| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-05-16
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1995年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96红利发放日 ，1996-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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1994-04-30
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1993年年度送股，10送2登记日 ，1994-05-06 |
登记日，分配方案 |
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1994-04-30
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1993年年度送股，10送2送股上市日 ，1994-05-09 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-04-30
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1993年年度送股，10送2除权日 ，1994-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600607)“上实联合”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,272,234,517.69 2,649,814,350.27
股东权益（不含少数股东权益） 1,547,229,836.28 1,570,481,232.19
每股净资产 5.0479 5.1237
调整后的每股净资产 4.8592 5.0008
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 30,898,813.84 20,916,981.42
每股收益 0.0713 0.2241
净资产收益率（%） 1.41 4.44
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2004-10-15
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600607)“上实联合”
根据国家劳动与社会保障部于2004年9月16日发布的《国家基本医疗保险和
工伤药品目录》(下称：医保目录)，上海实业联合集团股份有限公司控股子公司
广东天普生化医药股份有限公司生产的乌司他丁已进入该医保目录。
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2004-09-30
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600607)“上实联合”
上海实业联合集团股份有限公司控股企业上海实业联合集团药业有限公司(
下称：联合药业)与上海云湖(集团)有限公司(下称：云湖集团)签署《股份转让
协议》, 联合药业出资受让云湖集团持有的上海云湖医药药材股份有限公司(下
称：云湖药材)股权150万股，合计13.63%，受让价格为每股2.37元，合计金额35
5.5万元，受让后合计持有云湖药材股权602.5万股，占云湖药材总股本的54.77%
。联合药业将成为云湖药材的控股股东。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-12
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公布股份转让进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年10月11日，上海实业联合集团股份有限公司收到中华人民共和国商务
部有关批复，同意公司的股东上海上实(集团)有限公司、上海纺织发展总公司、
上海爱建股份有限公司、CITY NOTE HOLDINGS LTD.、香港联沪毛纺织厂有限公
司将其在公司分别持有的22.34%、9.03%、2.79%、19.26%、3.21%的股份转让给S
hanghai Industrial YKB Limited，同意上述各方于2003年5月21日签订的股份
转让协议。转股后，公司的股本总额仍为30651.2351万股，每股面值为人民币1
元，注册资本为30651.2351万元。公司的股本结构为：境外法人股为17358.0341
万股，占股本总额的56.63%；国内社会公众股为13293.201万股，占股本总额的4
3.37%。
上述股权转让还须经中国证监会批准豁免要约收购义务。
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2004-09-29
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公布增资赤峰科元投资发展有限公司公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600607)“上实联合”
上海实业联合集团股份有限公司控股企业上海实业联合集团药业有限公司(
下称：联合药业)、常州药业股份有限公司(下称：常州药业)、常州制药厂有限
公司(下称：常药厂)于2004年9月8日签署《赤峰科元投资发展有限公司(下称：
科元公司)增资协议书》，各投资方按原出资比例以现金方式合计对科元公司增
资562.7万元，本次增资资金中，545.635万元用于向赤峰蒙欣药业有限公司(下
称：蒙欣药业)增资。对科元公司增资完成后，科元公司注册资本由4737.30万元
增加到5300万元，其中，联合药业增资286.98万元，常州药业增资140.67万元，
常药厂增资135.05万元。各方股东所占的投资比例保持不变，即分别为51%、25%
及24%。
本次增资已经科元公司及各方股东有权决策程序通过，已签字生效的增资协
议书尚需内蒙古赤峰市工商登记机关等有关部门批准。
蒙欣药业股东赤峰艾克制药科技股份有限公司、科元公司、赤峰制药(集团)
有限责任公司及蒙欣药业主要经营团队于2004年9月20日签署完毕《蒙欣药业增
资协议书》。本次增资总额为1772万股，其中科元公司认缴的注册资本股数为38
4.25万股。每股价格按照蒙欣药业2004年8月底净资产计算，即每股1.42元。本
次增资金额为2516.24万元，其中科元公司认缴的金额为545.635万元。本次增资
后蒙欣药业的注册资本为4422万元，其中科元公司所占的投资比例为26.07%。
本次增资已经蒙欣药业及各方股东有权决策程序通过，已签字生效的增资协
议书尚需蒙欣药业原工商登记机关等有关部门批准后实施。
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-21
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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上海实业联合集团股份有限公司于2005年2月6日以通讯方式召开五届七次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股子公司上海医疗器械股份有限公司(下称：医械股份)提供
2159万元借款担保的议案：经医械股份董事会决议通过，同意向中国工商银行闸北
支行分别申请人民币914万元的一年期借款和人民币1245万元的一年期借款。公司
同意为医械股份上述两笔借款提供累计金额为2159万元的保证担保，并由医械股份
提供反担保。
二、通过关于为控股子公司广东天普生化医药股份有限公司(下称：广东天普)
提供1000万元借款担保的议案：经广东天普董事会决议通过，同意向中国工商银行
广州高新技术开发区支行申请人民币1000万元的一年期借款。公司同意为广东天普
上述借款提供保证担保，并由广东天普提供反担保。
截至目前，公司累计对外担保5059万元。
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2005-01-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,中介机构变动 |
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| (600607)“上实联合”
上海实业联合集团股份有限公司于2005年1月25日召开五届六次董事会及五
届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董、监事的议案。
二、通过关于调整公司2004年度报告审计机构的议案：改聘上海立信长江会
计师事务所有限公司负责公司2004年度财务报告的审计工作。
三、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2005年2月28日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
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1995-09-04
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1995.09.04是上实联合(600607)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2003-06-10
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(600607)“上实联合”公布关于股东大会年会事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海实业联合集团股份有限公司定于2003年6月25日上午九时召开2002年度股
东大会年会。现就本次年会有关事宜提请股东注意：
1、本次年会采用信函及传真方式进行登记，登记截止日为2003年6月13日。
2、本次年会会议资料将以邮寄方式提供给与会股东及股东代理人。
3、公司邮政地址为：上海市桃江路8号宝轻大厦5楼上海实业联合集团股份有
限公司董事会办公室(邮编：200031)。传真号码为021-64337533。
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2003-06-26
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(600607)“上实联合”公布股东大会年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海实业联合集团股份有限公司于2003年6月25日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：每10股派1.2元(含税)。
二、聘请安永大华会计师事务所有限公司负责公司2003年度审计工作。
三、通过出售公司投资传统毛纺制造业企业股权的议案。
四、通过谢荣担任公司第四届董事会独立董事的议案。
五、通过上海实业控股有限公司拟收购公司未上市流通股的议案。
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2003-06-17
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(600607)“上实联合”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海实业联合集团股份有限公司参股31.73%的投资企业－联华超市股份有限
公司赴香港联交所主板申请发行上市H股的公开发行招股说明书，于2003年6月17
日在香港开始公开发行。本次配售及公开发售方案的主要内容为：
发行股份数目为150000000股(不包括超额配售选择权，若行使超额配售权，则
最多不超过172500000股)，其中：公开发售股份数目为15000000股(可根据认购情
况予以调整)，配售股份数目为135000000股，发售价格为3.17至4.17港元/股，发
售股份面值为每股人民币1元，股份代号为980。
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1995-09-01
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1995.09.01是上实联合(600607)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.4,配股比例:30,配股后总股本:10493.8万股) |
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2004-04-21
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(600607)“上实联合”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 1,819,877,201.09 1,613,338,821.16
净利润 96,830,195.49 92,160,690.56
总资产 2,649,814,350.27 2,463,114,024.67
股东权益(不含少数股东权益) 1,570,481,232.19 1,460,411,372.63
每股收益(摊薄) 0.3159 0.3007
每股净资产 5.1237 4.7646
调整后每股净资产 5.0008 4.6177
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4442 0.2519
净资产收益率(摊薄) 6.17% 6.31%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2004-04-21
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(600607)“上实联合”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海实业联合集团股份有限公司于2004年4月20日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以公司2003年末总股本306512351股为基数，每10股派发现金红利3元(含税)。
三、通过聘请安永大华会计师事务所有限责任公司负责公司2004年度审计工作的议案。
董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0776
2、每股净资产(元) 5.2013
3、净资产收益率(%) 1.50
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2004-12-07
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公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年12月6日，上海实业联合集团股份有限公司收到中国
证券监督管理委员会有关批复：同意豁免Shanghai Industrial
YKB Limited因协议受让17358.0341万股公司的股份(占总股本
的56.63%)而应履行的要约收购义务。
截至目前，Shanghai Industrial YKB Limited收购公司
17358.0341万股非流通股的审批手续均已完成并将据此及时办理
股份过户登记手续。
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1993-05-25
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公司名称由“上海联合纺织实业股份有限公司”变为“上海联合实业股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1998-12-24
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公司名称由上海联合实业股份有限公司变为上海实业联合集团股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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1995-08-18
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1995.08.18是上实联合(600607)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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1995-09-01
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1995.09.01是上实联合(600607)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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2004-07-14
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-03-20
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(600607)“上实联合”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海实业联合集团股份有限公司控股企业上海实业联合集团药业有限公司
(以下简称“联合药业”)、常州药业股份有限公司(以下简称“常州药业”)及
常州制药厂有限公司(以下简称“常药厂”)已与赤峰科元投资发展有限公司(以
下简称“科元公司”)、赤峰艾克制药科技股份有限公司(以下简称“艾克制
药”)、赤峰蒙欣药业有限公司(以下简称“蒙欣药业”)及重组相关企业及自然
人分别签订了《资产重组框架协议书》、《科元公司重组协议》、《增资科元
公司协议》及相关附件，联合药业、常州药业、常药厂分别出资1759.50万元、
862.50万元和828万元整体收购科元公司；完成收购后由上述三家企业分别出资
1819.935万元、892.125万元和856.44万元增资科元公司。
增资款中，2800万元用于对艾克制药增资，增资完成后科元公司持有艾克
制药58.19%的股份。
艾克制药和科元公司分别投资1351.50万元、768.50万元用于对蒙欣药业的
增资。
本次重组共分为四个步骤实施，有关详情见3月20日《上海证券报》。
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2003-04-24
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(600607)“上实联合”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 283523.83 247543.10 114.54
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 145871.16 143594.57 101.59
每股净资产(元) 4.7591 4.6848 101.59
调整后的每股净资产(元) 4.6061 4.5379 101.50
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -2883.30 -4527.96 63.68
每股收益(元) 0.0743 0.0677 109.73
净资产收益率(%) 1.56 1.48 105.42
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.56 1.49 105.05
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2003-04-30
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(600607)“上实联合”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海实业联合集团股份有限公司控股子公司上海实业联合集团药业有限公司
(以下简称“联合药业”)根据国家卫生部非典型肺炎防治领导小组印发的《非典
型肺炎中医药防治技术方案(试行)》中的处方组成，批量煎制生产“非典”合剂
(汤剂)或颗粒剂，已获得上海市药品监督管理局受理备案。联合药业现已按照要
求进行批量生产。
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