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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金杯汽车股份有限公司于2009年5月19日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意何国华因身体原因辞去公司董事长职务(其在本届董事会任期内仍将以董事身份履行义务)，选举祁玉民为公司董事长。
二、同意公司拟与辽宁专用车基地开发有限公司注册成立华晨汽车(铁岭)专用车有限公司(暂定名)，注册资本人民币1.2亿元，其中公司投入2000万元人民币，占注册资本的16.7%。新公司将成为公司集研发、生产、销售为一体的专用车生产基地。
三、同意公司拟转让所持有的沈阳都瑞轮毂有限公司(累计亏损巨大，债务负担沉重)40%股权。
四、鉴于乔广海因工作变动原因辞去公司证券事务代表职务，委任赵晓军为公司证券事务代表。
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2009-04-29
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会2008 年度工作报告；
2、监事会2008 年度工作报告；
3、公司2008 年度财务决算和2009 年财务预算报告；
4、公司2008 年度利润分配预案；
5、公司2008 年年度报告及其摘要；
6、关于继聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
7、关于2009 年度新增贷款额度和提供担保的议案；
8、公司2009 年日常关联交易的议案；
9、独立董事2008 年度述职报告；
10、关于变更公司董事的的议案；
11、关于转让公司合资企业民生投资信用担保有限公司的议案；
12、关于修订公司章程的议案 |
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2009-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金杯汽车股份有限公司于2009年4月27日召开五届十八次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年第一季度报告。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于2009年度新增贷款额度和提供担保的议案：公司拟新增借款总计44500万元，拟展期总计为92610万元，共计137110万元；公司为下属全资或控股子公司期限不超过1年的银行贷款提供41950万元人民币的担保额度，拟增加对外担保总额为10000万元。
公司累计对外担保数量为人民币21500万元(其中为控股子公司提供担保11500万元)，无逾期对外担保。
五、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
六、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
七、通过关于变更公司董事的议案。
八、通过关于修订公司章程个别条款的议案。
董事会决定于2009年5月19日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-29
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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金杯汽车股份有限公司与联营公司沈阳华晨金杯汽车有限公司等关联方就采购货物和接受劳务、销售货物和提供劳务、其他业务而形成日常关联交易，预计2009年交易总金额分别为21742万元、59399万元、20000万元，2008年交易总金额分别为8173万元、62448万元、19476万元。
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2009-04-29
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 3,206,751,602.27 3,726,880,956.51
归属于上市公司股东的净利润 -249,612,455.63 73,243,601.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -562,565,397.38 31,948,917.10
基本每股收益 -0.228 0.067
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.515 0.029
全面摊薄净资产收益率(%) -57.46 10.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -129.49 4.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.090 0.325
2008年末 2007年末
总资产 4,240,812,860.74 4,564,377,214.95
所有者权益(或股东权益) 434,439,559.52 684,825,319.45
归属于上市公司股东的每股净资产 0.398 0.627
公司2008年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,582,826,806.48 4,240,812,860.74
所有者权益(或股东权益) 285,914,258.62 434,439,559.52
归属于上市公司股东的每股净资产 0.262 0.398
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -148,525,300.90 -148,525,300.90
基本每股收益 -0.136 -0.136
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.137 -0.137
全面摊薄净资产收益率(%) -51.95 -51.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -52.19 -52.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.242
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2009-04-28
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董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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金杯汽车股份有限公司于2009年4月26日召开五届十七次董事会及五届九次监事会，会议审议通过关于转让公司合资企业民生投资信用担保公司[注册资本人民币10亿元，公司及其第四大股东上海申华控股股份有限公司(下称：申华控股)各持股44%；自成立以来连年亏损；下称：民生投资]的议案：公司于同日与申华控股的第一大股东辽宁正国投资发展有限公司(下称：辽宁正国)签订了《关于转让民生投资股权的协议》，公司将持有的民生投资全部股权转让给辽宁正国，以民生投资2008年末净资产(经审计值为71368.58万元)和最新的资产评估结果(净资产为83224万元)为依据，经协商确定标的股权转让价格为人民币3.3亿元整。
该事项构成关联交易，将提交公司2008年度股东大会审议，且尚须辽宁省国资委批准。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-02-12
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(600609) 金杯汽车:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
红塔证券股份有限公司昆明环城南路证券营业部 9112531.90
中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 1739069.00
中信万通证券有限责任公司滨州黄河二路证券营业部 1696177.99
国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业部 1478388.60
中原证券股份有限公司安阳钢一路证券营业部 1472928.66
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 1952375.00
爱建证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 1838014.00
安信证券股份有限公司潮阳中山西路证券营业部 1538952.00
光大证券股份有限公司沈阳和平北大街证券营业部 1508363.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1143460.99
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2009-01-16
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2008年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经金杯汽车股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年年度净利润为亏损(上年同期净利润为73243601.91元)。具体数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-13
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(600609) 金杯汽车:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 7520220.05
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 5599775.98
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 4638601.73
中国银河证券股份有限公司广州较场东路证券营业部 3817985.46
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 3025737.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 6301890.98
河北财达证券经纪有限责任公司石家庄裕华路证券营业部 2760873.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1719235.88
江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中央大街证券营业部 1043422.98
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 922382.00
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-29 |
拟披露年报 |
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| 2009-04-24 |
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2008-12-27
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公布重大诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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金杯汽车股份有限公司于近日收到代理律师转送的辽宁省高级人民法院(下称：辽宁高院)于2008年11月24日下达的有关民事判决书，就原告公司与被告中国华融资产管理公司沈阳办事处(下称：华融资产)、厦门和生科技有限公司(下称：厦门和生)债权转让协议纠纷一案，作出终审判决如下：
维持沈阳市中级人民法院[2008]沈中民三初字第159号民事判决书的判决结果，即确认华融资产将其对公司享有的10967万元债权转让给厦门和生的债权转让协议无效。本案二审案件受理费810225元，由华融资产负担515150元，厦门和生负担295075元。
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2008-11-07
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(600609) 金杯汽车:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华林证券有限责任公司江门建设路证券营业部 1302405.00
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 1027000.00
国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营业部 554102.72
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 490714.00
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 472818.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司沈阳中华路证券营业部 421624.88
东方证券股份有限公司上海山东中路证券营业部 343364.00
上海证券有限责任公司金山证券营业部 277680.00
湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 224910.00
华泰证券股份有限公司营口体育馆证券营业部 213229.00
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,819,156,608.50 4,564,377,214.95
所有者权益(或股东权益) 742,979,747.77 684,825,319.45
归属于上市公司股东的每股净资产 0.680 0.627
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -16,787,937.93 58,154,428.32
基本每股收益 -0.015 0.053
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.017 -0.118
全面摊薄净资产收益率(%) -2.260 7.827
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.472 -17.344
每股经营活动产生的现金流量净额 0.222
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2008-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金杯汽车股份有限公司于2008年10月28日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过公司2008年第三季度报告等事项。
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2008-09-27
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-27 |
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2008-09-02
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公布重大诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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金杯汽车股份有限公司于2008年8月29日收到辽宁省沈阳市中级人民法院于2008年8月28日作出的有关民事判决书，就原告公司与被告中国华融资产管理公司沈阳办事处(下称：华融资产)、厦门和生科技有限公司(下称：厦门和生)债权转让协议纠纷一案，作出一审判决如下：华融资产与厦门和生所签债权转让协议无效。该案件受理费590150元由华融资产负担。
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2008-08-19
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公布公告 |
上交所公告 |
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金杯汽车股份有限公司现已批准杨波辞去公司副总裁职务的申请。
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,815,797,373.78 4,564,377,214.95
所有者权益(或股东权益) 759,767,685.70 684,825,319.45
每股净资产 0.695 0.627
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,876,523,520.57 1,885,835,271.68
净利润 74,942,366.25 30,775,059.18
扣除非经常性损益后的净利润 -110,496,763.92 22,646,244.69
基本每股收益 0.069 0.028
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.101 0.021
净资产收益率(%) 9.86 4.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.251 0.343
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2008-08-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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金杯汽车股份有限公司于2008年8月13日召开五届十五次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司拟与台亚投资(香港)股份有限公司按同比例对沈阳金亚汽车传动轴有限公司(下称：金亚公司)进行注资，即增加注册资本436.87万美元，其中公司增资131.76万美元。增资后金亚公司的注册资本变为1100万美元，股东双方持股比例保持不变，其中公司的出资变为331.76万美元。
三、同意公司拟与美国江森自控国际有限公司按股比(50%:50%)对金杯江森自控汽车内饰件有限公司(下称：金杯江森)进行增资，即金杯江森增资99万美元，双方分别承担49.5万美元的增资，该资金拟以企业未分配利润转增支付。增资后，金杯江森注册资本将由708万美元变为807万美元。
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2008-08-08
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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金杯汽车股份有限公司本次有限售条件的流通股119161723股将于2008年8月15日起上市流通。
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2008-07-25
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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《21世纪经济报道》于2008年7月22日刊登了题为《“金杯汽车案中案”》的文章，其中提到了金杯汽车股份有限公司和厦门和生科技有限公司债务纠纷公司“态度突变”和公司摘帽及公司关联资金被占用、公司欠华融款项迟披露等事项。公司现对该文章中提到的有关事项予以澄清声明，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
对于发表不当言论给公司利益造成损失的媒体和个人，公司将保留一切追诉的权利。公司目前经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-07-21
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公布2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经金杯汽车股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年半年度实现净利润与去年同期(30345419.43元)相比增长50%以上，业绩具体数据将在公司2008年半年度报告中详细披露 |
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2008-07-21
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2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经金杯汽车股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年半年度实现净利润与去年同期(30345419.43元)相比增长50%以上，业绩具体数据将在公司2008年半年度报告中详细披露。
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2008-07-21
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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金杯汽车股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于防止大股东占用公司资金问题复发的自查报告。
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2008-07-09
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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2008年7月8日《21世纪经济报道》刊登了题为“华晨汽车海归路径初定40亿资产借道金杯上市”的文章。针对上述报道，经金杯汽车股份有限公司书面函证，公司潜在控股股东华晨汽车集团控股有限公司回函明确表示：
报道所述“有关方面已就上述事项与一家当地券商签订中介服务协议”一事并不属实；到目前为止并在未来可预见的三个月内，报道所述的华晨中国回归A股市场和市场融资等内容并不属实。目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-07-08
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因媒体报道需澄清，7月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-05
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金杯汽车股份有限公司于2008年6月4日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于2008年度新增贷款额度和对下属子公司提供担保的议案。
四、通过公司2008年日常关联交易的议案。
五、通过关于对金杯车辆制造有限公司以土地进行增资的议案。
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2008-05-21
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证券简称由“ST金杯”变为“金杯汽车” ，2008-05-22 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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