| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-08-08
|
公布澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
《上海商报》于2007年8月7日报道：上海二纺机股份有限公司与意大利一世界500强企业控股的苏北纺机公司多次接触二纺机生产重心或将迁往苏北。针对该事项，公司在此澄清声明：
截止2007年8月7日，公司包括控股股东未有、也未与所指企业接触谈及上述事项。上述报道纯属假新闻。该虚假报道直接影响了公司信息披露的严肃性，对公司生产经营造成很大的负面影响。公司将积极与有关方面交涉，并保留有关的追究法律责任的权利。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-06-30
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海二纺机股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过《公司治理自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-02
|
公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
上海二纺机股份有限公司股票在2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，无应披露而未披露的事宜。《上海证券报》、《香港大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。
|
|
|
2007-05-22
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
|
|
上海二纺机股份有限公司于2007年5月21日召开第二十二次(暨2006年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过关于续聘公司审计会计师事务所的议案。
四、通过关于授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
|
|
|
2007-05-22
|
总经理由“李培忠”变为“崔翎” ，2007-05-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2007-05-22
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海二纺机股份有限公司于2007年5月21日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李培忠为公司第六届董事会董事长，其不再担任公司总经理。
二、聘任李勃为公司第六届董事会秘书、吴涛为证券事务代表。
三、选举徐祖成为公司第六届监事会主席。
|
|
|
2007-05-09
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
截止2007年5月8日，上海二纺机股份有限公司A、B股股票交易出现异常波动，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会就此事项公告如下：
公司目前主营业务经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-04-26
|
2007年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,135,269,186.07 1,207,759,805.47
股东权益(不含少数股东权益) 602,489,576.62 601,207,021.91
每股净资产 1.0636 1.0614
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,282,554.71 1,282,554.71
基本每股收益 0.0023 0.0023
净资产收益率(%) 0.21 0.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.21 -1.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
|
|
|
2007-04-26
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海二纺机股份有限公司于2007年4月24日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
|
|
|
2007-04-10
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
上海二纺机股份有限公司于2007年4月6日召开五届二十二次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于计提2006年度资产减值准备的议案。
四、通过关于2006年度固定资产处置的议案。
五、通过续聘立信会计师事务所及浩华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
六、通过关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案。
七、通过公司推举第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
董事会决定于2007年5月21日下午召开第二十二次(暨2006年度)股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-04-10
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,192,684,509.54 1,362,411,629.19
股东权益(不含少数股东权益) 600,898,748.19 663,658,744.06
每股净资产 1.061 1.172
调整后的每股净资产 1.043 1.130
2006年 2005年
主营业务收入 968,142,505.72 1,021,169,162.64
净利润 -66,077,975.44 5,687,932.00
每股收益 -0.11665 0.01004
净资产收益率(%) -11.00 0.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0319 -0.0505
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2007-04-10
|
公布2007年度持续性销售经营关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
上海二纺机股份有限公司现将预计2007年度日常持续性销售经营关联交易的基本情况公告如下：
公司与国家股授权经营单位太平洋机电(集团)有限公司的直属控股子公司上海太平洋纺织机械成套设备有限公司(公司参股20%)之间因销售经营化纤纺丝机械而形成交易，2006年度交易总金额为11723.31万元，预计2007年度交易总金额为15000万元。
上述持续性销售经营关联交易获得股东大会通过后，有效期为2007年1月1日起至2007年度股东大会召开之日止。
|
|
|
2007-04-10
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《公司第五届董事会工作报告》；
2、《公司第五届监事会工作报告》；
3、《公司2006年度报告正文与摘要》；
4、《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》；
5、《公司2006年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司审计会计师事务所的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案》；
8、《关于公司推举第六届董事会董事候选人的提案》
9、《关于公司推举第六届监事会董事候选人的提案》。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-05
|
拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2007-03-10 |
|
|
2007-03-03
|
[20064预亏](600604) 二纺机：公布2006年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2006年度业绩预亏公告
经上海立信长江会计师事务所有限公司初步审计，预计上海二纺机股份有限公司2006年度净利润将发生亏损(上年同期净利润为5687932.00元)，具体数额将在2006年年度报告中披露。
|
|
|
2006-11-14
|
公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
上海二纺机股份有限公司于2006年11月10日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会，会议审议同意公司对控股子公司上海普恩伊进出口有限公司(公司直接持有其90%的股份)向中信银行申请2600万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为2006年11月20日至2008年12月31日。
截止目前，公司对外担保累计数量为6620万元人民币(包括本次担保额)，无逾期担保 |
|
|
2006-10-28
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600604、900902)“二纺机、二纺B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,192,994,135.33 1,362,411,629.19
股东权益(不含少数股东权益) 666,508,111.44 663,658,744.06
每股净资产 1.177 1.172
调整后的每股净资产 1.148 1.130
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,782,741.37 -48,171,936.28
每股收益 0.0005 0.0045
净资产收益率(%) 0.04 0.38 |
|
|
2006-10-13
|
公布关于撤销诉讼事宜公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
上海二纺机股份有限公司自2001年度定期报告起至前一定期报告止披露的“重大诉讼或仲裁事项”中如实披露了东方汇理银行上海分行(下称：上海分行)在香港起诉公司欠款纠纷一案的相关事项及其进展情况。2006年8月11日上海分行向香港特别行政区高等法院(下称：香港高院)提出请求撤销对公司的诉讼。
根据上海分行(原告)请求，近日香港高院一审法庭作出协议令：撤销原告对被告的诉讼请求，今后不得重新起诉 |
|
|
2006-10-13
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
上海二纺机股份有限公司于2006年10月11日以通讯表决方式召开五届十九次董事会，会议审议通过关于转让柳林大厦2403室、25-27层房地产的议案：同日，公司与上海益民置业发展有限公司(下称：益民置业)签署了《上海市房地产买卖合同》，拟将公司座落在上海市淮海中路1号柳林大厦拥有2403室、25-27层房地产(建筑面积为3545.41平方米，评估价为5951.33万元)转让给益民置业，转让价格为6000万元，土地使用权出让金由益民置业承担 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G二纺机”变为“二纺机” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-23
|
公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
上海二纺机股份有限公司于2006年9月22日以通讯表决方式召开五届十八次董事会，会议审议同意公司对控股子公司上海普恩伊进出口有限公司(公司直接持有其90%的股份)向交通银行上海浦东分行申请4020万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为2006年10月1日至2008年9月30日。
截止目前，公司对外担保累计数量为500万美元、4020万元人民币；无逾期担保 |
|
|
2006-08-19
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600604、900902)“G二纺机、二纺B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,186,704,003.15 1,362,411,629.19
股东权益(不含少数股东权益) 666,201,027.23 663,658,744.06
每股净资产 1.176 1.172
调整后的每股净资产 1.133 1.130
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 396,896,548.65 359,585,021.70
净利润 2,263,356.88 3,033,158.61
扣除非经常性损益的净利润 -13,088,630.59 391,586.45
每股收益 0.0040 0.0054
净资产收益率(%) 0.34 0.46
经营活动产生的现金流量净额 -45,389,194.91 -27,522,704.05 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-05-17
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
上海二纺机股份有限公司于2006年5月16日召开第二十一次(暨2005年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、通过续聘公司审计会计师事务所的议案。
四、通过关于授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案。
五、通过关于转让武夷路242号房地产的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
|
|
|
2006-04-24
|
2006年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,176,179,231.47 1,362,411,629.19
股东权益(不含少数股东权益) 664,491,469.03 663,658,744.06
每股净资产 1.173 1.172
调整后的每股净资产 1.128 1.130
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -49,620,899.03 -49,620,899.03
每股收益 0.0012 0.0012
净资产收益率(%) 0.10 0.10
|
|
|
2006-04-15
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
上海二纺机股份有限公司于2006年4月13日与上海电气集团资产经营有限公司(下称：资产经营公司)签署了《上海市房地产买卖合同》，拟将公司座落于上海市武夷路242号房地产(占地面积为1002平方米，建筑面积为516平方米)转让给资产经营公司，转让价格为1520万元(土地出让金由受让方承担)。
上述交易构成关联交易，若能如期完成，预计公司收益约1395万元人民币 |
|
|
2006-04-15
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (600604、900902)“G二纺机、二纺B股”
上海二纺机股份有限公司于2006年4月13日召开五届十五次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于计提2005年度资产减值准备的议案。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所及浩华会计师事务所为公司2006年度境内及境外审计机构的议案。
五、通过关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案。
六、公司决定将座落在上海浦东新区金桥加工区25街坊(宁桥路668号)的厂房，有偿租赁给上海巨方实业有限公司。租赁期为2006年1月至2015年12月，合计年租金约490万元。
七、通过关于转让武夷路242号房地产的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月16日下午召开第二十一次(暨2005年度)股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2006-04-15
|
2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| (600604、900902)“G二纺机、二纺B股”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,362,411,629.19 1,317,273,512.56
股东权益(不含少数股东权益) 663,658,744.06 654,852,121.51
每股净资产 1.172 1.156
调整后的每股净资产 1.130 1.122
2005年 2004年
主营业务收入 1,021,169,162.64 1,183,812,681.93
净利润 5,687,932.00 11,152,671.21
每股收益 0.01004 0.0197
净资产收益率(%) 0.86 1.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0505 0.1560
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
| | | |
