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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-25
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广汇物流股份有限公司第十届监事会2023年第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-25/600603_20230725_E63S.pdf
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2023-07-25
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广汇物流股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-25
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广汇物流股份有限公司关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-25/600603_20230725_GS6R.pdf
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2023-07-25
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广汇物流股份有限公司第十一届董事会2023年第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-15
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广汇物流股份有限公司关于2023年半年度业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-14
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广汇物流股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-08
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 募集资金数额及用途
2.08 限售期及上市安排
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期限
3 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6 关于公司无需编制前次募集资金使用报告的议案
7 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案
8 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
9 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票之房地产业务的专项自查报告及相关主体承诺的议案
10 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约增持公司股份的议案
11 关于公司与控股股东签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
12 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 关于提名赵强先生担任公司非独立董事的议案
13.02 关于提名鲍乡谊先生担任公司非独立董事的议案
13.03 关于提名刘栋先生担任公司非独立董事的议案
13.04 关于提名崔瑞丽女士担任公司非独立董事的议案
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案
14.01 关于提名崔艳秋女士担任公司独立董事的议案
14.02 关于提名刘文琴女士担任公司独立董事的议案
14.03 关于提名孙慧女士担任公司独立董事的议案
15.00 关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案
15.01 关于提名周亚丽女士担任公司非职工监事的议案
15.02 关于提名朱凯先生担任公司非职工监事的议案 |
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2023-07-08
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广汇物流股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款 |
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2023-07-08
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广汇物流股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员对公司2023年度向特定对象发行A股股票之房地产业务专项自查相关主体承诺的公告 |
上交所公告 |
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2023-07-08
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广汇物流股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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2023-07-08
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广汇物流股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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2023-07-08
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广汇物流股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2023-07-08
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广汇物流股份有限公司关于与控股股东签订附生效条件的股票认购协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，重大合同,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-07-08
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广汇物流股份有限公司第十届董事会2023年第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2023-07-08
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广汇物流股份有限公司关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-07-08
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广汇物流股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-07-08
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广汇物流股份有限公司第九届监事会2023年第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-07-08
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广汇物流股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-08
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 募集资金数额及用途
2.08 限售期及上市安排
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期限
3 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6 关于公司无需编制前次募集资金使用报告的议案
7 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案
8 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
9 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票之房地产业务的专项自查报告及相关主体承诺的议案
10 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约增持公司股份的议案
11 关于公司与控股股东签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
12 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 关于提名赵强先生担任公司非独立董事的议案
13.02 关于提名鲍乡谊先生担任公司非独立董事的议案
13.03 关于提名刘栋先生担任公司非独立董事的议案
13.04 关于提名崔瑞丽女士担任公司非独立董事的议案
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案
14.01 关于提名崔艳秋女士担任公司独立董事的议案
14.02 关于提名刘文琴女士担任公司独立董事的议案
14.03 关于提名孙慧女士担任公司独立董事的议案
15.00 关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案
15.01 关于提名周亚丽女士担任公司非职工监事的议案
15.02 关于提名朱凯先生担任公司非职工监事的议案 |
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2023-06-29
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广汇物流股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/600603_20230629_HJF6.pdf
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2023-06-27
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广汇物流股份有限公司2019年员工持股计划第三次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/600603_20230627_MNV2.pdf
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2023-06-22
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广汇物流股份有限公司关于为控股子公司及全资孙公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/600603_20230622_8DQ9.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-13
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广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-13/600603_20230613_2OF0.pdf
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2023-06-07
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广汇物流股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议和六方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/600603_20230607_X50K.pdf
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2023-06-03
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广汇物流股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-03/600603_20230603_4U8L.pdf
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2023-06-02
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广汇物流股份有限公司关于暂时闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-02/600603_20230602_4D50.pdf
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2023-05-20
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广汇物流股份有限公司对上海证券交易所《关于广汇物流股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/600603_20230520_0TNY.pdf
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2023-05-18
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广汇物流股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/600603_20230518_OUOD.pdf
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2023-05-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司变更募集资金投资项目的议案 |
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2023-05-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司变更募集资金投资项目的议案 |
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