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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-31
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海立股份第十届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600619_20230831_5M7X.pdf
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2023-08-31
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海立股份2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600619_20230831_6963.pdf
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2023-08-31
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海立股份关于增加2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-22
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海立股份第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/600619_20230822_YUEF.pdf
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2023-08-22
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海立股份第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/600619_20230822_B64J.pdf
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2023-08-19
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海立股份2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/600619_20230819_6ALY.pdf
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2023-08-19
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海立股份关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/600619_20230819_JWLX.pdf
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2023-08-09
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海立股份关于第六届第二次职工代表大会选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-09/600619_20230809_HMKE.pdf
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2023-08-03
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案
1.01 选举丁国良先生为公司第十届董事会董事
1.02 选举李春荠女士为公司第十届董事会董事
1.03 选举李轶龙先生为公司第十届董事会董事
1.04 选举董鑑华先生为公司第十届董事会董事
1.05 选举童丽萍女士为公司第十届董事会董事
1.06 选举缪骏先生为公司第十届董事会董事
1.07 选举马钧先生为公司第十届董事会独立董事
1.08 选举王玉女士为公司第十届董事会独立董事
1.09 选举谷峰先生为公司第十届董事会独立董事
2.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
2.01 选举忻怡女士为公司第十届监事会监事
2.02 选举郭浩环女士为公司第十届监事会监事
3 关于公司董事津贴的议案
4 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
5 关于修改《公司章程》的议案 |
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2023-08-03
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案
1.01 选举丁国良先生为公司第十届董事会董事
1.02 选举李春荠女士为公司第十届董事会董事
1.03 选举李轶龙先生为公司第十届董事会董事
1.04 选举董鑑华先生为公司第十届董事会董事
1.05 选举童丽萍女士为公司第十届董事会董事
1.06 选举缪骏先生为公司第十届董事会董事
1.07 选举马钧先生为公司第十届董事会独立董事
1.08 选举王玉女士为公司第十届董事会独立董事
1.09 选举谷峰先生为公司第十届董事会独立董事
2.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
2.01 选举忻怡女士为公司第十届监事会监事
2.02 选举郭浩环女士为公司第十届监事会监事
3 关于公司董事津贴的议案
4 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
5 关于修改《公司章程》的议案 |
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2023-08-03
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海立股份第九届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-03/600619_20230803_5OYV.pdf
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2023-08-03
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海立股份第九届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-03/600619_20230803_T57B.pdf
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2023-08-03
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海立股份关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-03
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海立股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-03
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海立股份关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-15
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海立股份2023年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-10
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海立股份关于为下属子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2023-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-02
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海立股份2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2023-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2023-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-23
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海立股份第九届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/600619_20230523_Y3R3.pdf
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2023-05-20
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海立股份2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动,分配方案,关联交易,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/600619_20230520_M4V9.pdf
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于选举公司第九届监事会监事的议案
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年年度报告及摘要
5 2022年度财务决算及2023年度预算
6 2022年度利润分配的预案
7 关于聘任2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 2023年度日常关联交易的议案
9 2023年度对外担保的议案
10 2023年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案
11 2023年度开展远期外汇交易及可行性分析报告的议案
12 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于选举公司第九届监事会监事的议案
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年年度报告及摘要
5 2022年度财务决算及2023年度预算
6 2022年度利润分配的预案
7 关于聘任2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 2023年度日常关联交易的议案
9 2023年度对外担保的议案
10 2023年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案
11 2023年度开展远期外汇交易及可行性分析报告的议案
12 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 |
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2023-04-28
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海立股份关于2023年度开展远期外汇交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600619_20230428_RE9W.pdf
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