| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-05-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海二纺机股份有限公司股票(B股)价格于2005年5月9日连续三天达跌幅限制。
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《上海证券报》及香港《大公报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海二纺机股份有限公司于2005年4月26日召开第十九次(暨2004年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过关于续聘公司审计会计师事务所的议案。
四、通过授权董事会审定公司2005年度持续性销售经营关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的提案 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600604、900902)“二纺机、二纺B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,277,530,046.57 1,317,273,512.56
股东权益(不含少数股东权益) 659,690,840.07 654,852,121.51
每股净资产 1.165 1.156
调整后的每股净资产 1.141 1.122
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -56,848,416.85 -56,848,416.85
每股收益 0.005 0.005
净资产收益率(%) 0.43 0.43 |
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2005-04-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600604、900902) 二 纺 机：
上海二纺机股份有限公司于2005年4月7日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款并相应修改第十九次(暨2004年度)股东大会《关于修改<公司章程>的议案》等提案。并将提交第十九次(暨2004年度)股东大会审议通过。
二、通过公司监事会监事人员变动的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-09
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公布2004年年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的2004年12月31日上海二纺机股份有限公司股东名册，经公司发现，公司在计算机匹配股东信息操作中出现差错，故公司2004年度报告中的前十名流通股股东名单有误。现将更正后信息予以公告，详见2005年3月9日《上海证券报》。
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2005-03-05
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召开第十九次(暨2004年度)股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届董事会第七次会议审议决定,公司第十九次(暨2004年度)股东大会于2005年4月26日(星期二)下午1：00点正以现场方式召开,现将股东大会的有关事项公告如下：
一、审议事项：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度报告正文及摘要》；
4、审议《公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告》；
5、审议《公司2004年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司审计会计师事务所的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。
二、出席会议的对象。
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、凡于2005年4月4日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东,及2005年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东(包括ADR)。
(B股的最后交易日为2005年4月4日)
三、会议登记办法。
1. 凡符合上述会议出席资格的法人股东,请持有单位介绍信及股东帐户磁卡,社会个人股东持股东帐户磁卡、本人身份证办理登记手续；
2. 异地或境外股东可填写会议登记表(附后),于2005年4月11 日前邮寄(以收到邮戳为准)或传真至本公司；
3. 凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东,可委托他人代表前往登记、出席会议(该股东代理人不必是公司股东),并填写授权委托书(附后)；
4.登记时间：2005年4月11 日。
上午 8：30～11：30 下午 12：30～15：30
5.登记地点：上海市场中路687号。(公交车118、132、518、749、812、850路均可)
6.联系人：吴 涛 联系电话：021-65318888×2673、65318494
7.传 真：021-65421963
四、其它事项。
1、会议地点：上海市场中路687号 上海二纺机股份有限公司本部
2、公司在此重申,根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上海金融办、中国证券监督管理委员会上海特派办下达的《关于维护本市上市公司股东大会秩序的通知》等文件的规定,本次股东大会不以任何形式发放礼品。与会股东的交通和食宿费用均为自理。
会议登记表 授 权 委 托 书
股东帐号 兹全权委托 先生(女士)代表本人出席上海二纺机
持股权 股份有限公司第十九次(暨2004年度)股东大会,并行使
股东姓名 对会议议案的表决权。
股东电话 委托人股东帐号：
股东联系 委托人(签名)：
地址 受托人(签名)：
委托日期：2005年 月 日
上海二纺机股份有限公司董事会
2005年3月3日 |
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2005-03-05
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600604、900902)“二纺机、二纺B股”
上海二纺机股份有限公司于2005年3月3日召开五届七次董事会及五届六次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于核销2004年度各类不良资产的议案：拟申报三年以上经确认已无法收回的应收帐款24笔，共计1405万元。
四、通过关于计提2004年度资产减值准备的议案。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所、浩华会计师事务所为公司2005年审计事务所的议案。
六、通过关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年4月26日下午召开第十九次(暨2004年度)股东大会，审议以上有关事项。
(600604、900902)“二纺机、二纺B股”公布关联交易公告
上海二纺机股份有限公司现将预计2005年度日常持续性销售经营关联交易基本情况公告如下：
2004年，公司与关联方-上海太平洋纺织机械成套设备有限公司(公司对其参股股份为10%)之间发生的持续性销售经营关联交易总额为3933.76万元。预计2005年度将发生持续性销售经营关联交易总金额为20000万元。
上述持续性销售经营关联交易获得股东大会通过后，有效期为2005年1月1日起至2005年度股东大会召开之日止。
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2005-03-05
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600604)"二纺机"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,317,273,512.56 1,394,150,285.52
股东权益 654,852,121.51 645,030,406.48
每股净资产 1.156 1.139
调整后的每股净资产 1.122 1.075
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,183,812,681.93 1,027,163,105.3
净利润 11,152,671.21 10,815,889.27
每股收益(全面摊薄) 0.0197 0.01909
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.70 1.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1560 0.0044
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-02-24
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1996年年度转增，10转增1上市日 ，1997-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-24
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1996年年度转增，10转增1登记日 ，1997-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-24
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1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-09
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1996年年度转增，10转增1登记日 ，1997-06-13 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-09
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1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-09
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1996年年度转增，10转增1转增上市日 ，1997-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-06-02
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-06-07 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-02
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-06-10 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-06-02
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海二纺机股份有限公司于2004年11月22日召开五届五次董、
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性经营关联交
易的议案。预计2004年度将发生持续性经营关联交易额为15000万
元左右。
二、通过公司凉州路381号地块使用权被收购的议案。
三、通过关于转让公司持有上海良基金属制品有限公司股权的
议案：转让公司所持有的上海良基金属制品有限公司700万股(占注
册资本70%)股份，转让价将按照评估确认的每股净资产和上海电气
(集团)总公司根据实际而最后确认核定的价格进行转让。
四、通过公司房屋租赁的议案：经公司与上海国药物流有限公
司协商，将公司坐落在上海市场中路685号内共计面积14230平方米
的库房租赁给该公司。年租金约267.87万元，租赁期为一年。
五、通过公司独立董事变动的提案。
董事会决定于2004年12月24日下午召开第十八次(暨临时)股东
大会，审议以上有关事项。
上海二纺机股份有限公司于2004年11月22日与上海东外滩地
产开发有限公司签定《上海市国有土地使用权收购储备合同》，
公司拟同意将凉州路381号地块使用权被上海东外滩地产开发有
限公司有偿收购，该地块面积为13937平方米。根据有关评估结
果，本次转让价为4703.85万元。本次交易若能如期完成，预计
公司收益约3076万元人民币。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,314,649,850.25 1,394,150,285.52
股东权益（不含少数股东权益） 651,856,309.58 645,030,406.48
每股净资产 1.1508 1.1387
调整后的每股净资产 1.085 1.075
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -31,693,072.66 40,957,890.51
每股收益 0.0034 0.0119
净资产收益率（%） 0.3 1.03
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2003-08-07
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(600604、900902)“二纺机、二纺B股”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海二纺机股份有限公司于2003年8月6日召开第十六次(临时)股东大会，会
议审议通过关于转让持有上海浦东发展银行法人股的提案。
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2003-08-16
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(600604、900902) 二 纺 机：2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位:元
本报告期末 上年期末
总资产 1,238,330,856.38 1,251,765,210.42
股东权益 639,246,609.15 634,137,870.11
每股净资产 1.128 1.119
调整后的每股净资产 1.054 1.036
报告期(1-6月份) 上年同期
主营业务收入 450,206,507.66 328,999,341.21
净利润 4,496,564.82 3,658,452.11
扣除非经常性损益后的净利润 4,484,760.51 3,328,126.15
经营活动产生的现金流量净额 -10,444,259.80 -6,599,049.71
净资产收益率(%) 0.70 0.58
每股收益 0.0079 0.0065 |
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2003-08-16
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(600604、900902) 二 纺 机：临时公告 |
上交所公告，其它 |
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上海二纺机股份有限公司于2003年8月14日召开四届十一次监事会，会议
审议通过公司2003年上半年度工作报告 |
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2003-09-29
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[20033预增](600604、900902) 二 纺 机：公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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| (600604、900902) 二 纺 机：公告
上海二纺机股份有限公司于2003年7月1日与上海国际集团有限公司签订《股
权转让协议》，转让公司所持有的上海浦东发展银行股份有限公司柒佰伍拾万股
法人股权，占上海浦东发展银行股份有限公司总股本的0.19%。
本次转让价格，以上海浦东发展银行股份有限公司2003年第一季度末的每股
净资产2.75元为依据，每股转让价格为2.75元，转让标的为2062.5万元。
此股权转让事项经公司第十六次(临时)股东大会审议通过，于2003年9月25
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户完毕。
本次股权转让后，扣除有关转让费用，公司盈利为1556.41万元。
经对公司2003年前三个季度财务数据初步估算，由于本次股权转让公司获得
盈利1556.41万元的因素，2003年1月至9月，公司经营业绩与上年同期相比，将有
较大幅度增长(上年同期每股收益为0.0077元)，预计净利润同比增长幅度达到
100%以上。
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2003-10-24
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(600604、900902) 二 纺 机：临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海二纺机股份有限公司于2003年10月22日召开四届二十三次董事会，会议审议
通过公司2003年度第三季度报告 |
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2003-10-24
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(600604、900902) 二 纺 机：2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,326,458,200.96 1,251,765,210.42
股东权益(不含少数股东权益) 649,808,976.55 634,137,870.11
每股净资产 1.147 1.119
调整后的每股净资产 1.088 1.036
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 29,888,839.26 19,444,579.46
每股收益 0.0186 0.0266
净资产收益率(%) 1.63 2.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.05 2.75 |
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2004-05-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海二纺机股份有限公司于2004年5月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郑元湖为第五届董事会董事长。
二、聘任李培忠为公司总经理。
三、聘任李勃为第五届董事会秘书、吴涛为第五届董事会证券事务代表。
四、选举徐祖成为公司第五届监事会监事长。
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2004-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海二纺机股份有限公司于2004年5月18日召开第十七次(暨2003年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过核销各类不良资产的议案。
四、通过计提2003年度资产减值准备的议案。
五、通过续聘境内外审计会计师事务所的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2004-07-01
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公布董监事会决议暨出售资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海二纺机股份有限公司于2004年6月29日以通讯方式召开五届二次董、监
事会，会议审议通过关于转让持有辽源得亨股份有限公司(下称：辽源得亨)法人
股的议案：公司于2004年6月30日与广州市富盈科技投资有限公司签定《股权转
让协议》，转让公司所持有的辽源得亨14679783股法人股权，占辽源得亨总股本
的8.03%，交易金额合计为人民币2055万元。协议有效期为45天 |
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2004-08-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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