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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-26
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公司名称由“上海兴业房产股份有限公司”变为“上海兴业能源控股股份有限公司” ，2010-08-02 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2010-06-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海兴业房产股份有限公司拟在2010年12月31日前向第一大股东厦门大洲控股集团有限公司增加借款总额不超过800万元人民币，并将按照同期银行贷款利率支付资金使用费。公司将根据实际资金需要签署相关借款协议。
上述事项构成关联交易。
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2010-06-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海兴业房产股份有限公司于2010年6月25日召开第七届董事会2010年第三次会议及第六届监事会2010年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案：因本次拟购买的主要资产“丽晶花园”受厦门市城市规划调整导致的变化以及近期国家有关房地产行业政策发生的较大变化对本次重大资产重组事项构成重大影响，并将致使重大资产重组方案、评估报告、审计报告及盈利预测报告等相关方案发生重大变化。因此，公司拟向中国证监会及相关部门申请撤回本次重大资产重组行政审批的申报材料。待时机成熟，公司仍将积极推进重大资产重组工作。
二、通过关于拟将公司名称变更为“上海兴业能源控股股份有限公司”，以及更改公司经营范围的议案。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于向厦门大洲控股集团有限公司增加借款的关联交易议案。
五、通过关于核销长期股权投资减值准备的议案。
六、通过关于增补公司监事的议案。
董事会决定于2010年7月12日14:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738603”，投票简称为“兴业投票”。
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2010-06-03
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高管辞职公告 |
上交所公告 |
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近日，唐祝敏因个人原因向上海兴业房产股份有限公司董事会提出请求辞去公司副总经理职务以及在公司的工作，董事会对其在公司期间的工作予以肯定。
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2010-05-14
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关于重大资产重组相关事项的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海兴业房产股份有限公司近日接大股东厦门大洲控股集团有限公司(下称：大洲集团)通知，称大洲集团下属企业厦门市港中房地产开发有限公司(系本次重大资产重组拟购买的主要资产之一，下称：中房地产)收到厦门市规划局《关于要求“丽晶花园”建设项目(是中房地产的主要在建项目)暂停施工的函》，该函所称的有关城市规划调整可能对该项目的实施内容、实施进度、实施效益产生影响。但由于规划调整尚未落实，公司无法判断具体的影响程度。
除此之外，截止本公告日，尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对该方案作出实质性变更的其他相关事项。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,304,034.77 4,963,989.80
所有者权益(或股东权益) -277,371,431.40 -270,083,920.55
归属于上市公司股东的每股净资产 -1.4250 -1.3876
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -7,287,510.85 -7,287,510.85
基本每股收益 -0.04 -0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 -0.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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2010-03-31
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关于股东名称变更的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海兴业房产股份有限公司接到股东厦门大洲控股集团有限公司通知，公司于2010年3月26日刊登的《公司关于股东名称变更公告》中的日期应为“2010年3月25日”，现予以更正，其它内容不变。
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2010-03-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海兴业房产股份有限公司于2010年3月26日召开第七届董事会2010年临时会议，会议审议同意任命唐祝敏、洪再春为公司副总经理。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
上海兴业房产股份有限公司于2010年3月26日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于续聘公司审计单位的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、增补戴亦一为公司第七届董事会独立董事。
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2010-03-26
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(600603) ST兴业:关于股东名称变更公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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上海兴业房产股份有限公司于2009年3月25日接股东通知，“厦门大洲房地产集团有限公司”已更名为“厦门大洲控股集团有限公司”，同时经营范围亦作相应变更，并已办妥工商登记变更手续。
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2010-03-24
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召开2009年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海兴业房产股份有限公司董事会决定于2010年3月26日中午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-03-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海兴业房产股份有限公司于2010年3月1日召开第七届董事会2010年第一次会议及第六届监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过董事会对立信会计师事务所有限公司(下称：立信公司)“非标准审计报告”的说明。
四、通过续聘立信公司为公司提供2010年度财务审计服务的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于增补公司独立董事候选人的议案。
董事会决定于2010年3月26日中午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-03
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 416,740.00 5,216,000.00
归属于上市公司股东的净利润 3,158,139.92 31,724,594.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,073,202.45 -18,036,045.86
基本每股收益 0.02 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.05 -0.09
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 -0.003
2009年末 2008年末
总资产 4,963,989.80 15,940,887.95
所有者权益(或股东权益) -270,083,920.55 -273,242,060.47
归属于上市公司股东的每股净资产 -1.39 -1.40
公司2009年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2010-03-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2009年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2009 年度报告及2009 年度报告摘要》
5、审议《公司2009 年度财务决算报告》
6. 审议《公司2009 年度利润分配方案》
7. 审议《关于续聘公司审计单位的议案》
8、审议《公司董事、监事薪酬制度》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于增补公司独立董事的议案》
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2010-01-30
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2009年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海兴业房产股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-12月归属于母公司的净利润将比上年同期(归属于母公司的净利润为31724594.12元人民币)下降50%以上，具体数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
根据公司实际控制人陈铁铭在公司重大资产重组方案中的承诺，定向增发所购资产在2009年度至2011年度实现的净利润合计不低于30286.98万元。但由于重大资产重组尚需取得中国证监会的批准后方可实施，该等资产2009年度产生的利润目前无法计入公司。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-03 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海兴业房产股份有限公司于2009年12月28日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司重大资产重组构成关联交易的议案。
二、通过关于公司向特定对象发行境内上市的人民币普通股(A股)购买资产暨关联交易的议案：本次发行对象为厦门大洲房地产集团有限公司(下称：大洲集团)、厦门市港润房地产开发有限公司(下称：港润房产)和陈铁铭，发行股票数量为168911842股，发行价格为6.98元/股。
三、通过关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书及摘要》的议案。
四、通过关于大洲集团免于以要约方式增持公司股份的议案。
五、通过关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案。
六、通过关于《公司与大洲集团、港润房产及陈铁铭之非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案。
七、通过《关于厦门滨江房地产开发有限公司、厦门双润投资管理有限公司、厦门大洲物业经营管理有限公司及厦门市港中房地产开发有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议书》的议案。
八、通过关于《公司募集资金管理办法》的议案。
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2009-12-28
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召开2009年第二次临时股东大会的第四次提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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上海兴业房产股份有限公司董事会决定于2009年12月28日14:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易等十三个相关议案共23个表决项。
本次网络投票的股东投票代码为“738603”；投票简称为“兴业投票” |
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2009-12-25
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召开2009年第二次临时股东大会的第三次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海兴业房产股份有限公司董事会决定于2009年12月28日14:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易等十三个相关议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738603”；投票简称为“兴业投票”。
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2009-12-24
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重要股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海兴业房产股份有限公司于2009年12月23日接股东上海北孚(集团)有限公司(下称：北孚集团)通知，其于2009年12月22日通过二级市场抛售了公司股票23万股。经公司查询得知，截止2009年12月22日收盘，北孚集团持有公司股票缩减为7909386股；北孚集团及其实际控制人秦少秋合计持有公司股票9510246股，占公司总股本的4.886%。
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2009-12-24
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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上海兴业房产股份有限公司于2009年12月23日收到厦门大洲房地产集团有限公司(下称：大洲集团)转发来的湖南省长沙市中级人民法院有关执行裁定书，大洲集团以重大资产重组方式注入公司的“厦门第一广场”部分被冻结资产产权解除冻结。
另接大洲集团通知，其以重大资产重组方式注入公司的“丽晶花园”在建项目一期土地证已经办妥。
公司将于2009年12月28日下午召开股东大会审议此次重大资产重组方案，公司股东可通过现场投票或网络投票进行参与，网络投票代码为738603，投票简称为兴业投票。
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2009-12-22
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召开2009年第二次临时股东大会的第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海兴业房产股份有限公司董事会决定于2009年12月28日14:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易等十三个相关议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738603”；投票简称为“兴业投票”。
公司独立董事就本次股东大会拟审议的相关议案向公司股东征集投票权：征集对象为截止2009年12月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2009年12月22日至12月28日中午12点；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式在指定媒体发布公告进行投票权征集行动。
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2009-12-18
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提示性公告 |
上交所公告 |
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由于上海兴业房产股份有限公司没有持股超过10%以上的大股东，公司几家主要股东过去一直处于新老交替的变换格局中，造成公司部分资产权属不清，公司新一届董事会已逐渐加大了清理资产和经营管理的力度，以待正在进行之中的重大资产重组完成后公司经营尽快走上正轨。现公司拟委托相关律师事务所依法维护和行使公司诸项投资权益，涉及标的主要包括上海浦东新区合庆镇白龙港花园25栋别墅(面积约9710平方米，目前是烂尾楼)、上海国际丽都有限公司(目前其股权仍处于司法冻结，截至2008年12月31日的净资产为133855187.51元)10%股权、上海经融资产管理有限公司(截至2007年12月31日净资产为72103091.93元，目前已破产清算)11%股权、海南南山旅游发展有限公司2%股权(长期隐名在其它股东名下)等。
上述投资虽然部分权属存在被限制、未登记或可能存在争议的情况，但实际价值已有所增值。
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2009-12-17
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召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海兴业房产股份有限公司董事会决定于2009年12月28日14:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30，13:00至15:00，审议关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738603”；投票简称为“兴业投票”。
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2009-12-17
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，在股吧等网络媒体上出现了关于“厦门大洲集团减持股份”的网贴。伴随上述网贴的出现，上海兴业房产股份有限公司(下称：公司)股价出现了大幅波动。
针对上述传闻，大洲集团及其实际控制人陈铁铭表示目前不可能减持公司股份，“厦门大洲集团减持股份”网贴的内容纯属无中生有的捏造。
2009年12月10日，大洲集团及一致行动人已经签署了新的一致行动人协议。在公司12月12日公布的重大资产重组报告书和12月15日公布的收购报告书中，大洲集团及一致行动人已承诺自2009年12月10日起12个月内，其持有的占公司总股份10.8%(约2100万股)的股票不减持。
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2009-12-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案
2、关于公司重大资产重组构成关联交易的议案
3、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案
(1)发行股票类型和面值
(2)发行对象
(3)发行方式和认购方式
(4)股份定价方式和价格
(5)拟购买资产的定价
(6)发行数量
(7)发行时间
(8)锁定期安排
(9)权属转移与违约责任
(10)期间损益归属
(11)本次重大资产重组决议的有效期
4、关于公司重大资产重组资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条规定的议案
5、关于《上海兴业房产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
及摘要》的议案
6、关于提请股东大会审议厦门大洲房地产集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
7、关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案
8、关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
9、关于《上海兴业房产股份有限公司与厦门大洲房地产集团有限公司、厦门市港润房地产开发有限公司及陈铁铭之非公开发行股份购买资产协议》的议案
10、关于《上海兴业房产股份有限公司与厦门大洲房地产集团有限公司、厦门市港润房地产开发有限 |
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2009-12-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案
2、关于公司重大资产重组构成关联交易的议案
3、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案
(1)发行股票类型和面值
(2)发行对象
(3)发行方式和认购方式
(4)股份定价方式和价格
(5)拟购买资产的定价
(6)发行数量
(7)发行时间
(8)锁定期安排
(9)权属转移与违约责任
(10)期间损益归属
(11)本次重大资产重组决议的有效期
4、关于公司重大资产重组资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条规定的议案
5、关于《上海兴业房产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
及摘要》的议案
6、关于提请股东大会审议厦门大洲房地产集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
7、关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案
8、关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
9、关于《上海兴业房产股份有限公司与厦门大洲房地产集团有限公司、厦门市港润房地产开发有限公司及陈铁铭之非公开发行股份购买资产协议》的议案
10、关于《上海兴业房产股份有限公司与厦门大洲房地产集团有限公司、厦门市港润房地产开发有限 |
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2009-12-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案
2、关于公司重大资产重组构成关联交易的议案
3、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案
(1)发行股票类型和面值
(2)发行对象
(3)发行方式和认购方式
(4)股份定价方式和价格
(5)拟购买资产的定价
(6)发行数量
(7)发行时间
(8)锁定期安排
(9)权属转移与违约责任
(10)期间损益归属
(11)本次重大资产重组决议的有效期
4、关于公司重大资产重组资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条规定的议案
5、关于《上海兴业房产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
及摘要》的议案
6、关于提请股东大会审议厦门大洲房地产集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
7、关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案
8、关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
9、关于《上海兴业房产股份有限公司与厦门大洲房地产集团有限公司、厦门市港润房地产开发有限公司及陈铁铭之非公开发行股份购买资产协议》的议案
10、关于《上海兴业房产股份有限公司与厦门大洲房地产集团有限公司、厦门市港润房地产开发有限 |
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2009-12-12
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案
2、关于公司重大资产重组构成关联交易的议案
3、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案
(1)发行股票类型和面值
(2)发行对象
(3)发行方式和认购方式
(4)股份定价方式和价格
(5)拟购买资产的定价
(6)发行数量
(7)发行时间
(8)锁定期安排
(9)权属转移与违约责任
(10)期间损益归属
(11)本次重大资产重组决议的有效期
4、关于公司重大资产重组资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条规定的议案
5、关于《上海兴业房产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
及摘要》的议案
6、关于提请股东大会审议厦门大洲房地产集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
7、关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案
8、关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
9、关于《上海兴业房产股份有限公司与厦门大洲房地产集团有限公司、厦门市港润房地产开发有限公司及陈铁铭之非公开发行股份购买资产协议》的议案
10、关于《上海兴业房产股份有限公司与厦门大洲房地产集团有限公司、厦门市港润房地产开发有限公司及陈铁铭关于非公开发行股份购买资产之补充协议》的议案
11、 关于 《关于厦门滨江房地产开发有限公司、 厦门双润投资管理有限公司、厦门大洲物业经营管理有限公司及厦门市港中房地产开发有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议书》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组的议案
13、关于《上海兴业房产股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
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2009-12-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案
2、关于公司重大资产重组构成关联交易的议案
3、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案
(1)发行股票类型和面值
(2)发行对象
(3)发行方式和认购方式
(4)股份定价方式和价格
(5)拟购买资产的定价
(6)发行数量
(7)发行时间
(8)锁定期安排
(9)权属转移与违约责任
(10)期间损益归属
(11)本次重大资产重组决议的有效期
4、关于公司重大资产重组资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条规定的议案
5、关于《上海兴业房产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
及摘要》的议案
6、关于提请股东大会审议厦门大洲房地产集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
7、关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案
8、关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
9、关于《上海兴业房产股份有限公司与厦门大洲房地产集团有限公司、厦门市港润房地产开发有限公司及陈铁铭之非公开发行股份购买资产协议》的议案
10、关于《上海兴业房产股份有限公司与厦门大洲房地产集团有限公司、厦门市港润房地产开发有限 |
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