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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-15
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600604、900902)“G二纺机、二纺B股”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,362,411,629.19 1,317,273,512.56
股东权益(不含少数股东权益) 663,658,744.06 654,852,121.51
每股净资产 1.172 1.156
调整后的每股净资产 1.130 1.122
2005年 2004年
主营业务收入 1,021,169,162.64 1,183,812,681.93
净利润 5,687,932.00 11,152,671.21
每股收益 0.01004 0.0197
净资产收益率(%) 0.86 1.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0505 0.1560
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-15
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年度报告正文与摘要》；
4、《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》；
5、《公司2005年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司审计会计师事务所的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案》；
8、《关于转让武夷路242号房地产的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
11、《关于修改董事会议事规则的议案》；
12、《关于修改监事会议事规则的议案》。
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2006-04-15
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公布2006年度持续性销售经营关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海二纺机股份有限公司现将预计2006年度日常持续性销售经营关联交易的基本情况公告如下：
公司与控股股东太平洋机电(集团)有限公司的直属控股子公司上海太平洋纺织机械成套设备有限公司(公司对其参股股份为20%)之间发生持续性销售经营化纤纺丝机械，2005年度交易总额为19360.29万元，预计2006年度交易总额为2.5亿元。
上述持续性销售经营关联交易获得股东大会通过后，有效期为2006年1月1日起至2006年度股东大会召开之日止 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-02-28
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证券简称由“二 纺 机”变为“G二纺机” ，2006-03-03 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-28
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2006-03-01 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-28
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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上海二纺机股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每10股获得股票3.5股。
股权登记日：2006年3月1日
对价股份上市日：2006年3月3日，当日公司A股股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月3日起，公司A股股票简称改为“G二纺机”，股票代码保持不变。
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2006-02-28
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2006-03-02 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-02-28
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2006-03-03 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-27
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600604)“二纺机”
上海二纺机股份有限公司于2006年2月23日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，同意公司股权分置改革方案及股权分置改革涉及的股权变更事项 |
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2006-01-24
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公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600604)“二纺机”
上海二纺机股份有限公司于2006年1月23日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-01-23
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海二纺机股份有限公司B股股价于2006年1月18日连续三天达涨幅限制。
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《上海证券报》、香港《大公报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-01-12
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公布召开A股市场相关股东会议的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海二纺机股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2006年1月23日13:30时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票具体时间为2006年1月19日至1月23日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-10
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海二纺机股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意。 |
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2006-01-09
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公布召开A股市场相关股东会议的第一次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600604)“二纺机”
根据有关文件的要求，上海二纺机股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2006年1月23日13:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票具体时间为2006年1月19日至1月23日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-12,恢复交易日：2006-03-03 ，2006-03-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-12,恢复交易日：2006-03-03，连续停牌 ，2006-01-12 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-07
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中国证券监督管理委员会上海证监局于2005年8月4日至8月8日对上海二纺机股份有限公司进行了巡回检查，并于2005年9月23日下达了有关《限期整改通知书》。公司董、监事会及经营班子对存在的问题逐项进行分析研究，提出相应的整改落实措施，并经公司五届十三次董事会审议通过。现将《关于对中国证券监督管理委员会上海证监局巡检发现问题的整改报告》中有关执行情况予以报告。详见2006年1月7日《上海证券报》 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-15 |
拟披露年报 |
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2005-12-22
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公布关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600604)“二纺机”
上海二纺机股份有限公司董事会受公司非流通股股东的书面委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司董事会于2005年12月16日刊登了公司股权分置改革方案后，通过多种方式协助非流通股股东与A股市场流通股股东进行沟通协商。公司股权分置改革方案维持不变。
公司股票将于2005年12月23日复牌 |
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2005-12-16
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公布召开A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600604)“二纺机”
上海二纺机股份有限公司董事会决定于2006年1月23日13:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票具体时间为2006年1月19日至1月23日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司唯一非流通股股东太平洋机电(集团)有限公司(持有公司股份262342310股，占总股本的46.31%，下称：太平洋机电集团)为获得流通权向A股流通股股东执行对价安排，A股流通股股东每持10股A股获付3.5股，执行对价股份总数24913658股。
本次股权分置改革方案实施后，太平洋机电集团对于获得流通权的股份的上市交易或转让将履行相关法定承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东；征集时间自2006年1月12日至1月22日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-12-16
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-23 |
召开股东大会 |
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| 《上海二纺机股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-12
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公布关于股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据相关文件的规定，持有上海二纺机股份有限公司总股本46.31%股份的国有股控股股东(占非流通股股东100%)提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日(2005年12月12日)起开始停牌；
2、公司将在近期公告公司关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-23 ，2005-12-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600604、900902)“二纺机、二纺B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,359,224,554.80 1,317,273,512.56
股东权益(不含少数股东权益) 660,844,463.67 654,852,121.51
每股净资产 1.167 1.156
调整后的每股净资产 1.140 1.122
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -51,851,600.07 -79,374,304.12
每股收益 0.0011 0.0064
净资产收益率(%) 0.09 0.55 |
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2005-10-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海二纺机股份有限公司于2005年10月20日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过《公司关于对中国证券监督管理委员会上海证监局巡检发现问题的整改报告》，报告内容详见2005年10月22日《上海证券报》 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海二纺机股份有限公司于2005年8月25日召开五届十二次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司以50万元参股投资新设立的上海太平洋凯翎印染机械有限公司的议案 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600604、900902)“二纺机、二纺B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,296,362,359.13 1,317,273,512.56
股东权益(不含少数股东权益) 659,979,304.10 654,852,121.51
每股净资产 1.165 1.156
调整后的每股净资产 1.140 1.122
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 359,585,021.70 572,207,525.56
净利润 3,033,158.61 4,795,069.15(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 391,586.45 5,156,145.07(调整后)
每股收益 0.0054 0.0085(调整后)
净资产收益率(%) 0.46 0.74(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -27,522,704.05 72,650,963.17(调整后) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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