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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报 |
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2019-12-19
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关于下属子公司诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-19/600612_20191219_1.pdf
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2019-12-14
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第九届监事会第十三次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600612_20191214_6.pdf
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2019-12-14
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九届董事会第十三次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司九届董事会第十三次（临时）会议于2019年12月13日召开，会议审议通过《老凤祥股份有限公司关于同意控股子公司放弃上海老凤祥钻石加工中心有限公司9.7143%非国有股股权转让的优先购买权暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600612_20191214_1.pdf
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2019-12-14
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关于同意控股子公司放弃上海老凤祥钻石加工中心有限公司9.7143%非国有股股权转让的优先购买权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600612_20191214_2.pdf
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2019-12-14
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关于变更公司电子邮箱和指定信息披露报纸的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600612_20191214_7.pdf
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2019-10-28
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 2.2285
加权平均净资产收益率(%) 17.55
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-28/600612_2019_3.pdf
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2019-10-28
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关于调整公司董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-28/600612_20191028_3.pdf
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2019-10-28
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关于2019年第三季度经营情况的公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-28/600612_20191028_5.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-28 |
拟披露季报 |
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2019-09-17
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关于公司下属子公司进行诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/600612_20190917_1.pdf
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2019-08-28
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关于2019年半年度经营情况的公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600612_20190828_3.pdf
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.4129
加权平均净资产收益率(%) 11.26
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600612_2019_z.pdf
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2019-08-07
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2018年年度分红，10派11.000000000(含税)，税后10派11.000000除权日 ，2019-08-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-08-07
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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老凤祥股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利1.1元（含税）；B股每股现金红利0.160079美元（含税）。
A股股权登记日：2019/8/13
B股股权登记日：2019/8/16
B股最后交易日：2019/8/13
除息日：2019/8/14
A股现金红利发放日：2019/8/14
B股现金红利发放日：2019/8/27
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-07/600612_20190807_1.pdf
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2019-08-07
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2018年年度分红，10派11.000000000(含税)，税后10派11.000000登记日 ，2019-08-13 |
登记日，分配方案 |
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2019-08-07
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2018年年度分红，10派11.000000000(含税)，税后10派11.000000红利发放日 ，2019-08-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-29
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年6月28日召开，会议审议通过《关于调整公司董事会各专业委员会组成人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600612_20190629_3.pdf
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2019-06-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告正文及摘要》、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600612_20190629_1.pdf
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2019-06-29
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第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600612_20190629_4.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-05
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年年度报告正文及摘要》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案》
6 《关于2019年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
7 《独立董事2018年度述职报告》
8 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度内控审计机构的议案》
9 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
10 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11 《公司2018年度监事会工作报告》
12.00 《关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案》
12.01 《关于增选李军为公司第九届董事会非独立董事的议案》
12.02 《关于增选朱黎庭为公司第九届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于增选公司第九届董事会独立董事的议案》
13.01 《关于增选陈智海为公司第九届董事会独立董事的议案》
14.00 《关于补选公司第九届监事会监事的议案》
14.01 《关于补选章周铭为公司第九届监事会监事的议案》 |
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2019-06-05
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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老凤祥股份有限公司董事会决定于2019年6月28日13点30分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年年度报告正文及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/600612_20190605_1.pdf
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.3026
加权平均净资产收益率(%) 20.26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600612_2018_n.pdf
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2019-04-26
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600612_20190426_21.pdf
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2019-04-26
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告正文及摘要》、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600612_20190426_14.pdf
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2019-04-26
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第九届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600612_20190426_17.pdf
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600612_20190426_23.pdf
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2019-04-26
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关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600612_20190426_20.pdf
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2019-04-26
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关于公司2019年度为控股子公司融资提供一揽子担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600612_20190426_18.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度经营情况的公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600612_20190426_24.pdf
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