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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-17,恢复交易日：2014-11-18 ，2014-11-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2014-11-17全天停牌 |
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2014-11-17
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重要事项未公告，2014-11-17全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2014-10-28
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.82
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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第七届董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司第七届董事会第三次会议于2014年10月24日召开,会议审议通过《2014年第三季度报告》、《关于控股子公司上海海立国际贸易有限公司与中国银行签订综合授信协议的议案》、《关于增加控股子公司2014年度日常关联交易预计金额的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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增加控股子公司2014年度日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-11
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-19
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-27
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-18
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-18
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-18
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第七届董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司第七届董事会第二次会议于2014年8月14日召开,会议审议通过《2014年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》、《2014年半年度报告》及其摘要、《增加控股子公司2014年度日常关联交易预计金额的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-18
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.74
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-18
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增加控股子公司2014年度日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-28
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税);B股每股现金红利0.016254美元(扣税前)。
A股股权登记日：2014年7月31日
B股股权登记日：2014年8月5日
B股最后交易日：2014年7月31日
除息日：2014年8月1日
A股现金红利发放日：2014年8月1日
B股现金红利发放日：2014年8月12日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-28
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-08-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-28
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-08-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-28
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-07-31 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-21
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-21
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第七届董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年6月19日召开,会议审议通过《选举公司董事长、副董事长》、《聘任公司总经理》、《聘任公司董事会秘书》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-20
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月19日召开,会议审议通过2013年年度报告及摘要、2013年度利润分配的预案、聘任2014年度财务审计机构的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-07
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关于2013年年报事后审核意见函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-04
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，股东名单 |
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2014-05-31
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2013年度董事会工作报告；
2、审议2013年度监事会工作报告；
3、听取2013年度独立董事述职报告；
4、审议2013年年度报告及摘要；
5、审议2013年度财务决算报告及2014年度财务预算；
6、审议2013年度利润分配的预案；
7、审议聘任2014年度财务审计机构的预案；
8、审议2014年度日常关联交易的议案；
9、审议2014年度对外担保的议案；
10、审议第六届董事会换届工作报告及选举第七届董事会董事的议案（该议案采取累积投票制方式逐项表决）；
10.1、选举孙伟为公司第七届董事会董事的议案；
10.2、选举沈建芳为公司第七届董事会董事的议案；
10.3、选举郑建东为公司第七届董事会董事的议案；
10.4、选举姚贵章为公司第七届董事会董事的议案；
10.5、选举徐潮为公司第七届董事会董事的议案；
10.6、选举郭竹萍为公司第七届董事会董事的议案；
10.7、选举王玉为公司第七届董事会独立董事的议案；
10.8、选举朱荣恩为公司第七届董事会独立董事的议案；
10.9、选举张驰为公司第七届董事会独立董事的议案；
11、审议第六届监事会换届工作报告及选举第七届监事会监事的议案（该议案采取累积投票制方式逐项表决）。
11.1、选举励黎为公司第七届监事会监事的议案；
11.2、选举董鑑华为公司第七届监事会监事的议案；
11.3、选举童丽萍为公司第七届监事会监事的议案；
12、审议公司独立董事津贴的议案 |
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2014-05-29
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-29
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关于召开2013年年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海立(集团)股份有限公司董事会决定于2014年6月19日(星期四)下午13：30时召开公司2013年年度股东大会,审议2013年年度报告及摘要、2013年度利润分配的预案、2014年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-29
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年5月27日召开,会议审议通过《董事会换届选举的议案》、《召开2013年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-27
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第四届职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-23
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关于“12沪海立”公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600619)“海立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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