| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-04-07
|
第九届董事会2012年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
方正科技集团股份有限公司于2012年4月5日召开第九届董事会2012年第二次会议，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度报告正文和摘要、公司2011年度利润分配的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-07
|
2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0694
加权平均净资产收益率(%) 3.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.9291
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-03-30
|
第九届董事会2012年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
方正科技集团股份有限公司于2012年3月28日召开公司第九届董事会2012年第一次会议，会议审议通过了《公司内控规范实施工作方案》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-14 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-04-07 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-10-24
|
2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0444
加权平均净资产收益率(%) 2.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.9047
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-24
|
第九届监事会2011年第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
方正科技集团股份有限公司于2011年10月20日召开公司第九届监事会2011年第六次会议，会议审议通过了公司2011年第三季度报告、关于使用闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-24
|
第九届董事会2011年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
方正科技集团股份有限公司于2011年10月20日召开公司第九届董事会2011年第五次会议，会议审议通过了公司2011年第三季度报告、关于使用闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-20
|
关于股东披露权益变动报告书的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
方正科技集团股份有限公司于2011年10月18日披露了控股股东变更的提示性公告。按照有关规定，方正信息产业控股有限公司披露了《方正科技集团股份有限公司详式权益变动报告书》、北大方正集团有限公司披露了《方正科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-18
|
关于控股股东变更的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
方正科技集团股份有限公司接到控股股东北大方正集团有限公司通知，北大方正与方正信息产业控股有限公司于2011年10月14日签署《股权转让出资协议》，北大方正决定将所持有的本公司11.65%的股份，共计255,613,016股，作价67,288.42万元人民币出资至方正信产，方正信产通过本次权益变动，将直接持有本公司11.65%的股份，成为本公司控股股东，北大方正不再直接持有本公司股份。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-08-24
|
第九届董事会2011年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
方正科技集团股份有限公司于2011年8月22日召开公司第九届董事会2011年第四次会议，会议审议通过了公司2011年半年度报告和摘要、公司2011年半年度利润分配方案、关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-24
|
第九届监事会2011年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
方正科技集团股份有限公司于2011年8月22日召开公司第九届监事会2011年第五次会议，会议审议通过了公司2011年度半年度报告正文和摘要、关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-24
|
2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0314
加权平均净资产收益率(%) 1.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.9018
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-24
|
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
方正科技集团股份有限公司将关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-03
|
2010年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09登记日 ，2011-08-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-08-03
|
2010年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
方正科技集团股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.10元(含税)。
股权登记日：2011年8月8日
除息日：2011年8月9日
现金红利发放日：2011年8月15日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-03
|
2010年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09红利发放日 ，2011-08-15 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-08-03
|
2010年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09除权日 ，2011-08-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-18
|
2010年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
方正科技集团股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月17日召开，会议审议通过公司2010年度报告及摘要、公司2010年度利润分配的预案、关于2011年度本公司对控股子公司担保额度的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-18
|
第九届监事会2011年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
方正科技集团股份有限公司于2011年6月17日召开第九届监事会2011年第四次会议，会议审议通过了选举谢克海先生为公司第九届监事会监事长的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-16
|
关于2010年度股东大会召开地点的通知 |
上交所公告 |
|
|
方正科技集团股份有限公司2010年度股东大会召开地点：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-28
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
方正科技集团股份有限公司于2011年5月26日召开第九届董、监事会2011年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事及独立董事变更的议案：其中，余丽辞去公司第九届监事会监事长及监事职务。
二、通过关于《公司董事会秘书工作制度》的议案。
董事会决定于2011年6月17日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关事项及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-28
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、 审议公司2010 年度董事会工作报告
2、 审议公司2010 年度监事会工作报告
3、 审议公司2010 年度财务决算报告
4、 审议公司2010 年度报告及摘要
5、 审议公司2010 年度利润分配的预案
6、 审议关于2011 年度本公司对控股子公司担保额度的议案
7、 审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2011 年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案
8、 审议关于公司与北大方正集团有限公司续签《贷款相互担保协议》（2011年）的议案（关联交易）
9、 审议公司与中国高科集团股份有限公司互保的议案（关联交易）
10、 审议关于下属子公司方正科技集团苏州制造有限公司出售苏州方正科技发展有限公司100%股权的议案（关联交易）
11、 审议选举李晓勤女士为公司董事的议案
12、 审议选举何明珂先生为公司独立董事的议案
13、 审议选举邱泽珺女士为公司监事的议案 |
|
|
2011-05-28
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、 审议公司2010 年度董事会工作报告
2、 审议公司2010 年度监事会工作报告
3、 审议公司2010 年度财务决算报告
4、 审议公司2010 年度报告及摘要
5、 审议公司2010 年度利润分配的预案
6、 审议关于2011 年度本公司对控股子公司担保额度的议案
7、 审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2011 年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案
8、 审议关于公司与北大方正集团有限公司续签《贷款相互担保协议》（2011年）的议案（关联交易）
9、 审议公司与中国高科集团股份有限公司互保的议案（关联交易）
10、 审议关于下属子公司方正科技集团苏州制造有限公司出售苏州方正科技发展有限公司100%股权的议案（关联交易）
11、 审议选举李晓勤女士为公司董事的议案
12、 审议选举何明珂先生为公司独立董事的议案
13、 审议选举邱泽珺女士为公司监事的议案 |
|
|
2011-04-21
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
方正科技集团股份有限公司于2011年4月19日召开第九届董事会2011年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于下属子公司方正科技集团苏州制造有限公司出售苏州方正科技发展有限公司100%股权的议案。该议案将提交公司2010年度股东大会审议。
三、通过关于将公司与中国高科集团股份有限公司(下称：中国高科)互保的议案(近日中国高科公告其控股股东变更为北大方正集团有限公司，因此公司与中国高科的互保构成关联交易)提交公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-21
|
2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0114
加权平均净资产收益率(%) 0.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.8815
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-21
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
2011年4月15日，方正科技集团股份有限公司下属全资子公司方正科技集团苏州制造有限公司(下称：苏州制造)与关联方方正信息产业控股有限公司(下称：方正信产)签署《股权转让协议书》，苏州制造以人民币22,950.72万元的转让价款向方正信产出售其持有的苏州方正科技发展有限公司(注册资本及实收资本均为22903.4284万元人民币；评估后的净资产为22,924.94万元)100%的股权。
上述事项构成关联交易，尚需提交公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-21
|
关于下属子公司签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
|
|
根据有关规定，方正科技集团股份有限公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司(下称：珠海高密)、保荐机构中信建投证券有限责任公司(下称：中信建投)与中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签订《珠海高密募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，珠海高密已在上述银行开设募集资金专户，该专户是公司用募集资金对珠海高密进行增资后，仅用于珠海高密 HDI 扩产项目和新建快板厂项目募集资金的存储和使用；中信建投应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对珠海高密募集资金使用情况进行监督。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-26
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
方正科技集团股份有限公司于2011年3月24日召开第九届董、监事会2011年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末总股本2,194,891,204股为基数，每10股派0.1元(含税)；资本公积不转增。
三、通过关于2011年度公司拟对下属控股子公司提供合计85,814万元人民币担保额度(包括新增担保及原有担保展期或续保)的议案。
四、通过关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2011年度财务报告审计机构的议案。
五、通过关于对公司2011年度日常经营活动中产生的关联交易授权的议案：预计2011年度公司与北大方正集团有限公司(下称：方正集团)及其下属关联企业就委托采购、销售、提供服务、房屋租赁发生的关联交易总金额不超过20,000万元人民币。
六、通过关于《2010年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
七、通过关于公司与方正集团续签《贷款相互担保协议》(2011年)的议案：方正集团为公司提供信用担保，担保总额不超过5亿元；公司为方正集团提供担保总额不超过5亿元；均以累计担保余额计算；双方互保期限为三年。该议案为关联交易。
八、通过关于公司财务总监变更的议案。
九、通过关于《公司社会责任报告》的议案等。
上述有关议案需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
| | | |
