| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,282,618,098.33 2,326,871,622.63
股东权益(不含少数股东权益) 1,031,476,338.32 1,028,496,307.56
每股净资产 4.046 4.034
调整后的每股净资产 3.977 3.967
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -79,449,372.72 -79,449,372.72
每股收益 0.012 0.012
净资产收益率(%) 0.289 0.289
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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上海金丰投资股份有限公司于2004年4月22日召开四届二十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过对上海市住房置业担保有限公司增资扩股的议案：同意由各股东方对
上海市住房置业担保有限公司进行同比例增资扩股，使其注册资本由30000万元增至
50000万元，其中公司需出资2000万元。本次增资扩股完成后，公司仍持有该公司10
%的股权。
三、通过申请流动资金借款授信额度的议案：同意向光大银行浦东支行申请流
动资金信用借款授信额度人民币10000万元，期限一年。
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2004-10-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于2004年10月25日召开五届四次董事会及五届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过受让上海国恒南方房地产有限公司(下称：国恒南方公司)部分股权
的议案：同意出资180万元受让上海南方房地产有限公司持有的国恒南方公司18%
的股权。转让实施后公司持有国恒南方公司33%的股权。
三、通过关于参与投资组建上海金东置业有限公司(暂定名)的议案。
上海金丰投资股份有限公司与上海房地产经营(集团)有限公司、上海电力房
地产有限公司、上海联欣科技发展有限公司经友好协商，拟共同出资8200万元，
组建上海金东置业有限公司(暂定名)，参与开发“大康花园”项目。新公司注册
资本金为人民币8200万元，其中公司出资2870万元，占新公司注册资本的35%，
处于相对控股地位。
上述交易构成关联交易。
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2004-11-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于2004年11月11日以通讯表决方式召开五届五次
董事会，会议审议通过如下决议：
上海万都花园位于上海市普陀区杨柳青路118号，总建筑面积25800.99平方
米，该项目原系外销住宅项目。公司于2004年10月27日参与该项目的拍卖，共拍
得住宅楼三幢，拍卖金额为106908600元。
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2004-12-24
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召开2004年度临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定于2004年12月24日召开公司2004年度临时股东大会,现将具体事宜公告如下：
一、会议时间：2004年12月24日(星期五)下午1：00
二、会议地点：上海影城
三、会议内容：
1.审议公司募集资金改变投资方向的议案；
(1)关于收购上海市住房置业担保有限公司部分股权的议案；
(2)关于收购上海房屋置换股份有限公司部分股权的议案；
(3)关于收购上海龙宁房地产开发公司部分股权的议案。
2.审议关于调整部分董事会成员的议案。
四、会议出席对象：
(1)截止2004年12月3日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东或其委托代理人。
(2)公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。
(3)公司聘任律师。
五、出席会议登记办法：
参加会议的股东请于2004年12月10日(星期二)上午9：00至下午4：30到公司会议室(上海延安西路129号华侨大厦17楼)登记,异地股东可以传真、信函方式进行登记,传真以到达公司时间、信函以达到地邮截为准。
股东须持以下有关凭证办理登记手续：
①个人股东持本人身份证和股东账户卡；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书和授权人股东账户卡；
③法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
六、联系办法
(1)联系地址：上海延安西路129号华侨大厦17楼
(2)邮政编码：200040
(3)联系电话：021-62496858
(4)联系传真：021-62496860
(5)联 系 人：
七、其他事宜
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(2)根据中国证监会有关规定,本次会议不发礼品,也不以任何方式给予出席人额外利益。
特此公告。
上海金丰投资股份有限公司董事会
二OO四年十一月二十二日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海金丰投资股份有限公司2004年度临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人承担。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
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2005-04-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-18
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国家股划转事宜进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年7月8日，上海金丰投资股份有限公司控股股东上海房
地(集团)公司与上海地产(集团)有限公司签署了《国家股划转协
议》，上海房地(集团)公司将其持有的公司141360947股国家股
(占公司股本总数的55.45%)全部无偿划转给上海地产(集团)有限
公司持有。本次股权划转完成后，上海地产(集团)有限公司将持
有公司141360947股国家股(占公司股本总数的55.45%)，成为公
司的第一大股东，上海房地(集团)公司将不再持有公司股份。
日前，公司收到中国证券监督管理委员会出具的有关批复，
经中国证券监督管理委员会审核，同意豁免上海地产(集团)有限
公司因行政划转而持有141360947股公司股票(占总股本的55.45%
)而应履行的要约收购义务。
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2005-01-11
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公布国家股划转事宜的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600606)“金丰投资”
2004年7月8日，上海金丰投资股份有限公司控股股东上海房地(集团)公司与
上海地产(集团)有限公司签署了《国家股划转协议》，上海房地(集团)公司将其
持有的公司141360947股国家股(占公司股本总数的55.45%)全部无偿划转给上海
地产(集团)有限公司持有。本次股权划转完成后，上海地产(集团)有限公司将持
有公司141360947股国家股(占公司股本总数的55.45%)，成为公司的第一大股东
，上海房地(集团)公司将不再持有公司股份。
目前，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签发的《过户登
记确认书》，确认了公司141360947股国有股已于2004年12月31日过户至上海地
产(集团)有限公司证券帐户内。
至此，公司国有股划转事宜已全部完成。
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2004-11-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海金丰投资股份有限公司于2004年11月22日召开五届六次董事会及五届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司募集资金变更投资方向的议案：
1、同意公司以募集资金收购上海市住房置业担保有限公司19.5%股权。意向
收购价格为人民币111886666元，即每股约1.1476元。
2、同意公司以募集资金收购上海房屋置换股份有限公司27%股权。意向收购
价格为人民币20250000元，即每股1.50元。
3、同意公司以募集资金收购上海龙宁房地产开发有限公司50%股权，并对松
江区广富林路4号地块实施房地产开发。意向收购价格为人民币5000000元，即每
股1.00元，预计项目总投资约为人民币33915万元,其中公司对该项目的总投入约
为人民币17000万元。
上述三项的投资总额约为302136666元，公司尚未使用的募集资金余额为人
民币301215436.46元，缺额部分公司将以其他资金予以弥补。
二、通过关于参与组建马鞍山市金上海置地有限公司(暂定名)并对马鞍山杨
桥地区住宅项目实施开发的议案。
三、通过关于汾阳路花园住宅转让的议案。
四、通过关于出让上海房屋销售有限公司股权的议案：公司将其所持有的上
海房屋销售有限公司股权40.8%，全部出让给上海金岳投资发展有限公司。转让
价格将以经资产审计、评估后，由国资委有关部门确认的每股净资产值为依据溢
价确定价格。
五、通过关于调整董事会成员的议案。
董事会决定于2004年12月24日下午召开2004年度临时股东大会，审议以上有
关事项。
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2005-01-15
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于2005年1月13日以通讯表决方式召开五届八次
董事会，会议审议通过关于转让公司持有的上海国恒南方房地产有限公司股权的
议案：公司将所持有上海国恒南方房地产有限公司33%股权全部转让给公司控股
股东上海地产(集团)有限公司，转让总价为人民币330万元，即人民币1.00元/股
。本次股权转让后，公司不再持有上海国恒南方房地产有限公司股权。本次交易
构成关联交易。
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2004-12-23
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公布国家股划转事宜进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600606)“金丰投资”
2004年7月8日，上海金丰投资股份有限公司控股股东上海房地(集团)公司与
上海地产(集团)有限公司签署了《国家股划转协议》，上海房地(集团)公司将其
持有的公司141360947股国家股(占公司股本总数的55.45%)全部无偿划转给上海
地产(集团)有限公司持有。本次股权划转完成后，上海地产(集团)有限公司将持
有公司141360947股国家股(占公司股本总数的55.45%)，成为公司的第一大股东
，上海房地(集团)公司将不再持有公司股份。
本次国有股划转事宜已经有关主管部门同意和批复，并已开始办理股权过户
交割手续。
(600606)“金丰投资”公布子公司出售资产的公告
上海金丰投资股份有限公司控股子公司广西金丰房地产投资经营有限公司(
注册资本金为人民币4000万元，公司持有其89%的股权)近日决定将其持有的南宁
海泓岛房地产开发有限责任公司65%的股权全部转让给南宁荒岛房地产开发有限
公司。本次股权转让的总金额为人民币19743622.49元，即每股约3.79元，股权
溢价金额为人民币14543622.49元。本次股权转让合同在南宁荒岛房地产开发有
限公司于2004年12月25日前向广西金丰房地产投资经营有限公司全额支付上述全
部股权转让款和借款本息(本息合计金额为人民币45405718.18元)后生效。
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2004-12-18
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公布部分募集资金变更投资方向议案的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司五届六次董事会审议通过了公司部分募集资金变
更投资方向的议案。
此次募集资金拟投资的三个项目的资产评估审计工作已经基本完成，各个项
目的股权收购价格也已确定，具体情况如下：
1、经评估，截止2004年9月30日，上海市住房置业担保有限公司的每股净资
产为1.206元。公司拟以每股1.1475元的价格，收购上海市城市投资开发总公司
和上海市公积金管理中心分别持有的上海市住房置业担保有限公司的9%和10.5%
股份，收购总金额为人民币111883750元。收购后，公司对上海市住房置业担保
有限公司持股从目前10%增加到29.5%。
2、经评估，截止2004年8月31日，上海房屋置换股份有限公司的每股净资产
为2.06元。公司拟以每股1.854元的价格，收购上海建银房产有限公司和上海市
公积金管理中心分别持有的上海房屋置换股份有限公司的15%和12%股份，收购总
金额为人民币25029000元。收购后，公司对上海房屋置换股份有限公司持股从目
前63%增加到90%。
3、经评估，截止2004年10月31日，上海龙宁房地产开发有限公司的每股净
资产为1.023元。公司拟以每股1.00元的价格，收购上海公房实业有限公司持有
的上海龙宁房地产开发有限公司50%股份，收购总金额为人民币5000000元。收购
后，公司持有上海龙宁房地产开发有限公司50%的股权。该公司拟开发松江区广
富林路4号地块的住宅项目，其项目总投资为340000000元。公司需要实际投入金
额为170000000元。
上述项目需经公司股东大会审议通过后，方可实施。
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2004-12-01
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董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海金丰投资股份有限公司于2004年11月29日以通讯表决方式召开五
届七次董事会，会议同意将公司持有上海房屋建材配货中心有限公司51%全
部股权，全部转让给公司控股股东上海房地(集团)公司，转让总价为人民币
918万元，即人民币1.00元/股。本次交易构成关联交易。
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2004-06-28
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法定代表人由“肖宏振”变为“阮人旦” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-06-28
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总经理由“阮人旦”变为“吕子骏” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于2004年12月24日召开2004年度第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司部分募集资金变更投资方向的议案。
二、选举王铭槐为公司第五届董事会董事。
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2004-06-28
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定于2004年6月28日,现将具体事宜公告如下：
一、会议时间：2004年6月28日(星期一)下午1：00
二、会议地点：上海影城
三、会议内容：
1.审议公司董事会2003年度工作报告
2.审议公司监事会2003年度工作报告
3.审议公司2003年年度报告及年度报告摘要
4.审议公司2003年度财务决算报告
5.审议公司2003年度利润分配预案
6.审议聘请公司2004年度审计机构的议案
7.审议关于修改公司章程的议案
8.审议公司董监事及高级管理人员年薪方案
9.审议关于调整独立董事津贴的议案
10.审议公司董事会换届选举的议案(逐项表决)
11.审议公司监事会换届选举的议案(逐项表决)
以上1-5项议案内容详见2004年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》公告及上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n。
四、会议出席对象：
(1)截止2004年6月9日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东或其委托代理人。
(2)公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。
(3)公司聘任律师。
五、出席会议登记办法：
参加会议的股东请于2004年6月15日(星期二)上午9：00至下午4：30到公司会议室(上海延安西路129号华侨大厦17楼)登记,异地股东可以传真、信函方式进行登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
股东须持以下有关凭证办理登记手续：
①个人股东持本人身份证和股东帐户卡；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡；
③法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
六、联系办法
(1)联系地址：上海延安西路129号华侨大厦17楼
(2)邮政编码：200040
(3)联系电话：021-62496858
(4)联系传真：021-62496860
(5)联系人：李雪琳
七、其他事宜
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(2)根据中国证监会有关规定,本次会议不发礼品,也不以任何方式给予出席人员额外利益。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司
2004年5月27日
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加上海金丰投资股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人承担。
委托人签名：身份证号码：
持有股数：股东代码：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
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2004-07-12
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公布国家股划转的提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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日前，上海金丰投资股份有限公司接第一大股东上海房地(集团)公司(持有
公司141360947股国家股，占公司股本总数的55.45%)的通知，上海房地(集团)
公司于2004年7月8日与上海地产(集团)有限公司(下称：地产集团)签订了《国
家股划转协议》，上海房地(集团)公司将其持有的公司141360947股国家股全部
无偿划转给地产集团持有。
本次股权划转完成后，地产集团将持有公司141360947股国家股，成为公司
的第一大股东，上海房地(集团)公司不再持有公司股份。
根据中国证监会有关规定，地产集团已向中国证监会上报了《上市公司收
购报告书》。
本次国家股划转事宜尚需经上海市国有资产监督管理委员会审核通过后报
国务院国有资产监督管理委员会的批准同意，并有待地产集团就本次股权划转
向中国证监会报送的收购报告书未被中国证监会提出异议及中国证监会豁免地
产集团全面要约收购义务后生效。
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2004-06-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海金丰投资股份有限公司于2004年6月28日召开五届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举阮人旦为公司第五届董事会董事长。
二、聘请吕子骏担任公司总经理一职，继续聘请包永镭担任公司董事会秘书
一职。
三、选举董辰卯为公司第五届监事会监事长。
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-24
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公布2003年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海金丰投资股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股
本254942546股为基数，每10股派现金红利1.00元(含税)。
股权登记日：2004年7月29日
除息日：2004年7月30日
现金红利发放日：2004年8月6日
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2004-07-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海金丰投资股份有限公司于2004年7月21日以通讯表决方式召开五届二次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司董事会关于公司国家股划转事宜致全体股东的报告书》。
二、通过关于收购交通银行部分股权的议案：同意以200万元受让上海市房
屋土地资源管理局持有的交通银行股权160.28万股。本次受让完成后，公司将累
计持有交通银行股权3365.88万股。
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2004-08-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司于2004年8月12日召开五届三次董事会及五届二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司控股子公司上海茸欣房地产置业有限公司(公司持有其95%的股
权)增资扩股的议案：同意由各股东方对其进行同比例增资扩股，使其注册资本
由1000万元增至10000万元。本次增资扩股所需资金，其中4000万元将以该公司
截止2004年6月末的未分配利润向各股东方按比例派送红股，其余5000万元将由
各股东方按比例以现金出资，其中公司需出资4750万元。
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2004-08-14
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,628,504,375.38 2,326,871,622.63
股东权益(不含少数股东权益) 1,017,348,235.62 1,028,496,307.56
每股净资产 3.991 4.034
调整后的每股净资产 3.914 3.967
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 412,639,142.73 398,154,217.17
净利润 14,346,182.66 24,724,788.08
扣除非经常性损益后的净利润 14,983,051.52 28,793,199.72
经营活动产生的现金流量净额 -280,032,430.56 -18,162,384.74
每股收益 0.056 0.097
净资产收益率(%) 1.410 2.511
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1992-03-07
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1992.03.07是金丰投资(600606)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:35: 发行总量:100万股,发行后总股本:706.318万股) |
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1992-03-15
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1992.03.15是金丰投资(600606)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:35: 发行总量:100万股,发行后总股本:706.318万股) |
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1992-03-27
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1992.03.27是金丰投资(600606)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:35: 发行总量:100万股,发行后总股本:706.318万股) |
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2004-01-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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上海金丰投资股份有限公司于2004年1月15日召开四届十八次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过设立南京金丰易居房屋置换有限责任公司的议案：同意投入募集资金480
万元发起设立南京金丰易居房屋置换有限责任公司，占80%的股份。
二、通过受让广西金丰房地产投资经营有限公司4%股权的议案：同意出资160万元
受让上海荒岛房产工作室有限公司所持广西金丰房地产投资经营有限公司4%的股权。
本次受让完成后，公司将持有其89%的股权。
三、通过转让所持亚商企业咨询股份有限公司10%股权的议案：同意将所持亚商企
业咨询股份有限公司10%股权按不低于2003年11月30日经评估的净资产值转让给上海亚
商发展集团有限公司。
四、通过为控股子公司上海房屋置换股份有限公司提供续保的议案：公司曾为其在
建行徐汇支行的流动资金贷款3000万元和上海银行上工支行的流动资金贷款4000万元提
供了担保。上述两笔借款一笔已于2004年1月9日到期，另一笔将于2004年1月20日到期。
该公司已向上述两家银行申请续贷，期限一年，公司同意继续为其提供连带责任担保。
公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为本项担保提供反担保。公司累计对外担保数
量为7500万元，无逾期担保 |
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-15
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(600606)“金丰投资”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 219255.97 145090.30 51.12
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 95990.14 29234.98 228.34
主营业务收入(万元) 108381.30 64056.69 69.20
净利润(万元) 6073.00 7561.59 -19.69
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5900.52 4208.19 40.22
每股收益(元) 0.238 0.459 -48.15
每股净资产(元) 3.765 1.774 112.23
调整后的每股净资产(元) 3.688 1.578 133.71
净资产收益率(%) 6.33 25.87 -75.53
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.15 14.39 -57.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.083 -0.697
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税) |
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2003-03-15
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(600606)“金丰投资”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海金丰投资股份有限公司于2003年3月13日召开四届十一次董事会及四届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：以2002年末总股本254942546股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
三、通过了续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计
机构的预案。
四、通过了转让上海上房绿化建设有限公司剩余股权的议案：同意将公司
所持上海上房绿化建设有限公司18%的股权转让给该公司经营班子成员，股权
转让金额以2002年末该公司净资产值为依据确定为151.20万元。本次股权转让
完成后，公司将不再持有该公司股权。
五、同意公司董事会秘书王南辞去董事会秘书职务，公司董事会将尽快聘
请新的董事会秘书。
公司2002年度股东大会的召开事宜将另行公告。
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