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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-24
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的通知
有关事项具体如下：
⑴会议时间：2005年2月24日(星期四)上午10时；
⑵会议地点：新东纺大酒店五楼龙头厅(上海市镇宁路525号)；
⑶会议审议内容：
①上海联华合纤股份有限公司关于聘请会计师事务所及其报酬的议案
②上海联华合纤股份有限公司关于修改公司章程的议案。
⑷出席会议对象：
①凡是在2005年1月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东和2月3日下午收市后登记在册的本公司 B股股东或其授权代表( B股最后交易日为1月31日)；
②公司董事、监事、高级管理人员；
⑸会议登记办法：
登记时间：2005年2月21日(上午9：00-11：00,下午1：00-3：00)登记时所需证件：本人身份证或单位介绍信,股东帐户和持股凭证；委托登记须持授权委托书,委托人身份证件,委托人股东帐户和持股凭证,被委托人身份证。
登记地点：我公司大门口(嘉定沪宜公路4290号)
(路远或异地股东可以通讯方式办理登记)。
⑹其他事项：
①会期半天,与会股东食宿和交通自理,不以任何形式发放礼品。②会议咨询：公司董秘办公室
电话：021-63674481
传真：021-63674481
邮编：200010
联系人：叶晓君
特此公告
上海联华合纤股份有限公司董事会
2005年1月10日
附件：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表本人出席上海联华合纤股份有限公司2005年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托期限：2005年 月 日 |
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2004-12-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,借款,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600617)“*ST联华”
上海联华合纤股份有限公司于2004年12月16日召开四届十七次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司关于以涤纶加弹机设备对太仓市恒丰化纤有限公司进行增资扩
股的议案：2004年11月30日公司签署了《关于太仓市恒丰化纤有限公司增资扩股
的合作合同》。太仓市恒丰化纤有限公司实施增资扩股方案，注册资本从50万元
增资到1281万元。公司以两台涤纶加弹机设备帐面净值611万元认购其增资部分
，占增资后注册资本总额的47.7%。
二、通过公司处置部分固定资产的议案：该部分固定资产为闲置生产配套设
备，售出价为103400元(原值为976322.90元，已提折旧853609.80元)。
三、通过关于公司控股子公司上海联华化纤有限公司(公司占其90%的股份)
与杭州万事利针织有限公司关联交易的议案。
四、通过公司与交通银行上海嘉定支行、上海银行淮海支行达成债务和解事
项的议案：经公司与各方债权人积极协商，对交通银行上海嘉定支行3000万元贷
款及上海银行淮海支行2500万元或有负债达成了和解协议。
1、与交通银行上海嘉定支行3000万元贷款的债务和解协议主要内容为：交
通银行上海嘉定支行承诺：在万事利集团与上海化学纤维(集团)有限公司等三家
公司签定的《股份转让协议》经中国证监会、上海国有资产管理委员会及中国国
有资产管理委员会批准后的一个月内，且在万事利集团代向该行偿还公司就上海
市第二中级人民法院以有关民事判决书项下所有应付利息(含逾期罚息)的情况下
，该行同意与上海联华合纤股份有限公司就上述判决书项下贷款本金进行重组并
重新签定借款合同，该重组贷款的利率按中国人民银行公布的相应的基准利率计
收。
2、与上海银行淮海支行2500万元或有负债达成和解的主要内容为：上海银
行淮海支行同意：在万事利集团与上海化学纤维(集团)有限公司等三家公司签定
的《股份转让协议》经中国国有资产管理委员会批复同意后，如公司未能还清25
00万元或有负债，万事利集团愿为其承担保证责任，自批复之日起6个月内分批
还清或有负债2500万元，上海银行淮海支行愿意放弃对上海国嘉实业股份有限公
司和上海联华合纤股份有限公司借款一案的所有利息要求。
五、通过公司为上海联华化纤有限公司银行贷款进行延续担保的议案：上海
联华化纤有限公司在深圳发展银行上海陆家嘴支行1600万元贷款已于2004年11月
12日到期，该笔贷款由公司做担保。2004年12月7日，上海联华化纤有限公司与
深圳发展银行上海陆家嘴支行签定了1600万元的贷款合同，由公司继续为该笔贷
款做延续担保。贷款期限为七个月，自贷款实际发放之日起开始计算。本次贷款
采用固定利率，贷款利率5.58%。
六、通过上海联华化纤有限公司拟转让部分设备的议案：该公司拟将剩余部
分设备进行出售变现。该部分剩余设备帐面净值为5633440.07元，以上设备经评
估后，参考市场价格，以不低于帐面净值出售。
七、通过关于公司拟转让部分设备的议案：公司拟对现存的主要配套设备及
配套生产线进行出售变现。该部分剩余设备帐面净值为6531160.35元，以上设备
经评估后，参考市场价格，以不低于帐面净值出售。
2004年11月3日至2004年11月18日期间，上海联华合纤股份有限公司下属子
公司上海联华化纤有限公司与杭州万事利针织有限公司分别签定了十份《购销合
同》。合同总金额为21235686.45元。具体合同内容详见2004年12月18日《上海
证券报》。
上述交易构成关联交易。
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2004-07-19
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总经理由“乔忠义”变为“陈曙华” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2001-12-24
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总经理由“钱大栋”变为“张行” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2001-10-31
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2001.10.31是ST 联 华(600617)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 外资股上市 |
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2004-07-23
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公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海联华合纤股份有限公司近日接到上海仲裁委员会《裁决书》，申请人上
海国际集团有限公司就与公司发生的资产转让协议纠纷争议向上海仲裁委员会提
出仲裁申请，现上海仲裁委员会向公司发出有关《裁决书》，裁决如下：
1、申请人上海国际集团有限公司与公司2002年4月16日签订的《资产转让协
议》于本裁决书作出之日(2004年7月16日)起予以解除。
2、仲裁费人民币184337.00元(已由申请人预缴)，由申请人上海国际集团有
限公司承担人民币55301.10元，公司承担人民币129035.90元。公司应于本裁决
书作出之日起十日内一次性支付给申请人上海国际集团有限公司。
本裁决为终局裁决。本裁决书自作出之日起发生法律效力 |
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2003-04-30
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(600617、900913)“联华合纤、联华B股”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,日期变动 |
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上海联华合纤股份有限公司于2003年4月28日召开四届五次董事会及四届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及其摘要。
二、通过公司董事会关于上海上会会计师事务所对公司2002年度财务报告出
具带解释性说明段审计报告的说明。
三、通过公司2002年度利润分配预案：不分配、不转增。
四、通过关于申请公司股票特别处理的议案。
五、通过公司2003年第一季度报告。
董事会决定于2003年6月30日下午召开公司2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
(600617、900913)“联华合纤、联华B股”公布关于股票实行特别处理的公告
上海联华合纤股份有限公司2002年度报告已经披露，根据上海上会会计师事
务所和德勤华永会计师事务所审计，2002年末公司每股净资产低于股票面值，根
据有关规定，公司股票于2003年4月30日停牌一天，2003年5月12日起实行特别处
理。现将特别处理期间的有关事宜公告如下：
1、股票A股简称由“联华合纤”变更为“ST联华”，股票代码仍为“600617”；
B股简称由“联华B股”变更为“ST联华B”，股票代码仍为“900913”。
2、股票报价的日涨跌幅限制为5%。
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2003-05-15
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(600617、900913)“ST联华、ST联华B”公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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根据有关规定，上海联华合纤股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截
止2003年5月14日，公司A、B股股票交易价格均已连续三个交易日达到跌幅限制。
公司董事会确认，公司目前不存在应披露而未披露的信息。敬请广大投资者
注意投资风险。
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2003-05-28
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(600617、900913)“ST联华、ST联华B”公布关于调整股东大会登记办法的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海市政府有关通知的精神，上海联华合纤股份有限公司决定对2002年
度股东大会登记办法调整，将原定于2003年5月29日在上海嘉定沪宜公路4290号
进行的现场登记予以取消，现全部采用书面信函或传真方式办理登记。其他事项
不变。
(600617、900913)“ST联华、ST联华B”公布提示性公告
根据香港佳运集团有限公司(以下简称“香港佳运”)2003年5月26日的书面
报告，截止2003年5月23日，上海联华合纤股份有限公司原第六大股东香港佳运
持有公司B股21.38万股，占公司总股本的0.13%。
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2003-07-01
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(600617、900913)“ST联华、ST联华B”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,诉讼仲裁 |
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上海联华合纤股份有限公司于2003年6月30日召开2002年度股东大会，会议
审议通过了如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过增聘公司独立董事的议案。
(600617、900913)“ST联华、ST联华B”公布重大事项公告
上海联华合纤股份有限公司近日接到上海市第一中级人民法院应诉通知书、
民事裁定书，事由如下：
原告深圳发展银行上海分行陆家嘴支行起诉被告上海联源经贸发展有限公司
(系公司控股90%子公司，下称：联源经贸)、上海联华化纤有限公司(系公司控股
90%子公司，下称：新化纤)和公司借款合同纠纷一案，要求被告联源经贸清偿商
业承兑汇票贴现人民币18760768.34元及商业承兑汇票到期日始至贴现款实际还清
日止的全部利息；第二被告新化纤对联源经贸所欠商业承兑汇票贴现款人民币
18760768.34元承担连带责任；公司作为第三被告对联源经贸的全部债务承担连带
保证责任。
同时，上海市第一中级人民法院民事裁定书裁定如下：冻结被告联源经贸、
新化纤和公司银行存款人民币18760768.34元或查封等值财产。根据民事裁定书附
件“查封、扣押财产清单”，法院已查封公司拥有的位于沪宜公路4290号的厂房
及土地使用权的等值部分。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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(600617、900913)ST联华、ST联华B：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登季报 |
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| 2004年第一季度主要财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 358,116,886.13 371,891,504.47
股东权益(不含少数股东权益) 40,207,054.53 46,841,035.15
每股净资产 0.24 0.28
调整后的每股净资产 0.24 0.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -803,980.80 -803,980.80
每股收益 -0.04 -0.04
净资产收益率(%) -18.14 -18.14 |
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2004-04-23
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(600617、900913)ST联华、ST联华B：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告及股票实施退市风险警示性公告 ，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,基本资料变动,日期变动 |
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| 公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海联华合纤股份有限公司于2004年4月21日召开四届九次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司董事会关于上海上会会计师事务所有限公司、德勤华永会计师事务所有限公司对公司2003年度财务报告出具无法发表意见审计报告的说明。
三、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2004年第一季度报告。
六、通过对上海联源经贸发展有限公司进行核查的议案。
董事会决定于2004年6月28日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
ST联华、ST联华B：公布股票实施退市风险警示性公告
由于上海联华合纤股份有限公司2003年度的审计结果显示，2003年经审计后的净利润仍为亏损，至此公司已连续两年亏损，根据上海证券交易所有关规定，对公司股票实施退市风险警示。自2004年4月26日起公司股票简称改为*ST联华、*ST联华B，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%，公司股票于2004年4月23日停牌一天。
请投资者注意投资风险。 |
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2004-06-28
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 通过《关于的议案》。
有关事项具体如下：
⑴ 会议时间：2004年6月28日(星期一)下午1时30分；
⑵ 会议地点：上海市中山西路1538号上海司法会堂
⑶ 会议审议内容：
①《公司2003年度董事会工作报告》；
②《公司2003年度监事会工作报告》；
③《公司2003年度财务决算报告》；
④《公司2003年度利润分配预案》；
⑤《关于2003年度会计师事务所报酬支付的议案》；
⑥《关于修改公司章程的议案》；
⑦《关于股东大会议事规则的议案》(公司四届二次董事会决议通过)。
⑷ 出席会议对象：
① 凡是在2004年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和5月21日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为5月18日)；
② 公司董事、监事、高级管理人员。
⑸ 会议登记办法：
登记时间：2004年5月27日(上午10：00？？？11：30,下午1：00？？？3：00)
登记时所需证件：本人身份证或单位介绍信,股东帐户和持股凭证；委托登记须持授权委托书,委托人身份证件,委托人股东帐户和持股凭证,被委托人身份证。
登记地点：本公司办公室(上海嘉定沪宜公路4290号)
(路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。信函登记地址：上海嘉定沪宜公路4290号本公司董事会办公室,信封上请注明"股东大会"字样,邮编：201800；传真号码：021？64874717)
⑹ 其他事项：
① 会期半天,与会股东食宿和交通自理,不以任何形式发放礼品。
② 会议咨询：公司办公室(嘉定沪宜公路4290号)
电话：021？？？64689988转2131
联系人：王凌中
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
2004年4月21日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表本人出席2003年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托期限：2004年 月 日
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2004-04-23
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(600617、900913)ST联华:2003年年度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登年报 |
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| 2003年年度主要财务指标
一、2003年年度主要财务指标
每股收益(元) -0.41
每股净资产(元) 0.28
净资产收益率(%) -145.87
二、分配预案：不分配不转增
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2003-04-30
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(600617、900913)“联华合纤、联华B股”2002年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 43408.37 56456.16 -23.11
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 11598.49 28480.48 -59.28
主营业务收入(万元) 18401.15 32311.77 -43.05
净利润(万元) -16881.99 112.82
扣除非经常性损益后的净利润(万元)-10547.23 -40.42
每股收益(元) -1.01 0.007
每股净资产(元) 0.69 1.70 -59.41
调整后的每股净资产(元) 0.68 1.60 -57.50
净资产收益率(%) -145.55 0.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-52.63 -0.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.003 -0.12
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
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2003-04-30
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(600617、900913)“联华合纤、联华B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 42238.12
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 10380.64
每股净资产(元) 0.62
调整后的每股净资产(元) 0.61
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -757.25
每股收益(元) -0.07
净资产收益率(%) -11.73
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -11.73
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2003-06-30
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召开2002年年度东大会，下午1时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 上海联华合纤股份有限公司关于调整2002年度股东大会登记办法的公告
根据上海市政府关于做好防范"非典"规定和中国证监会上海证管办有关通知的精神,为保证公众和广大投资者的身体健康,公司决定对2002年度股东大会登记办法调整,现将有关事项公告如下：
一、会议登记办法：原定于2003年5月29日在上海嘉定沪宜公路4290号进行的现场登记予以取消,现全部采用书面信函或传真方式办理登记,请股东在2003年5月29日前将登记材料以书面信函或传真方式告知公司。书面信函登记以信函收寄当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到传真件为准。信函登记地址：上海凯旋路3500号1号楼21层本公司董事会办公室,信封上请注明"股东大会"字样,邮编：200030；传真号码：021-64874717。登记材料包括：填妥的《股东大会出席登记表》 格式附后 、股东帐户、身份证和持股凭证复印件；委托登记还须提交授权委托书、被委托人身份证复印件。公司在收到各股东的信函或传真件后,根据登记的出席会议人数联系、落实会议地点,并在6月23日前将会议通知以信函或传真方式发出,请注意查收。
二、股权登记日、会议时间、会议议案、出席会议人员、联系人、联系电话等事项不变 有关公告刊登于2003年4月30日的《上海证券报》和香港《文汇报》 。
特此公告
上海联华合纤股份有限公司
2003年5月27日
附：股东大会出席登记表
股东姓名：股东帐号：
持有股数 股 ：身份证号码：
被委托人姓名：身份证号码：
联系地址：
邮政编码：联系电话：
传真：日期：年月日
上海联华合纤股份有限公司四届五次董事会议于2003年4月28日在上海奥林匹克俱乐部百花园会议中心百合厅举行。公司董事会共有11名董事,6名董事出席了会议,廖超然董事委托谈逸董事、曹茜董事委托贾春荣董事代为出席并表决,王兵董事、魏斌董事、管一民独立董事缺席,符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。公司监事会成员、公司高级管理人员和相关人员列席了会议。经认真审议,会议形成决议如下：
1、通过《公司2002年度报告及其摘要》；
2、通过公司董事会关于上海上会会计师事务所对公司2002年度财务报告出具带解释性说明段审计报告的说明；
上海上会会计师事务所对公司2002年度财务报告出具带解释性说明段审计报告,强调的是公司的持续经营能力。公司董事会认为,带解释性说明段所涉及事项,不属于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。而鉴于化纤行业的供求不平衡现象今年后几个月依然不容乐观,大部分化纤产品的成本和售价倒挂。公司董事会将加大公司债务和资产重组的力度和步伐,整合公司资源,彻底剥离化纤不良资产,注入优质资产,尽快改善并提高公司经济效益。
3、通过《公司2002年度董事会工作报告》；
4、通过《公司2002年度总经理工作报告》；
5、通过《公司2002年度财务决算报告》；
6、通过《公司2002年度利润分配预案》；
经按中国注册会计师独立审计准则审计结果,2002年度公司实现净利润为-16,882万元,可供股东分配的利润为-13,813万元。根据《公司法》和公司《章程》,公司不再提取赢余公积和公益金,并且按国际会计准则审计的结果,公司2002年度可供股东分配的利润亦为负数。为此,公司2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
7、通过《公司2002年度会计师事务所报酬支付的议案》；
2002年度公司续聘德勤华永会计师事务所和上海上会会计师事务所担任公司的审计工作,年审计费用分别为人民币34万元和13万元,公司另将按实承担审计期间的差旅费等费用。
8、通过《关于申请公司股票特别处理的议案》；
经上海上会会计师事务所和德勤华永会计师事务所审计,2002年末公司每股净资产低于股票面值。根据上海证券交易所《股票上市规则》第九章＂特别处理＂的有关规定,公司申请将在该所上市的股票(股票简称：联华合纤、联华B股,证券代码：600617、900913)予以特别处理,特别处理后上市公司权利和义务不变,证券代码不变,股票简称变更为＂ST联华合纤＂、＂ST联华B＂。股票报价的日涨跌幅限制为5%。
9、通过《公司2003年第一季度报告》；
10、通过《关于召开公司2002年度股东大会的议案》。
有关事项具体如下：
⑴会议时间：2002年6月30日(星期一)下午1时30分；
⑵会议地点：具体地点根据参会人数另行通知
⑶会议审议内容：
①《公司2002年度董事会工作报告》；
②《公司2002年度监事会工作报告》；
③《公司2002年度财务决算报告》；
④《公司2002年度利润分配预案》；
⑤《关于2002年度会计师事务所报酬支付的议案》。
⑥《关于拟增聘两名独立董事侯选人的有关事宜》
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,公司拟增聘两名独立董事。由于独立董事侯选人尚未最后确定,因此待侯选人确定后,其简历在年度股东大会召开之前再另行公告。
⑷出席会议对象：
①凡是在2003年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和5月23日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为5月20日)；
②公司董事、监事、高级管理人员。
⑸会议登记办法：
登记时间：2003年5月29日(上午9：30--11：00,下午1：00--3：00)
登记时所需证件：本人身份证或单位介绍信,股东帐户和持股凭证；委托登记须持授权委托书,委托人身份证件,委托人股东帐户和持股凭证,被委托人身份证。
登记地点：本公司办公大楼201室(上海嘉定沪宜公路4290号)
(路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。信函登记地址：上海嘉定沪宜公路4290号本公司董事会办公室,信封上请注明＂股东大会＂字样,邮编：201800；传真号码：021-64874717)
⑹其他事项：
①会期半天,与会股东食宿和交通自理,不以任何形式发放礼品。
②会议咨询：公司总经理办公室(嘉定沪宜公路4290号)
电话：021--64689988转2131
联系人：王凌中
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
2003年4月28日
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表本人出席2002年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章)：委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)：委托人股东帐户：
被委托人签名：被委托人身份证号码：
委托期限：2003年月日
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2004-04-24
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(600617、900913)ST联华、ST联华B：公布法人股划转批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| 公布法人股划转批复的公告
上海联华合纤股份有限公司接中国东方资产管理公司(下称：东方资产)和中国银行上海市分行提供的财政部有关涉及公司法人股划转的批复，同意中国银行将与东方资产协商一致，双方确认价值1285.13万元的公司法人股作为资本金划转给东方资产。
本次股权转让完成后，公司总股本仍为16719.48万股，其中，东方资产持有951.948万股，占公司总股本的5.69%，为公司第五大股东。中行上海分行则不再持有公司国有法人股，但还持有公司社会法人股279万股(占公司总股本的1.67%)，为公司第八大股东 |
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2004-10-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海联华合纤股份有限公司于2004年10月25日召开四届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过《公司与上海雷博司电器有限公司的房屋租赁合同》的议案。
三、通过《公司与上海雷博司电器有限公司的房屋租赁补充合同》的议案。
四、通过《公司与上海春源车辆修理厂的房屋租赁合同》。
五、通过《公司与上海联江纺织品有限公司的房屋租赁合同》。
六、通过《公司与上海磐亚橡塑有限公司房屋租赁合同》。
七、通过《公司与蔡祖愉的房屋租赁合同》。
八、通过《公司与上海精创合金有限公司的房屋租赁合同》。
九、通过《公司与上海舜诺工贸发展有限公司的房屋租赁合同》。
十、通过《公司与上海舜诺工贸发展有限公司的房屋租赁合同(2)》。
十一、通过《公司与上海特立龙塑料制品有限公司的房屋租赁合同》。
十二、通过《公司与上海万凯伦娱乐休闲有限公司的房屋租赁合同》。
十三、通过《公司与上海万凯伦娱乐休闲有限公司的房屋租赁合同(2)》。
十四、通过《公司与甄志明的房屋租赁合同》。
上海联华合纤股份有限公司股票交易出现异常波动，截止2004年10月26日，
公司A股股票价格已连续三个交易日达到跌停限制。
公司董事会确认，公司目前不存在应披露而未披露的信息。敬请广大投资者
注意投资风险。
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2004-11-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600617)“*ST联华”
上海联华合纤股份有限公司于2004年11月15日召开2004年度第二次临时股东
大会，会议同意公司以涤纶全拉伸丝(FDY)纺丝设备对江苏中元实业有限公司进
行增资扩股的议案。
上海联华合纤股份有限公司于2004年11月15日召开四届十六次董事会，会议
审议通过公司关于以设备投资组建“江苏吴江恒舜达织造(苏州)有限公司”的议
案：2004年11月4日，公司与控股子公司上海联华化纤有限公司及江苏吴江恒舜
达织造有限公司、陈文升签订了《关于新建江苏吴江恒舜达织造(苏州)有限公司
合资合同》。四方拟共同投资组建“江苏吴江恒舜达织造(苏州)有限公司”。新
公司注册资本为1111.4万美元，其中公司以帐面净值为1674万元设备折成202.7
万美元(96台喷水织机、6台喷气织机及1台分条整经机、倍捻机等)出资，占注册
资本总额的18.26%。新公司合作期限为十年，自取得营业执照之日起计算。
董事会决定于2004年12月20日上午召开2004年度第三次临时股东大会，审议
以上事项。
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2004-12-14
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600617)“*ST联华”
2004年12月10日，上海联华合纤股份有限公司下属子公司上海联海房产有限
公司收到上海市黄浦区城市规划管理局有关批复，同意将原南规土字(1994)第40
号文的联海大厦规划用地性质由原商业、住宅、办公调整为商业办公。
联华大厦后续施工所需的规划工程许可证、施工许可证等手续正在办理中。
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2005-01-10
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[20044预亏](600617) *ST联华：公布业绩预亏及股票存在暂停上市风险的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600617、900913)“*ST联华、*ST联华B”公布业绩预亏及股票存在暂停上市风险的提示性公告
经初步测算，上海联华合纤股份有限公司预计2004年全年亏损3000万元左右
(上年同期净利润为-68327287.47元)。
由于公司已连续三年亏损，根据有关规定，公司面临暂停上市的风险。
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2005-01-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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上海联华合纤股份有限公司于2005年1月10日召开四届十八次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司聘请会计师事务所的议案：聘请浙江东方会计师事务所为公司
2004年度A股审计机构；聘请陈叶冯会计师事务所有限公司为公司2004年度B股审
计机构。
二、通过关于变更公司名称及经营范围的议案：其中，拟变更公司名称为上
海联华实业股份有限公司(具体名称以工商登记核准为准)。
董事会决定于2005年2月24日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
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2004-08-20
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法定代表人由“谈逸”变为“李建华” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-12-30
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年12月27日，上海联华合纤股份有限公司与仪征楚源化纤有限公司签署
了《设备转让协议》。公司将所属一条高速牵伸变形机(型号SDS900)及附加设备
出售给江苏仪征楚源化纤有限公司。出售总金额为620000元人民币。
同日，公司子公司上海联华化纤有限公司分别与仪征楚源化纤有限公司签署
了《设备转让协议》(一)及与上海长丰化学纤维有限公司签署了《设备转让协议
》(二)。
《设备转让协议》(一)：上海联华化纤有限公司将所属七条高速牵伸变形机
(型号SDS800)及附加设备出售给江苏仪征楚源化纤有限公司, 出售总金额为4636
000元人民币。
《设备转让协议》(二)：上海联华化纤有限公司将所属三条半自动酯化切片
生产线(型号UHDE)出售给上海长丰化学纤维有限公司，出售总金额为7869000元
人民币。
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2004-06-30
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资产转让有关情况的公告及股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,诉讼仲裁 |
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上海联华合纤股份有限公司三届十二次董事会审议通过了《关于公司出售部分固定
资产的议案》。公司与上海国际集团有限公司(系公司国有法人股股东上海化纤集团有
限公司及上海新纺织经营开发有限公司所持有公司国有法人股共计2855.844万股股权
的托管人，下称：国际集团)签署了《资产转让协议》。公司和国际集团均未实际履行
该协议。
2004年2月初，公司作为第三人，接到上海市第二中级人民法院有关应诉通知书，
原告北京创业园科技投资有限公司(系持有公司1427.922万股法人股的股东，占公司总
股本的8.54%)起诉国际集团、谈逸(系公司董事长、法定代表人)和公司(第三人)损害
公司权益纠纷案，要求国际集团向公司履行《资产转让协议》，支付合同对价款项
2650万元人民币，并支付因不履行付款义务引起的逾期付款违约金305.5185万元人民
币(从2002年7月12日起至2004年1月11日止，共549天，日利率为每日万分之2.1)；谈
逸对上述款项承担补充赔偿责任；国际集团和谈逸承担本案诉讼受理费。
2004年6月中旬，公司接到上海仲裁委员会有关仲裁通知书，国际集团就与公司发
生的资产转让纠纷争议向上海仲裁委员会提出仲裁申请，要求依法裁定解除其与公司签
定的《资产转让协议》，并由公司承担有关的仲裁费。
上海联华合纤股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程有关条款的议案 |
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2004-08-20
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海联华合纤股份有限公司四届十次董事会议于2004年7月19日在上海奥林匹克俱乐部百花园会议中心紫薇厅举行。公司董事会共有11名董事,8名董事出席了会议,廖超然董事、魏斌董事委托王兵董事,徐宁董事委托贾春荣董事代为出席并表决,符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。公司监事会成员、公司高级管理人员和相关人员列席了会议。经认真审议,8名董事(董事代理人)同意,3名董事(董事代理人)反对,会议形成决议如下：
一、审议通过了《公司董事会关于万事利集团有限公司收购部分股份事宜致全体股东的报告书》；
二、审议通过了《关于更换公司董事的议案》；
1. 2004年6月28日万事利集团有限公司分别与上海化纤(集团)有限公司、上海新纺织经营开发有限公司、上海市上投实业投资有限公司签订了《股权转让协议》。
根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司四届董事会董事谈逸先生、乔忠义先生、宗德奎先生提出辞去公司董事职务。本届董事会推举李建华先生、屠红霞女士、施服斌先生为公司第四届董事会董事候选人。
2.公司四届董事魏斌先生因个人原因,提出辞去公司董事职务,本届董事会推荐阮炜女士为公司第四届董事会董事候选人。
3.因中国银行上海市分行持有的本公司股权已划转中国东方资产管理公司,故公司四届董事曹茜女士提出辞去公司董事职务,本届董事会推荐朱军缨先生为公司第四届董事会候选人。
(新推举的董事候选人简历附后)
三、审议通过了《关于公司总经理、副总经理任免的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司四届董事会提议免去乔忠义先生公司总经理的职务、王凌中先生公司副总经理的职务,提议聘任陈曙华先生为公司总经理,施服斌、张建平先生为公司副总经理。2位独立董事在本议案表决时均同意。(新提议的总经理、副总经理简历附后)
四、审议通过了《关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》。
有关事项具体如下：
⑴会议时间：2004年8月20日(星期五)下午2时；
⑵会议地点：上海司法会堂(上海市中山西路1538号)；
⑶会议审议内容：
①《关于更换公司董事的议案》；
②《关于更换公司监事的议案》。
⑷出席会议对象：
①凡是在2004年8月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和8月6日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为8月3日)；
②公司董事、监事、高级管理人员；
⑸会议登记办法：
登记时间：2004年8月10日(上午9：00-11：00,下午1：00-3：00)登记时所需证件：本人身份证或单位介绍信,股东帐户和持股凭证；委托登记须持授权委托书,委托人身份证件,委托人股东帐户和持股凭证,被委托人身份证。
登记地点：我公司大门口(嘉定沪宜公路4290号)
(路远或异地股东可以通讯方式办理登记)。
⑹其他事项：
①会期半天,与会股东食宿和交通自理,不以任何形式发放礼品。②会议咨询：公司董秘办公室(凯旋路3500号华苑大厦1号楼21层)
电 话：021-64689988×2131
传 真：021-64874717
邮 编：200030
联系人：王凌中、张建平
特此公告
上海联华合纤股份有限公司
2004年7月20日
附件1：新推选的董事侯选人、总经理、副总经理简历
李建华,男,1962年12月2日出生,硕士。1980年至1984年苏州丝绸工学院就读；1985年至2001年江苏苏豪服装厂总经理；2001年至2002年深圳东南丝绸有限公司总经理；2003年至今,万事利集团有限公司常务副总裁、董事、总裁,杭州万事利进出口有限公司总经理。
屠红霞,女,1969年12月11日出生,大学本科,助理会计师。1986年6月至2002年5月,杭州笕桥农村信用合作社主办会计；2002年6月至今,任杭州文化商城有限公司副董事长。
施服斌,男,1972年7月出生,大学本科,注册会计师。1993年8月至2000年10月,杭州鸿雁电器公司财务部工作；2001年10月至今,万事利集团有限公司财务部经理。
阮炜,女,1969年出生,上海财经大学经济信息管理学士学位,曾在中国银行上海市分行工作。现任北京创业园科技投资有限公司投资发展部总经理。
朱军缨,男,1956年9月出生,中共党员,工商管理硕士,经济师。曾任中国银行市分行科员、副科长、科长、副处长；中国银行上海市分行宝山支行副行长、行长。现任中国东方资产管理公司上海办事处高级经理。
陈曙华,男,1953年11月出生,经济师、律师,在职研究生。曾任杭州化纤集团公司工人、值班长、财务科会计、设备科计划员、分厂工会主席、办公室主任；浙江大学化工科技开发集团公司总经理助理,浙江大学公共法律教研室客座讲师；浙江信安律师事务所副主任；浙江华浙律师事务所主任,杭州仲裁委员会仲裁员。
张建平,男,1966年8月2日出生,本科学历,毕业于安徽大学经济系。1987年7月至2003年8月在巨化集团工作任投资部经理；2003年8月起在万事利集团任董事会秘书。
附件2：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表本人出席上海联华合纤股份有限公司2004年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托期限：2004年 月 日
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 342,802,571.13 371,891,504.47
股东权益(不含少数股东权益) 34,628,307.09 46,841,035.15
每股净资产 0.21 0.28
调整后的每股净资产 0.21 0.28
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 51,227,764.20 72,581,047.15
净利润 -12,683,333.32 -27,166,942.13
扣除非经常性损益后的净利润 -12,477,124.12 -27,295,770.33
每股收益 -0.076 -0.16
净资产收益率(%) -36.63 -30.59
经营活动产生的现金流量净额 5,932,437.29 344,815.89
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1992-06-13
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1992.06.13是ST 联 华(600617)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:55.8: 发行总量:728.86万股,发行后总股本:728.86万股) |
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1992-06-30
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1992.06.30是ST 联 华(600617)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:55.8: 发行总量:728.86万股,发行后总股本:728.86万股) |
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