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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配预案
5公司2016年度报告全文及摘要
6关于聘请2017年度审计机构及其报酬的议案
7关于公司内部控制评价报告的议案
8关于公司募集资金使用情况说明的议案
9关于公司资产重组盈利承诺实现情况的专项说明（洛阳鹏起项目）的议案
10关于公司资产重组盈利承诺实现情况的专项说明（丰越环保项目）的议案
11关于公司资产重组盈利承诺实现情况的专项说明（成都宝通天宇项目）的议案
12关于公司2017年度对外提供预计担保额度的议案
13关于2016年度计提资产减值准备的议案
14公司独立董事2016年度述职报告 |
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2017-03-18
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九届十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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鹏起科技发展股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2017年3月16日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配预案、公司2016年度报告全文及摘要、关于聘请2017年度审计机构及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-18
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 2.00
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-18
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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鹏起科技发展股份有限公司董事会决定于2017年4月11日上午9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度利润分配预案、公司2016年度报告全文及摘要、关于聘请2017年度审计机构及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-18
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关于资产重组之标的资产2016年盈利承诺实现情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600614)“鹏起科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-18/600614_20170318_4.pdf
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2017-03-18
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九届七次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600614)“鹏起科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-18/600614_20170318_3.pdf
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2017-03-09
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关于成都宝通天宇完成工商过户变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(600614)“鹏起科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-09/600614_20170309_1.pdf
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2017-02-18
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第九届第十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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鹏起科技发展股份有限公司第九届董事会第十次会议于2017年2月17日召开,会议审议通过关于购买成都宝通天宇电子科技有限公司51%股权的议案、“关于公司本次资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-18
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购买资产公告 |
上交所公告 |
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(600614)“鹏起科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-18/600614_20170218_1.pdf
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2017-02-11
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关于公司股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600614)“鹏起科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-11/600614_20170211_1.pdf
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2017-01-18
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关于变更公司名称及简称的公告 |
上交所公告 |
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2017年1月17日,鹏起科技发展股份有限公司(曾用名“上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司”)办理完成了公司名称变更的工商手续,取得了上海市工商行政管理局颁布的《营业执照》,公司名称正式变更为“鹏起科技发展股份有限公司”。
经公司向上海证券交易所申请并核准,自2017年1月23日起,公司A股证券简称由“鼎立股份”变更为“鹏起科技”,B股证券简称由“鼎立B股”变更为“鹏起B股”,公司A股证券代码600614、B股证券代码900907均保持不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-16
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月13日召开,会议审议通过关于拟变更公司名称及简称并修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600614_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月13日召开,会议审议通过关于拟变更公司名称及简称并修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-14
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月13日召开,会议审议通过关于拟变更公司名称及简称并修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600614_20170114_1.pdf
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2017-01-11
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加90%到110%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-09
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关于公司股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600614)“鼎立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600614_20170107_1.pdf
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2017-01-07
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关于公司股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600614)“鼎立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600614_20170107_1.pdf
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2017-01-03
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关于出售资产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600614)“鼎立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-03/600614_20170103_1.pdf
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2017-01-03
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关于更换持续督导项目主办人的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600614)“鼎立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-03/600614_20170103_2.pdf
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2016-12-29
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟变更公司名称及简称并修订公司章程的议案 |
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2016-12-29
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拟变更公司名称及简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600614)“鼎立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/600614_20161229_2.pdf
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2016-12-29
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第九届第九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司第九届董事会第九次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过关于拟变更公司名称及简称并修订公司章程的议案、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-29
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会决定于2017年1月13日上午9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于拟变更公司名称及简称并修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-29
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澄清说明公告 |
上交所公告 |
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(600614)“鼎立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/600614_20161229_4.pdf
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2016-12-28
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关于拟收购宝通天宇股权相关事项的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600614)“鼎立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-28/600614_20161228_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-18 |
拟披露年报 |
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2016-12-20
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于出售鼎立置业(上海)有限公司100%股权的议案、关于为鼎立置业(淮安)有限公司提供协议履约担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-16
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关于公司股东股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600614)“鼎立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-16/600614_20161216_1.pdf
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2016-12-05
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关于全资子公司出售资产的补充公告 |
上交所公告 |
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(600614)“鼎立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-05/600614_20161205_1.pdf
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2016-12-03
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于出售鼎立置业（上海）有限公司100%股权的议案
2关于为鼎立置业（淮安）有限公司提供协议履约担保的议案 |
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2016-12-03
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第九届第八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司第九届董事会第八次会议于2016年12月2日召开,会议审议通过关于出售鼎立置业(上海)有限公司100%股权的议案、关于为鼎立置业(淮安)有限公司提供协议履约担保的议案、关于召开2016年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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