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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-05
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[20044预盈](600603) ST 兴业：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,业绩预测 |
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| (600603)“ST兴业”公布董事会决议公告
上海兴业房产股份有限公司于2004年12月31日召开第五届董事会2004年第四
次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度经营业绩情况报告。经公司初步测算，2004年度公司
经营有盈利，具体数据待会计师事务所审计后在2004年度报告中披露。目前，公
司净资产仍为负值，不能解除股票“特别处理ST”。
二、通过公司原大股东上海纺织住宅开发总公司占用公司资金归还情况及减
少公司为其借款担保的情况报告。
三、通过免去刘军公司董事职务的议案。该事项需待2005年度股东大会表决。
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2004-12-13
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公布股价异常波动公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600603)“ST兴业”
上海兴业房产股份有限公司股票价格近日连续三个交易日达到跌幅限制。根
据有关规定，公司特作如下公告：
公司应披露的所有信息均已在《上海证券报》上披露，目前公司无应披露未
披露的重大信息，请投资者注意市场风险。
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1993-04-02
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1992年年度配股，10配7，配股价4.75元登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-04-05
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1992年年度配股，10配7，配股价4.75元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-07-01
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1994.07.01是*ST兴 业(600603)登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
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| 登记日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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1994-07-04
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1994.07.04是*ST兴 业(600603)除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
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| 除权日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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1994-07-04
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1994.07.04是*ST兴 业(600603)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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1994-07-15
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1994.07.15是*ST兴 业(600603)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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1997-05-23
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1996年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-26
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(600603)“ST兴业”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 17379.91 70607.13 -75.38
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) -62691.54 1695.92 -3796.62
主营业务收入(万元) 3336.75 7257.11 -54.02
净利润(万元) -65440.21 -36025.71 -81.65
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -65440.21 -36025.71 -81.65
每股收益(元) -3.36 -1.85 -81.65
每股净资产(元) -3.22 0.09
调整后的每股净资产(元) -3.22 0.09
净资产收益率(%) -2124.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-2124.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0075 0.2255 -103.33
公司2002年年报经审计，审计意见类型：拒绝表示意见。
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2003-04-26
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(600603)“ST兴业”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 17257.55
股东权益(不含少数股东权益)(万元) -62933.35
每股净资产(元) -3.23
调整后的每股净资产(元) -3.23
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -98.28
每股收益(元) -0.0321
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2003-05-30
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(600603)“*ST兴业”公布关于延期召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海兴业房产股份有限公司董事会根据中国证监会关于在“非典”时期召开
年度股东大会的规定，决定2003年6月30日前不召开2002年年度股东大会，会期
延后，有关召开时间公司董事会将另行公告。
(600603)“*ST兴业”公布股票价格波动公告
上海兴业房产股份有限公司股票价格近三天连续达到涨幅限制。根据有关规定，
公司特作如下公告：
公司应披露的所有信息均已在《上海证券报》上披露，目前公司无应披露未披
露的重大信息，敬请投资者注意投资风险。
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2003-05-14
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(600603)“*ST兴业”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海兴业房产股份有限公司股票价格近日连续三个交易日达到跌幅限制，
根据有关规定，公司特作如下公告：
公司应披露的所有信息均已在《上海证券报》上披露，目前公司无应披
露未披露的重大信息，敬请投资者注意投资风险。
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2003-04-30
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(600603)“ST兴业”公布关于股票交易实行退市风险警示的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于上海兴业房产股份有限公司2001年和2002年连续两个会计年度的审计
结果显示的净利润均为负值，根据上海证券交易所有关规定，公司股票交易自
2003年5月12日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST兴
业”，股票代码仍为“600603”，股票涨跌幅限制为5%。
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2003-06-24
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(600603)“*ST兴业”公布诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海兴业房产股份有限公司于2003年6月23日收到上海市第一中级人民法院民
事调解书，上海九百股份有限公司(下称：九百股份)于2003年5月15日起诉公司，
要求公司偿还九百股份因履行担保连带责任而代公司偿还的人民币21977721.77
元、垫付款期间的利息人民币457155.73元，并承担该案诉讼费及保全费一案。
在法院的主持下，双方自愿达成如下调解协议：
一、公司确认截止到2003年6月12日共欠九百股份本金人民币21977721.77元，
利息人民币627470.84元，合计人民币22605192.61元，并于2003年6月22日前一并
归还九百股份。
二、如公司逾期支付欠款，则按年利率5.841%向九百股份计付利息。
三、本案案件受理费人民币122184元、财产保全费人民币112694元，均由公
司承担，并于2003年6月22日前直接支付给九百股份。
截止2003年6月23日，公司尚未偿还九百股份欠款、利息及案件受理费、财产
保全费。公司正在积极筹措资金，逐步偿还上述款项。
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2003-06-04
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(600603)“*ST兴业”公布股票价格波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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近期，上海兴业房产股份有限公司股票交易价格波动较大，近三天又连续达
到涨幅限制。根据有关规定，为保护广大投资者利益，公司特作如下公告：
公司正在积极催讨原大股东上海纺织住宅开发总公司的欠款，还款事宜目前
仍存在不确定性。
公司应披露的所有信息均已在《上海证券报》上披露，目前公司无应披露未
披露的重大信息，敬请投资者注意投资风险 |
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2003-05-16
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(600603)“*ST兴业”公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海兴业房产股份有限公司五月十五日收到上海第一中级人民法院文件，上
海九百股份有限公司因代公司偿还银行贷款向上海第一中级人民法院起诉，具体
内容如下：
原告上海九百股份有限公司于2000年至2001年期间为公司及控股子公司在上
海银行延安支行、上海银行外滩支行、民生银行五角场支行的银行借款提供了担
保，担保形式均为连带责任担保。公司为控股子公司提供反担保。因为公司及控
股子公司未及时偿还到期的银行贷款，上海九百股份有限公司代公司控股子公司
偿还了银行借款，总计人民币21977721.77元。为此，上海九百股份有限公司向上
海第一中级人民法院起诉，要求法院：1、判令公司支付上海九百股份有限公司因
履行担保责任而代付的人民币21977721.77元。2、判令公司支付上海九百股份有
限公司因履行担保责任垫付款项期间的利息人民币457155.73元。3、本案诉讼费
及保全费用由公司承担。
上海第一中级人民法院定于2003年6月17日上午9：00开庭审理。
本诉讼发生后，公司即与上海九百股份有限公司协商，公司愿设法逐步偿还
对上海九百股份有限公司的欠款。
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2003-07-02
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(600603)“*ST兴业”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海兴业房产股份有限公司于2003年6月30日召开第五届董事会2003年第三次
会议，会议审议通过如下决议：
一、抓紧解决并落实2002年度公司被上海立信长江会计师事务所出具拒绝表
示意见审计报告有关事项。
二、聘任唐继承、王忠明为公司副总经理。
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2003-04-23
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(600603)“ST兴业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海兴业房产股份有限公司于2003年4月22日召开2003年第一次临时股东大
会，会议选举产生了公司第五届董事会及第四届监事会。
(600603)“ST兴业”公布董监事会决议公告
上海兴业房产股份有限公司于2003年4月22日召开五届一次董事会及四届一
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举唐相道为董事长(法定代表人)。
二、聘任曹光骝为公司总经理。
三、聘任祁勇为公司董事会秘书。
四、选举刘靖为公司第四届监事会监事长。
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2003-04-26
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(600603)“ST兴业”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海兴业房产股份有限公司于2003年4月24日召开第五届董事会2003年第二
次会议及第四届监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告正文及摘要。
二、通过公司2003年第一季度报告。
三、通过公司2002年度公司利润分配及资本公积金转增预案：不分配，不
转增。
四、关于对上海立信长江会计师事务所为公司出具的拒绝表示意见的审计
报告的说明。
五、关于召开2002年度股东大会的有关事宜(另行公告)。
六、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的审计机构的议
案。
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2003-07-29
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召开2002年度股东大会，上午10时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会决定召开二00二年度股东大会。有关会议事宜公告如下：
一、会议时间：二00三年七月二十九日(星期二)上午十时。
二、会议地点：另行通知。
三、会议内容：审议以下事项
1、公司二00二年度董事会工作报告；
2、公司二00二年度监事会工作报告；
3、公司二00二年度财务决算及计提各项准备金的报告；
4、公司二00二年度利润分配预案；
经审计,二00二年本公司共实现税后利润-654,402,085.65元(合并报表),根据《公司章程》的规定,本公司税后利润严重亏损,二00二年度不分配,不进行资本公积金转增股本。
5、关于实施《独立董事工作条例》并决定支付报酬的报告；
按照《独立董事工作条例》及中国证监会关于独立董事报酬的有关规定精神,本公司每年向每位独立董事支付人民币3万元的报酬。
6、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司审计单位的预案,并授权董事会支付审计费用。
四、会议出席对象
1、截止二00三年七月十八日(星期五)上海证券交易所下午交易结束,在中国中央登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席并参加表决(授权委托书附后)。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。
五、参加会议的登记方法
1、公司股东持股东帐户卡、本人身份证。股东代表人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡,异地股东可采用信函方式登记,以邮戳日期为准。公司不接受本地股东的传真登记,超过登记时间公司将不再办理登记事宜。
2、登记时间：二00三年七月二十二日(星期二)上午9∶00?下午4∶00。
3、登记地点：上海中山南路1068号(南浦大桥旁,″南浦大厦″底楼)
交通：43、65、910等。
六、会议注意事项：
1、本次年会会期半天,与会者的食宿交通费自理。
2、按照上级有关文件精神,本公司不向参会股东发放任何会议纪念品。
3、会议联系地址：上海长乐路333号(本公司办公地址)股东大会秘书处
联系人：王忠明、刘瑜
联系电话：021-54042455
传真电话：021-54045488
上海兴业房产股份有限公司董事会
二00三年六月二十七日
附件授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海兴业房产股份有限公司二00二年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
受托人：受托人持股数：
委托日期：受托人身份号码：
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2003-07-24
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(600603)“*ST兴业”公布诉讼事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海兴业房产股份有限公司2003年7月22日分别收到上海市第二中级人民法
院和浙江省宁波市中级人民法院法律文书，具体情况公告如下：
一、上海市第二中级人民法院受理案件通知书，公司起诉上海纺织住宅开发
总公司企业间借款纠纷一案，经审查，上海第二中级人民法院决定立案审理。公
司要求法院：
1、判令被告偿还公司人民币1000万元及自2000年1月17日起至被告实际还款
日的利息。
2、判令本案诉讼费由被告承担。
此案法院已正式受理，具体审理时间未定。
二、浙江省宁波市中级人民法院民事调解书，原告中国工商银行宁波市鼓楼
支行因银行贷款纠纷起诉被告宁波市保税区银隆贸易发展有限公司及公司。
本案在审理过程中，经法院主持调解，各方当事人自愿达成如下协议：
1、被告宁波市保税区银隆贸易发展有限公司于2003年8月15日前支付原告中
国银行宁波市鼓楼支行借款本金1400万元，于2003年10月31日前支付其余的借款
本金2100万元及利息3960758.09元(利息算至2003年6月5日)；2003年6月5日以后
的利息按中国人民银行规定计收，利随本清；被告公司对上述还款承担连带清偿
责任。
如二被告不能按期支付上述各笔款项，原告可以就剩余的标的额向法院全额
申请执行。
2、本案案件受理费204814元，由被告宁波市保税区银隆贸易发展有限公司
、被告公司共同负担。
上述诉讼发生后，公司积极敦促宁波市保税区银隆贸易发展有限公司按调解
协议书履行还款义务。
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2004-03-30
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(600603)“*ST兴业”公布诉讼事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海兴业房产股份有限公司于2004年3月26日分别收到浙江省宁波市中级人民法院及上海市第二中级人民法院法律文书各壹份。
浙江省宁波市中级人民法院有关民事裁定书内容为：宁波市中级人民法院依据已经发生法律效力的有关民事调解书，于2001年3月20日向被执行人宁波保税区东方国际贸易公司、公司发出执行通知书，责令被执行人宁波保税区东方国际贸易公司于2001年3月23日前归还借款本金100万美元和381.75万美元并支付相应利息，被执行人公司对此承担连带责任。但被执行人宁波保税区东方国际贸易公司、公司至今未履行法律文书确定的义务。
为此，依据有关规定，裁定如下：拍卖被执行人公司所有的座落于上海市长乐路331号的房地产和座落于上海市曲阳路489弄2号的部分房地产。
上海市第二中级人民法院有关传票。民事起诉状内容为：原告上海银行延安支行因借款合同纠纷诉第一被告上海画缘轩艺术品有限公司及第二被告公司(公司为借款担保单位)。2001年2月6日，原告和第一被告签订流动资金借款合同，双方约定第一被告向原告借款1500万元人民币，借款期限自2001年2月7日至2001年12月12日止，月利率5.3625‰计息。借款到期后，二被告均未还款。为此原告要求法院：1、判令上海画缘轩艺术品有限公司立即偿付逾期贷款1500万元人民币，利息(包括利息、罚息、复息)2388000.39元人民币；并继续偿付利息至给付之日止。2、判令公司承担连带偿付责任。3、诉讼费由二被告共同承担。上海市第二中级人民法院定于2004年3月29日开庭审理。
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2004-04-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-24 |
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2004-06-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会决定召开二 O O三年度股东大会。有关会议事宜公告如下：
一、会议时间：二 O O四年六月十八日(星期五)上午九时三十分。
二、会议地点：上海市工人文化宫(西藏中路120号)
三、会议内容：审议并表决以下事项。
1、公司二 O O三年度董事会工作报告；
2、公司二 O O三年度监事会工作报告；
3、公司二 O O三年度财务决算报告；
4、公司二 O O三年度利润分配预案：
经审计,二 O O三年度本公司共实现税后利润2,569,423.12元(合并报表),二 O O三年度可供股东分配的利润-988,655,246.51元。根据《公司章程》的规定,二 O O三年度不分配,不进行资本公积金转增股本。该预案尚需公司二 O O三年度股东大会表决通过。
5、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司审计单位的预案。
四、会议出席对象。
1、截止二 O O四年六月八日(星期二)上海证券交易所下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席并参加表决(授权委托书附后)。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。3、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。
五、参加会议的登记方法。
1、公司股东持股东帐户卡、本人身份证。股东代表人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡,异地股东可采用信函方式登记,以邮戳日期为准。公司不接受本地股东的传真登记。超过登记时间,本公司将不再办理登记事宜。
2、登记时间：二 O O四年六月十一日(星期五)上午9：00~下午4：00。
3、登记地点：上海中山南路1088号(南浦大桥旁,"南浦大厦"底楼)。交通：43、65、910路等。
六、会议注意事项：
1、本次年会会期半天,与会者的食宿交通费自理。
2、按照上级有关文件精神,本公司不向参会股东发放任何会议纪念品。
3、会议联系地址：上海市中山南路1088号17楼(本公司办公地址)股东大会秘书处。
联系电话：021-63187549。
传真电话：021-63762230。
特此公告。
上海兴业房产股份有限公司董事会
二 O O四年五月十八日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海兴业房产股份有限公司二 O O三年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
受托人：受托人持股数：
委托日期：受托人身份证号码：
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2004-05-19
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公布2003年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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上海兴业房产股份有限公司于2004年4月30日披露了2003年度报告，现将有关事项予以补充。详见2004年5月19日《上海证券报》。
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2004-12-08
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公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海兴业房产股份有限公司股票价格近日连续三个交易日达到涨幅限制。根
据有关规定，公司特作如下：
公司应披露的所有信息均已在《上海证券报》上披露，目前公司无应披露未
披露的重大信息。
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2004-12-13
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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1997-05-26
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1996年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-26
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1996年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-05-23
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1996年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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