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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2005年11月22日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过大股东关联企业占用公司资金的整改方案。
二、同意出让公司所持有的上海博大电子有限公司20%的股权给苏州国芯科技有限公司。转让价格为上海博大电子有限公司2005年9月30日的净资产值乘以20%的比例；转让基准日为2005年10月1日 |
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2005-11-24
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司分别接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2005司冻368号、371号通知，招商银行川北支行已解除对公司股东-南京斯威特集团有限公司所持有的公司5551万元股的冻结；南京斯威特集团有限公司因公司借民生银行3000万元逾期案，其所持有的公司5551万股股权被民生银行再次轮候冻结，冻结期限为2005年11月22日至2006年11月21日 |
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2005-11-02
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司接上海市第二中级人民法院有关通知，该院已受理中国民生银行股份有限公司上海分行诉公司借款合同纠纷案。
2004年9月22日，公司向原告借款3000万元，期限为2004年9月22日至2005年9月20日。上述借款由南京斯威特集团有限公司提供最高额保证担保。公司因近期资金周转困难，未能及时归还本息。目前正在与该行协商之中，争取早日予以解决。
公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，公司股东-南京斯威特集团有限公司所持有的公司5551万股被招商银行长沙分行轮候冻结，冻结期限为2005年10月21日至2006年10月21日。
长沙有有实业有限公司于2004年9月接受招商银行长沙分行总额为3000万元的银行承兑汇票单向授信额度，由南京斯威特集团有限公司提供连带保证责任。
公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，南京斯威特集团有限公司因南京口岸进出口有限公司信用纠纷案，其所持有的公司5551万股股权被南京商业银行再次轮候冻结，冻结期限为2005年10月25日至2006年10月25日 |
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2005-11-02
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公布关于对2005年中报事后审核监管函的整改公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600608)“上海科技”
2005年9月27日，上海宽频科技股份有限公司收到中国证监会上海证监局有关监管函。对此，公司予以高度重视，并按照相关的法律、法规有关规定和要求进行自查。经公司自查及与公司控股股东南京斯威特集团公司所属关联企业核对，截止2005年6月30日，公司控股股东所属关联企业南京有有足球队、江苏金捷国际货运运输代理有限公司、南京口岸进出口有限公司合计占用公司及公司下属企业资金3.82亿元。公司董事会与大股东及其关联企业进行协商，就控股股东关联企业归还占用公司资金问题达成初步统一的意见 |
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2005-10-29
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[20054预减](600608) 上海科技：公布2005年度业绩预计公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600608)“上海科技”公布2005年度业绩预计公告
2005年上海宽频科技股份有限公司主营业务收入和主营业务利润比上年有大幅度的下降，预计公司全年的净利润将比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为18303416.30元)，详细数据将在2005年度报告中披露 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600608)“上海科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,381,814,260.84 1,471,815,792.91
股东权益(不含少数股东权益) 664,041,717.67 689,414,690.80
每股净资产 2.63 2.73
调整后的每股净资产 2.60 2.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -326,009,444.27
每股收益 -0.12 -0.10
净资产收益率(%) -4.44 -3.82 |
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2005-10-29
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公布日常业务关联交易预计发生变化的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600608)“上海科技”
经上海宽频科技股份有限公司五届十九次董事会决议并经公司第十四次股东大会审议通过，2005年度公司将向南京口岸进出口有限公司(下称：南京口岸)代理进口电子元器件等材料，价值约1.5亿元。截止2005年9月30日，公司对本年度发生的日常关联交易的汇总，实际的日常关联交易只有南京宽频科技有限公司向南京口岸采购的429948.09元。预计全年公司向南京口岸采购的数量为零。公司上述的部分采购业务将通过上海科技(香港)有限公司完成 |
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2005-10-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2005年10月26日召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于2005年度业绩预告的报告。
三、通过关于日常业务关联交易预计发生变化的报告 |
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2005-10-18
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司股东-南京斯威特集团有限公司所持有的公司5551万股股权被冻结，冻结期为2005年10月14日至2006年10月13日。
事由：公司于2004年9月向招商银行上海川北支行借款3000万元(由南京斯威特集团有限公司以公司股权2750万股予以质押担保)已归还1500万元，尚余1500万元(到期日为2005年9月16日)逾期，上述股权的司法冻结是应招商银行上海川北支行保全要求，由上海市第二中级人民法院协助执行 |
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2005-10-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2005年10月17日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过调整公司独立董事的议案 |
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2005-10-15
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600608)“上海科技”
2005年9月24日，上海宽频科技股份有限公司与韩国NINEX CO.，LTD经过友好协商双方签署了关于中止《上海明芯电子有限公司(注册资本为1000万美元，公司出资510万美元，占注册资本的51%)合资经营合同》的协议。为此，公司决定取消原以10544万元募集资金投资的氮化镓(GaN)基高亮度半导体材料及器件的项目。
公司将于近日办理《上海明芯电子有限公司》的工商注销手续 |
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2005-10-15
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[20053预亏](600608) 上海科技：公布2005年三季度的业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600608)“上海科技”公布2005年三季度的业绩预亏公告
经上海宽频科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年1-9月净利润将出现亏损(上年同期净利润为23360187.25元)，详细数据将在第三季度报告中披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-20
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公布为上海博大电子有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2005年9月15日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议同意为公司控股子公司上海博大电子有限公司(注册资本为8500万元，公司实际控股为84.35%)提供担保：2005年9月19日，公司与上海工商银行浦东分行签署保证合同，同意为上海博大电子有限公司向该银行申请2000万元流动资金展期，期限为一年的贷款提供担保。合同保证方式为连带责任担保。合同项下的保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年。本次担保由上海博大电子有限公司提供反担保。
截止公告日，公司累计对外担保额为2.09亿元，除1.2亿元外，其余担保对象均为公司所属控股子公司，目前无逾期担保 |
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2005-09-13
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司部分独立董事的调整 |
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2005-09-13
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公布召开2005年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司董事会决定于2005年10月17日下午召开2005年度第二次临时股东大会，审议公司部分独立董事调整的议案 |
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2005-08-30
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600608)“上海科技”
2005年8月10日，上海宽频科技股份有限公司和上海异型钢管有限公司(下称：异型钢管)分别与南京斯威特集团有限公司(为公司第一大股东)、南京苏厦科技有限公司共同草签转让上海斯威特房地产有限公司(下称：房地产公司）90%及10%股权的协议。收购价格以经审计的房地产公司的净资产值为基准。公司和异型钢管分别以现金354.47万元和39.39万元受让房地产公司的全部股权。
上述交易构成关联交易 |
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2005-08-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2005年8月26日召开五届二十二次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、推举曹水和为公司董事长。
二、聘请卓斌为公司证券事务代表。
三、通过调整公司独立董事的议案，该议案将提交下次股东大会予以审议。
四、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
五、同意公司和上海异型钢管有限公司分别收购上海斯威特房地产有限公司90%和10%的股权 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600608)“上海科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,457,064,946.05 1,471,815,792.91
股东权益(不含少数股东权益) 693,394,075.84 689,414,690.80
每股净资产 2.75 2.73
调整后的每股净资产 2.72 2.70
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 436,665,979.79 1,122,067,485.82
净利润 4,063,185.56 17,325,884.30
扣除非经常性损益后的净利润 3,655,639.87 17,349,062.35
每股收益 0.02 0.10
净资产收益率(%) 0.59 2.52
经营活动产生的现金流量净额 -251,008,680.61 4,945,499.04 |
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2005-08-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2005年8月26日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意张杰辞去公司董事职务；选举曹水和为公司董事。
二、通过公司收购南京斯维特通信有限公司51%股权的议案 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)审议张杰先生辞去公司董事职务的请求；
(二)审议曹水和先生为公司董事的报告；
(三)审议上海宽频科技股份有限公司和上海博大电子有限公司共同收购南京斯威特通信实业有限公司51%股权的议案 |
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2005-07-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600608)“上海科技”
2005年7月21日，上海宽频科技股份有限公司和子公司上海博大电子有限公司(公司直接控股84.35%，下称：博大电子)与南京小天鹅电子有限公司、小天鹅电子(香港)有限公司分别草签了转让南京斯威特通信有限公司(下称：通信公司)51%股权的协议。其中，南京小天鹅电子有限公司出让6%的股权给博大电子，小天鹅电子(香港)有限公司出让全部持有通信公司45%的股权给公司。公司和博大电子分别以现金2647万元和353万元(以通信公司经审计后的净资产乘以51%为依据，再作不超过10%的溢价)共受让通信公司51%的股权。
本次收购股权行为属关联交易 |
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2005-07-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2005年7月22日以通讯方式召开五届二十一次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过张杰辞去公司董事、董事长职务的议案。
二、通过由南京斯威特集团有限公司推荐的曹水和为公司董事候选人的议案。
三、通过公司和上海博大电子有限公司共同收购南京斯威特通信实业有限公司51%的股权的议案。
董事会决定于2005年8月26日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-07-02
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[20052预减](600608) 上海科技：公布2005年上半年度的业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600608)“上海科技”公布2005年上半年度的业绩预告
经上海宽频科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年净利润比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为17325884.30元) |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-23 |
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2005-06-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2005年6月16日召开第十四次股东大会(暨2004年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过聘请会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2005年度日常关联交易的报告。
六、通过向南京斯威特集团有限公司转让债权、权益的报告。
七、通过公司与中国华源集团有限公司互为对方提供担保的报告 |
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2005-05-14
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召开第十四次股东大会(暨2004年年会)，停牌一天 ，2005-06-16 |
召开股东大会 |
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| 2005年6月16日
·会议召开地点：上海东安路8号
·会议方式：现场方式召开
根据本公司第五届董事会第十九次董事会（2005年4月21日）决议的精神，公司决定将于2005年6月16日召开公司第十四次股东大会（暨2004年年会），会议将由公司董事长张杰先生主持。现将有关事项通知如下：
（一）、会议时间：2005年6月16日（星期四）下午1：30
（二）、会议地点：上海东安路8号（上海青松城老干部活动中心）
（三）、会议议程：
1、审议公司2004年度董事会工作报告
2、审议公司2004年度监事会工作报告
3、审议公司2004年度财务决算报告
4、审议公司2004年度利润分配预案
5、审议公司2004年度年报和年报摘要
6、审议关于聘请会计师事务所及报酬支付的报告
7、审议关于修改部分公司章程的报告
8、审议关于公司2005年日常关联交易的报告
以上八项内容请详见2005年4月26日《上海证券报》刊登的临时公告及上海证券交易所WWW.SSE.COM.CN 网站。
9、审议向南京斯威特集团有限公司转让债权、权益的报告
2004年12月12日公司第五届董事会第十六次会议通过决议，同意本公司将上海易美通信实业有限公司应付公司5605.142786万元欠款及利息的债权等全部转让给南京斯威特集团有限公司。本次交易已构成关联交易，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，特提交本次股东大会予以审议，与该关联交易有利害关系的关联人南京斯威特集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
10、审议与中国华源集团有限公司互为对方提供担保的报告
2005年2月4日公司第五届董事会第十七次会议通过决议与中国华源集团有限公司互为对方提供最高限额为壹亿伍仟万元人民币期限为一年的短期借款的担保。
以上第九、十项内容请详见2004年12月15日和2005年2月5日《上海证券报》上刊登的公司临时公告。
（四）、出席会议对象
[1] 截止2005年6月3日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。
[2] 公司全体董事、监事及高级管理人员。
（五）、参加会议办法：
请符合上述条件的股东于6月6日用信函或传真方式登记，（截止日期6月6日，以邮戳为准）并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件，以及通讯地址。
公司办公地点：上海银城东路139号四楼
联系电话：（021）68866816*504 68865313
联系人：胡兴堂
传真：（021）68866341
邮编：200120
根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海宽频科技股份有限公司2004年年会，并代为行使表决权。
委托人证券帐户号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人：
2005年6月16日
上海宽频科技股份有限公司
2005年5月13日
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2005-05-14
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公布召开第十四次股东大会的通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司董事会决定于2005年6月16日下午召开第十四次股东大会(暨2004年年会)，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,391,157,666.03 1,471,815,792.91
股东权益(不含少数股东权益) 693,124,219.16 689,414,690.80
每股净资产 2.74 2.73
调整后的每股净资产 2.72 2.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 193,860.57 193,860.57
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.54 0.54
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2005-04-26
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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上海宽频科技股份有限公司于2005年4月21日召开五届十九次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的报告。
四、通过聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过2005年日常关联交易的报告。
六、通过2005年第一季度报告。
以上有关事项需提交2004年度股东大会审议，股东大会具体事宜另行公告。 |
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,471,815,792.91 1,602,035,169.78
股东权益 689,414,690.80 669,778,246.65
每股净资产 2.73 3.71
调整后的每股净资产 2.70 3.67
2004年 2003年
主营业务收入 1,582,283,941.33 1,955,367,129.85
净利润 18,303,416.30 33,531,232.76
每股收益(全面摊薄) 0.0725 0.1859
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.65 5.01
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.7568 0.0135
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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