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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-02
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年年度报告正文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于继续聘请众华会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案
6 关于2018年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
7 独立董事2017年度述职报告
8 关于继续聘请众华会计师事务所为公司2018年度内控审计机构的议案
9 关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案
10 公司2017年度监事会工作报告
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2018-06-02
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司董事会决定于2018年6月26日13点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告正文及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于继续聘请众华会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.1720
加权平均净资产收益率(%) 21.13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600612_2017_n.pdf
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2018-04-28
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告正文及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600612_20180428_11.pdf
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2018-04-28
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关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600612_20180428_15.pdf
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2018-04-28
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第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600612_20180428_17.pdf
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2018-04-28
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关于公司2018年度为控股子公司融资提供一揽子担保的公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600612_20180428_13.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.6383
加权平均净资产收益率(%) 5.77
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600612_2018_1.pdf
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2018-04-14
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年4月13日召开,会议审议通过关于老凤祥珠宝(香港)有限公司扩大经营规模申请银团贷款融资的议案、关于本公司为孙公司老凤祥珠宝(香港)有限公司海外融资提供全额担保的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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关于本公司为孙公司老凤祥珠宝(香港)有限公司海外融资提供全额担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600612_20180328_2.pdf
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2018-03-28
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第九届董事会第四次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司第九届董事会第四次(临时)会议于2018年3月27日召开,会议审议通过《关于老凤祥珠宝(香港)有限公司扩大经营规模申请银团贷款融资的议案》、《关于本公司为孙公司老凤祥珠宝(香港)有限公司海外融资提供全额担保的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600612_20180328_1.pdf
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2018-03-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于老凤祥珠宝(香港)有限公司扩大经营规模申请银团贷款融资的议案
2 关于本公司为孙公司老凤祥珠宝(香港)有限公司海外融资提供全额担保的议案
3 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2018-03-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于老凤祥珠宝(香港)有限公司扩大经营规模申请银团贷款融资的议案
2 关于本公司为孙公司老凤祥珠宝(香港)有限公司海外融资提供全额担保的议案
3 关于修改《公司章程》部分条款的议案
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2018-03-28
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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老凤祥股份有限公司董事会决定于2018年4月13日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于老凤祥珠宝(香港)有限公司扩大经营规模申请银团贷款融资的议案、关于本公司为孙公司老凤祥珠宝(香港)有限公司海外融资提供全额担保的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600612_20180328_7.pdf
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2018-03-28
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600612_20180328_5.pdf
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2018-03-13
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/600612_20180313_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-28 |
拟披露年报 |
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.71448
加权平均净资产收益率(%) 16.84
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600612_2017_3.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-08-28
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.1137
加权平均净资产收益率(%) 10.90
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-11
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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老凤祥股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利1.00元(含税),B股每股现金红利0.147119美元(含税)。
A股：
股权登记日：2017/7/14
除息日：2017/7/17
现金红利发放日：2017/7/17
B股：
股权登记日：2017/7/19
最后交易日：2017/7/14
除息日：2017/7/17
现金红利发放日：2017/7/28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-11
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2016年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2017-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-11
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2016年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2017-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-11
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2016年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2017-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-28 |
拟披露中报 |
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2017-06-17
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-17/600612_20170617_4.pdf
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2017-06-17
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月16日召开,会议审议通过公司2016年年度报告正文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于继续聘请众华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-17/600612_20170617_1.pdf
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2017-06-17
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年6月16日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长(法定代表人)和副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于调整公司董事会各专业委员会组成人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-17/600612_20170617_3.pdf
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2017-05-22
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关于2016年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600612_20170520_1.pdf
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2017-05-20
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关于2016年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600612_20170520_1.pdf
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