| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-06 ，2006-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600607)“上实联合”
上海实业联合集团股份有限公司于2006年3月22日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议同意为公司控股企业广东天普生化医药股份有限公司提供1000万元、上海实业联合集团制药有限公司提供300万元人民币借款担保，期限均一年。
截至目前，公司及控股企业对外担保总额为5250万元(含本次决议对外担保额)，公司对控股企业担保总额为2300万元(含本次决议对外担保额) |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-21 |
拟披露年报 |
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2005-12-16
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600607)“上实联合”
上海实业联合集团股份有限公司五届十二次、十三次董事会分别审议通过了转让上海实业科华生物技术有限公司股权及转让贺利氏古莎齿科有限公司股权的议案。股权转让进展情况如下：
转让上海实业科华生物技术有限公司股权协议已经上海科华生物工程股份有限公司股东大会审议通过，并经上海市徐汇区人民政府有关文批复同意；转让贺利氏古莎齿科有限公司股权协议已经上海市外国投资工作委员会有关文批复同意。上述股权转让协议已经生效 |
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2005-11-04
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总经理由“陆申”变为“姚方” ，2005-11-03 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-11-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600607)“上实联合”
上海实业联合集团股份有限公司于2005年11月3日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意丁忠德辞去公司第五届董事会董事长职务；选举吕明方为公司第五届董事会董事长。
二、同意陆申辞去公司总经理职务；聘任姚方为公司总经理 |
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2005-10-26
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600607)“上实联合”
上海实业联合集团股份有限公司控股子公司广东天普生化医药股份有限公司自行研发的国家一类新药“凯力康”(药品名称“尤瑞克林”及“注射用尤瑞克林”)于2005年10月18日获国家食品药品监督管理局颁发的新药证书及生产批件。新药证书编号分别为：国药证字H20051389、H20051390。
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2005-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600607)“上实联合”
上海实业联合集团股份有限公司于2005年10月25日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于转让公司控股子公司上海医疗器械股份有限公司(公司直接持有其98.50%股权，下称：医械股份)持有的贺利氏古莎齿科有限公司股权的议案：决定将医械股份持有的贺利氏古莎齿科有限公司36%股权以8428万元人民币的价格转让给贺利氏古莎国际有限公司。转让完成后，医械股份不再持有贺利氏古莎齿科有限公司的股权。此次交易须经上海市外商投资及其他有关审批机关批准后生效 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600607)“上实联合”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,982,919,425.83 3,039,560,212.96
股东权益(不含少数股东权益) 1,681,791,771.07 1,641,492,195.88
每股净资产 5.4869 5.3554
调整后的每股净资产 5.3515 5.2023
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,430,727.43 49,049,284.16
每股收益 0.0808 0.2455
净资产收益率(%) 1.47 4.47 |
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2005-10-21
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600607)“上实联合”
香港上联国际有限公司(上海实业联合集团股份有限公司持有其99.98%股权，为公司控股子公司，下称：上联国际)、广州市博普生物技术有限公司(下称：广州博普)、广州科技创业投资有限公司及公司控股子公司广东天普生化医药股份有限公司(下称：广东天普)拟共同出资合计10500万元设立广州天普海外药业有限公司(暂定名，下称：天普海外)，天普海外拟注册资本为10500万元，其中上联国际以港币现金出资，折合成人民币6100万元，占天普海外注册资本的58.10%；广东天普以机器、设备及部分存货出资，折合成500万元，占天普海外注册资本的4.76%。该项设立事宜已经各投资主体签订《出资意向书》确认。因天普海外系中外合资企业，其设立尚需经广州市相关审批部门批准。
天普海外将以7100万元的对价收购广州博普持有的常州天普制药有限公司69.6%的股权 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600607)“上实联合”
上海实业联合集团股份有限公司于2005年9月21日召开五届十二次董事会，会议审议通过关于转让公司及控股子公司持有的上海实业科华生物技术有限公司(下称：实业科华)股权的议案：同意以11203万元的价格转让公司及控股子公司香港上联国际有限公司(公司持有其99.98%股权，下称：上联国际)持有的实业科华46.47%股权。其中：1、同意以5979万元的价格向上海科华生物工程股份有限公司(下称；科华生物)转让公司持有的实业科华24.80%股权；2、同意以48万元的价格向上海科华实验系统有限公司转让公司持有的实业科华0.20%股权；3、同意以5176万元的价格向科华生物转让上联国际持有的实业科华21.47%股权。转让完成后，公司及上联国际不再持有实业科华的股权。此次交易须经科华生物股东大会批准以及上海市外资主管部门批准后生效 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600607)“上实联合”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,030,725,666.22 3,039,560,212.96
股东权益(不含少数股东权益) 1,655,214,717.72 1,641,492,195.88
每股净资产 5.4002 5.3554
调整后的每股净资产 5.2520 5.2023
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,174,163,917.22 923,578,987.47
净利润 50,499,422.48 46,846,626.21
扣除非经常性损益后的净利润 50,481,179.46 49,230,819.73
每股收益 0.1648 0.1528
净资产收益率(%) 3.05 3.07
经营活动产生的现金流量净额 36,618,556.73 -9,981,832.42 |
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2005-08-23
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600607)“上实联合”
上海实业联合集团股份有限公司于2005年8月22日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司更名的议案：同意将公司名称变更为“上海实业医药股份有限公司”，公司简称变更为“上实医药”。该议案将提请下一次股东大会审议 |
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2005-07-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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| (600607)“上实联合”
上海实业联合集团股份有限公司于2005年7月22日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与上海实业控股有限公司进行资产置换的议案。
二、通过《资产置换框架协议》。
三、通过关于出售上海实业联合集团商务网络发展有限公司持有的联华超市股份有限公司21.17%股权及上海世纪联华超市发展有限公司25.54%股权的议案。
四、通过关于收购上海实业控股有限公司附属公司持有的杭州胡庆余堂药业有限公司51%股权、厦门中药厂有限公司61%股权、辽宁好护士药业(集团)有限责任公司41.1765%股权及杭州胡庆余堂国药号有限公司29%股权的议案。
五、通过关于收购中世纪国际有限公司持有的辽宁好护士药业(集团)有限责任公司13.8235%股权的议案 |
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2005-07-12
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600607)“上实联合”
上海实业联合集团股份有限公司五届八次董事会审议通过了《关于受让上海医药(集团)有限公司所持上海医疗器械股份有限公司(下称：医械股份)40%股权的议案》，公司出资7580万元受让上海医药(集团)有限公司持有的医械股份4000万股权(占其总股本的40%)，收购完成后公司合计持有医械股份99%的股权。转让双方已于近日办理完毕产权转让交割手续，现正在办理工商变更手续。
上海实业联合集团药业有限公司制药厂(下称：制药厂)原为上海实业联合集团药业有限公司(下称：联合药业)下一个独立生产核算单位(非法人)。联合药业以目前由制药厂使用的可经营性资产(不含当年利润)经评估后出资，周一平等自然人以现金出资，共计出资16000000元，组建上海实业联合集团制药有限公司(下称：联合制药)，其中联合药业出资额为13600000元，出资比例为85%。经有关部门批准，联合制药已于近日注册成立 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，红利发放日 ，2005-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-08
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600607)“上实联合”
上海实业联合集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本306512351股为基数，每10股派1.20元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.108元。
股权登记日：2005年7月13日
除息日：2005年7月14日
现金红利发放日：2005年7月20日 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，登记日 ，2005-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，除权日 ，2005-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于许建育先生辞去董事职务的议案》
2、审议《关于王关根先生辞去董事职务的议案》
3、审议《关于周杰先生担任公司董事的议案》
4、审议《关于姚方先生担任公司董事的议案》
5、审议《关于杨锡生先生辞去监事职务的议案》
6、审议《关于卓恺平先生辞去监事职务的议案》
7、审议《关于厉伟达先生担任公司监事的议案》
8、审议《关于邬健庄先生担任公司监事的议案》
9、通报《关于改选职工代表监事的情况》
10、审议《关于调整公司2004 年度报告审计机构的议案》
11、审议《关于修订公司章程的议案》
12、审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
13、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
14、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
15、审议《关于制订公司累积投票制实施细则的议案》 |
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2005-06-21
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于上海实业联合集团股份有限公司与上海实业控股有限公司进行资产置换的议案》：
(1)审议《资产置换框架协议》；
(2)审议《关于出售上海实业联合集团商务网络发展有限公司持有的联华超市股份有限公司21.17%股权的议案》；
(3)审议《关于出售上海实业联合集团商务网络发展有限公司持有的上海世纪联华超市发展有限公司25.54%股权的议案》；
(4)审议《关于收购上海实业控股有限公司附属公司持有的杭州胡庆余堂药业有限公司51%股权的议案》；
(5)审议《关于收购上海实业控股有限公司附属公司持有的厦门中药厂有限公司61%股权的议案》；
(6)审议《关于收购上海实业控股有限公司附属公司持有的辽宁好护士药业(集团)有限责任公司41.1765%股权的议案》；
(7)审议《关于收购中世纪国际有限公司持有的辽宁好护士药业(集团)有限责任公司13.8235%股权的议案》；
(8)审议《关于收购上海实业控股有限公司附属公司持有的杭州胡庆余堂国药号有限公司29%股权的议案》。
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2005-06-21
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600607)“上实联合”
上海实业联合集团股份有限公司于2005年6月20日与控股股东上海实业控股有限公司(通过其全资子公司SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED持有公司173580341股股份，占公司股本总额的56.63%，下称：上实控股)签署《资产置换框架协议》，公司以其全资子公司上海实业联合集团商务网络发展有限公司(公司直接持有其72.62%的股权，并通过其下属子公司上海华瑞投资有限公司间接持有其27.38%的股权)持有的联华超市股份有限公司21.17%股权和上海世纪联华超市发展有限公司25.54%股权与上实控股附属公司持有的杭州胡庆余堂药业有限公司51%股权、厦门中药厂有限公司61%股权、辽宁好护士药业(集团)有限责任公司55%股权和杭州胡庆余堂国药号有限公司29%股权进行置换。
交易双方拟以截至2005年3月31日(下称：基准日)止各自合并帐上对标的公司的投资余额为定价基础，最终交易作价须根据基准日后至股权实际交割日期间，双方在合并帐上的投资余额的变动作相应调整后确定。置出资产2005年3月31日对应的长期投资余额为43318万元；置入资产2005年3月31日对应的长期投资余额为44500万元。因为资产置换是采用公司子公司与上实控股附属公司之间的股权转让方式进行，所有股权转让交易均以现金支付方式进行。
本次交易构成关联交易，尚需获得各有权批准机关或政府主管部门批准或豁免的，协议各方将按照法律法规的规定获得相应批准或豁免 |
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2005-06-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600607)“上实联合”
上海实业联合集团股份有限公司于2005年6月20日召开五届十次董事会，会议审议通过了《关于公司与上海实业控股有限公司进行资产置换的议案》及其相关议案。
董事会决定于2005年7月22日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-05-31
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公布股东大会年会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600607)“上实联合”
上海实业联合集团股份有限公司于2005年5月30日召开2004年度股东大会年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以公司2004年末总股本306512351股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过修订公司章程的议案。
三、聘请上海立信长江会计师事务所有限公司负责公司2005年度财务报告的审计工作。
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2005-05-24
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公布下属子公司的诉讼判决公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600607)“上实联合”
上海实业联合集团股份有限公司下属子公司上海华瑞投资有限公司(下称：华瑞投资)与华龙证券有限责任公司上海长宁路营业部因证券权益纠纷引起诉讼，上海市第一中级人民法院(2004)沪一中民三(商)初字第457号民事判决书判决华瑞投资胜诉，华龙证券有限责任公司及其上海长宁路营业部应偿还60000000.00元及相应的利息。
华龙证券有限责任公司上海长宁路证券营业部不服上海市第一中级人民法院民事判决，向上海市高级人民法院提出上诉。
华瑞投资近日收到上海市高级人民法院(2005)沪高民二(商)终字第83号民事判决书，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案一审案件受理费人民币310010元，按原审判决执行；二审案件受理费人民币310010元，由华龙证券有限责任公司上海长宁路证券营业部承担。
本判决为终审判决 |
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2005-04-26
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召开2004年度股东大会(年会)，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司2004年度股东大会年会有关事宜公告
1、会议议程
(1)审议《上海实业联合集团股份有限公司2004年度董事会工作报告》；
(2)审议《上海实业联合集团股份有限公司2004年度监事会工作报告》；
(3)审议《上海实业联合集团股份有限公司2004年度财务决算报告》；
(4)审议《上海实业联合集团股份有限公司2004年利润分配预案》；
(5)审议《关于修订公司章程的议案》；
(6)审议《关于聘请会计师事务所的议案》。
本次股东大会的会议文件资料详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
2、会议时间和地点
会议时间为2005年5月30日上午9时,会议地点登记后告知。
3、出席会议人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2005年5月16日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册,并按照下述"4、股东登记"要求登记的公司股东或其合法委托的代理人；
(3)其他有关人员。
4、股东登记
股东登记日为2005年5月21日上午9时至11时,下午1时至3时,登记地点为：上海市桃江路8号宝轻大厦底楼。
5、联系方式
联系人：王锡林、杨柳,联系电话：64331098转48、45分机,传真：64337533。
6、注意事项
(1)根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品；
(2)全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(3)公司接受股东以传真及信函方式登记,以信函方式登记的股东,截止日为5月21日,以邮戳为准,邮寄地址为上海市桃江路8号宝轻大厦5楼(邮编：200031),以传真方式登记的股东,截止日为5月21日,传真号码为：64337533,公司不接受股东以电话方式登记；
(4)个人股东登记时,必须持本人身份证、股东帐户卡以备查验,传真及信函方式登记时需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户帐号,联系方式；本人授权他人出席会议和参加表决的,还需写明：被授权人姓名、身份证号码,联系方式；
(5)法人股东登记信函或传真中需提供：营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户帐号和代表出席人身份证号码、通信地址、电话及邮政编码；
(6)除非另有说明,代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
(7)出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：表格一： 股东登记表
姓名
身份证号码
上海证券交易所股东帐户帐号
通信地址
邮政编码
被授权人姓名（若有，则填写）
身份证号码（若有，则填写）
通信地址（若有，则填写）
邮政编码（若有，则填写）
表格二： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海实业联合集团股份有限公司2004年度股东大会年会并行使表决权。
委托人姓名
身份证号码
委托人持股数
委托人股票帐户卡号码
受托人姓名
身份证号码
委托日期
委托人签字(盖章)
上海实业联合集团股份有限公司董事会
二零零五年四月二十五日 |
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2005-04-26
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600607)“上实联合”
上海实业联合集团股份有限公司于2005年4月25日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过聘请上海立信长江会计师事务所有限公司负责公司2005年度财务报告审计工作的议案。
三、聘任王锡林为公司证券事务代表。
董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年度股东大会年会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600607)“上实联合”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 3,037,621,041.84 3,039,560,212.96 股东权益(不含少数股东权益) 1,666,998,185.17 1,641,492,195.88 每股净资产 5.4386 5.3554 调整后的每股净资产 5.2751 5.2023
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -6,524,179.73 -6,524,179.73 每股收益 0.0832 0.0832 净资产收益率(%) 1.54 1.54 |
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2005-04-20
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600607)“上实联合”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 3,039,560,212.96 2,649,814,350.27
股东权益 1,641,492,195.88 1,570,481,232.19
每股净资产 5.3554 5.1237
调整后的每股净资产 5.2023 5.0008
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 2,238,653,160.36 1,819,877,201.09
净利润 104,900,146.46 96,830,195.49
每股收益(全面摊薄) 0.3422 0.3159
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.39 6.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4463 0.4442
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
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