| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-22
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公布公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600620)“天宸股份”
目前，上海市天宸股份有限公司下属全资子公司上海和泰房地产开发有限公
司(下称：和泰房产)与中国工商银行上海市静安支行(下称：工商分行静安支行)
签订借款合同，工商分行静安支行向和泰房产提供壹亿伍仟万元的项目贷款，用
于虹口区82号地块旧城改造项目北块的开发，借款期限从2004年12月20日起至20
07年12月19日止。到目前为止，贷款已到帐壹亿贰仟万元，剩余叁仟万元将于近
期到帐。
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1999-07-01
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证券简称由“联农股份”变为“天宸股份” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2002-06-25
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注册地址由“上海沪闵路6200号(邮编：201100)”变为“上海市徐家汇路550号15楼(邮编：200025)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-07-01
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被新增上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2005-01-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600620)“天宸股份”
上海市天宸股份有限公司于2005年1月19日召开2004年度第一次临时股东大
会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
(600620)“天宸股份”公布董监事会决议公告
上海市天宸股份有限公司于2005年1月19日召开五届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举叶茂菁为公司董事长。
二、聘任李珩为公司总经理。
三、聘任陶琴为董事会秘书。
四、聘任张桂华为证券事务代表。
五、选举黄汉忠为公司第五届监事会监事长。
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2003-06-24
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2003.06.24是天宸股份(600620)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2 |
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2003-07-22
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(600620)“天宸股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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上海市天宸股份有限公司于2003年7月18日召开四届十二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、关于修改公司章程部分条款的议案。
二、关于闸北区地块项目的议案：该项目地块位于闸北区天目西路街道辖区
，毛地面积约52828平方米，红线内面积约41200平方米，红线外面积约为11600
平方米(实际占地面积均以政府土地管理部门实测面积为准)。该项目的开发享受
上海市和闸北区人民政府的新一轮旧区改造等优惠政策。公司承担红线内(包括
市政配套大平台和普善路市政道路)的动迁工作和动拆迁费用。公司曾于2001年8
月与上海市闸北区旧区改造建设指挥部签定地块协议，出资7000万元参与闸北区
上海火车站北广场旧城区改造项目，现该笔款项将以闸北区旧城改造指挥部承担
该地块动拆迁费用7000万元作抵偿。
董事会决定于2003年8月22日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上事项 |
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2003-07-17
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(600620)“天宸股份”公布为子公司提供继续担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据上海市天宸股份有限公司董事会决议，公司决定为所属子公司上海南方
综合物流园区管理有限公司在中国农业银行上海市闵行支行5000万元借款展期继
续提供担保，公司于2003年7月11日与农行上海闵行支行签订了《借款展期协议
》，由公司继续承担连带保证责任，保证期间为借款展期到期日起两年。展期金
额为5000万元，期限为2003年7月13日至2004年5月25日。
截止公告日，公司累计为上海南方综合物流园区管理有限公司担保金额为人
民币18500万元 |
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2003-08-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海市天宸股份有限公司于2003年8月22日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过闸北区地块项目的议案 |
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2003-08-20
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公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据上海市天宸股份有限公司董事会决议，公司决定为绿地(集团)有
限公司获得上海浦东发展银行5000万元流动资金短期借款提供担保。上海
绿地(集团)有限公司于2003年8月8日与上海浦东发展银行签订了《短期贷
款合同》，期限为2003年8月8日至2004年8月14日。公司日前与上海浦东
发展银行签订了《短期贷款保证合同》，由公司承担连带保证责任。
截止日，公司原为绿地(集团)有限公司提供的担保已提前结束 |
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2003-08-08
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(600620)“天宸股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,459,802,326.29 1,601,151,623.34
股东权益(不包含少数股东权益) 475,278,308.13 452,765,748.87
每股净资产 1.48 1.70
调整后的每股净资产 1.386 1.547
报告期 上年同期
主营业务收入 261,739,287.36 101,580,377.28
净利润 27,155,084.03 2,731,354.81
扣除非经常性损益后的净利润 14,241,108.87 1,430,235.32
经营活动产生的现金流量净额 -43,612,159.97 -112,480,802.39
净资产收益率(%) 5.71 0.71
每股收益 0.085 0.01 |
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2003-08-08
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(600620)“天宸股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海市天宸股份有限公司于2003年8月6日召开四届十三次董事会及四届十次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于计提及核销坏账、长期投资减值准备金的议案。
三、通过关于回转“华一新城”存货跌价准备的议案。
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2004-05-28
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公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据《北京市宣武区广义街5号广益大厦办公及住宅用地国有土地使用权出
让挂牌文件》规定，上海市天宸股份有限公司下属全资子公司北京宸京房地产
开发有限公司日前通过竞价方式以13547万元成功竞得位于宣武区广义南街以
西，东至广义街，西至广信苑小区，北至印刷一厂宿舍区南及无名胡同地块的
土地使用权。同时将于6月18日前与北京市国有资源和房屋管理局签订《北京市
国有土地使用权出让合同》。项目占地约18400平方米，并代征城市公共用地区
1000平方米。
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2004-05-11
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变更2003年年度股东大会会址的通知 |
上交所公告，其它 |
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上海市天宸股份有限公司2003年4月30日在《上海证券报》上刊登了关于
召开公司2003年年度股东大会通知，由于上海影城另有接待任务，故公司的股
东大会会址现改在上海社会科学进修学院(上海市顺昌路622号)召开 |
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2004-06-04
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股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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在上海市天宸股份有限公司昨日(6月3日)召开的年度股东大会上有股东提出，近
段时间一些媒体报道了上海市南汇区芦潮港列入上海市临港新城整体规划范围、上海
市临港新城将为上海市洋山深水港项目提供功能配套的有关报导。公司在上海市芦潮
港镇外滩涂21丘拥有1100亩土地，咨询公司持有的该土地的出路问题。与此同时公司
也不断接到投资者来人来电咨询，询问相关问题。
近期公司收到上海市房屋土地资源管理局有关通知，经市政府同意，上海临港新
城管委会批准，南汇区芦潮港21丘拟用于市政公用设施用地、绿地、道路用地等建设。
土地使用权收回后，将另行批准上海临港新城土地储备中心实施前期开发工作，并落
实具体补偿事宜。现公司正积极与国土资源部、上海市房屋土地资源管理局、上海临
港新城土地储备中心协商有关上述土地使用权合法收回并予以合理、合法补偿等事宜。
上海市天宸股份有限公司于2004年6月3日召开2003年年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案：以公司2003年年末股份总数320129190股为基
数，向全体股东每10股派现金红利0.2元(含税)。
三、通过注册地址变更的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过2002年末主要会计差错更正议案。
六、通过调整董事会成员的议案。
七、补选卓越为公司独立董事。
八、通过聘请会计师事务所的议案 |
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2004-06-11
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公布为控股子公司提供借款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据上海市天宸股份有限公司董事会决议，公司决定为所属控股子公司上海
南方综合物流园区管理有限公司(公司控股85%)在中国农业银行上海市闵行支行
的4800万元短期流动资金贷款提供连带责任担保，期限为2004年5月27日至2005
年4月25日。公司于2004年5月27日与中国农业银行上海市闵行支行签订了《保证
合同》。
截止公告日，公司累计为上海南方综合物流园区管理有限公司担保金额为人
民币15600万元 |
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1994-06-20
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1994.06.20是天宸股份(600620)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.9,配股比例:30,配股后总股本:5714.04万股) |
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1994-07-04
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1994.07.04是天宸股份(600620)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3.9,配股比例:30,配股后总股本:5714.04万股) |
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2003-03-07
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600620)“天宸股份”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 160115.16 129369.29 23.76
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 45276.57 38281.22 18.27
主营业务收入(万元) 47006.26 19568.94 140.21
净利润(万元) 8062.44 3413.21 136.21
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5979.88 2057.47 190.64
每股收益(元) 0.302 0.128 135.93
每股净资产(元) 1.70 1.43 18.88
调整后的每股净资产(元) 1.547 1.235 25.26
净资产收益率(%) 17.81 8.92 99.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 13.21 5.37 145.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.96 0.064 1400
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送2股派0.40元(含税) |
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2004-10-21
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600620)“天宸股份”
上海市天宸股份有限公司于2004年10月18-19日以通讯表决方式召开四届二
十一次董事会，会议审议通过如下决议：
日前公司下属的控股公司上海天宸客运有限公司(下称：天宸客运)与上海市
农工商出租汽车有限公司(下称：农工商出租)签订协议，天宸客运拟将其拥有的
98辆出租车经营权及车辆资产按约定价格与条件转让给农工商出租。车辆转让定
价依据是以2004年9月30日为基准日，对转让车辆进行评估。目前此项评估工作
正在进行中。本次转让总标的金额约4000万元，转让资产的帐面值约2200万元。
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2004-10-16
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[20043预减](600620) 天宸股份：2004年第三季度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第三季度业绩预警公告
因房地产业务占上海市天宸股份有限公司主营业务比例较大，而报告期内公司
多个房地产项目处于在建投入阶段，预计公司今年第三季度的业绩与去年同期相比
有较大幅度的下降，下降幅度大于50%。但第三季度经营业绩不会发生亏损，详细
情况将在2004年第三季度报告中披露。敬请广大投资者注意风险。目前，公司经营
活动正常，在建项目进展顺利。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600620)“天宸股份”
上海市天宸股份有限公司于2004年8月23日召开四届二十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、选举芮友仁、周德骏为副董事长。
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2004-03-13
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下属子公司获银行贷款公告 |
上交所公告，借款 |
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近日，上海市天宸股份有限公司下属全资子公司上海和泰房地产开发有限公司
与中国工商银行上海市静安支行签订了《商品房项目储备贷款展期协议》。借款展
期金额9000万元正，展期期限2004年1月7日起至2004年11月9日止。
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2004-04-15
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-20 |
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2004-02-03
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独立董事变动公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海市天宸股份有限公司独立董事陆国贤于2004年1月30日病故。
因此次变动为突发事件，公司董事会延后将独立董事候选人审议后提交下次股东
大会审议通过。
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2003-10-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海市天宸股份有限公司于2003年10月28日召开四届十四次董事会，会议审
议通过2003年第三季度报告 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,470,130,206.08 1,601,151,623.34
股东权益(不含少数股东权益) 483,677,255.28 452,765,748.87
每股净资产 1.511 1.697
调整后的每股净资产 1.414 1.547
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 42,518,365.32 -1,093,794.65
每股收益 0.023 0.108
净资产收益率(%) 1.51 7.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.60 4.55 |
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2003-04-09
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(600620)“天宸股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海市天宸股份有限公司于2003年4月7日以通讯表决方式召开四届九次董
事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司拟聘任褚正昌为公司常务副总经理，秦同荫、夏辉明仍为副总经
理，林齐庆为公司总会计师。
二、通过了关于更换监事的预案。
董事会决定于2003年5月9日上午召开2002年年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配议案等及以上有关事项。
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2003-02-15
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(600620)“天宸股份”公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海市天宸股份有限公司于2003年2月12日以通讯表决方式召开四届七次董
事会，会议审议通过了关于受让北京义利食品公司原厂址土地使用权的议案：决
定以自有资金8150万元受让位于北京市宣武区广安门内大街广义街5号的原北京义
利食品公司老厂址。2003年2月13日，公司与北京义利食品公司签署了就北京义利
食品公司原厂址转让合同书。
根据合同书约定，转让标的物为甲方所合法拥有并依法可以转让给乙方的下
述地块的土地使用权及其上的房屋所有权。
转让标的物占地面积约18393平方米(另需代征城市公共用地面积1000平方米)，
可建筑面积约40000平方米(以有关管理部门审定方案为准)，土地用途为居住用地。
目前公司正着手注册项目公司，完备各项开发手续，力争在短期内投资开发 |
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2003-03-07
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(600620)“天宸股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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上海市天宸股份有限公司于2003年3月4日召开四届八次董事会及四届七次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度年报全文及摘要。
二、2002年度利润分配预案：以公司2002年年末股份总数266774325股为基
数，向全体股东每10股送红股2股派送现金红利0.40元。
三、2002年核销八项减值准备金的议案。
四、提取2002年八项减值准备金的议案。
五、对投资北京房地产项目做相关授权的预案：决定以自有资金8150万元
受让位于北京市宜武区广安门内大街广义街5号的原北京市义利食品公司老厂
址，并于2003年2月13日与北京义利食品公司签署了就北京义利食品公司原厂址
转让合同书，现提请董事会授权公司总经理在项目具体操作过程中签署与该项
目有关的重大合同及有关协议。
以上有关议案尚需经2002年年度股东大会审议，2002年年度股东大会另行
通知。
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