| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-01
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2006年5月26日与上海张江集成电路产业区开发有限公司签订了《在建工程项目转让合同》，公司将出让原公司在张江开发的《上海宽频科技张江高科技园区研发基地》，该在建工程占地面积为38222平方米，于2003年4月开工以来，公司已投入3000余万元。双方协商一致，同意上述地块的在建工程转让价款为5500万元整。
上述出让事宜已经公司五届三十次董事会审议通过，并已征得有关债权人的同意 |
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2006-05-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2006年5月26日以通讯方式召开五届三十次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、通过增补杨修福为公司第五届监事会候选监事的议案。
董事会决定于2006年6月29日下午召开第十五次股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司2005年度董事会工作报告
2、 审议公司2005年度监事会工作报告
3、 审议公司2005年度财务决算报告
4、 审议公司2005年度利润分配预案
5、 审议公司2005年度年报和年报摘要
6、 审议关于修改公司章程的报告（包括三个议事规则）
7、 审议关于募集资金变更的报告（详见2005年10月15日《上海证券报》临2005-024公告）
8、 审议公司董事会下设专业委员会的人员组成的报告（详见2006年3月24日《上海证券报》临2006-008公告）
9、 审议独立董事的述职报告
10、审议增补公司监事会成员的报告（详见临2006-018公告） |
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2006-05-09
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公布公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600608)“上海科技”
根据关联企业对占用上海宽频科技股份有限公司资金的还款计划，四月份关联企业应归还公司资金7000万元。截至2006年4月30日，公司还没有收到上述还款资金。经与关联方联系，其正在筹集资金 |
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2006-04-28
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公布关于2005年年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海宽频科技股份有限公司于2006年4月25日在《上海证券报》上刊登了公司2005年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司2005年年度报告全文。由于公司经办人员在数据核对中的疏忽，部分数据填报有误，现予以更正。更正内容及更正后的2005年年度报告全文详见2006年4月28日上海证券交易所网站。
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2006-04-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2006年4月23日召开五届二十九次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于会计估计变更和会计差错更正的报告。
二、通过关于清理资金占用情况的报告。
三、通过对会计师事务所出具保留意见的说明。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过公司2006年第一季度报告。
六、通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
七、通过茅健辞去公司监事职务的议案。
上述有关事项须经公司2005年度股东大会批准，股东大会召开日期将另行公告 |
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2006-04-25
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600608)“上海科技”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 1,385,711,618.84 1,636,715,792.91
股东权益(不含少数股东权益) 412,124,462.67 684,314,690.80
每股净资产 1.63 2.71
调整后的每股净资产 1.63 2.71
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 944,233,524.32 1,582,283,941.33
净利润 -253,111,197.70 13,203,416.30
每股收益 -1.00 0.05
净资产收益率(%) -61.42 1.93
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.41 -1.43
公司2005年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600608)“上海科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,306,488,925.66 1,385,711,618.84
股东权益(不含少数股东权益) 396,865,084.94 412,124,462.67
每股净资产 1.57 1.63
调整后的每股净资产 1.53 1.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -52,471,148.51 -52,471,148.51
每股收益 -0.06 -0.06
净资产收益率(%) -3.72 -3.72 |
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2006-04-20
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海宽频科技股份有限公司于2006年4月18日接到上海市第二中级人民法院有关通知书，称该院已受理原告上海浦东发展银行闸北支行(下称：闸北支行)诉公司借款合同纠纷一案。
2005年1月24日，公司向闸北支行借款人民币3000万元，用于短期流动资金周转，期限为2005年1月28日至2005年10月27日，至今未予归还。公司大股东南京斯威特集团有限公司和南京泽天有限公司为该笔贷款作了连带责任担保和股权质押担保。
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2006-04-18
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为江苏意源提供担保的公告
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上交所公告，担保(或解除) |
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上海宽频科技股份有限公司于2006年4月14日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意为控股子公司江苏意源科技有限公司(公司实际控股76.97%，简称：江苏意源)提供担保：2006年4月中旬，公司将与华夏银行无锡分行中桥支行签署保证合同，同意为江苏意源向该银行申请800万元的借新还旧贷款，期限一年内承担连带责任担保。合同项下的保证期
间为自主合同确定的借款到期之次日起两年。本次担保由江苏意源提供反担保。
截止公告日，公司累计对外担保额为1.0428亿元，其担保对象均为公司所属控股子公司，目前无逾期对外担保。
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2006-04-08
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公布为江苏意源提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2006年4月6日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意为控股子公司江苏意源科技有限公司(公司实际控股为76.97%，简称：江苏意源)提供担保：2006年4月初，公司将与交通银行无锡分行签署保证合同，同意为江苏意源向该银行申请400万元的借新还旧贷款，六个月承担连带责任担保。合同项下的保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年。本次担保由江苏意源提供反担保。
截止公告日，公司累计对外担保额为0.9628亿元，其担保对象均为公司所属控股子公司，目前无逾期对外担保 |
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2006-04-06
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司股东-南京斯威特集团有限公司所持有的公司5551万股股权被轮候冻结，冻结期为2006年4月3日至2007年4月2日 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-24
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公布关于关联企业用现金归还占用公司资金计划的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2005年12月21日在有关媒体上刊登了关于解决关联企业占用公司资金的方案。公司及下属子公司与关联企业签订了《资产债务重组协议》，南京口岸进出口有限公司等企业以经评估后的资产价值为基础作价1.65亿元抵偿欠款1.65亿元，上述以资抵债方案尚须中国证监会批准，并提交公司股东大会审议通过，同时关联企业将以现金2.17亿元清偿剩余占用资金。现将经公司与关联企业及控股股东协商后的2.17亿元现金还款计划公告如下：2006年3月-4月还款额为7000万元、2006年5月-6月还款额为8000万元、2006年7月-8月还款额为6700万元。
上述还款计划已经公司五届二十八次董事会审议通过 |
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2006-03-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2006年3月22日召开五届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度经营计划。
二、通过公司董事会下属四个专业委员会的人员组成名单的议案。该议案将提交下次股东大会审议 |
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2006-03-03
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2006年2月底与浦发银行南京分行签署保证合同，同意为公司控股子公司南京宽频科技有限公司(注册资本13000万元，公司实际控股为99%，下称：南京宽频)向该银行申请950万元的流动资金展期承担连带责任担保。合同所担保的主债权为浦发银行南京分行依据主合同发放的贷款，主合同履行期限为3个月。本次担保由南京宽频提供反担保。
公司于2006年2月28日与华夏银行无锡支行签署保证合同，同意为公司控股子公司江苏意源科技有限公司(注册资本11700万元，公司实际控股为76.97%，下称：江苏意源)向该银行申请650万元的借新还旧贷款承担连带责任担保。合同所担保的主债权为华夏银行无锡支行依据主合同发放的贷款，主合同履行期限为不超过2个月。本次担保由江苏意源提供反担保。
上述合同项下的保证期间均为自主合同确定的借款到期之次日起两年。担保事项已经公司第五届董事会临时会议审议通过。
截止公告日，公司累计对外担保额为1.0628亿元，其担保对象均为公司所属控股子公司，目前无逾期对外担保。
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2006-02-22
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公布为博大电子提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2006年2月20日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意为公司控股子公司上海博大电子有限公司(注册资本为8500万元，公司实际控股为64.35%，简称：博大电子)提供担保：同日，公司与上海工商银行浦东分行签署保证合同，为博大电子向该银行申请1500万元流动资金展期，期限为十一个月的贷款提供担保，合同保证方式为连带责任保证。合同项下的保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年。本次担保由博大电子提供反担保。
截止公告日，公司累计对外担保额为1.0628亿元，其担保对象均为公司所属控股子公司，目前无逾期担保 |
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2006-01-25
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[20054预亏](600608) 上海科技：公布2005年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年度业绩预亏公告
上海宽频科技股份有限公司曾在2005年第三季度对2005年全年的净利润预告为比去年同期下降50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年度全年的净利润将估计大幅亏损(上年同期净利润为18303416.30元)。具体数据在会计师事务所审计后将在公司2005年年度报告中详细披露。
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2006-01-05
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公布为南京宽频科技有限公司提供担保的公告
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上交所公告，担保(或解除) |
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| (600608)“上海科技”
2005年12月底，上海宽频科技股份有限公司与广东发展银行南京分行城北支行签署保证合同，同意为公司控股子公司南京宽频科技有限公司(注册资本13000万元，公司实际控股为99%)向该银行申请不超过2500万元的流动资金借新还旧贷款承担连带责任担保。主合同履行期限为12个月。合同项下的保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年。本次担保由南京宽频科技有限公司提供反担保。
上述担保事项已经公司第五届董事会临时会议审议通过。
截止公告日，公司累计对外担保额为1.845亿元，其担保对象均为公司所属控股子公司，目前无逾期担保。
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2006-01-05
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公布公告
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上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600608)“上海科技”
2005年12月30日，上海宽频科技股份有限公司接到上海市第二中级人民法院的有关民事判决书，原告上海银行豫园支行诉公司和另外4家关联企业借款合同纠纷一案，该案现已审理完毕。上海市第二中级人民法院判决结果如下：
1、公司应于判决生效之日起十日内归还上海银行豫园支行借款本金4500万元及相应的利息；
2、南京斯威特集团有限公司承担连带保证责任。在承担责任后，有权向公司追偿；
3、若公司未能履行还款义务，则上海银行豫园支行可以与南京宽频科技有限公司等三家公司协议，以登记的抵押物折价或者申请拍卖、变卖该抵押物所得的价款优先受偿；抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归南京宽频科技有限公司等三公司所有，不足部分由公司清偿；而上述三家公司在上海银行豫园支行实现抵押权后，有权向公司追偿 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2005年12月23日召开五届二十七次董事会，会议审议通过公司控股子公司南京宽频科技有限公司(下称：南京宽频)与南京口岸进出口有限公司(下称：口岸公司)和南京康成房地产开发实业有限公司(下称：南京康成)三方转帐事项：2005年12月22日，南京宽频与口岸公司和南京康成签订了《三方转帐协议》(草案)，协议明确在公司实施对南京康成股权收购完成后的十日内，口岸公司将南京康成应付该公司的2.02亿元债权转让给南京宽频。上述转帐属关联交易，尚须获得公司股东大会的批准 |
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2005-12-26
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公布补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600608)“上海科技”
2005年12月22日，上海宽频科技股份有限公司在《上海证券报》上刊登了公司五届二十六次董事会《关于解决关联企业占用公司资金方案》的公告，现就关联企业归还占用公司资金与关联企业签订《资产债务重组协议》的内容作有关补充说明。详见2005年12月26日《上海证券报》 |
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2005-12-26
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公布为南京宽频科技有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600608)“上海科技”
2005年12月21日，上海宽频科技股份有限公司与广东发展银行南京分行城北支行签署保证合同，同意为公司控股子公司南京宽频科技有限公司(注册资本13000万元，公司实际控股为99%)向该银行申请不超过4500万元的流动资金贷款展期承担连带责任担保。主合同履行期限为12个月。合同项下的保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年。本次担保由南京宽频科技有限公司提供反担保。
上述担保事项已经公司五届二十七次董事会审议通过。
截止公告日，公司累计对外担保额为1.595亿元，其担保对象均为公司所属控股子公司，目前无逾期对外担保 |
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2005-12-22
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公布关于解决关联企业占用公司资金方案的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,资产(债务)重组 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2005年12月20日召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意就归还占用公司资金与关联企业签订《资产债务重组协议》。
1、关联企业以现金2.17亿元清偿大部分占用资金。
2、南京口岸进出口有限公司等企业以经评估后的资产价值为基础作价1.65亿元抵偿欠款1.65亿元。上述以资抵债方案尚须中国证监会批准，并提交公司股东大会审议通过。
二、同意南京斯威特集团有限公司(下称：集团公司)对关联企业履行上述还款提供附加担保：
1、集团公司对上述关联企业2.17亿现金归还占用公司资金提供担保承诺，如关联企业未能按时偿还上述债务，集团公司将代为偿还。
2、对于关联企业以资抵债的资产为集团下属企业提供的2.69亿元担保，集团公司向有关公司和公司提供担保承诺，如出现担保风险，由集团公司承担所有损失。
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2005-12-15
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，违规 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司接中国证券监督管理委员会上海稽查局有关通知，公司因涉嫌违反证券法规被立案调查 |
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2005-12-10
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600608)“上海科技”
2005年12月初，上海宽频科技股份有限公司与浦发银行南京分行签署保证合同，同意为公司控股子公司南京宽频科技有限公司(注册资本13000万元，公司实际控股为99%)向该银行申请不超过950万元的流动资金贷款承担连带责任担保。主合同履行期限为3个月。合同项下的保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年。本次担保由南京宽频科技有限公司提供反担保。
2005年12月7日，公司与交通银行无锡分行签署保证合同，同意为公司控股子公司江苏意源科技有限公司(注册资本11700万元，公司实际控股为76.97%)向该银行申请最高额为500万元的流动资金贷款承担连带责任担保。主合同履行期限为12个月。合同项下的保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年。本次担保由江苏意源科技有限公司提供反担保。
上述担保事项已经公司董事会审议通过。
截止公告日，公司累计对外担保额为1.595亿元，其担保对象均为公司所属控股子公司，目前无逾期对外担保 |
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2005-12-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2005年12月9日召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于同意控股子公司出售资产的议案：同意上海汉丰房地产有限公司(原名为：上海斯威特房地产有限公司)等单位将各自拥有的上海银城东路139号四楼层面的商用办公房(整个四楼房产的总建筑面积为3601.49平方米)予以出售。董事会建议每平方米的售价不低于2.2万元人民币。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
上述事项将分别提交公司股东大会予以审议，股东大会的召开日期将另行公告 |
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2005-11-26
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司接上海市第二中级人民法院(2005)沪二中民三(商)初字第368号通知，该院于2005年10月14日作出的民事裁定，现因原告上海招商银行川北支行已撤回起诉，同意解除对公司采取的保全措施 |
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2005-11-24
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公布致歉公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600608)“上海科技”
因上海宽频科技股份有限公司对委托南京口岸进出口有限公司(下称：南京口岸)代为采购设备取消以后，未及时收回预付帐款，对该重大事项也未及时予以披露；对提前支付1.5亿元委托南京口岸采购电子元器件；借款给关联企业5600万元未经董事会和股东大会审议等情况没有如实进行及时的披露，上述行为违反了有关规定。近日，公司及公司部分董、监事和高管人员被上海证券交易所公开谴责。
为此，公司董、监事会诚恳地向广大投资者致歉，并将以此为戒，督促关联企业尽快偿还所欠的债务，最大程度维护公司和全体股东的利益 |
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2005-11-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2005年11月22日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过大股东关联企业占用公司资金的整改方案。
二、同意出让公司所持有的上海博大电子有限公司20%的股权给苏州国芯科技有限公司。转让价格为上海博大电子有限公司2005年9月30日的净资产值乘以20%的比例；转让基准日为2005年10月1日 |
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