
股权登记日：2004年7月14日
除权日：2004年7月15日
新增可流通股份上市日：2004年7月16日
实施本次分配方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.143
元。
方正科技集团股份有限公司于2004年7月7日召开第七届董、监事会2004年第
二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过实施公司2003年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案的议案。
二、通过对公司第七届董事会2004年第一次会议所作出的关于“授权公司经
营班子行使部分职权的议案”的第三条决议内容作相应修改 |
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2004-08-18
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-26 |
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2003-07-22
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2003.07.22是方正科技(600601)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5.58,配股比例:30,配股后总股本:48522.2万股) |
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2003-07-08
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2003.07.08是方正科技(600601)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5.58,配股比例:30,配股后总股本:48522.2万股) |
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2003-07-09
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2003.07.09是方正科技(600601)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5.58,配股比例:30,配股后总股本:48522.2万股) |
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2003-07-31
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2003.07.31是方正科技(600601)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5.58,配股比例:30,配股后总股本:48522.2万股) |
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2003-07-31
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配股，每10股配3股，配股价:5.58元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2003-07-29
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(600601)“方正科技”公布股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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方正科技集团股份有限公司经实施本次配股方案后，股份变动情况如
下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后
配股 送股
公积金转股
其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 373,249,114 111,974,400 485,223,514
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 373,249,114 111,974,400 485,223,514
三、股份总数 373,249,114 111,974,400 485,223,514
公司新增社会公众股可流通股111,974,400股，将于2003年7月31日上市
流通 |
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2003-08-02
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(600601)“方正科技”公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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方正科技集团股份有限公司于2003年7月31日召开第六届董事会2003年第四
次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、选举李友担任公司副董事长。
三、同意李友辞去公司执行总裁职务。
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2003-08-02
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(600601)“方正科技”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,172,804,730.83 2,021,991,192.12
股东权益(不含少数股东权益) 789,431,377.08 720,851,216.27
每股净资产 2.115 1.931
调整后的每股净资产 2.036 1.694
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 2,267,106,907.21 2,037,394,897.10
净利润 68,580,160.82 56,816,017.12
扣除非经常性损益后的净利润 57,029,519.70 53,900,720.32
每股收益 0.184 0.152
净资产收益率 8.69% 8.82%
经营活动产生的现金流量净额 104,678,949.61 -178,128,959.45 |
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2003-07-23
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(600601)“方正科技”公布更改名称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经上海方正延中科技集团股份有限公司第六届董事会2003年第一次会议提议
并经公司2002年度股东大会审议通过了变更公司名称的议案。现就有关更名事宜
作如下公告：
一、经报请国家工商行政管理部门核准，上海市工商行政管理局登记注册，
公司于2003年7月3日正式更名为“方正科技集团股份有限公司”。
二、公司股票简称及证券代码保持不变。
三、自即日起公司启用新印签，原“上海方正延中科技集团股份有限公司”
印章及相应的董事会章、财务专用章、各部门章等同时废止。
四、公司更名后，原有的债权、债务、经济合同、业务往来关系不变 |
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2003-07-04
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(600601)“方正科技”公布配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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上海方正延中科技集团股份有限公司实施本次配股方案为：以公司目前的总股
本37324.8万股为基数，每10股配3股，每股配股价为人民币5.58元。股权登记日为
2003年7月8日，除权基准日为2003年7月9日，配股缴款起止日期为2003年7月9日至
2003年7月22日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“方正配股”代码为“700601”。
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2003-09-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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方正科技集团股份有限公司于2003年9月11日以通讯方式召开第六届董
事会2003年第六次会议，会议审议并同意佟颖辞去公司常务副总裁、夏杨军
辞去公司副总裁职务 |
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2003-09-06
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董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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方正科技集团股份有限公司于2003年9月4日召开第六届董事会2003年第五次
会议，会议审议通过关于收购珠海多层电路板有限公司(简称：珠海多层)股权的
议案：公司和公司下属公司上海方正科技香港有限公司(简称：方正香港公司)在
2003年9月3日分别与自然人张大创签订了《股权转让协议》。公司向张大创收购
珠海多层75%的全部中资股权[包括157.5万美元(或等值人民币)的注册资本认缴
权在内]，收购价格为人民币1.785亿元，方正香港公司向张大创收购珠海多层
25%的全部港资股权[包括52.5万美元(或等值人民币)的注册资本认缴权在内]，
收购价格为人民币5950万元。本次收购资产的资金全部为公司自有资金 |
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2003-11-08
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董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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方正科技集团股份有限公司于2003年11月6日以通讯方式召开第六届董
事会2003年第八次会议，会议审议通过公司高级管理人员任免的议案 |
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2003-10-18
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临时公告 |
上交所公告，其它 |
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方正科技集团股份有限公司于2003年10月15日召开第六届董事会2003年第七
次会议，会议审议通过了公司2003年度第三季度报告。 |
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2003-10-18
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 3,079,018,765.71 2,021,991,192.12
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,432,873,813.79 720,851,216.27
每股净资产(元) 2.95 1.92
调整后的每股净资产(元) 2.72 1.86
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 7,338,967.01
每股收益(元) 0.067 0.21
净资产收益率(％) 2.25 7.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 2.16 6.16 |
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2003-04-18
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(600601)“方正科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 216747.25 202199.12 7.19
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 73998.11 71660 3.26
每股净资产(元) 1.98 1.92 3.13
调整后的每股净资产(元) 1.92 1.86 3.23
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 1915.28
每股收益(元) 0.06 0.03 100
净资产收益率(%) 3.16 1.89 67.2
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.20 -0.83 244.58
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2003-04-18
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(600601)“方正科技”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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上海方正延中科技集团股份有限公司于2003年4月15日召开2002年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案。
二、关于公司更名的议案。
三、关于将公司2002年度已发生的购销体系日常关联交易通报年度股东大
会并将公司2003年度购销体系日常关联交易提交年度股东大会授权的议案。
四、关于延长公司2002年度第二次临时股东大会通过的修改后配股方案有
效期的议案。
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2003-04-17
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召开2002年年度股东大会，上午,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第六届董事会2003年第二次会议决定于2003年4月17日上午在上海召开公司2002年度股东大会,现就有关公司2002年度股东大会事项公告如下：
1、 会议议程
(1)审议公司2002年度董事会工作报告；(议案具体内容见上海证券交易所网站公司2002年度股东大会会议资料)
(2)审议公司2002年度监事会工作报告；(议案具体内容见上海证券交易所网站公司2002年度股东大会会议资料)
(3)审议公司2002年度财务决算报告及利润分配方案；(议案具体内容见上海证券交易所网站公司2002年度股东大会会议资料)
(4)审议关于公司更名的议案；(议案具体内容见2003年3月8日公司临2003-001号公告)
(5)审议关于将公司2002年度已发生的购销体系日常关联交易通报年度股东大会并将公司2003年度购销体系日常关联交易提交年度股东大会授权的议案；
(6)审议关于设立2003年度方正科技经营班子备用基金的议案；
(7)审议关于延长公司2002年第二次临时股东大会通过的修改后配股方案有效期的议案。(议案具体内容见上海证券交易所网站公司2002年度股东大会会议资料)
2、出席会议的对象
(1)截止2003年4月8日,上海证券交易所交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。(即股东大会股权登记日为2003年4月8日)
(2)股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(3)公司董事、监事及高级管理人员。
(4)依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。
3、会议登记办法
(1)符合上述出席条件的股东请务必于2003年4月10日(上午9：00～11：00；下午1：00～5：00)根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。
(2)登记地址：上海市北京西路1700号云峰大酒店后大楼二楼
＂方正科技＂股东大会秘书处
联 系 人： 戴先生
联系电话：(021)58407668-654
传 真：(021)58408970
邮政编码：200120
(3)投票代理委托书的送达地点：上海市北京西路1700号云峰大酒店后大楼二楼 ＂方正科技＂股东大会秘书处
投票代理委托书的送达时间：2003年4 月10 日(上午9：00～11：00；下午1：00～5：00),投票代理委托事宜详见《公司章程》第49条、第50条、第51条、第52条等。
(4)会期半天,交通、食宿等费用自理。
(5)会议具体召开会场、时间待股东大会登记、确定会场后,另行通知登记开会股东。
上海方正延中科技集团股份有限公司董事会
2003年3月14日
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2003-03-15
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(600601)“方正科技”公布董事会及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,再融资预案 |
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上海方正延中科技集团股份有限公司于2003年3月13日召开第六届董事会
2003年第二次会议，会议审议通过如下议案：
一、通过了关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过了关于将公司2002年度已发生的购销体系日常关联交易通报年度
股东大会并将公司2003年度购销体系日常关联交易提交年度股东大会授权的议
案。
三、通过了关于设立2003年度公司经营班子备用基金的议案。
四、通过了关于延长公司2002年第二次临时股东大会通过的修改后配股方
案有效期的议案：董事会审议通过提请公司2002年度股东大会审议将本次配股
决议的股东大会授权有效期再延长一年，其他配股方案的事项均不做变动。
五、通过了关于公司高级管理人员任免的议案：聘任佟颖为公司常务副总
裁，祁东风、周险峰、侯郁波为公司副总裁，李文革为公司财务总监、同时免
去佟颖财务总监的职务。
董事会决定于2003年4月17日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关及其它事项。
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2003-03-08
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(600601)“方正科技”公布董监事会公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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上海方正延中科技集团股份有限公司于2003年3月6日召开六届一次董、监
事会，会议审议通过如下议案：
一、公司2002年度报告正文和摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：本次不进行股利分配，也不进行资本公
积金转增股本。
三、关于公司更名的议案：将公司名称更改为“方正科技集团股份有限公
司”。
上述议案将提交2002年度股东大会审议表决，年度股东大会有关事宜另行
公告。
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