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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-30
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(600607)“上实联合”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海实业联合集团股份有限公司控股子公司上海实业联合集团药业有限公司
(以下简称“联合药业”)根据国家卫生部非典型肺炎防治领导小组印发的《非典
型肺炎中医药防治技术方案(试行)》中的处方组成，批量煎制生产“非典”合剂
(汤剂)或颗粒剂，已获得上海市药品监督管理局受理备案。联合药业现已按照要
求进行批量生产。
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2003-05-22
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(600607)“上实联合”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,股权转让,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海实业联合集团股份有限公司于2003年5月21日召开四届十五次董事会及四
届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售公司投资传统毛纺制造业企业股权的议案。
二、通过公司2000年度增发新股募集资金使用情况的说明。
三、通报关于上海实业控股有限公司拟收购公司未上市流通股的情况。
四、通过公司董事会关于 Shanghai Industrial YKB Limited 公司收购事宜
致全体股东报告书。
五、通过关于提名谢荣担任公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年6月25日上午召开公司2002年度股东大会年会，审议公司
2002年度利润分配预案等及以上有关事项。
(600607)“上实联合”公布关联交易公告
上海实业联合集团股份有限公司于2003年5月21日与上实投资(上海)有限公司
(以下简称上实投资)签署《公司与上实投资股权转让协议》。公司将向其出售公
司持有的上海联合毛纺织有限公司90%股权，转让金额33953083.01元；上海联合
羊绒针织品有限公司80%股权，转让金额3686682.77元；上海沪港国际贸易有限公
司51%股权，转让金额86636.11元。上述股权转让合计金额37726401.89元。
公司于2003年5月21日与上海南洋实业发展股份有限公司(以下简称南洋实业)
签署《公司与南洋实业股权转让协议》。公司将向其出售公司持有的上海联合毛纺
织有限公司2.55%股权，转让金额962004.01元；上海联合羊绒针织品有限公司10%
股权，转让金额460835.35元。上述股权转让合计金额1422839.36元。
公司全资子公司香港上联国际有限公司(以下简称香港上联)于2003年5月21日
与SIIC International lnvestment(BVI) Company Limited(以下简称上实投资BVI)
签署《香港上联与上实投资BVI股权转让协议》，将向其出售持有的上海沪港国际
贸易有限公司49%股权，转让金额547744.69港元；百乐染整厂有限公司57.25%股权，
转让金额20952065.99港元。上述股权转让合计金额21499810.68港元。
上述交易构成公司关联交易。
(600607)“上实联合”公布股东持股变动报告书
上海实业联合集团股份有限公司接上海实业控股有限公司《关于拟受让上实
联合国有股和法人股的函》，上海实业控股有限公司(以下简称上实控股)拟通过
全资子公司ShanghaiIndustrial YKB LIMITED(以下简称“YKB”)受让公司未上
市流通股份，YKB已同时与公司股东上海上实(集团)有限公司、CITY NOTE
HOLDINGS LTD.、上海纺织发展总公司、香港联沪毛纺织厂有限公司、上海爱建股
份有限公司于2003年5月21日签署《关于公司之股份转让协议》。拟通过协议转让
方式同时向出让方受让其各自持有之上实联合全部非上市流通股，合计173580341
股，占已发行股份比例56.63%。
本次股份转让完成后，上海上实(集团)有限公司(以下简称上实集团)不持有上
实联合股份，上实控股将通过YKB成为上实联合第一大股东、实际控制人。但上实
集团仍通过持有上实控股股份，持有上实联合股份，上实联合最终控制人仍为上实
集团。
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2003-06-25
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召开2002年度股东大会，上午9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 一、第四届董事会第十五次会议决议公告
上海实业联合集团股份有限公司(以下简称″本集团″)第四届董事会第十五次会议(以下简称″本次会议″)于2003年5月21日在本集团会议室召开,出席本次会议董事九名。吕明方董事、许建育董事以电话方式出席本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本集团章程关于召开董事会会议法定人数的规定,本集团监事及高级管理人员列席本次会议。
一、审议通过《关于出售本集团投资传统毛纺制造业企业股权的议案》。
1、经本集团与上实投资(上海)有限公司协商,本集团将向其出售本集团持有的上海联合毛纺织有限公司90%股权,转让金额33,953,083.01元；上海联合羊绒针织品有限公司80%股权,转让金额3,686,682.77元；上海沪港国际贸易有限公司51%股权,转让金额86,636.11元。上述股权转让合计金额37,726,401.89元。
2、经本集团与上海南洋实业发展股份有限公司协商,本集团将向其出售本集团持有的上海联合毛纺织有限公司 2.55%股权,转让金额962,004.01元；上海联合羊绒针织品有限公司10%股权,转让金额460,835.35元。上述股权转让合计金额1,422,839.36元。
3、本集团全资子公司香港上联国际有限公司与SIIC International Investment(BVI) Company Limited协商,将向其出售持有的上海沪港国际贸易有限公司49%股权,转让金额547,744.69港元；百乐染整厂有限公司57.25%股权,转让金额20,952,065.99港元。上述股权转让合计金额21,499,810.68港元。
有关上述交易的具体情况参见本集团《上海实业联合集团股份有限公司关联交易公告》(编号：临2003-07)。
二、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2000年度增发新股募集资金使用情况的说明》。具体情况参见本集团《上海实业联合集团股份有限公司2000年度增发新股募集资金使用情况的说明》(编号：临2003-09)。
三、通报《关于上海实业控股有限公司拟收购本集团未上市流通股的情况》。本集团接上海实业控股有限公司《关于拟受让上实联合国有股和法人股的函》,上海实业控股有限公司拟通过全资子公司Shanghai Industrial YKB LIMITED(以下简称″YKB″)受让本集团未上市流通股份,YKB已同时与本集团股东上海上实(集团)有限公司、CITY NOTE HOLDINGS LTD.、上海纺织发展总公司、香港联沪毛纺织厂有限公司、上海爱建股份有限公司签署《关于上海实业联合集团股份有限公司之股份转让协议》。
四、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司董事会关于Shanghai Industrial YKB Limited公司收购事宜致全体股东报告书》。具体内容参见本集团有关该报告书的公告(编号：临2003-08)。
五、审议通过《关于提名谢荣先生担任本集团第四届董事会独立董事候选人的议案》。具体内容参见附件1。
六、审议通过《关于召开上海实业联合集团股份有限公司2002年度股东大会年会的议案》,决定于2003年6月25日召开本集团2002年度股东大会年会。
二、本集团2002年度股东大会年会有关事宜公告
1、会议议程
(1) 审议《上海实业联合集团股份有限公司2002年度董事会工作报告》。
(2) 审议《上海实业联合集团股份有限公司2002年度监事会工作报告》。
(3) 审议《上海实业联合集团股份有限公司2002年度财务决算报告》。
(4) 审议《上海实业联合集团股份有限公司2002年度利润分配预案》。
(5) 审议《关于聘用会计师事务所的议案》。
(6) 审议《关于出售本集团投资传统毛纺制造业企业股权的议案》。
(7)审议《关于谢荣先生担任本集团第四届董事会独立董事的议案》。
(8)审议《关于上海实业控股有限公司拟收购本集团未上市流通股的议案》。
本次股东大会年会文件已在上海证券交易所网站http?//www.sse.com.cn登载。
2、会议时间和地点
会议时间为2003年6月25日上午9时,会议地点登记后告知。
3、出席会议人员
(1)本集团董事、监事及高级管理人员；
(2)2003年6月 6 日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册,并按照下述″4、股东登记″要求登记的本集团股东或其合法委托的代理人；
(3)其他有关人员。
4、股东登记
鉴于目前防治非典型肺炎的形势要求,本次股东大会年会仅采用信函及传真方式进行股东登记。
以信函方式登记的股东,邮寄地址为上海市桃江路8号宝轻大厦5楼上海实业联合集团股份有限公司董事会办公室 邮编：200031 。
以传真方式登记的股东,传真号码为64337533。
本集团不接受股东以电话方式登记。
5、联系方式
联系人：张爱群、杨柳,联系电话：64331098转48、45分机,传真：64337533。
6、注意事项
(1)根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及上海市资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证券监管办公室联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本集团将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品；
(2)全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本集团的股东；
(3)个人股东登记信函或传真中,需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户帐号,通信地址及邮政编码；本人授权他人出席会议和参加表决的,还需写明：被授权人姓名、身份证号码,通信地址及邮政编码。
(4)法人股东登记信函或传真中：需提供：营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户帐号和代表出席人身份证号码,通信地址及邮政编码；
(5)本集团有权拒绝未按本公告规定的程序完成股东登记的股东在本次会议上行使表决权；
(6)除非另有说明,代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
(7)出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。
附：表格一：股东登记表
姓名
身份证号码
上海证券交易所股东帐户帐号
通信地址
邮政编码
被授权人姓名(若有,则填写)
身份证号码(若有,则填写)
通信地址(若有,则填写)
邮政编码(若有,则填写)
表格二、授权委托书
兹全权委托 先生 女士 代表我单位 个人 出席上海实业联合集团股份有限公司2002年度股东大会年会并行使表决权。
委托人姓名
身份证号码
委托人持股数
委托人股票帐户卡号码
受托人姓名
身份证号码
委托日期
委托人签字 盖章
特此公告。
上海实业联合集团股份有限公司董事会
二零零三年五月二十一日
附件1：
上海实业联合集团股份有限公司
独立董事候选人谢荣先生简历
一、基本情况
姓名：谢荣 性别：男 出生年月：1952/11
学历：博士 职称：教授 政治面貌：中共党员
工作单位：上海国家会计学院 职务：副院长
二、主要工作经历
1994/12起 上海财经大学会计学系博士生导师
1994/12--1997/3 上海财经大学会计学系副主任
1997/12--2002/10 毕马威华振会计师事务所合伙人,中国注册会计师
2002/10 上海国家会计学院副院长
上海实业联合集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海实业联合集团股份有限公司董事会现就提名谢荣为上海实业联合集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海实业联合集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海实业联合集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海实业联合集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海实业联合集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海实业联合集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海实业联合集团股份有限公司董事会
2003年5 月21日于上海
上海实业联合集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人谢荣,作为上海实业联合集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海实业联合集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海实业联合集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：谢荣
2003年 5月21日于上海
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2003-06-25
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(600607)“上实联合”公布提示性公告，停牌1天 |
上交所公告，其它 |
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上海实业联合集团股份有限公司参股31.73%的投资企业－联华超市股份有限
公司(下称：联华超市)2003年6月25日在香港《南华早报》及《经济日报》刊登
公告，联华超市本次在香港联交所主板配售及公开发售H股最终发行价格确定为
每股3.875港元，发行总股份数为15000万股(视是否行使超额配股权而定)，其中
公开发售6000万股、国际配售9000万股(视是否行使超额配股权而定)。
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2004-03-30
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、四届董事会第十九次会议决议公告
上海实业联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2004年2月27日在公司会议室召开，本次会议出席董事九名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程关于召开董事会会议法定人数的规定。独立董事王佳芬女士因公务未参加本次会议并全权委托丁忠德先生代为履行表决权，吕明方董事、许建育董事以电话方式出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。经审议，本次会议通过下列决议：
1、《上海实业联合集团股份有限公司第四届董事会工作报告》。
2、《关于提名上海实业联合集团股份有限公司第五届董事会董事候选人的提案》。提名丁忠德、吕明方、许建育、陆申、王关根、孙伟国为公司第五届董事会董事候选人；提名陈绍昌、谢荣、石良平为公司第五届董事会独立董事候选人。瞿定董事、王佳芬独立董事任期届满不再参选，董事会对瞿定董事、王佳芬独立董事在三年任期中为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。《董事候选人简历》详见本公告附件2，《独立董事提名人声明》详见本公告附件3，《独立董事候选人声明》详见本公告附件4。
3、《关于修改上海实业联合集团股份有限公司章程的提案》。
4、《上海实业联合集团股份有限公司信息披露管理制度》。
5、《上海实业联合集团股份有限公司关联交易管理制度》。以上3、4、5资料均登载于上海证券交易所网站。
6、《关于召开上海实业联合集团股份有限公司2004年度第一次临时股东大会的提案》。决定于2004年3月30日上午9时召开上海实业联合集团股份有限公司2004年度第一次临时股东大会。
二、本集团2004年度第一次临时股东大会有关事宜公告
1、会议议程
（1）审议《上海实业联合集团股份有限公司第四届董事会工作报告》。
（2）审议《上海实业联合集团股份有限公司第四届监事会工作报告》。
（3）审议《关于选举上海实业联合集团股份有限公司第五届董事会董事的提案》。
（4）审议《关于选举上海实业联合集团股份有限公司第五届监事会监事的提案》。
（5）审议《关于修改上海实业联合集团股份有限公司章程的提案》。
（6）审议《上海实业联合集团股份有限公司关联交易管理制度》。
本次股东大会的会议文件资料已经在上海证券交易所网站http：／／www．sse．com．cn登载。
2、会议时间和地点会议时间为2004年3月30日上午9时，会议地点登记后告知。
3、出席会议人员
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2004年3月18日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册，并按照下述“4、股东登记”要求登记的公司股东或其合法委托的代理人；
（3）其他有关人员。
4、股东登记
股东登记日为2004年3月20日上午9时至11时，下午1时至3时，登记地点为：上海市桃江路8号宝轻大厦底楼。
5、联系方式
联系人：张爱群、杨柳，联系电话：64331098转48、45分机，传真：64337533。
6、注意事项
（1）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及上海市资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证券监管办公室联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品；
（2）全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（3）公司接受股东以传真及信函方式登记，以信函方式登记的股东，邮寄地址为上海市桃江路8号宝轻大厦5楼（邮编：200031），以传真方式登记的股东，传真号码为：64337533，公司不接受股东以电话方式登记；
（4）个人股东登记时，必须持本人身份证、股东帐户卡以备查验，传真及信函方式登记时需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户帐号，联系方式；本人授权他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码，联系方式；
（5）法人股东登记信函或传真中需提供：营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户帐号和代表出席人身份证号码、通信地址、电话及邮政编码；
（6）除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
（7）出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海实业联合集团股份有限公司董事会
二零零四年二月二十七日
附：上海实业联合集团股份有限公司第五届董事会董事候选人简历
丁忠德，男，1949年10月生，1982年毕业于复旦大学，硕士。中共党员，高级经济师。曾任中共上海市委研究室副处长、处长、副主任，上海上实（集团）有限公司执行董事、副总裁、公司副董事长等职。现任上海实业（集团）有限公司执行董事、上海上实（集团）有限公司副董事长、上海实业控股有限公司执行董事、公司董事长。
吕明方，男，1957年3月生，毕业于复旦大学，获经济学硕士，高级经济师，中共党员，1977年参加工作，先后在上海市药材公司、上海市医药管理局、文汇报社、万国证券公司等任职。1995年7月加入上海实业（集团）有限公司，曾任上海实业（集团）有限公司资产经营部副总经理、上海上实资产经营有限公司董事常务副总经理、公司董事、总经理、上海实业（集团）有限公司助理总裁兼计划财务部总经理等职。现任上海实业控股有限公司行政总裁、上海实业（集团）有限公司副总裁、公司董事。
许建育，男，1952年1月出生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员，1968年参加工作，曾任上海汽车齿轮厂厂长，上海汽车工业销售总公司总经理，上海汽车工业总公司总裁助理、财务部经理，上海实业（集团）有限公司助理总裁、计财部总经理，上海上实（集团）有限公司执行董事、副总裁兼计划财务部总经理，现任上海实业（集团）有限公司副总裁、计财部总经理、公司董事。
陈绍昌，男，1948年4月生，本科学历，英国留学生，高级经济师，中共党员，1968年参加工作，曾任上海缝纫机一厂干部，中国银行上海分行科长、副处长，中共上海市委办公厅副处长，中国银行伦敦分行高级经理。现任上海市国有资产经营有限公司副总裁、公司独立董事。
谢荣，男，1952年11月出生，中共党员，1985年毕业于上海财经大学，1992年获经济学博士学位。1995年至1996年在英国沃瑞克大学作高级访问研究。曾任毕马威华振会计师事务所合伙人。现任上海国家会计学院副院长、教授、中国注册会计师、国务院学位委员会会计硕士专业学位论证专家、中国会计教授会常务理事、公司独立董事。
石良平，男，1955年4月出生，毕业于上海财经大学，经济学博士，曾任上海市统计局科长，综合平衡处副处长、统计研究所所长，现任华东理工大学学术委员会与学位委员会委员，工商经济学院学术与学位委员会主任，工商经济研究所所长，经济学教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴。
陆申，男，1956年8月生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员，1973年参加工作，曾任上海科技大学教师，共青团上海市委秘书长兼上海城市酒店董事长，上实置业集团（上海）有限公司董事、副总经理，公司董事、副总经理。现任上海实业控股有限公司执行董事、公司董事、总经理。
王关根，男，1947年6月生，大学学历，高级经济师，中共党员，1968年参加工作，曾任上海灯心绒厂团委书记，上海第一棉纺织厂党委办公室主任，上海新丰印染厂党委副书记，上海市人民政府办公厅正处级秘书，上海纺织工业经营开发公司总经理。现任上海纺织发展总公司党委书记、副总经理、公司董事。
孙伟国，男，1952年2月生，硕士研究生结业，经济师，中共党员，1969年参加工作，曾任上海东风农场劳资科科员、劳资科副科长、副场长，上海农工商集团向明总公司总经理、党委书记。现任公司董事、副总经理。
附：上海实业联合集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海上实（集团）有限公司现就提名陈绍昌先生、谢荣先生、石良平先生为上海实业联合集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海实业联合集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海实业联合集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海实业联合集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海实业联合集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海实业联合集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海上实（集团）有限公司
二零零四年二月二十七日于上海
附：上海实业联合集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈绍昌，作为上海实业联合集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海实业联合集团股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海实业联合集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈绍昌
二零零四年二月二十七日于上海
上海实业联合集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人谢荣，作为上海实业联合集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海实业联合集团股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海实业联合集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：谢荣
二零零四年二月二十七日于上海
上海实业联合集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人石良平，作为上海实业联合集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海实业联合集团股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海实业联合集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：石良平
二零零四年二月二十七日于上海
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-25
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召开2003年度股东大会年会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司2003年度股东大会年会有关事宜公告
1、会议议程
(1)审议《上海实业联合集团股份有限公司2003年度董事会工作报告》。
(2)审议《上海实业联合集团股份有限公司2003年度监事会工作报告》。
(3)审议《上海实业联合集团股份有限公司2003年度财务决算报告》。
(4)审议《上海实业联合集团股份有限公司2003年利润分配预案》。
(5)审议《关于聘用会计师事务所的议案》。
本次股东大会的会议文件资料已经在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn登载。
2、会议时间和地点
会议时间为2004年5月25日上午9时,会议地点登记后告知。
3、出席会议人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2004年5月13日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册,并按照下述"4、股东登记"要求登记的公司股东或其合法委托的代理人；
(3)其他有关人员。
4、股东登记
股东登记日为2004年5月15日上午9时至11时,下午1时至3时,登记地点为：上海市桃江路8号宝轻大厦底楼。
5、联系方式
联系人：张爱群、杨柳,联系电话：64331098转48、45分机,传真：64337533。
6、注意事项
(1)根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及上海市资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证券监管办公室联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品；
(2)全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(3)公司接受股东以传真及信函方式登记,以信函方式登记的股东,截止日为5月15日,以邮戳为准,邮寄地址为上海市桃江路8号宝轻大厦5楼(邮编：200031),以传真方式登记的股东,截止日为5月15日,传真号码为：64337533,公司不接受股东以电话方式登记；
(4)个人股东登记时,必须持本人身份证、股东帐户卡以备查验,传真及信函方式登记时需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户帐号,联系方式；本人授权他人出席会议和参加表决的,还需写明：被授权人姓名、身份证号码,联系方式；
(5)法人股东登记信函或传真中需提供：营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户帐号和代表出席人身份证号码、通信地址、电话及邮政编码；
(6)除非另有说明,代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
(7)出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：表格一： 股东登记表
表格二： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海实业联合集团股份有限公司2003年度股东大会年会并行使表决权。
上海实业联合集团股份有限公司董事会
二零零四年四月二十日
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1995-08-18
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1995.08.18是上实联合(600607)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.4,配股比例:30,配股后总股本:10493.8万股) |
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2000-05-31
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A增发A股5000万股发行日,增发价:17.36元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2000-06-07
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A增发A股5000万股登记日,增发价:17.36元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2000-06-16
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A增发A股5000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-06-16
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A增发A股5000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-06-15
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A增发A股5000中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-06-29
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5000万股增发上市,增发价17.36元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2005-04-20
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-19 |
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2003-07-17
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(600607)“上实联合”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海实业联合集团股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末
总股本306512351股为基数，每10股派发现金红利1.2元(含税)。
股权登记日：2003年7月22日
除息日：2003年7月23日
现金红利发放日：2003年7月30日
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,850,515,423.98 2,475,430,986.06
股东权益(不含少数股东权益) 1,522,221,514.52 1,435,945,713.77
每股净资产 4.9663 4.6848
调整后的每股净资产 4.8147 4.5379
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 921,434,228.00 785,465,331.54
净利润 46,186,837.44 45,183,707.48
扣除非经常性损益后的净利润 46,497,509.15 45,223,715.61
每股收益(摊薄) 0.1507 0.1474
净资产收益率(摊薄) 3.03% 3.17%
经营活动产生的现金流量净额 6,905,405.51 -24,828,004.47 |
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2003-08-26
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海实业联合集团股份有限公司于2003年8月25日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于同意上海实业联合集团药业有限公司(下称：联合药业)出售浙江佐力药业股份有限公司(下称：佐力药业)51%股权的议案：根据联合药业与浙江省丰登化工股份有限公司(下称：丰登化工)于2003年8月25日签署的《联合药业与丰登化工关于标的公司股份转让协议》的约定，联合药业将其持有的佐力药业28%股份(计3360万股)转让给丰登化工，出资转让价格为人民币3397万元人民币；根据联合药业与浙江康恩贝制药股份有限公司(下称：康恩贝公司)于2003年8月25日签署的《联合药业与康恩贝公司关于标的公司股份转让协议》的约定，联合药业将其持有的佐力药业23%股份(计2760万股)转让给康恩贝公司，出资转让价格为人民币2790万元人民币。
本次股权转让完成后，联合药业将不再持有佐力药业股权。
三、同意不再聘任华国平担任公司副总经理职务。 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,756,420,506.57 2,475,430,986.06
股东权益(不含少数股东权益) 1,558,314,345.35 1,435,945,713.77
每股净资产 5.0840 4.6848
调整后的每股净资产 4.9386 4.5379
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 31,318,919.96
每股收益 0.0847 0.2354
净资产收益率 1.67% 4.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.84% 4.82% |
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2003-10-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海实业联合集团股份有限公司于2003年10月27日召开四届十七次董事会，
会议审议通过公司2003年度第三季度报告。
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2004-07-09
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海实业联合集团股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003
年末总股本306512351股为基数，每10股派现金红利3元(含税)。
股权登记日：2004年7月14日
除息日：2004年7月15日
现金红利发放日：2004年7月21日
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2004-07-13
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公布国有股转让进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据国务院国有资产监督管理委员会有关批复，同意上海上实(集团)有限公
司、上海纺织发展总公司分别将所持上海实业联合集团股份有限公司6847.2万股
国家股和2768.85万股国有法人股一并转让给Shanghai Industrial YKB LIMITED。
根据规定，上述股权转让还须获得商务部批准，并经中国证监会批准豁免要
约收购义务 |
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2000-08-07
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2000.08.07是上实联合(600607)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股3.4,配股比例:30,配股后总股本:10493.8万股) |
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2004-08-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600607)“上实联合”
上海实业联合集团股份有限公司于2004年8月17日召开五届四次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于收购广东天普生化医药股份有限公司(下称：广东天普)的议案：
公司及控股子公司上海华瑞投资有限公司(下称：华瑞投资)于8月17日与深圳
中联广深医药(集团)股份有限公司(下称：深圳中联)、广州市博普生物技术有限
公司(下称：广州博普)、珠海华嘉联达五金矿产有限公司(下称：珠海华嘉)分别
签订了《股份转让协议》及相关附件，公司及华瑞投资合计出资12752.04万元收
购深圳中联持有的广东天普22.85%股份、广州博普持有的广东天普14.6%股份、
珠海华嘉持有的广东天普13.55%股份。其中公司出资12039.4260万元收购广东天
普48.15%股权；华瑞投资出资712.6140万元收购广东天普2.85%股权。上述股份
收购价格为4.70元/股(不含权)。本次收购完成后，公司及华瑞投资合计持有广
东天普51%股权。
二、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
三、聘用王震担任公司副总经理。
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,820,869,355.91 2,649,814,350.27
股东权益(不含少数股东权益) 1,525,374,153.10 1,570,481,232.19
每股净资产 4.9766 5.1237
调整后的每股净资产 4.8352 5.0008
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 923,578,987.47 921,434,228.00
净利润 46,846,626.21 46,186,837.44
扣除非经常性损益后的净利润 49,230,819.73 46,497,509.15
每股收益 0.1528 0.1507
净资产收益率(%) 3.07 2.99
经营活动产生的现金流量净额 -9,981,832.42 6,905,405.51
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2004-03-06
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海实业联合集团股份有限公司及上海实业联合集团药业有限公司(下称：联
合药业)已与上海国鑫投资发展有限公司(下称：国鑫投资)签订了《股份转让协议》，
公司及联合药业分别受让国鑫投资持有的上海医疗器械股份有限公司(下称：医械
股份)1850万股、50万股，分别出资4265万元、115万元，合计1900万股，占医械股
份总股本的19%。收购后公司及联合药业合计持有医械股份的股权5900万股，占医
械股份总股本的59% |
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2004-01-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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上海实业联合集团股份有限公司于2004年1月9日召开四届十八次董事会及四届十一
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于中国证监会合肥特派办巡检问题的整改报告。
二、通过国债投资授权的议案：同意授权公司总经理以公司自有资金进行国债投资
业务，金额不超过一亿元人民币，授权期限为2004年1月1日至2004年12月31日。
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2004-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-02-26
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(600607)“上实联合”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 247543.10 241828.04 2.36
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 143594.57 137996.73 4.06
主营业务收入(万元) 161333.88 137541.76 17.30
净利润(万元) 9268.78 10087.60 -8.12
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 9362.71 9811.04 -4.57
每股收益(元) 0.3024 0.3291 -8.11
每股净资产(元) 4.6848 4.5022 4.06
调整后的每股净资产(元) 4.5379 4.3705 3.83
净资产收益率(%) 6.45 7.31 -11.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.56 7.09 -7.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2519 0.3477 -27.55
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.2元(含税)。
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2003-02-26
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(600607)“上实联合”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,委托理财 |
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上海实业联合集团股份有限公司于2003年2月25日召开四届十三次董事会及
四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及年报摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：以公司2002年末总股本306512351股
为基数，每10股派发现金红利1.2元(含税)。
三、关于聘用会计师事务所的议案：建议聘请安永大华会计师事务所有限
公司负责公司2003年度审计工作。
四、关于国债投资授权的议案：同意授权公司总经理以公司自有资金进行
国债投资业务，金额不超过一亿元人民币，授权期限为本决议通过之日至2003
年12月31日。
以上有关议案需经公司股东大会讨论通过后生效，公司2002年度股东大会
年会有关事宜另行公告。
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