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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-26
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第九届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600612_20190426_17.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度经营情况的公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600612_20190426_24.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-08
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-24
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关于控股子公司上海老凤祥有限公司非国有股股权转让的进展情况公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600612_20190124_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-19
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月18日召开，会议审议通过《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等7名关联自然人入伙央地融合(上海)工艺美术股权投资中心(有限合伙)并以此参股上海老凤祥有限公司的关联交易议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等38名经营技术骨干与国新张创(上海)股权投资基金管理有限公司签署<合伙协议>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600612_20181219_1.pdf
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2018-12-12
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
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2018-11-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的议案》
2 《老凤祥股份有限公司关于石力华等7名关联自然人入伙央地融合(上海)工艺美术股权投资中心(有限合伙)并以此参股上海老凤祥有限公司的关联交易议案》
3 《老凤祥股份有限公司关于石力华等38名经营技术骨干与国新张创(上海)股权投资基金管理有限公司签署《合伙协议》的议案》
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2018-11-30
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关于石力华等38名经营技术骨干与国新张创(上海)股权投资基金管理有限公司签署《合伙协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600612)“老凤祥”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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老凤祥股份有限公司董事会决定于2018年12月18日13点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等7名关联自然人入伙央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）并以此参股上海老凤祥有限公司的关联交易议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等38名经营技术骨干与国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司签署《合伙协议》的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月18日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2018-11-30
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关于石力华等7名关联自然人入伙央地融合(上海)工艺美术股权投资中心(有限合伙)并以此参股上海老凤祥有限公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的议案》
2 《老凤祥股份有限公司关于石力华等7名关联自然人入伙央地融合(上海)工艺美术股权投资中心(有限合伙)并以此参股上海老凤祥有限公司的关联交易议案》
3 《老凤祥股份有限公司关于石力华等38名经营技术骨干与国新张创(上海)股权投资基金管理有限公司签署《合伙协议》的议案》 |
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2018-11-30
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关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(600612)“老凤祥”公布
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2018-11-30
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第九届董事会八次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司董事会九届八次(临时)会议于2018年11月29日召开，会议审议通过《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等7名关联自然人入伙央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）并以此参股上海老凤祥有限公司的关联交易议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等38名经营技术骨干与国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司签署《合伙协议》的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.8883
加权平均净资产收益率(%) 16.67
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公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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关于控股子公司上海老凤祥有限公司非国有股股权转让的进展情况公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-13
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关于控股子公司上海老凤祥有限公司非国有股股权转让的进展情况公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600612_20180913_1.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.2423
加权平均净资产收益率(%) 10.94
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600612_2018_z.pdf
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2018-08-28
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年8月24日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告》、《关于全资子公司上海工艺美术有限公司收购上海西泠印社有限公司自然人股东部分股权的议案》、《关于全资子公司中国第一铅笔有限公司因资产项下上海市浦东新区东高路195号非居住营业用房被征收签订<补偿意向协议书>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600612_20180828_3.pdf
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2018-08-23
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关于控股子公司上海老凤祥有限公司非国有股股权转让的进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600612_20180823_1.pdf
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2018-08-17
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提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/600612_20180817_1.pdf
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2018-07-10
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2017年年度分红，10派10.500000000(含税)，税后10派10.500000登记日 ，2018-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-10
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2017年年度分红，10派10.500000000(含税)，税后10派10.500000红利发放日 ，2018-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-10
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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老凤祥股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利1.05元(含税)；B股现金红利以美元支付，每股现金红利0.160137美元(含税)。
A股股权登记日：2018/7/16
B股股权登记日：2018/7/19
B股最后交易日：2018/7/16
除息日：2018/7/17
A股现金红利发放日：2018/7/17
B股现金红利发放日：2018/7/31
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/600612_20180710_1.pdf
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2018-07-10
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2017年年度分红，10派10.500000000(含税)，税后10派10.500000除权日 ，2018-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月26日召开,会议审议通过公司2017年年度报告正文及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于继续聘请众华会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年年度报告正文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于继续聘请众华会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案
6 关于2018年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
7 独立董事2017年度述职报告
8 关于继续聘请众华会计师事务所为公司2018年度内控审计机构的议案
9 关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案
10 公司2017年度监事会工作报告 |
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2018-06-02
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年年度报告正文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于继续聘请众华会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案
6 关于2018年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
7 独立董事2017年度述职报告
8 关于继续聘请众华会计师事务所为公司2018年度内控审计机构的议案
9 关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案
10 公司2017年度监事会工作报告
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