海立股份(600619) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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海立股份（600619）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-21	关于资产收购事项不构成重大资产重组的公告	上交所公告
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/600619_20200521_1.pdf
2020-05-12	关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告	上交所公告，其它
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600619_20200512_1.pdf
2020-04-30	第八届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600619_20200430_4.pdf
2020-04-30	第八届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600619_20200430_3.pdf
2020-04-30	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.04 加权平均净资产收益率(%) 0.68 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600619_20200430_2.pdf
2020-04-25	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
上海海立（集团）股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月24日召开，会议审议通过2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配的预案、关于聘任2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600619_20200425_2.pdf
2020-04-25	关于2020年度第一期超短期融资券发行结果公告	上交所公告，其它
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600619_20200425_1.pdf
2020-04-25	关于2020年度第一期超短期融资券发行结果公告	上交所公告，其它
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600619_20200425_1.pdf
2020-04-23	关于公开发行可转换公司债券获得上海市国资委批复的公告	上交所公告，其它
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600619_20200423_1.pdf
2020-04-21	关于筹划重大资产重组事项的进展公告	上交所公告
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600619_20200421_1.pdf
2020-04-16	关于召开2019年年度股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/600619_20200416_2.pdf
2020-04-08	第八届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600619_20200408_2.pdf
2020-04-08	第八届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
上海海立(集团)股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2020年4月7日召开，会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600619_20200408_1.pdf
2020-04-08	关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告	上交所公告，违规
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600619_20200408_19.pdf
2020-04-08	未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划	上交所公告，其它
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600619_20200408_18.pdf
2020-04-08	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告	上交所公告，其它
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600619_20200408_17.pdf
2020-04-08	关于公司前次募集资金使用情况报告的公告	上交所公告，其它
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600619_20200408_15.pdf
2020-04-08	关于补充确认日常关联交易的公告	上交所公告
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600619_20200408_9.pdf
2020-04-08	公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告	上交所公告，其它
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600619_20200408_14.pdf
2020-04-08	2020年公开发行可转换公司债券预案	上交所公告，其它
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600619_20200408_11.pdf
2020-04-08	关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600619_20200408_3.pdf
2020-04-02	第八届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
上海海立(集团)股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2020年3月31日召开，会议审议通过《2019年年度报告》（全文及摘要）、《关于聘任2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《2019年度利润分配的预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600619_20200402_1.pdf
2020-04-02	召开2019年度股东大会，2020-04-24	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年年度报告及摘要 4 2019年度财务决算及2020年度预算 5 2019年度利润分配的预案 6 关于聘任2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 7 2020年度日常关联交易的议案 8 2020年度对外担保的议案 9 2020年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案 10 关于修改《公司章程》的议案 11 关于收购控股子公司少数股权的议案 12 关于补充确认日常关联交易的议案 13 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 14.00 关于公开发行可转换公司债券方案的议案 14.01 发行证券的种类 14.02 发行规模 14.03 票面金额和发行价格 14.04 债券期限 14.05 债券利率 14.06 还本付息的期限和方式 14.07 转股期限 14.08 转股价格的确定及其调整 14.09 转股价格向下修正条款 14.10 转股股数的确定方式 14.11 转股年度有关股利的归属 14.12 赎回条款 14.13 回售条款 14.14 发行方式及发行对象 14.15 向原股东配售的安排 14.16 债券持有人及债券持有人会议 14.17 本次募集资金用途 14.18 担保事项 14.19 募集资金存管 14.20 本次决议的有效期 15 关于公开发行可转换公司债券预案的议案 16 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 17 关于前次募集资金使用情况报告的议案 18 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 19 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案 20 关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案 21 关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
2020-04-02	召开2019年度股东大会，2020-04-24	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年年度报告及摘要 4 2019年度财务决算及2020年度预算 5 2019年度利润分配的预案 6 关于聘任2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 7 2020年度日常关联交易的议案 8 2020年度对外担保的议案 9 2020年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案 10 关于修改《公司章程》的议案
2020-04-02	召开2019年度股东大会，2020-04-24	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年年度报告及摘要 4 2019年度财务决算及2020年度预算 5 2019年度利润分配的预案 6 关于聘任2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 7 2020年度日常关联交易的议案 8 2020年度对外担保的议案 9 2020年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案 10 关于修改《公司章程》的议案
2020-04-02	关于拟续聘审计机构的公告	上交所公告
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600619_20200402_8.pdf
2020-04-02	对外担保公告	上交所公告
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600619_20200402_7.pdf
2020-04-02	2020年度日常关联交易公告	上交所公告
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600619_20200402_4.pdf
2020-04-02	2019年年度利润分配预案公告	上交所公告，分配方案
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600619_20200402_3.pdf
2020-04-02	第八届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(600619)“海立股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600619_20200402_2.pdf
2020-04-02	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.33 加权平均净资产收益率(%) 6.44 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600619_2019_n.pdf