| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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| (600609)“金杯汽车”
金杯汽车股份有限公司于2004年12月28日以电话会议方式召开四届四次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与浙江三花汽车零部件有限公司(下称：三花汽车)互相担保的
议案：同意公司与三花汽车互相为对方人民币4150万元的银行贷款提供担保，期
限1年。担保方式为连带责任担保。公司为三花汽车提供担保部分，由三花控股
集团有限公司提供反担保。截止公告日，公司累计对外担保数量为人民币39331
万元(含本次担保)。对外担保逾期的累计数量为人民币29031万元。
二、通过关于成立沈阳金杯申华汽车投资有限公司的议案：公司拟与沈阳汽
车工业股权投资有限公司各出资5000万元人民币共同发起组建沈阳金杯申华汽车
投资有限公司(筹)。新公司注册资本1亿元人民币，双方各占注册资本的50%。
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2001-05-15
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公司名称由“一汽金杯汽车股份有限公司”变为“金杯汽车股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2001-05-15
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公司名称由一汽金杯汽车股份有限公司变为金杯汽车股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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1995-02-21
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1995.02.21是金杯汽车(600609)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-05-29
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股东大会决议公告及董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,投资项目 |
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金杯汽车股份有限公司于2004年5月28日召开股东大会2003年年度会议，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过选举第四届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程相关条款的议案。
五、通过为下属子公司提供34560万元人民币担保额度的议案。
金杯汽车股份有限公司于2004年5月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下
决议：
一、选举何国华为公司第四届董事会董事长。
二、聘任何国华为公司总裁；聘任杜红谱为公司董事会秘书；委托乔广海为公司董事会
证券事务代表。
三、通过对沈阳都瑞轮毂有限公司(下称：都瑞公司)进行增资的议案：同意公司和三花
控股集团有限公司及其关联公司按持股比例以货币资金形式对都瑞公司进行增资。公司此次
增加出资2200万元。增资完成后，都瑞公司的实收资本由6961万元增加到12461万元，公司所
持股权比例仍为40%。
四、选举关伟林担任公司监事会主席。
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2004-07-02
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公布撤销股权质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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金杯汽车股份有限公司于2004年7月1日接到公司股东-上海申华控股股份有
限公司(下称：申华控股)函告，申华控股经五届四十三次董事会临时会议通过，
申华控股将其持有的公司法人股12242.72万股(占公司总股本的11.2%)质押给华
夏银行上海分行，为申华控股自2003年4月3日始至2004年4月3日止为期一年与华
夏银行上海分行所签订的7200万元的流动资金短期贷款及银行承兑汇票4000万元
进行质押担保。鉴于上述借款及银行承兑期限已到，申华控股已按约向华夏银行
归还了全部借款，申华控股和华夏银行向中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司(下称：证券登记结算公司)申请办理上述公司股份的撤销质押登记手续，证
券登记结算公司已于2004年6月29日解除了上述质押登记。
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1992-07-24
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1992-12-28
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1992.12.28是金杯汽车(600609)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3.5,配股比例:70,配股后总股本:82891.9万股) |
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1993-02-28
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1993.02.28是金杯汽车(600609)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.5,配股比例:70,配股后总股本:82891.9万股) |
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1992-12-25
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1992.12.25是金杯汽车(600609)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3.5,配股比例:70,配股后总股本:82891.9万股) |
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1992-12-28
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1992.12.28是金杯汽车(600609)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.5,配股比例:70,配股后总股本:82891.9万股) |
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2005-04-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-06-26
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(600609)“金杯汽车”公布国有法人股股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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金杯汽车股份有限公司第一大股东中国第一汽车集团公司(下称：一汽集团)
与沈阳市汽车工业资产经营有限公司(下称：汽车工业公司)于2000年11月24日签
署了《法人股转让协议书》。根据协议，一汽集团将所持有的公司32683.36万股
国有法人股转让给汽车工业公司，占公司总股本的29.91%。本次股权转让完成后，
汽车工业公司将成为公司第一大股东。
公司第一大股东与沈阳新金杯投资有限公司(下称：新金杯)于2000年11月24
日签署了《法人股转让协议书》。根据协议，一汽集团将所持有的公司12019.96
万股国有法人股转让给新金杯，占公司总股本的11%。本次股权转让完成后，新金
杯将成为公司第三大股东。
2003年1月8日公司接到一汽集团和汽车工业公司及新金杯的通知，一汽集团
和汽车工业公司及新金杯已获国家财政部有关批复。
2003年6月15日公司接到中国证券监督管理委员会《关于同意豁免汽车工业公
司和新金杯要约收购公司股票义务的批复》。
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2003-07-03
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(600609)“金杯汽车”公布国有法人股股东股权转让过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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金杯汽车股份有限公司于2003年7月1日接到公司第一大股东中国第一汽车集团公
司和沈阳市汽车工业资产经营有限公司及沈阳新金杯投资有限公司的通知，中国第
一汽车集团公司转让公司股权和沈阳市汽车工业资产经营有限公司及沈阳新金杯投
资有限公司受让公司股权的转让过户手续已由转让方和受让方于2003年7月1日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
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2003-08-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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金杯汽车股份有限公司于2003年8月26日召开三届二十六次董事会及
三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于对控股子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司(下称：金
晨公司)进行增资的议案：同意公司与沈阳汽车工业股权投资有限公司共同
对其进行增资，公司拟出资现金19000万元。增资完成后，金晨公司的注册
资本由10000万元增加到30000万元，公司仍然持有其95%股权。
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,414,855,473.35 4,176,667,999.42
股东权益(不含少数股东权益) 1,716,670,001.32 1,426,266,768.51
每股净资产 1.5711 1.3053
调整后的每股净资产 1.4763 1.1275
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 384,776,332.16 323,048,181.45
净利润 76,358,569.70 -50,935,339.02
扣除非经常性损益后的净利润 77,771,645.64 -78,448,294.62
每股收益(摊薄) 0.0699 -0.0466
净资产收益率(摊薄) 4.45% -3.3959%
经营活动产生的现金流量净额 -19,632,225.49 73,404,046.92
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 4,514,126,451.61 4,176,667,999.42
股东权益(不含少数股东权益) 1,728,702,423.38 1,426,266,768.51
每股净资产 1.5821 1.3053
调整后的每股净资产 1.5675 1.1275
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 8,798,690.91 -10,833,534.58
每股收益 0.011 0.0809
净资产收益率(%) 0.696 5.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.6952 5.19
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600609)“金杯汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,845,645,218.87 4,695,409,613.13
股东权益(不含少数股东权益) 1,652,997,152.67 1,752,368,725.01
每股净资产 1.5128 1.6038
调整后的每股净资产 1.2743 1.4763
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 490,098,497.18 384,776,332.16
净利润 -87,583,879.99 76,358,569.70
扣除非经常性损益后的净利润 -85,914,730.45 77,771,645.64
每股收益(摊薄) -0.08 0.0699
净资产收益率(摊薄、%) -5.30 4.45
经营活动产生的现金流量净额 278,667,778.58 -19,632,225.49
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2004-03-30
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部分国家股股权划转过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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金杯汽车股份有限公司于日前接到沈阳工业国有资产经营有限公司(下称：工业
资产公司)《关于公司国家股划转过户情况的说明》，获悉2004年3月29日工业资产
公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于公司国家股划转过户登记
的确认书。
确认划转的原由沈阳市国有资产经营有限公司(下称：国有资产)持有的公司
104616116股国家股，已完成过户给工业资产公司，但比有关部门批准的拟划转股
份总额110616116股少6000000股，其主要原因为被划转的标的额中6000000股已被
山东沂南人民法院司法冻结，因此，此次仅划转了104616116股，约占公司总股本
的9.58%。目前，因划出方引起的法律诉讼正在调解之中，余下部分将在解冻后，
继续办理过户手续 |
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2004-03-12
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公告 |
上交所公告，股权转让 |
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金杯汽车股份有限公司近日从沈阳工业国有资产经营有限公司(下称：
工业国有公司)获悉，将沈阳市国有资产经营有限公司持有的公司110616116
股国家股(占公司总股本10.12%)划转给工业国有公司的方案，已获中国证券
监督管理委员会有关复函，中国证券监督管理委员会上市部对工业国有公司
持有上述公司国家股行为无异议。
公司董事会谨此提醒投资者，此次股权划转事项尚需办理有关股份过户
手续。
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2004-02-14
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关联交易补充公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年2月12日，经对沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司(下称：恒隆汽车
转向)和沈阳金杯广振汽车部件有限公司(下称：广振汽车部件)的资产评估，金
杯汽车股份有限公司与沈阳金杯汽车工业公司(下称：工业公司)根据经评估的净
资产和受让股权比例，经协商确定了恒隆汽车转向和广振汽车部件的股权转让价
格。公司与工业公司根据《验资报告》和《验资复核报告》确认的净资产和受让
股权比例，确定了沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司(下称：上汽变速器)的股权
转让价格。同日，公司与工业公司签订了三家公司的《股权转让协议》。公司分
别以现金人民币360.26万元、3002.19万元及4578.58万元的方式受让工业公司对
广振汽车部件所持有的22.4%的股权、工业公司对恒隆汽车转向所持有的45%的股
权及工业公司对上汽变速器所持有的43.8%的股权。本次股权转让完成之后，公司
分别持有广振汽车部件22.4%股权、恒隆汽车转向45%股权及上汽变速器48.6%股权。
现将评估报告、验资报告和股权转让协议及独立财务顾问意见的主要内容予
以公告，详见2004年2月14日《中国证券报》、《上海证券报》。
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2004-01-02
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(600609)"金杯汽车"公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,质押 |
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金杯汽车股份有限公司于2003年12月29日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过合资成立沈阳金杯锦恒安全汽车系统有限公司的议案：同意公司与锦州锦恒汽车安全系统股份有限公司、沈阳热电发展有限公司合资成立沈阳金杯锦恒安全汽车系统有限公司，该公司注册资本为2000万元，其中，公司拟出资400万元，占其注册资本的20%。
二、同意以公司持有的沈阳华晨金杯汽车股份有限公司11%股权(公司共持有该公司49%的股权)作质押，向浦东发展银行沈阳分行申请2亿元人民币流动资金借款，期限为9个月。
三、通过出资购买沈阳金杯汽车工业有限公司拥有的合资公司股权的关联交易议案。
四、通过同意韩国都瑞商事向三花控股集团有限公司及其关联公司转让沈阳都瑞轮毂有限公司60%股权的议案；公司同意放弃购买上述股权的优先购买权，作为补偿，三花控股集团有限公司及其关联公司同意承接公司为沈阳都瑞轮毂有限公司5010万元人民币和300万美元银行借款提供的担保。
董事会决定于2004年2月20日上午召开股东大会2003年临时会议，审议以上有关事项。
(600609)"金杯汽车"公布关联交易公告
金杯汽车股份有限公司拟以自筹资金出资购买沈阳金杯汽车工业有限公司拥有的沈阳金杯广振汽车部件有限公司22.4%股权、购买沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司45%股权、购买沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司43.8%股权。购买上述三家股权的价格以评估价格为准。
本次交易构成关联交易 |
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2004-02-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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金杯汽车股份有限公司于2004年2月20日召开2003年临时股东大会，会议审
议通过收购沈阳金杯汽车工业有限公司拥有的合资公司股权的关联交易议案。
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2004-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-20
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召开股东大会2003年临时会议，上午9：30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金杯汽车股份有限公司董事会第三届第二十七次会议于2003年12月29日上午在公司6楼会议室召开。会议应出席董事11名,实际参加表决董事11名。会议由公司董事长、总裁何国华先生主持,公司监事列席了会议。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过关于合资成立沈阳金杯锦恒安全汽车系统有限公司的议案。
同意公司与锦州锦恒汽车安全系统股份有限公司、沈阳热电发展有限公司合资成立″沈阳金杯锦恒安全汽车系统有限公司″,并授权公司经营管理层签署有关合同,办理有关手续。拟成立的沈阳金杯锦恒安全汽车系统有限公司注册资本为2000万元,主要从事设计、生产、经营汽车安全气囊及其它汽车部件,对所有产品实行售后服务。公司拟出资400万元,占其注册资本的20%,锦州锦恒汽车安全系统股份有限公司拟出资1000万元,占其注册资本的50%,沈阳热电发展有限公司拟出资600万元,占其注册资本的30%。
二、审议通过关于以所持沈阳华晨金杯汽车股份有限公司股权为质押向浦东发展银行沈阳分行申请2亿元人民币流动资金借款的议案
同意以公司持有的沈阳华晨金杯汽车有限公司11%的股权(公司共持有该公司49%的股权)作质押,向浦东发展银行沈阳分行申请2亿元人民币的流动资金借款,期限9个月。
三、审议通过关于出资购买沈阳金杯汽车工业有限公司拥有的合资公司股权的关联交易议案。
审议通过公司出资购买沈阳金杯汽车工业有限公司拥有的沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司43.8%的股权、沈阳金杯广振汽车部件有限公司22.4%的股权和沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司45.0%的股权。购买上述三家股权的价格以评估价格为准,并在转让协议中订明。该项交易属于关联交易,关联董事何国华先生进行了回避表决。本议案尚须提交股东大会审议通过。
具体转让事宜详见本公司公告。
四、审议通过关于同意韩国都瑞商事向三花控股集团有限公司及其关联公司转让沈阳都瑞轮毂有限公司股权的议案。
沈阳都瑞轮毂有限公司是公司持股40%的子公司,韩国都瑞商事持有其60%的股权。公司同意韩国都瑞商事向三花控股集团有限公司及其关联公司转让其拥有的沈阳都瑞轮毂有限公司60%的股权。公司同意放弃购买上述股权的优先购买权,作为补偿,三花控股集团有限公司及其关联公司同意承接公司为沈阳都瑞轮毂有限公司5010万元人民币和300万美元银行借款提供的担保。
五、审议通过关于的议案。
决定于2004年2月20日。审议以下事项：
关于出资购买沈阳金杯汽车工业有限公司拥有的合资公司股权的关联交易议案。
股东大会临时会议召开的有关事宜如下：
1、会议召开时间：2004年2月20日(星期五)上午9：30。
2、会议召开地点：中国沈阳高新技术开发区浑南产业区世纪路1号二十一世纪大厦
3、会议参加人员：
(1) 截止2004年2月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席。
(2) 公司的董事、监事、高级管理人员。
(3) 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
4、参会股东登记办法：
(1) 登记时间：2004年2月16日上午九时至十二时、下午一时至四时；
(2) 登记地点：中国沈阳高新技术产业开发区浑南产业区世纪路1号二十一世纪大厦B座602室；
(3) 个人股东请持股东帐户卡、本人身份证前往登记；法人股东请持单位介绍信、前往登记(异地股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记)；
会议咨询：公司董事会办公室
联系人：乔先生
电话：024-23745563 传真：024-23745241
(4)参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二00三年十二月三十一日
附：授 权 委 托 书
授 权 委 托 书
本人因故不能出席贵公司2004年2月20日召开的股东大会临时会议,现全权委托 (先生/小姐)代表本人(本公司)出席会议,并享有表决权。委托期限为自委托日起至股东大会临时会议闭幕为止。
委托人身份证号或营业执照号：
委托人持有股数：
受托人身份证号：
委托人签名(或盖章)：
日 期：
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2003-12-31
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公布股东股权转让的提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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近日，金杯汽车股份有限公司接到公司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司(下称：汽车资产公司)和第三大股东沈阳新金杯投资有限公司(下称：新金杯投资)的函告：2003年12月29日，汽车资产公司的国有独资股东沈阳工业国有资产经营有限公司(下称：工业国有)与沈阳金杯汽车工业控股有限公司(下称：金杯汽控)和沈阳新金杯投资发展有限公司(下称：新金杯发展)签订了《股权转让合同》，将汽车资产公司90%的股权转让给金杯汽控，将汽车资产公司10%的股权转让给新金杯发展。新金杯投资的控股股东沈阳汽车工业股权投资有限公司(下称：汽车股权公司)和股东沈阳金圣企业集团有限公司(下称：金圣集团)，分别与金杯汽控和新金杯发展签订《股权转让合同》，汽车股权公司将其拥有的新金杯投资90%的股权转让给金杯汽控；金圣集团将其拥有的新金杯投资10%的股权转让给新金杯发展。
在收购完成后，金杯汽控、新金杯发展通过汽车资产公司间接持有公司32683.36万股股份，占公司总股本的29.91%；通过新金杯投资间接持有公司12019.96万股股份，占公司总股本的11%。金杯汽控、新金杯发展合计控制公司44703.32万股股份，占公司总股本的40.91%。
本次股份转让尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准和中国证监会对于其要约收购义务豁免后方能生效。有关报批手续正在办理之中。 |
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2003-04-05
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(600609)“金杯汽车”公布关于法人股质押的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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金杯汽车股份有限公司于2003年4月4日接到公司法人股股东上海申华控股
股份有限公司(以下简称：申华控股)函告，获悉申华控股于2002年3月25日与
华夏银行上海分行签订的“将申华控股持有的公司法人股12242.72万股(占公
司总股本的11.2%)质押给华夏银行上海分行，为申华控股自2002年3月30日至
2003年3月30日期间与华夏银行上海分行所签订的流动资金贷款余额最高不超
过1亿元人民币的所有借款合同以及申华控股申请华夏银行上海分行开具1.4亿
元人民币商业汇票而签订的所有‘银行承兑协议’所发生的债务进行质押担保”
的《权利质押合同》和《权利质押合同(补充合同)》已到期，申华控股已按约
履行完毕。
2003年4月2日，申华控股将其持有的公司法人股12242.72万股(占公司总股
本的11.2%)质押给华夏银行上海分行，为申华控股自2003年4月3日始至2004年4
月3日止为期一年与华夏银行上海分行所签订的7200万元的流动资金短期贷款及
银行承兑汇票4000万元进行质押担保。
上述法人股质押手续已于2003年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕，质押期限自2003年4月3日至2006年4月3日。
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2003-01-24
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召开2002年第五次临时股东大会，上午9时30分 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第三届第二十二次会议于2002年12月23日上午在公司6楼会议室召开。会议应到董事10名,实到董事9名,独立董事费方域先生因公外出未能出席会议。会议由公司董事长、总裁何国华先生主持,公司监事列席了会议。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过关于对下属沈阳金杯客车制造有限公司进行增资的议案。
为有利于公司下属企业———沈阳金杯客车制造有限公司导入新产品扩大生产能力,公司第三届董事会第二次会议于2001年8月4日审议通过与合资方华晨中国汽车控股有限公司共同按股权比例对沈阳金杯客车制造有限公司进行增资。日前,沈阳金杯客车制造有限公司增资事宜已获得国家对外贸易经济合作部批准,沈阳金杯客车制造有限公司注册资本由17116万美元增加到44416万美元,增资额为27300 |
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2003-03-08
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(600609)“金杯汽车”公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因金杯汽车股份有限公司负责对外信息披露的部门董事会办公室乔迁，现
将公司董事会办公室新的地址和对外联系电话及传真号码公告如下：
电话：024-23745563
传真：024-23745241
办公地址：沈阳高新技术开发区浑南产业区世纪路1号B座602
邮编：110179
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2003-02-26
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(600609)“金杯汽车”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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金杯汽车股份有限公司于2003年2月25日召开三届二十三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、聘任万宇非、刘鹏程为公司副总裁。
二、通过关于将对沈阳都瑞轮毂有限公司(以下简称“都瑞公司”)的股东
借款转为资本的议案：同意公司和韩国株式会社都瑞商事(以下简称“都瑞商
事”)将都瑞公司成立初期股东双方超过注册资本投入形成的股东借款按持股
比例40%和60%转为对都瑞公司的资本，其中公司对都瑞公司借款转为资本金额
为1375万元，都瑞商事借款转为资本的金额为2062万元。股东借款转为资本后，
都瑞公司的实收资本由6961万元增加到10398万元，公司和都瑞商事所持股权
比例不变。
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