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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-15
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 4.30
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2020-08-06
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关于董事会秘书取得任职证书的公告 |
上交所公告 |
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(600603)“广汇物流”公布
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2020-08-05
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第十届董事会2020年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广汇物流股份有限公司第十届董事会2020年第一次会议于2020年8月4日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》等事项。
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2020-08-05
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广汇物流股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年8月4日召开，会议审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案、关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案。
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2020-08-05
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(600603)“广汇物流”公布
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2020-08-05
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关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600603)“广汇物流”公布
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2020-08-05
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第九届监事会2020年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600603)“广汇物流”公布
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2020-07-24
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2020年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600603)“广汇物流”公布
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2020-07-23
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关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600603)“广汇物流”公布
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2020-07-22
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关于暂时闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600603)“广汇物流”公布
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2020-07-17
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关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分限制性股票第二期解锁暨上市公告 |
上交所公告，其它 |
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广汇物流股份有限公司本次解锁股票数量：636.60万股；上市流通时间：2020年7月22日。
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2020-07-16
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关于持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600603)“广汇物流”公布
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2020-07-15
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于提名杨铁军先生担任公司非独立董事的议案
1.02 关于提名李文强先生担任公司非独立董事的议案
1.03 关于提名孔繁琦先生担任公司非独立董事的议案
1.04 关于提名崔瑞丽女士担任公司非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于提名窦刚贵先生担任公司独立董事的议案
2.02 关于提名宋岩女士担任公司独立董事的议案
2.03 关于提名葛炬先生担任公司独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案
3.01 关于提名刘光勇先生担任公司监事的议案
3.02 关于提名周亚丽女士担任公司监事的议案 |
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2020-07-15
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于提名杨铁军先生担任公司非独立董事的议案
1.02 关于提名李文强先生担任公司非独立董事的议案
1.03 关于提名孔繁琦先生担任公司非独立董事的议案
1.04 关于提名崔瑞丽女士担任公司非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于提名窦刚贵先生担任公司独立董事的议案
2.02 关于提名宋岩女士担任公司独立董事的议案
2.03 关于提名葛炬先生担任公司独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案
3.01 关于提名刘光勇先生担任公司监事的议案
3.02 关于提名周亚丽女士担任公司监事的议案 |
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2020-07-15
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第八届监事会2020年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600603)“广汇物流”公布
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2020-07-15
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广汇物流股份有限公司董事会决定于2020年8月4日16点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案、关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月4日9:15-15:00。
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2020-07-15
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600603)“广汇物流”公布
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2020-07-15
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关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售\/行权条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600603)“广汇物流”公布关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权条件成就的公告
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2020-07-15
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第九届董事会2020年第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广汇物流股份有限公司第九届董事会2020年第七次会议于2020年7月14日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》、《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权条件成就的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-07-10
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关于控股股东股份质押解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600603)“广汇物流”公布
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2020-06-29
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关于2018年限制性股票和股票期权激励计划授予预留部分限制性股票第一期解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广汇物流股份有限公司本次解锁股票数量：91.26万股；上市流通时间：2020年7月2日。
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-15 |
拟披露中报 |
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2020-06-20
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关于公司参股设立新疆将淖铁路有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600603)“广汇物流”公布
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2020-06-16
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第八届监事会2020年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600603)“广汇物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-16
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第九届董事会2020年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广汇物流股份有限公司第九届董事会2020年第五次会议于2020年6月15日召开，会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划授予预留部分第一个解除限售/行权条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-16
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关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600603)“广汇物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-16
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关于2018年限制性股票和股票期权激励计划授予预留部分第一个解除限售\/行权条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600603)“广汇物流”公布关于2018年限制性股票和股票期权激励计划授予预留部分第一个解除限售/行权条件成就的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-11
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关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600603)“广汇物流”公布
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2020-05-09
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关于2020年第一季度业绩网上投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600603)“广汇物流”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-09
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关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600603)“广汇物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-08
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关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600603)“广汇物流”公布
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公告全文参考链接:
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