| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-16
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2003年年度转增，10转增7上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600601)“方正科技”
方正科技集团股份有限公司于2004年12月28日召开第七届董事会2004年第七
次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意魏新辞去公司董事长职务、蒋必金辞去公司总裁职务。
二、选举方中华为公司董事长。
三、聘任祁东风为公司总裁，祁东风不再任公司执行总裁。
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2004-12-28
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总经理由“蒋必金”变为“祁东风” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1992-06-10
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1992.06.10是方正科技(600601)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配10 |
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2003-07-09
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配股，每10股配3股，配股价:5.58元/股，申购代码：700601 ，配售简称：方正配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 因董事会同意终止向方正集团购买方正大厦部分楼层使用权的合同。董事会审议通过了关于修改公司2003年度股东大会议程的议案,原议程"审议关于公司向方正集团购买方正大厦部分楼层使用权的关联交易议案"不再列入公司2003年度股东大会议程,2003年度股东大会其他议程不变。
公司第六届董事会2004年第三次会议决定于2004年5月18日上午在上海召开公司2003年度股东大会,现就有关公司2003年度股东大会事项公告如下：
1、会议议程
(1)审议公司2003年度董事会工作报告；(议案具体内容见公司将按规定在上海证券交易所网站公布的公司2003年度股东大会会议资料)
(2)审议公司2003年度监事会工作报告；(议案具体内容见公司将按规定在上海证券交易所网站公布的公司2003年度股东大会会议资料)
(3)审议公司2003年度财务决算报告及利润分配的报告；(议案具体内容见公司将按规定在上海证券交易所网站公布的公司2003年度股东大会会议资料)
(4)审议修改《公司章程》部分条款的议案；(议案具体内容见公司临2004-006号公告)
(5)审议股东大会授权董事会行使部分职权的议案；(议案具体内容见公司临2004-006号公告)
(6)审议关于董事会换届选举的议案；(议案具体内容见公司临2004-006号公告)
(7)审议关于独立董事津贴的议案；(议案具体内容见公司临2004-006号公告)
(8)审议关于监事会换届选举的议案；(议案具体内容见公司临2004-007号公告)
(9)审议关于更改公司募集资金用途的议案；(议案具体内容见公司临2004-005号公告)
(10)审议关于聘任上海上会会计师事务所有限公司作为公司2003年度财务报告审计机构,合同期为一年的议案； (议案具体内容见2004年1月3日公司临2004-001号公告)
(11)审议关于公司向方正集团购买方正大厦部分楼层使用权的关联交易议案；(议案具体内容见公司临2004-008号公告)
(12)审议关于将公司2004年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会授权的议案；(议案具体内容见公司临2004-006号公告)
2、出席会议的对象
(1)截止2004年5月10日,上海证券交易所交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。(即股东大会股权登记日为2004年5月10日)
(2)股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(3)公司董事、监事及高级管理人员。
(4)依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。
3、会议登记办法
(1)符合上述出席条件的股东请务必于2004年5月12日(上午9：00～11：00；下午1：00～5：00)根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。
(2)登记地址：上海市北京西路1700号云峰大酒店后大楼二楼
"方正科技"股东大会秘书处
联 系 人： 戴继东
联系电话：(021)58407668-654
传 真：(021)58408970
邮政编码：200120
(3)投票代理委托书的送达地点：上海市北京西路1700号云峰大酒店后大楼二楼 "方正科技"股东大会秘书处
投票代理委托书的送达时间：2004年5月12 日(上午9：00～11：00；下午1：00～5：00),投票代理委托事宜详见《公司章程》第49条、第50条、第51条、第52条等。
(4)会期半天,交通、食宿等费用自理。
(5)会议具体召开会场、时间待股东大会登记、确定会场后,另行通知登记开会股东。
方正科技集团股份有限公司董事会
2004年4月17日
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2004-04-24
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公布2004年度第一季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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方正科技集团股份有限公司于2004年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》上登载了公司2004年度第一季度报告，该报告第二节公司基本情况中“2.3报告期末股东总人数为96281户”应为“2.3报告期末股东总人数为80526户”。公司2004年度第一季度报告全文登载在上海证券交易所网站www.sse.com.cn也作相应修改。 |
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2004-05-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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方正科技集团股份有限公司于2004年4月29日以通讯方式召开第六届董事会2004年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司终止向北京北大方正集团公司(下称：方正集团)购买方正大厦部分楼层使用权的合同并向方正集团租赁方正大厦部分楼层的关联交易议案。
二、通过修改公司2003年度股东大会议程的议案：原议程“审议关于公司向方正集团购买方正大厦部分楼层使用权的关联交易议案”不再列入公司2003年度股东大会议程。
三、通过公司向方正科技集团苏州研发有限公司出售上海方正科技软件有限公司80%股权的关联交易议案。
四、通过公司向方正集团购买北京方正蓝康信息技术有限公司60%股权的关联交易议案。
2004年4月21日，方正科技集团股份有限公司与北京北大方正集团公司(下称：方正集团)签署《房屋租赁合同》，公司以年租金人民币940万元向方正集团租赁位于北京海淀区成府路298号的中关村方正大厦七、八楼层作为办公用房，租赁面积7579.07平方米，租赁期共3年，自2004年1月1日起至2006年12月31日止，租金总计为人民币2820万元。
2004年4月23日，公司与方正集团签署《股权转让协议书》，公司以人民币1402万元的转让价款向方正集团购买方正集团持有的北京方正蓝康信息技术有限公司60%的股权。
2004年4月23日，公司与方正科技集团苏州研发有限公司(下称：方正苏州)签署《股权转让协议书》，公司以人民币1083万元的转让价款向方正苏州转让公司持有的上海方正科技软件有限公司80%的股权。
上述交易均构成关联交易 |
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2004-12-24
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第七届董事会2004年第六次会议决定于2004年12月24日上午在上海召开公司2004年度第一次临时股东大会,现就有关公司2004年度第一次临时股东大会事项公告如下：
1、会议议程
(1)审议修改《公司章程》部分条款的议案(见公司公告临2004-023号)
(2)审议关于增选公司董事及独立董事的议案(见公司公告临2004-023号)
(3)审议关于公司与北京北大方正集团公司"《＜商标许可合同＞续签协议》补充协议Ⅱ"的议案(见公司公告临2004-024号)
(4)审议关于公司与方正控股有限公司及其下属子公司的关联交易的议案(见公司公告临2004-023号)
2、出席会议的对象
(1)截止2004年12月15日,上海证券交易所交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。(即股东大会股权登记日为2004年12月15日)
(2)股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(3)公司董事、监事及高级管理人员。
(4)依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。
3、会议登记办法
(1)符合上述出席条件的股东请务必于2004年12月17日(上午9：00~11：00；下午1：00~5：00)根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。
(2)登记地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦6层
"方正科技"股东大会秘书处
联系人：戴继东
联系电话：(021)58407668-654
传真：(021)58408970
邮政编码：200120
(3)投票代理委托书的送达地点：上海市浦东南路360号新上海国际大厦6层"方正科技"股东大会秘书处
投票代理委托书的送达时间：2004年12月17日(上午9：00~11：00；下午1：00~5：00),投票代理委托事宜详见《公司章程》第49条、第50条、第51条、第52条等。
(4)会期半天,交通、食宿等费用自理。
(5)会议具体召开会场、时间待股东大会登记、确定会场后,另行通知登记开会股东。
方正科技集团股份有限公司董事会
2004年11月23日 |
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2005-03-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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方正科技集团股份有限公司于2004年11月23日召开第七届董事会2004年第六
次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过提名公司董事及独立董事候选人的议案。
三、通过关于将公司与北京北大方正集团公司“《<商标许可合同>续签协议
》补充协议Ⅱ”提交股东大会表决的议案。
四、通过关于将公司与方正控股有限公司(下称：方正控股)及其下属公司项
目合作产生的关联交易提交公司股东大会表决授权的议案：公司将与方正控股及
其下属公司北京方正奥德计算机系统有限公司(下称：方正奥德)等公司进行系列
项目合作。合作项目为农村中小学现代远程教育工程试点项目、国家扶持青少年
学生校外活动场所建设项目及其他与方正控股及其下属子公司的合作项目。2004
年：农村中小学现代远程教育工程试点项目和国家扶持青少年学生校外活动场所
建设项目总金额估计在2亿左右。目前方正奥德已中标金额为1.4亿。2005年：上
述两个项目总金额估计在2亿左右。但需要根据方正奥德实际中标的情况确定与
公司采购的具体金额。
董事会决定于2004年12月24日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
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2004-12-18
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公布股东持股变动公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600601)“方正科技”
方正科技集团股份有限公司接控股股东北京北大方正集团公司(下称：方正
集团)通知，方正集团近期调整了该公司及下属关联企业对公司的持股结构。200
4年12月17日上海证券交易所下午交易结束后，方正集团所属河南方正信息技术
有限公司(下称：河南方正)通过大宗交易的方式将剩余的3670400股公司股票全
部转让给方正集团所属方正产业控股有限公司(下称：方正产业)。本次大宗交易
完成后，河南方正已不再持有公司股票，改由方正产业选择持有。
截至2004年12月17日完成上述大宗交易后，方正集团及下属关联企业共持有
公司股票105876236股，占公司总股本的10.91%。其中方正集团持有68134336股
股份，占公司总股本的7.02%；方正产业持有20058000股股份，占公司总股本的2
.07%；深圳市方正科技有限公司持有17683900股股份，占公司总股本的1.82%。
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2004-12-11
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与中国高科互保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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方正科技集团股份有限公司于2004年12月9日与中国高科集团股份有限公司(简
称：中国高科)签订《贷款相互担保协议》，双方(包括双方认可的对方子公司)以5000
万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构正常借贷(包括开具票据
业务)时提供信用担保，期限为一年，该相互担保尚未履行。
截止公告日，公司实际已发生的对外担保余额累计人民币9300万元，无逾期担保。
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2004-12-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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| (600601)“方正科技”
方正科技集团股份有限公司于2004年12月24日召开2004年度第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过增选公司董事及独立董事的议案。
三、通过公司与北京北大方正集团公司“《<商标许可合同>续签协议》补充
协议Ⅱ”的议案。
四、通过公司与方正控股有限公司及其下属子公司关联交易的议案。
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2003-06-28
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(600601)“方正科技”公布配股说明书 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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上海方正延中科技集团股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10
股配3股，配股价为每股人民币5.58元。股权登记日为2003年7月8日， 除权交易
日为2003年7月9日。本次配股缴款起止日期为2003年7月9日至2003年7月22日(期
内券商营业日)。本次流通股的可配股量为11197.44万股，交易简称为“方正配股”，
交易代码为“700601”。
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2003-07-18
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(600601)“方正科技”公布配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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上海方正延中科技集团股份有限公司实施本次配股方案为：以公司目前的总
股本37324.8万股为基数，每10股配3股，每股配股价为人民币5.58元。股权登记
日为2003年7月8日，除权基准日为2003年7月9日，配股缴款起止日期为2003年7
月9日至2003年7月22日止(期内10个证券交易日)。
社会公众股股东认购配股部分时，填写“方正配股”，代码为“700601”。
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-10
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 3,059,344,277.07 2,021,991,192.12
股东权益(不含少数股东权益) 1,456,806,695.60 716,600,096.45
每股净资产 3.002 1.920
调整后的每股净资产 2.973 1.860
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 5,252,064,701.89 4,512,535,486.05
净利润 139,483,665.28 129,038,565.40
每股收益 0.287 0.346
每股经营活动产生的现金流量净额 0.259 0.628
净资产收益率(%,摊薄) 9.57 18.01
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送3股转增7股。
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2004-04-10
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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方正科技集团股份有限公司于2004年4月8日召开第六届董事会2004年第二次会
议及第六届监事会2004年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年12月
31日总股本485223514股为基数，向全体股东每10股送红股3股转增7股。
三、通过更改募集资金用途的议案。
上述有关议案将提交公司2003年度股东大会审议表决，2003年度股东大会有关
事宜另行公告。
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2004-04-17
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关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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2003年12月9日，方正科技集团股份有限公司与北京北大方正集团公司(下称：方
正集团)签署《合同书》，公司以人民币9000万元向方正集团购买位于北京海淀区成府
路298号的中关村方正大厦七、八楼层19年的使用权。
以上交易构成关联交易。
特别风险提示：目前方正集团尚未取得方正大厦的房屋产权证，提醒广大投资者
注意此不确定性可能带来的风险。
方正科技集团股份有限公司于2004年4月15日召开第六届董事会2004年第三次会
议及第六届监事会2004年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过董、监事会换届选举的议案。
四、通过公司向方正集团购买方正大厦部分楼层使用权的关联交易议案。
五、通过将公司2004年度日常经营活动中产生的关联交易提交2003年度股东大会
授权的议案。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相
关事项。
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,218,551,951.69 3,059,344,277.07
股东权益(不含少数股东权益) 1,487,232,982.99 1,456,806,695.60
每股净资产 3.065 3.002
调整后的每股净资产 3.036 2.973
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,829,225.45 3,829,225.45
每股收益 0.063 0.063
净资产收益率(％) 2.05 2.05
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2001-08-18
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办公地址由“上海南京西路1515号嘉里中心九楼(906-909室)”变为“上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层(邮编：200120)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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1998-11-15
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公司名称由上海方正延中科技股份有限公司变为上海方正延中科技集团股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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1991-03-11
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除权除息日，分配方案 |
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1992-06-03
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1992年年度配股，10配10，配股价60元登记日 |
登记日，分配方案 |
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1992-06-04
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1992年年度配股，10配10，配股价60元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-12-20
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1993.12.20是方正科技(600601)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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1993-12-27
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1993.12.27是方正科技(600601)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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2004-07-14
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2003年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-09
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配股，每10股配3股，配股价:5.58元/股股权登记日：2003-07-08，，配股缴款日2003-07-09到2003-07-22 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-07-22
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配股，每10股配3股配股价:5.58元/股，股权登记日：2003-07-08，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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