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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-11
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[20044预亏](600617) *ST联华：公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600617)“*ST联华”公布股票交易异常波动的公告
上海联华合纤股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截止2005年4月8日，公司B股股票交易价格已连续三个交易日达到涨幅限制。
公司董事会确认，公司目前不存在应披露而未披露的信息。公司2002年度与2003年度已连续两年出现亏损，预计2004年度累计净利润仍为亏损。依据我国证券法规，公司股票将在2004年度报告披露后暂停上市交易。如公司2005年度半年报继续亏损，公司股票将被终止上市。公司董事会再次提醒广大投资者注意投资风险。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600617、900913)“*ST联华、*ST联华B”
上海联华合纤股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截止2005年3月24日，公司A股股票交易价格已连续三个交易日达到跌幅限制。
公司董事会确认，公司目前不存在应披露而未披露的信息。公司2004年报仍在编制中，预计公司2004年度累计净利润仍为亏损。由于公司2002年度与2003年度已连续两年出现亏损，依据我国证券法规，公司股票将在2004年度报告披露后暂停上市交易。如公司2005年度半年报继续亏损，公司股票将被终止上市。公司董事会再次提醒广大投资者注意投资风险 |
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2005-03-22
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600617、900913)“*ST联华、*ST联华B”
上海联华合纤股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截止2005年3月21日，公司B股股票交易价格已连续三个交易日达到涨幅限制。
公司董事会确认，公司目前不存在应披露而未披露的信息。公司2004年报仍在编制中，预计公司2004年度累计净利润仍为亏损。由于公司2002年度与2003年度已连续两年出现亏损，依据我国证券法规，公司股票将在2004年度报告披露后暂停上市交易。如公司2005年度半年报继续亏损，公司股票将被终止上市。公司董事会再次提醒广大投资者注意投资风险。
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2005-03-10
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公布风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600617、900913)“*ST联华、*ST联华B”
上海联华合纤股份有限公司2002年度与2003年度已连续两年出现亏损，预计公司2004年度累计净利润仍为亏损，具体数据将在公司2004年度报告中披露。依据我国证券法规，公司股票将在2004年度报告披露后暂停上市交易。如果公司2005年度半年报继续亏损，公司股票将被终止上市。
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2005-02-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海联华合纤股份有限公司于2005年2月24日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于聘请会计师事务所的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
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2005-02-25
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境外会计师事务所由“德勤华永会计师事务所”变为“陈叶冯会计师事务所有限公司” ，2005-02-24 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-25
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境内会计师事务所由“上海上会会计师事务所有限公司”变为“浙江东方会计师事务所” ，2005-02-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-23
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子公司诉讼和解协议的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600617、900913) *ST联 华：
上海联华合纤股份有限公司控股子公司上海联海房产有限公司开发的联华大厦(原名
大同大厦)工程，因工程款欠款及拆迁和市政配套费拖欠问题产生诉讼。经与各方积极协
商，上海联海房产有限公司就有关诉讼达成和解协议，具体内容如下：
一、2005年2月2日，上海联海房产有限公司与龙元建设集团股份有限公司就拖欠工
程款及相关费用达成和解协议，内容如下：
1、确认上海联海房产有限公司应付1999沪裁(经)字第252号裁决书下剩余欠款本息
合计12578245.26元。
2、上海联海房产有限公司在2005年3月底支付龙元建设集团股份有限公司500万元，
余款在联华大厦楼盘开盘后两个月内付清。
二、上海联海房产有限公司与上海市黄浦区城市规划管理局就有关拖欠拆迁和市政
配套费诉讼达成和解协议，内容如下：
1、确认上海联海房产有限公司应付(2003)沪高民(行)终字第3号民事判决书下剩余
欠款本息合计13006193.11元。
2、截止2005年1月4日,上海联海房产有限公司已全部付清余款13006193.11元。
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1998-07-24
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1997年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.32登记日 ，1998-07-28 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-24
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1997年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0登记日 ，1998-07-28 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-24
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1997年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0红利发放日 ，1998-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-07-24
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1997年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0除权日 ，1998-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-24
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1997年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.32除权日 ，1998-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-24
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1997年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.32红利发放日 ，1998-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-06-20
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1995年年度分红，10派0.38(含税)，税后10派0.304登记日 ，1996-06-24 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-20
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1995年年度分红，10派0.38(含税)，税后10派0.304除权日 ，1996-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-20
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1995年年度分红，10派0.38(含税)，税后10派0除权日 ，1996-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-20
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1995年年度分红，10派0.38(含税)，税后10派0登记日 ，1996-06-24 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-20
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1995年年度分红，10派0.38(含税)，税后10派0.304红利发放日 ，1996-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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1992-05-25
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首发A股，发行数量：200万股，发行价:55.8元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1992-10-13 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1992-05-25
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首发A股，发行数量：200万股，发行价:55.8元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1992-06-13 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-12-20
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召开2004年度第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 召开公司2004年度第三次临时股东大会有关事项：
⑴会议时间：2004年12月20日(星期一)上午10时；
⑵会议地点：新东方大酒店五楼龙头厅(上海市镇宁路525号)；
⑶会议审议内容：上海联华合纤股份有限公司关于以设备投资组建"江苏吴江恒舜达织造(苏州)有限公司"的议案。
⑷出席会议对象：
①凡是在2004年12月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东和12月9日下午收市后登记在册的本公司 B股股东或其授权代表( B股最后交易日为12月3日)；
②公司董事、监事、高级管理人员；
⑸会议登记办法：
登记时间：2004年12月10日(上午9：00-11：00,下午1：00-3：00)登记时所需证件：本人身份证或单位介绍信,股东帐户和持股凭证；委托登记须持授权委托书,委托人身份证件,委托人股东帐户和持股凭证,被委托人身份证。
登记地点：我公司大门口(嘉定沪宜公路4290号)
(路远或异地股东可以通讯方式办理登记)。
⑹其他事项：
①会期半天,与会股东食宿和交通自理,不以任何形式发放礼品。
②会议咨询：公司董秘办公室
电话：021-63674481
传真：021-63674481
邮编：200010
联系人：叶晓君
特此公告
上海联华合纤股份有限公司董事会
2004年11月16日
附件：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表本人出席上海联华合纤股份有限公司2004年度第三次临时股东大会并代为行使表决权。 ]
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托期限：2004年 月 日 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 352,704,875.78 371,891,504.47
股东权益（不含少数股东权益） 28,942,052.72 46,841,035.15
每股净资产 0.17 0.28
调整后的每股净资产 0.17 0.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -1,957,761.28
每股收益 -0.04 -0.11
净资产收益率（%） -20.42 -64.24
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2004-11-15
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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⑴会议时间：2004年11月15日(星期一)上午10时；
⑵会议地点：新东方大酒店五楼龙头厅(上海市镇宁路525号)；
⑶会议审议内容：《上海联华合纤股份有限公司以涤纶全拉伸丝( F D Y)纺丝设备对江苏中元实业有限公司进行增资扩股的议案》；
⑷出席会议对象：
①凡是在2004年10月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东和11月3日下午收市后登记在册的本公司 B股股东或其授权代表( B股最后交易日为10月29日)；
②公司董事、监事、高级管理人员；
⑸会议登记办法：
登记时间：2004年11月5日(上午9：00-11：00,下午1：00-3：00)登记时所需证件：本人身份证或单位介绍信,股东帐户和持股凭证；委托登记须持授权委托书,委托人身份证件,委托人股东帐户和持股凭证,被委托人身份证。
登记地点：我公司大门口(嘉定沪宜公路4290号)
(路远或异地股东可以通讯方式办理登记)。
⑹其他事项：
①会期半天,与会股东食宿和交通自理,不以任何形式发放礼品。
②会议咨询：公司董秘办公室
电话：021-63674481
传真：021-63674481
邮编：200010
联系人：张建平
特此公告
上海联华合纤股份有限公司董事会
2004年10月12日
附件：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表本人出席上海联华合纤股份有限公司2004年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章)：委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)：委托人股东帐户：
被委托人签名：被委托人身份证号码：
委托期限：2004年月日 |
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2004-09-30
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公布对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600617)“*ST联华”
2004年9月28日，上海联华合纤股份有限公司与江苏中元实业有限公司及公
司控股子公司上海联华化纤有限公司签订了《公司、上海联华化纤有限公司、江
苏中元实业有限公司合资合同》。三方拟共同投资组建“江苏中联化纤有限公司
(暂定)”(下称：合资公司)。
合资公司注册资本为人民币6653万元，其中公司以全拉伸涤纶丝(FDY)生产
设备的帐面净值2470万元出资，占合资公司注册资本的37.13%；上海联华化纤有
限公司以预取向涤纶丝(POY)设备的帐面净值790万元投资，占合资公司注册资本
的11.87%。合资公司合作期限为二十年，自取得营业执照之日起计算。
以上投资事宜尚需经公司董事会、股东大会的批准。
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2004-10-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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上海联华合纤股份有限公司于2004年10月12日召开四届十四次董事会，会议
审议通过公司以涤纶全拉伸丝(FDY)纺丝设备对江苏中元实业有限公司(下称：江
苏中元)进行增资扩股的议案：9月28日公司及控股子公司上海联华化纤有限公司
(下称：新化纤)与江苏中元签署了《合作协议》，期间双方对原合作方案进行了
修改，于2004年10月9日重新签署了《关于江苏中元增资扩股的合作合同》。江
苏中元实施增资扩股方案，注册资本从3020万元增资到5620万元。其中公司以涤
纶全拉伸丝(FDY)纺丝设备帐面净值2470万元认购其增资部分，占增资后注册资
本总额的43.95%。该公司合作期限为十五年，自取得营业执照之日起计算。
董事会决定于2004年11月15日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上事项。
2004年10月13日，上海联华合纤股份有限公司收到控股子公司上海联华化纤
有限公司于同日签定的《江苏启东新方成化纤有限公司增资扩股的合作合同 》
。江苏启东新方成化纤有限公司实施增资扩股方案，注册资本从1455万元增资到
2235万元，其中上海联华化纤有限公司以帐面净值790万元的涤纶预取向丝(POY)
纺丝设备认购其增资部分，占增资后注册资本总额的35.44%。该公司合作期限为
十五年，自取得营业执照之日起计算。以上投资事宜尚需经上海联华化纤有限公
司董事会的批准。
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2004-12-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600617)“*ST联华”
上海联华合纤股份有限公司于2004年12月20日召开2004年度第三次临时股东
大会，会议同意公司以设备投资组建“江苏吴江恒舜达织造(苏州)有限公司”的
议案。
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2004-12-15
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公布控股子公司对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600617)“*ST联华”
2004年12月14日，上海联华合纤股份有限公司收到控股子公司上海联华化纤
有限公司于2004年11月30日与陆建红签定的《关于新建常熟市新昌盛化纺有限公
司(暂定)合作合同 》。双方拟共同组建“常熟市新昌盛化纺有限公司”，新公
司注册资本为人民币1085万元，其中上海联华化纤有限公司以帐面净值人民币53
5万元的两台涤纶加弹机设备出资，占注册资本总额的49.3%。新公司合作期限为
十年，自取得营业执照之日起计算。
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2004-12-28
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公布对外投资实施进展情况公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600617)“*ST联华”
上海联华合纤股份有限公司四届十四次董事会及2004年度第二次临时股东大
会审议通过了《公司以涤纶全拉伸丝(FDY)纺丝设备对江苏中元实业有限公司进
行增资扩股的议案》，同意公司以涤纶全拉伸丝(FDY)纺丝设备对江苏中元实业
有限公司进行增资扩股。江苏中元实业有限公司于2004年12月24日经江苏省仪征
市工商行政管理局批准增资变更登记手续。
公司四届十六次董事会审议通过了《公司以设备投资组建江苏吴江恒舜达织
造(苏州)有限公司的议案》，同意公司以设备投资组建江苏吴江恒舜达织造(苏
州)有限公司。江苏吴江恒舜达织造有限公司于2004年12月23日经江苏省苏州市
工商行政管理局批准注册登记手续。
公司子公司上海联华化纤有限公司于2004年10月13日签定的《江苏启东新方
成化纤有限公司增资扩股的合作合同》经上海联华化纤有限公司董事会审议批准
，启东新方成化纤有限公司于2004年12月23日经江苏省南通市启东工商行政管理
局批准增资变更登记手续 |
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2005-02-24
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的通知
有关事项具体如下：
⑴会议时间：2005年2月24日(星期四)上午10时；
⑵会议地点：新东纺大酒店五楼龙头厅(上海市镇宁路525号)；
⑶会议审议内容：
①上海联华合纤股份有限公司关于聘请会计师事务所及其报酬的议案
②上海联华合纤股份有限公司关于修改公司章程的议案。
⑷出席会议对象：
①凡是在2005年1月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东和2月3日下午收市后登记在册的本公司 B股股东或其授权代表( B股最后交易日为1月31日)；
②公司董事、监事、高级管理人员；
⑸会议登记办法：
登记时间：2005年2月21日(上午9：00-11：00,下午1：00-3：00)登记时所需证件：本人身份证或单位介绍信,股东帐户和持股凭证；委托登记须持授权委托书,委托人身份证件,委托人股东帐户和持股凭证,被委托人身份证。
登记地点：我公司大门口(嘉定沪宜公路4290号)
(路远或异地股东可以通讯方式办理登记)。
⑹其他事项：
①会期半天,与会股东食宿和交通自理,不以任何形式发放礼品。②会议咨询：公司董秘办公室
电话：021-63674481
传真：021-63674481
邮编：200010
联系人：叶晓君
特此公告
上海联华合纤股份有限公司董事会
2005年1月10日
附件：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表本人出席上海联华合纤股份有限公司2005年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托期限：2005年 月 日 |
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