公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-15
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关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600604_20200415_23.pdf
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2020-04-15
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600604_20200415_24.pdf
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2020-04-15
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海市北高新股份有限公司董事会决定于2020年5月7日14点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配预案、公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600604_20200415_25.pdf
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2020-04-15
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 3.41
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2020-04-15
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2019年第四季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600604)“市北高新”公布
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2020-04-15
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-04-15
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2020年预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-15
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关于第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600604_20200415_20.pdf
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2020-04-15
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关于第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-07 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2019年年度报告及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 独立董事2019年度述职报告
5 2020年预计日常关联交易的议案
6 2019年度财务决算和2020年财务预算
7 2019年度利润分配预案
8 公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9 关于公司2020年对外融资计划的议案
10 关于授权公司董事长决策开展土地储备工作的议案 |
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-07 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2019年年度报告及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 独立董事2019年度述职报告
5 2020年预计日常关联交易的议案
6 2019年度财务决算和2020年财务预算
7 2019年度利润分配预案
8 公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9 关于公司2020年对外融资计划的议案
10 关于授权公司董事长决策开展土地储备工作的议案 |
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-20
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关于支持园区中小企业抗击疫情减免租金的公告 |
上交所公告 |
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(600604)“市北高新”公布
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2020-03-20
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关于第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2020年3月19日召开,会议审议通过《关于支持园区中小企业抗击疫情减免租金的议案》。
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2020-03-06
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关于控股孙公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600604)“市北高新”公布
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2020-02-29
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关于全资子公司签订特别重大合同的公告 |
上交所公告,重大合同 |
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(600604)“市北高新”公布
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2020-02-29
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关于第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过《关于全资子公司签订特别重大合同的议案》、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。
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公告全文参考链接:
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2020-02-29
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关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600604)“市北高新”公布
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2020-02-19
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关于全资子公司联合竞得土地使用权的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600604)“市北高新”公布
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2019-12-31
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月30日召开,会议审议通过关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于变更2019年度财务审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-04-15 |
拟披露年报 |
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2019-12-27
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关于全资子公司签订特别重大合同的公告 |
上交所公告,重大合同 |
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(600604)“市北高新”公布
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2019-12-27
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年12月26日召开,会议审议通过《关于全资子公司签订特别重大合同的议案》、《关于全资子公司向参股公司提供借款暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600604_20191227_1.pdf
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2019-12-27
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关于全资子公司向参股公司提供借款暨关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易,借款 |
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(600604)“市北高新”公布
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2019-12-14
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海市北高新股份有限公司董事会决定于2019年12月30日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于变更2019年度财务审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年12月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600604_20191214_8.pdf
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2019-12-14
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关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-14
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-12-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更2019年度财务审计机构的议案 |
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2019-12-14
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关于第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年12月13日召开,会议审议通过《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更2019年度财务审计机构的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600604_20191214_1.pdf
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2019-12-14
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关于第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600604_20191214_5.pdf
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2019-12-14
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关于变更2019年度财务审计机构的公告 |
上交所公告,中介机构变动 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600604_20191214_7.pdf
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2019-12-13
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2015年公司债券2019年付息公告 |
上交所公告,其它 |
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上海市北高新股份有限公司2015年公司债券(简称“15市北债”)将于2019年12月23日开始支付自2018年12月21日至2019年12月20日期间的利息。
债权登记日:2019年12月20日
债券付息日:2019年12月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/600604_20191213_1.pdf
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