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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-06
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2009年年度转增，10转增1登记日 ，2010-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-06
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2009年年度转增，10转增1除权日 ，2010-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2010年5月21日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配及资本公积转增股本方案：以2009年12月31日的总股本547949195股为基数，每10股派1.00元(含税)；同时用资本公积每10股转增1股。
二、续聘安永华明会计师事务所担任2010年度财务审计机构。
三、通过向上海电气集团财务有限责任公司申请2010年度融资授信及相关融资担保安排的议案。
四、通过2010年度对外担保的议案。
五、通过上海日立电器有限公司投资建设南昌海立电器有限公司三期项目的议案。
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2010-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2010年5月21日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配及资本公积转增股本方案：以2009年12月31日的总股本547949195股为基数，每10股派1.00元(含税)；同时用资本公积每10股转增1股。
二、续聘安永华明会计师事务所担任2010年度财务审计机构。
三、通过向上海电气集团财务有限责任公司申请2010年度融资授信及相关融资担保安排的议案。
四、通过2010年度对外担保的议案。
五、通过上海日立电器有限公司投资建设南昌海立电器有限公司三期项目的议案。
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2010-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2010年5月21日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配及资本公积转增股本方案：以2009年12月31日的总股本547949195股为基数，每10股派1.00元(含税)；同时用资本公积每10股转增1股。
二、续聘安永华明会计师事务所担任2010年度财务审计机构。
三、通过向上海电气集团财务有限责任公司申请2010年度融资授信及相关融资担保安排的议案。
四、通过2010年度对外担保的议案。
五、通过上海日立电器有限公司投资建设南昌海立电器有限公司三期项目的议案。
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2010-04-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、听取独立董事述职报告；
4、2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算；
5、2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案；
6、支付2009 年度财务审计费用及续聘2010 年度财务审计机构的议案；
7、2010 年度对外担保的议案；
8、2010 年度向上海电气集团财务有限责任公司申请融资授信及相关融资担保安排的议案；
9、上海日立电器有限公司投资建设南昌海立电器有限公司三期项目(形成年产200 万台高效节能SH/SJ 系列空调压缩机生产能力)的议案 |
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,721,270,412.18 5,247,443,537.14
所有者权益(或股东权益) 1,589,737,584.50 1,546,368,466.73
归属于上市公司股东的每股净资产 2.90 2.82
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 40,115,381.45 40,115,381.45
基本每股收益 0.07 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.56 2.56
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率(%) 2.52 2.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19
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2010-04-26
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召开2009年年度股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司董事会决定于2010年5月21日下午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案等事项。
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2010-04-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司于近日召开五届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度计提资产减值准备的议案。
二、通过2009年度利润分配及资本公积转增股本预案：拟以2009年12月31日总股本547949195股为基数，每10股派1.00元(含税)；同时用资本公积每10股转增1股。
三、通过2009年年度报告及其摘要。
四、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过向上海电气集团财务有限责任公司申请2010年度融资授信及相关融资担保安排的议案。
六、通过2010年度公司对外担保的议案：公司及其持股75%的上海日立电器有限公司(下称：上海日立)拟自2009年年度股东大会批准本担保事项之日起至下一年度股东大会召开日止，按照合并报表范围口径对外提供担保总额为62875万元[含上海日立为其全资子公司南昌海立电器有限公司(注册资本41000万元人民币，下称：南昌海立)担保总额的75%]。其中，公司对外担保总额为43000万元，分别为合营公司上海珂纳电气机械有限公司(注册资本32769万元，公司持股50%，下称：上海珂纳)担保27000万元、为上海海立铸造有限公司(公司控股80%)担保10000万元、为上海海立特种制冷设备有限公司(公司控股70%)担保3500万元、为上海海立集团贸易有限公司(公司控股80%)担保2500万元；上海日立为南昌海立提供担保总额26500万元(按合并报表范围口径为19875万元)。
截止2009年12月31日，公司对外担保余额为30321万元(按合并报表范围口径)，无逾期担保。
七、同意公司分别与招商银行股份有限公司、上海银行签订协议/合同，获得总额为8000万元、42400万元的综合授信。
八、同意公司与上海珂纳其他股东方按照股权比例共同对其实施增资。本次增资额为3000万元，其中公司出资额为1500万元。
九、通过上海日立投资建设南昌海立三期项目(形成年产200万台高效节能SH/SJ系列空调压缩机生产能力)的议案，项目总投资为33000万元，注册资本为16500万元，由上海日立以现金注入，注册资本以外的投资由南昌海立自筹。
十、同意上海日立投资实施新能源车用电动空调压缩机及其系统项目，项目总投资15000万元，全部由上海日立自筹。该项目被列入2009年上海市高新技术产业化重点项目，将获得政府补贴。
董事会决定于2010年5月21日召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开事项另行公告。
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2010-04-09
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司拟向上海电气集团财务有限责任公司[其股东之一上海电气(集团)总公司(下称：电气总公司)为公司第一大股东，下称：电气财务公司]申请总额为人民币15000万元融资授信(贷款利率以不超过贷款发放时其他商业银行给予的同等水平确定，票据贴现率根据贴现时市场相当水平)，期限自2009年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止；并由电气总公司提供融资担保，公司向电气总公司提供保证反担保。上述授信额度内的融资将用于公司下属相关被投资公司2010年度流动资金需求(其中：上海珂纳电气机械有限公司12000万元、上海海立铸造有限公司3000万元)，具体每一笔借款，电气财务公司将另行与借款人签署借款合同。
上述事项构成关联交易。
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2010-04-09
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 4,512,840,446.91 4,790,244,365.68
归属于上市公司股东的净利润 62,984,348.88 16,085,333.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,554,769.63 23,659,683.13
基本每股收益 0.11 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.04
加权平均净资产收益率(%) 4.17 1.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.90 1.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.88 0.75
2009年末 2008年末
总资产 5,247,443,537.14 4,162,841,709.29
所有者权益(或股东权益) 1,546,368,466.73 1,468,137,384.79
归属于上市公司股东的每股净资产 2.82 2.68
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增1股派1.00元(含税)。
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2010-04-08
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(600619) 海立股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部 6510000.00
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 5683890.85
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 5271982.00
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 3419111.60
兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 2528810.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司丽水花园路证券营业部 5553156.50
广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 4907128.50
恒泰证券股份有限公司上海小木桥路证券营业部 3278185.78
世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 3004610.00
华泰证券股份有限公司大连中山广场证券营业部 2289020.80
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-01-22
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海海立(集团)股份有限公司2009年度归属于上市公司股东的净利润预计与上年同期(归属于上市公司股东的净利润16085333.82元)相比将上升100%以上，但扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比还是有下降。具体数据将在2009年年度报告中详细披露。
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2010-01-04
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2009年12月29日召开五届十次董、监事会，会议审议同意公司转让青岛海立电机有限公司(注册资本426926500元，下称：青岛海立)股权整合冰箱压缩机业务事宜：公司向上海珂纳电气机械有限公司(注册资本327685938元，公司及上海航天工业总公司各持股50%，下称：上海珂纳)转让持有的青岛海立100%股权，转让价格为青岛海立净资产评估值3555.07万元。交易双方已于2009年12月30日签署了《股权转让合同》，并将通过上海产权交易所进行交易。本次股权转让后，上海珂纳的双方股东将按出资比例对其进行增资。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-09 |
拟披露年报 |
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2009-11-03
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(600619) 海立股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 32698681.35
齐鲁证券有限公司温州新城大道证券营业部 4038234.70
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 3877030.00
东方证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 2485233.90
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 1443833.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
恒泰证券股份有限公司上海小木桥路证券营业部 2575261.70
长江证券股份有限公司襄樊建华路证券营业部 1620000.00
广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 1157335.73
中原证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部 1151620.51
中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 1023029.97
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,075,214,077.30 4,162,841,709.29
所有者权益(或股东权益) 1,514,502,461.83 1,468,137,384.79
归属于上市公司股东的每股净资产 2.76 2.68
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 37,904,079.04 42,649,398.60
基本每股收益 0.07 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 － -0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 2.50 2.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.24 -0.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-11
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 4,973,772,962.73 4,162,841,709.29
所有者权益(或股东权益) 1,480,015,280.12 1,468,137,384.79
每股净资产 2.70 2.68
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 2,174,650,404.16 3,342,913,424.05
调整后
净利润 4,745,319.56 84,422,427.16
扣除非经常性损益后的净利润 -38,014,167.25 92,230,617.89
基本每股收益 0.01 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.07 0.17
净资产收益率(%) 0.32 5.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 -0.27
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2009-08-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2009年8月7日召开五届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年上半年度计提资产减值准备的议案。
二、通过2009年半年度报告及摘要。
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2009-07-17
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2009年上半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海海立(集团)股份有限公司2009年上半年度空调压缩机销售与上年同期相比下降30%左右，导致2009年上半年经营业绩将出现50%以上的大幅下降，但不亏损(上年同期归属于上市公司股东的净利润为84422427.16元)。具体业绩数据公司将在2009年中期报告中详细披露。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-11 |
拟披露中报 |
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2009-06-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2009年6月19日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘安永华明会计师事务所担任公司2009年度财务审计机构。
三、通过向上海电气集团财务有限责任公司申请2009年度融资授信及相关融资担保安排的议案。
四、通过2009年度对外担保的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过上海日立电器有限公司投资建设南昌海立电器有限公司二期项目(SG 系列空调压缩机生产线转移再造)的议案。
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2009-05-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司拟向上海电气集团财务有限责任公司[由公司第一大股东上海电气(集团)总公司(下称：电气总公司)及其子公司上海电气集团股份有限公司等11家单位共同出资成立，下称：财务公司]申请总额为人民币19000万元的融资授信(用于公司下属相关被投资公司经营所需流动资金)，贷款利率以不超过贷款发放时其他商业银行给予的同等水平确定，协议期限自2008年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。上述授信由电气总公司提供融资担保，公司向电气总公司提供保证反担保。
上述事项构成关联交易。
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2009-05-26
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、听取独立董事述职报告；
4、2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算；
5、2008 年度利润分配的预案；
6、续聘2009 年度财务审计机构的议案；
7、2009 年度对外担保的议案；
8 向上海电气集团财务有限责任公司申请2009 年度融资授信及相关融资担保安排的议案；
9、修改公司章程的议案；
10、上海日立电器有限公司投资建设南昌海立电器有限公司二期项目(SG 系列空调压缩机生产线转移再造)的议案 |
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2009-05-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2009年5月22日召开五届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司持股75%的上海日立电器有限公司(下称：上海日立)投资建设南昌海立电器有限公司(注册资本20000万元人民币，由上海日立全资设立，下称：南昌海立)二期项目(SG 系列空调压缩机生产线转移再造)的议案：二期项目总投资为42000万元，注册资本为21000万元，由上海日立以现金全额注入，注册资本以外的投资由南昌海立自筹。南昌海立将以现金从上海日立购买 SG 系列空调压缩机生产设备并实施变频化再造。二期项目投资并建成后，南昌海立注册资本将增至41000万元。
二、通过向上海电气集团财务有限责任公司申请2009年度融资授信及相关融资担保安排的议案。
三、通过2009年度公司及上海日立拟为相关下属公司取得的银行授信(包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等)提供最高限额担保的议案，担保总额为68350万元(按合并报表范围口径)，担保期限自2008年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。
截止2008年12月31日，公司对外担保余额为31624万元(按照合并报表范围口径)，无逾期担保。
四、批准公司与上海桥盛拆迁有限公司(下称：桥盛公司)签订《长阳路2555号部分房地产(由公司所有)市政动搬迁补偿合同》，由桥盛公司向公司支付包括相关的房屋、土地补偿，借地费、设备搬迁、安装和无法恢复使用设备设施的补偿，停产、停业补偿(包括人员安置费用)等一切应支付的补偿费总计为人民币约3180万元(以实际动搬迁和借用面积为准)。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、同意公司与上海银行杨浦支行签订包括流动资金贷款额度人民币6000万元和外汇配套贷款额度400万美元，总计约9000万元的综合授信合同。
董事会决定于2009年6月19日下午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,357,701,186.81 4,162,841,709.29
所有者权益(或股东权益) 1,411,064,870.18 1,468,137,384.79
归属于上市公司股东的每股净资产 2.58 2.68
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -71,904,068.84 -71,904,068.84
基本每股收益 -0.13 -0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.14 -0.14
全面摊薄净资产收益率(%) -5.10 -5.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -5.49 -5.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2009-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2009年3月27日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度计提资产减值准备及核销坏帐的议案。
二、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2008年年度报告及其摘要。
四、通过续聘安永华明会计师事务所担任公司2009年度财务审计机构的预案。
上述有关事项将提交2008年年度股东大会审议。
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 4,790,244,365.68 4,812,395,633.15
归属于上市公司股东的净利润 16,085,333.82 126,861,587.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,659,683.13 39,776,007.34
基本每股收益 0.03 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 1.10 8.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.61 2.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.75 0.21
2008年末 2007年末
调整后
总资产 4,162,841,709.29 5,306,095,277.94
所有者权益(或股东权益) 1,468,137,384.79 1,537,343,758.78
归属于上市公司股东的每股净资产 2.68 3.37
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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