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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-26
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600603)“*ST兴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600603)“*ST兴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-20
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.09
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-20
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公告 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于上海兴业能源控股股份有限公司2012年度期末净资产仍为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》，在公司正式披露2012年年报后公司股票仍将实施退市风险警示，在上海证券交易所风险警示板交易。
仅供参考，请查阅当日全文 |
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2013-03-20
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第八届董事会2013年第一次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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上海兴业能源控股股份有限公司第八届董事会2013年第一次会议于2013年3月18日召开，会议审议通过《公司2012年度报告》及《公司2012年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于2013年向大洲控股集团有限公司新增借款的关联交易议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-20
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第七届监事会2013年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600603)“*ST兴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度报告及2012年度报告摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配方案》；
6、审议《关于2012年度计提应收上海纺织住宅开发总公司3000万债权的坏账准备的议案》；
7、审议《关于公司向大洲集团新增借款的关联交易议案》；
8、审议《关于子公司与关联方签署购销框架协议的关联交易议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-03-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度报告及2012年度报告摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配方案》；
6、审议《关于2012年度计提应收上海纺织住宅开发总公司3000万债权的坏账准备的议案》；
7、审议《关于公司向大洲集团新增借款的关联交易议案》；
8、审议《关于子公司与关联方签署购销框架协议的关联交易议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《大洲控股集团有限公司关于提名上海兴业能源控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的临时提案》；
候选人：刘鹭华先生；
12、审议《大洲控股集团有限公司关于提名上海兴业能源控股股份有限公司第七届监事会监事候选人的临时提案》。
候选人：陈胜贤先生； |
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2013-03-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度报告及2012年度报告摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配方案》；
6、审议《关于2012年度计提应收上海纺织住宅开发总公司3000万债权的坏账准备的议案》；
7、审议《关于公司向大洲集团新增借款的关联交易议案》；
8、审议《关于子公司与关联方签署购销框架协议的关联交易议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于公司拟变更公司名称、住所并修改公司章程相应条款的议案》；
11、审议《大洲控股集团有限公司关于提名上海兴业能源控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的临时提案》；
候选人：刘鹭华先生；
12、审议《大洲控股集团有限公司关于提名上海兴业能源控股股份有限公司第七届监事会监事候选人的临时提案》。
候选人：陈胜贤先生； |
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2013-03-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度报告及2012年度报告摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配方案》；
6、审议《关于2012年度计提应收上海纺织住宅开发总公司3000万债权的坏账准备的议案》；
7、审议《关于公司向大洲集团新增借款的关联交易议案》；
8、审议《关于子公司与关联方签署购销框架协议的关联交易议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《大洲控股集团有限公司关于提名上海兴业能源控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的临时提案》；
候选人：刘鹭华先生；
12、审议《大洲控股集团有限公司关于提名上海兴业能源控股股份有限公司第七届监事会监事候选人的临时提案》。
候选人：陈胜贤先生； |
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2013-03-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度报告及2012年度报告摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配方案》；
6、审议《关于2012年度计提应收上海纺织住宅开发总公司3000万债权的坏账准备的议案》；
7、审议《关于公司向大洲集团新增借款的关联交易议案》；
8、审议《关于子公司与关联方签署购销框架协议的关联交易议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《大洲控股集团有限公司关于提名上海兴业能源控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的临时提案》；
候选人：刘鹭华先生；
12、审议《大洲控股集团有限公司关于提名上海兴业能源控股股份有限公司第七届监事会监事候选人的临时提案》。
候选人：陈胜贤先生； |
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2013-03-20
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关于全资子公司上海凌鸿贸易发展有限公司与关联方签署购销框架协议的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600603)“*ST兴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-20
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向大洲集团新增借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600603)“*ST兴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-20
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海兴业能源控股股份有限公司董事会决定于2013年4月13日（星期六）下午2:30召开公司2012年度股东大会，审议《公司2012年度报告及2012年度报告摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于公司向大洲集团新增借款的关联交易议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-07
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关于证券投资者问询事项及其解答情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600603)“*ST兴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-30
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2012年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海兴业能源控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为1700万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-27 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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公告 |
上交所公告 |
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根据有关约定，上海兴业能源控股股份有限公司应于2012年12月15日前向上海浦东发展银行股份有限公司支付第二期执行款计人民币3000万元整。
鉴于公司确实已无能力在约定时间内偿付上述巨额债务，公司分别于2012年12月17日及12月27日紧急致函大股东大洲控股集团有限公司，请求其代为偿还本期3000万元执行款项。今接大洲集团通知，大洲集团已于12月28日向浦发银行直接代偿了该笔3000万元执行款。
浦发银行已于2012年12月21日回函我司及大洲集团并确认，若我司或大洲集团于2012年12月31日（含）前，偿付了第二期执行款3000万元，同意提前免除有关合同项下本公司应承担的2500万元债务本金对应的利息、诉讼费用等的赔偿责任。
根据相关协议，公司对浦发银行的第三期（最后一期）债务为4000万元，应于2013年12月15日之前支付。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-12-26
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关于设立董事会(监事会)办公室的公告 |
上交所公告 |
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(600603)“*ST兴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-18
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公告 |
上交所公告 |
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根据上海兴业能源控股股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司、大洲控股集团有限公司先后于2009年12月10日签订的《执行和解协议》、于2011年11月11日签订的《补充协议》、及于2012年11月19日签订的《变更操作协议》之约定，公司应于2012年12月15日前向浦发银行支付第二期执行款计人民币3000万元整。目前，公司未能按时筹措资金向浦发银行支付该笔款项，公司已就此状况告知了相关方。公司同时于2012年12月14日向浦发银行书面申请请求将本期还款时间延期至2012年12月31日。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-11-20
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关于签订执行和解变更操作协议的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600603)“*ST兴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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关于公司承诺事项履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600603)“*ST兴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0298
归属于上市公司股东的每股净资产(元) -1.55
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-09-11
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关于公司董事长、实际控制人陈铁铭先生持股变动公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600603)“*ST兴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-08
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关于完成变更经营范围事项的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600603)“*ST兴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-08
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关于完成子公司设立事项的公告 |
上交所公告 |
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(600603)“*ST兴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-08
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600603)“*ST兴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-07
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600603)“*ST兴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-07
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关于完成子公司设立事项的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600603)“*ST兴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-07
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关于完成变更经营范围事项的公告 |
上交所公告，基金投资组合 |
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(600603)“*ST兴业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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