| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1994-06-17
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1994.06.17是天宸股份(600620)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3.9,配股比例:30,配股后总股本:5714.04万股) |
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2004-06-03
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注册地址由“上海市徐家汇路550号15楼”变为“上海市南汇区康桥康士路17号” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-06-03
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办公地址由“上海市徐家汇路550号15楼”变为“上海市卢湾区徐家汇路550号15楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-01-19
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总经理由“叶宗男”变为“李珩” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1999-06-28
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公司名称由上海市联农股份有限公司变为上海市天宸股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-07-28
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-29
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-03
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-12-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600620)“天宸股份”
上海市天宸股份有限公司于2004年12月17日召开四届二十五次董事会，会议
审议通过调整公司董事及独立董事的议案。该议案将提交2005年1月19日召开的2
004年第一次临时股东大会审议。
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2005-01-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600620)“天宸股份”
上海市天宸股份有限公司于2005年1月6日至1月7日以通讯方式召开四届二十
六次董事会，会议同意公司以4711.07万元的转让价格，向个人汪建丹转让公司
持有的上海宸星房地产开发有限公司75%的股权。双方于2004年12月24日签署股
权转让合同。转让完成后，公司不再持有上海宸星房地产开发有限公司的股权。
该项目转让公司可获得投资收益1700多万元。
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2003-05-31
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(600620)“天宸股份”公布董事会公告 |
上交所公告，借款 |
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近日，中国农业银行上海市分行浦东支行通知上海市天宸股份有限公司，同意
给予公司额度人民币3.5亿元公开统一授信，方式为保证担保，期限为一年。
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2003-06-18
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(600620)“天宸股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海市天宸股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年年末股份
总数266774325股为基数，向全体股东每10股送红股2股派0.40元(含税)。股权登
记日为2003年6月23日，除权除息日为2003年6月24日，新增可流通股上市日为2003
年6月25日，红利发放日为2003年6月27日。
按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.25元。
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2003-05-13
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(600620)“天宸股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海市天宸股份有限公司于2003年5月9日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及摘要。
二、2002年度利润分配方案：每10股送2股派0.40元(含税)。
三、对投资北京房地产项目做相关授权的议案。
四、增选倪惠芝为公司监事的议案。
五、聘请会计师事务所的议案。
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2003-08-22
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司董事会四届十二次会议于2003年7月18日上午在公司会议室举行。会议应到董事12人,参加表决的董事11人,独立董事陆国贤因病请假,公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长叶立润先生主持,会议经审议一致通过如下决议；
1、关于修改公司章程的议案：
上海市天宸股份有限公司2002年度分配方案经公司董事会四届八次会议及公司2002年年度股东大会审议通过,并于2003年6月25日实施。
本次分红送股后公司股份的变动情况如下：
(数量单位：股)
本次变动前本次变动增减(＋、-)送股本次变动后
一、未上市流通股份186,308,83837,261,758223,570,606
二、已上市流通股份80,465,487&16,093,09796,558,584
三、股份总数266,774,32553,354,865320,129,190
由于股份的变动需修改公司章程。具体修改如下：
(1)公司章程第六条原"公司注册资本为人民币贰亿陆仟陆佰柒拾柒万元"。现改为：公司注册资本为人民币叁亿贰仟零壹拾贰万玖仟壹佰玖拾元。
(2)公司章程第二十条原"公司的股本结构为：普通股26677.4325万股,其中发起人持有2848.0788+"&((万股,其它内资股股东持有23829.3537万股"。现改为：普通股32012.9190万股,其中未上市流通股份22357.0606万股,已上市流通股份9655.8584万股。
2、关于闸北区地块项目的议案
继本公司2003年4月与上海市闸北区不夜城开发办公室签订《开发上海火车站北广场地区综合改造项目》备忘录后,经双方多次协商,现已达成合作意向并将于近日签订有关协议。
项目简介：
该项目地块位于闸北区天目西路街道辖区,四至范围为：东至光明打火机厂,南至中兴路,西至恒丰北路,北至沪太路,毛地面积约52828平方米,红线内面积约41200平方米,红线外面积约为11600平方米(实际占地面积均以政府土地管理部门实测面积为准)。用地性质为商业、假日酒店、沪办综合楼,综合容积率初定为4(以规划部门最终审定为准)。该项目的开发享受上海市和闸北区人民政府的新一轮旧区改造等优惠政策。本公司承担红线内(包括市政配套大平台和普善路市政道路)的动迁工作和动拆迁费用。动拆迁费用按照上海市旧区改造有关动拆迁的规定来确定。首期动拆迁资金到位率不低于总拆迁资金的30%,房源到位率不低于总拆迁成本的20%,剩余资金在领取拆迁许可证后90个工作日内到位。本公司曾于2001年8月与上海市闸北区旧区改造建设指挥部签定地块协议,出资7000万元参与闸北区上海火车站北广场旧城区改造项目,现该笔款项将以闸北区旧城改造指挥部承担该地块动拆迁费用7000万元作抵偿。
本公司将该项目进展情况作阶段性公告。
3、公司于2003年8月22日的决议。
以上1-2项议案均需经股东大会审议；
根据2003年7月18日董事会决议,现将公司具体事宜公告如下：
一、会议时间：2003年8月22日(星期五)上午9：00时
二、会议地点：上海市新华路160号上海影城
三、会议议程：
1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于闸北区地块项目的议案。
四、出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年8月8日(星期五)下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。
五、出席会议登记办法：
1、登记手续：
凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡和有效持股凭证或法人单位证明(受托出席者持有授权委托书、本人身份证和证券帐户卡)办理登记手续,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议,授权委托书格式附后。
2、登记时间：2003年8月13日(星期三)上午9：30--11：00
下午13：30--16：00
3、登记地点：上海市徐家汇路550号宝鼎大厦15楼办理登记手续。
4、股东办理登记后,凭公司发给的会议出席通知参加股东大会。
六、联系地址及联系人
地址：上海市徐家汇路550号宝鼎大厦15楼
邮编：200025
联系人：张小姐
联系电话：021-644535501520
传真：021-64456910
七、其它事宜：
1、会期半天,会议从简,本次股东大会不发礼品。出席会议者,其交通、食宿自理。
2、公司不接受以电话方式或本地股东以信函、传真方式办理登记。授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表出席上海市天宸股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
股东帐户受托人身份证号码
持股数委托人签名
股东身份证号码受托人签名
上海市天宸股份有限公司董事会
2003年7月18日
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2004-04-06
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为子公司提供继续担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海市天宸股份有限公司决定为所属子公司上海宸星房地产开发有限公司(公
司持有其75%股权)在中国农业银行上海市金山支行的2500万元借款展期继续提供连
带保证责任担保，公司于2004年3月15日与中国农业银行上海市金山支行签订了《借
款展期协议》，保证期间为借款展期到期日起两年，期限为2004年3月15日至2004年
11月15日。
截止公告日，公司累计为上海宸星房地产开发有限公司担保金额为人民币5000
万元 |
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-15
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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上海市天宸股份有限公司于2004年4月12日召开四届十六次董事会及四届十三次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以公司2003年年末股份总数320129190股为
基数，向全体股东每10股送现金红利0.2元(含税)。
三、通过公司注册地址变更的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的预案。
五、通过公司2002年末主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正议案。
六、通过调整董事会成员的预案。
七、通过继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
以上有关议案需提交股东大会审议通过，2003年年度股东大会召开事宜由董事会
另行通知 |
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2004-04-15
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 1,461,212,597.18 1,593,918,846.34
股东权益(不含少数股东权益) 483,727,590.26 457,826,750.88
每股净资产 1.511 1.716
调整后每股净资产 1.478 1.543
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 477,522,490.55 471,532,341.02
净利润 41,214,337.15 75,014,516.69
每股收益(摊薄) 0.129 0.281
每股经营活动产生的现金流量净额 0.116 0.957
净资产收益率(摊薄) 8.52% 16.38%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.2元(含税)。
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2004-06-03
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司2003年4月30日在《上海证券报》上刊登了关于召开公司2003年年度股东大会通知,由于上海影城另有接待任务,故公司的股东大会会址现改在上海社会科学进修学院(上海市顺昌路622号)召开,会议登记时间、登记地点、会议召开时间、会议内容不变。
特此通知
上海市天宸股份有限公司
2004年5月10日
《关于召开2003年度股东大会的议案》
根据2004年4月28日董事会决议,现将公司具体事宜公告如下：
一、会议时间：2004年6月3日(星期四)上午 9：00
二、会议地点：上海市新华路160号上海影城
三、会议议程：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年年度报告及摘要；
4、审议公司2003年度财务决算报告；
5、审议公司2003年度利润分配议案；
公司董事会提出以下利润分配预案：以公司2003年年末股份总数320,129,190股为基数,向全体股东每10股送现金红利0.20元(含税),共计分配股利6,402,583.80元,剩余未分配利润43,413,706.27元。本年度资本公积金不转增股本。
6、关于公司注册地址变更的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
公司章程第一章总则第五条原"公司住所：上海市徐家汇路550号15楼"修改为"公司注册地址：上海市南汇区康桥康士路17号,公司办公地址：上海市卢湾区徐家汇路550号15楼"。
公司《章程》第一章总则第十一条原"本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人"修改为"本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人、副总经理、总经理助理"。
8、关于公司2002年末主要会计差错更正议案；
9、关于调整董事会成员的议案；
褚正昌先生辞去公司董事,现提议芮友仁先生为公司董事。接本公司第二大股东上海展览中心通知,原董事倪大乾先生辞去公司董事,拟派出周德骏先生为本公司董事会董事。(候选董事简历附后)
10、关于补选独立董事的议案；
公司独立董事陆国贤先生因病已故,现提议补选卓越先生为公司独立董事。(候选独立董事简历附后)
11、关于继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构及决定其2003年度审计报酬的议案；
以上3、4、6、8、11项议案的内容详见2004年4月15日《上海证券报》公司公告及上海证券交易所网站,网址：www.sse.com.cn。
四、出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年5月21日(星期五)下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。
五、出席会议登记办法：
1、登记手续：
凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡和有效持股凭证或法人单位证明(受托出席者持有授权委托书、本人身份证和证券帐户卡)办理登记手续,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议,授权委托书格式附后。
2、登记时间：2004年5月26日(星期三)上午9：30--11：00
下午13：30--16：00
3、登记地点：上海市徐家汇路550号宝鼎大厦15楼办理登记手续。
4、股东办理登记后,凭公司发给的会议出席通知参加股东大会。
六、联系地址及联系人
地址：上海市徐家汇路550号宝鼎大厦15楼
邮编：200025
联系人：张小姐
联系电话：021-64453550＊1520
传真：021-64456910
七、其它事宜：
会期半天,会议从简,本次股东大会不发礼品。出席会议者,其交通、食宿自理。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士,代表出席上海市天宸股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2004年4月28日
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2003-05-09
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体人员保证公司内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2003年3月4日董事会决议,现将公司,具体事宜公告如下：
一、会议时间：2003年5月9日(星期五)上午9：00时
二、会议地点：上海市新华路160号上海影城
三、会议议程：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年年度报告及摘要；
4、审议公司2002年度财务决算报告；
5、审议公司2002年度利润分配议案；
公司董事会提出以下利润分配预案：以公司2002年年末股份总数266,774,325股为基数,向全体股东每10股送红股2股,每10股送现金红利0.40元(含税)。
6、审议公司住房周转金余额结转的议案；
7、支付会计师事务所报酬的议案；
8、审议公司对投资北京房地产项目做相关授权的议案；
9、审议公司监事变更的议案,因工作原因林齐庆不再担任本公司监事,增选倪惠芝女士为公司监事。
以上1-8项议案的内容详见2003年3月7日《上海证券报》公司公告及上海证券交易所网站,网址：www.sse.com.cn。
四、出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年4月18日(星期五)下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。
五、出席会议登记办法：
1、登记手续：
凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡和有效持股凭证或法人单位证明(受托出席者持有授权委托书、本人身份证和证券帐户卡)办理登记手续,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议,授权委托书格式附后。
2、登记时间：2003年4月24日(星期四)上午9：30--11：00
下午13：30--16：00
3、登记地点：上海市徐家汇路550号宝鼎大厦15楼办理登记手续。
4、股东办理登记后,凭公司发给的会议出席通知参加股东大会。
六、联系地址及联系人
地址：上海市徐家汇路550号宝鼎大厦15楼
邮编：200025
联系人：张小姐
联系电话：021-644535501520
传真：021-64456910
七、其它事宜：
1、会期半天,会议从简,本次股东大会不发礼品。出席会议者,其交通、食宿自理。
2、公司不接受以电话方式或本地股东以信函、传真方式办理登记。
授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表出席上海市天宸股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
股东帐户
受托人身份证号码
持股数
委托人签名
股东身份证号码
受托人签名
上海市天宸股份有限公司董事会
2003年4月8日
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2003-04-15
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(600620)“天宸股份”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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日前，上海市天宸股份有限公司与上海市闸北区不夜城开发办公室签订
备忘录，就公司参与上海火车站北广场旧区改造事宜达成意向。上海火车站
北广场整体改造项目，将列入上海市重点工程项目，公司将对参与此项大型
工程建设的有关进展作阶段性公告。
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2003-04-29
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(600620)“天宸股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海市天宸股份有限公司于2003年4月28日召开四届十一次董事会及监事
会，会议审议通过了同意聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003
年财务报告审计机构，并同意将此项提案提交公司于2003年5月9日召开的2002
年年度股东大会审议表决。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,538,394,238.30 1,461,212,597.18
股东权益(不含少数股东权益) 484,842,656.80 483,727,590.26
每股净资产 1.515 1.511
调整后的每股净资产 1.476 1.478
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,024,803.18 9,024,803.18
每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.23 0.23
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2004-04-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海市天宸股份有限公司于2004年4月28日召开四届十七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过补选卓越为公司独立董事的议案。
董事会决定于2004年6月3日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度
利润分配议案等及以上有关事项。
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2004-12-10
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公布延期召开2004年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600620)“天宸股份”
上海市天宸股份有限公司董事会原定于2004年12月20日召开的2004年第一次临时股东大会，由于提交股东大会审议的董事候选人有变动，故将2004年第一次临时股东大会延期到2005年1月19日上午9：00召开。
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2005-01-19
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延期召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开2004年度第一次临时股东大会的事项
(一)会议时间：2004年12月20日(星期三)上午 9：00
(二)会议地点：上海影城
(三)会议议程：
1、关于选举公司第五届董事会董事、独立董事议案；
2、关于独立董事津贴的议案；
3、关于选举公司第五届监事会监事议案。
(四)出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年12月9日(星期四)下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。
(五)出席会议登记办法：
1、登记手续：
凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡和有效持股凭证或法人单位证明(受托出席者持有授权委托书、本人身份证和证券帐户卡)办理登记手续,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议,授权委托书格式附后。
2、登记时间：2004年12月14日(星期二)上午9：30--11：00
下午13：30--16：00
3、登记地点：上海市徐家汇路550号宝鼎大厦15楼办理登记手续。
4、股东办理登记后,凭公司发给的会议出席通知参加股东大会。
(六)联系地址及联系人
地址：上海市徐家汇路550号宝鼎大厦15楼
邮编：200025
联系人：张小姐
联系电话：021-64453550＊1520
传真：021-64456910
(七)其它事宜：
会期半天,会议从简,本次股东大会不发礼品。出席会议者,其交通、食宿自理。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士,代表出席上海市天宸股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2004年11月 18日
附件1：
上海市天宸股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十四次会议
相关提案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上交所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《上海市天宸股份有限公司章程》的要求,作为上海市天宸股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对所有议案进行了认真审议,仔细阅读了公司提供的相关资料等,并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场,对公司第四届董事会第二十四次会议关于提名叶立润、姚仲华、陈馥荪、江林根、吴学模、李珩、叶宗南、芮友仁为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名王寰邦、杜文光、徐向军、卓越为公司第五届董事会独立董事候选人和公司独立董事津贴的事项发表如下意见：
一、公司第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提名是根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定和《公司章程》的要求进行的,提名程序合法有效；
二、公司第五届董事会非独立董事候选人均为公司第四届董事会成员,他们工作勤勉、尽责、具备相关的专业知识和工作经验,有较强的管理决策能力,对完善公司治理结构,促进公司持续发展发挥了重要作用,根据他们的个人简历,工作实绩等,没有发现存在《公司法》第57条、第58条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法；
三、公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所核准,经公司股东大会选举通过后就任；
四、关于公司独立董事津贴的事项,我们认为公司董事会提议向独立董事支付适当的津贴符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。
综上所述,我们同意上海市天宸股份有限公司第四届董事会将上述事项提交股东大会审议决定。
独立董事：王寰邦、杜文光、徐向军、卓越
二00四年十一月十八日
附件2：
上海市天宸股份有限公司
第五届董事会非独立董事候选人简历
叶立润：男 1935年1月出生,中共党员,大学本科学历,研究员。曾任清华大学工程物理系助教、讲师,1965年9月起在我国某技术研究所任研究员,1995年退休,1999年7月起任仲盛虹桥房地产开发有限公司董事长,天宸公司第三届董事会董事长、法人代表,现任天宸公司第四届董事会董事长、法人代表。
姚仲华：男 1950年02月出生,中共党员。大学毕业,学士学位,副研究员,姚仲华长期从事城市经济、城市建设和管理、建筑房地产业等领域的政策法规研究工作,曾被聘为上海市决策咨询研究专家,上海市"十五"规划工作咨询专家。曾任上海市市政局党校办公室副主任、主任,市建委政策法规研究处处长,市建委秘书长。现任上海展览中心党委书记。
陈馥荪：男 1947年8月出生,中共党员,研究生学历,高级会计师。曾任上海乳品一厂副厂长、上海牛奶(集团)有限公司生产部经理、财务部经理,天宸公司第三届董事会董事,现任牛奶(集团)财务总监,天宸公司第四届董事会董事。
江林根：男 1949年10月出生,中共党员,大学专科学历,会计师。曾任上海市工业设备安装公司财务科科长、上海花园房产公司财务部主任、上海静园房地产公司董事、副总经理、天宸公司第三届董事会董事。现任上海春申房地产开发有限公司总会计师,天宸公司第四届董事会董事。
吴学模：男 1944年12月出生,中共党员,大学专科毕业、经济师。曾任共青团上海县委书记、上海县总工会主席、七宝镇党委书记,上海农业展览馆馆长。天宸公司第一至第三届董事会董事。现任上海市农业委员会直属事业单位联合委员会党委书记,天宸公司第四届董事会董事。
李 珩：女 1952年05月出生,大学专科学历。自1984年起从事外贸工作,曾任深圳外贸集团公司经理,负责中国纺织品,电子产品对香港、美国等地的销售,自1989年起参与仲盛集团的创建,在国内进行房地产投资。在北京、上海、深圳、江苏等地开发多个知名楼盘,具有丰富的房地产开发经营经验。现任仲盛集团总经理、仲盛房地产(上海)有限公司总经理等职。
叶宗男：男 1962年11月出生,清华大学学士、澳洲新南威尔士大学博士。曾任仲盛集团在海外诸公司董事、总经理,天宸公司第三届董事会董事、总经理。具有多年从事国际贸易、国内国际资本、资金市场运作和集团公司管理的实践经验。现任天宸公司第四届董事会董事、总经理。
芮友仁：男 1938年11月出生,中共党员,大学本科给水专业,高级工程师,享受上海市政府特殊津贴专家,历任上海市公用事业局副局长,上海市原水股份有限公司董事长。是上海市公用事业规划方面的专家并具有丰富的企业管理的经验。天宸公司第四届董事会副董事长。
附件3：
上海市天宸股份有限公司
第五届董事会独立董事候选人简历
王寰邦：男 1940年5月出生,大学本科学历,中共党员,中国银行伦敦分行(英国地区总部)助理总经理、中国银行总行信贷部总经理、中国银行悉尼分行(澳大利亚地区总部)总经理、中国银行山东省分行行长、广东省银行香港分行总经理。具有38年的金融管理工作经历,尤其在国外规范的市场运作机制下,积累了丰富的投资银行的实践经验和管理经验。为此,荣获国务院颁发的"为发展我国金融事业做出突出贡献"而发给的政府特殊津贴及证书。天宸公司第四届董事会独立董事。
杜文光： 女 1950年1月出生,中共党员,大学专科学历,中国注册会计师。曾任宝山水泥厂财务科科长、上海动植物检疫所办公室付主任、复旦大学财务处核算服务中心负责人。复旦创业投资有限公司财务主管、现任上海创业投资有限公司审计负责人。2001年获香港交易及结算所有限公司主办的中国高新技术企业筹备到香港创业板上市研讨培训结业证书。天宸公司第四届董事会独立董事。
徐向军： 男 1962年10月出生,清华大学工程学士、硕士,美国宾西法尼亚州立大学核能工程博士,1990年--1994年在美国宾西法尼亚州大学期间,创新了基于非破坏性系统的康普顿散射,获得专利,被任命为世界顶尖专业杂志的专栏评论家。1994年--1999年在美国PA核能研究公司负责新产品开发与市场支持,开发了如SPECT核能大脑想象系统、现代环境监控系统等诸多专利产品,组织并管理在中国的销售。作为高新技术产业发展的国际人才,1999年至今任法国"Eurisys Mesures"中国地区总经理,成功地进行组织整合,为EM公司在中国建立市场、销售、服务以及管理团队发挥了重要作用,EM集团已在市场中占主导地位。天宸公司第四届董事会独立董事。
卓越： 男 1970年4月出生,上海大学经济法专业法学学士,英国曼切斯特大学法学硕士,国家执业律师资格。曾任上市公司和期货证券机构的法律顾问,在证券法和公司法方面有较深的造诣。天宸公司第四届董事会独立董事。
上海市天宸股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
上海市天宸股份有限公司四届二十五次董事会于2004年12月17日上午在公司会议室举行。根据《公司法》、《上海市天宸股份有限公司章程》的规定,会议由董事长叶立润先生主持。会议应到董事12人,实到12人,公司全体监事及高管人员列席了会议。
会议经审议以全票通过如下议案：
原第五届董事会董事候选人叶立润、叶宗男、独立董事候选人徐向军因工作变动,无法继续担任上述职务,分别提出辞去董事、独立董事候选人一职。现推荐叶茂菁、陆富林为公司第五届董事会候选人；推荐杨良骐为公司第五届董事会独立董事候选人。(个人简历附后)
上述议案将提交2005年1月19日召开的公司2004年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2004年12月 17日
附件1：
上海市天宸股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十五次会议相关提案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上交所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《上海市天宸股份有限公司章程》的要求,作为上海市天宸股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对所有议案进行了认真审议,仔细阅读了公司提供的相关资料等,并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场,对公司第四届董事会第二十五次会议关于提名叶茂菁、陆富林为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名杨良骐为公司第五届董事会独立董事候选人的事项发表如下意见：
一、公司第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提名是根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定和《公司章程》的要求进行的,提名程序合法有效；
二、公司第五届董事会非独立董事候选人具备相关的专业知识和工作经验,有较强的管理决策能力,对完善公司治理结构,促进公司持续发展发挥了重要作用,根据他们的个人简历,工作实绩等,没有发现存在《公司法》第57条、第58条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法；
三、公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所核准,经公司股东大会选举通过后就任；
综上所述,我们同意上海市天宸股份有限公司第四届董事会将上述事项提交股东大会审议决定。
独立董事： 王寰邦、杜文光、徐向军、卓越
二00四年十二月十七日
附件2：
上海市天宸股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历
1、叶茂菁 男 1971年3月出生,商科学士。1993年起在上海从事房地产开发工作,负责开发的项目有别墅小区"苹果园"、"桂林花苑"等项目。现任仲杰建筑材料有限公司董事长、上海仲盛虹桥房地产开发有限公司总经理、上海江阴名豪房地产有限公司董事长。
2、陆富林 男 1950年3月出生,中共党员,经济师,大专学历,曾任上海县副县长、闵行区副区长、金山区副区长,现任仲盛集团常务副总经理。
附件3：
上海市天宸股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历
杨良骐 男 1948年7月出生,高级律师资格,大学法律系毕业,是上海市第十届人大代表、人大常委会委员、法制委员会委员。曾任香港九龙仓、丽新、嘉华集团、台湾新来、侨福集团、汤臣集团法律顾问。现任浦东新区政府法律顾问团成员、浦东新区建设局法律顾问、上海仲裁委员会仲裁员。擅长处理房地产、外商投资、公司、诉讼、仲裁等法律事务。
附件4：
上海市天宸股份有限公司 独立董事提名人声明
提名人 上海市天宸股份有限公司 现就提名杨良骐为上海市天宸股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海市天宸股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海市天宸股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海市天宸股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海市天宸股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海市天宸股份有限公司
2004年12月17日于上海
附件5：
上海市天宸股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 杨良骐, 作为上海市天宸股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海市天宸股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海市天宸股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨良骐
2004年12月17日于上海
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2004-11-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600620)“天宸股份”
上海市天宸股份有限公司于2004年11月11-12日以通讯表决方式召开四届二
十三次董事会，会议同意褚正昌辞去公司常务副总经理职务。
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2005-03-04
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600620)“天宸股份”
上海市天宸股份有限公司于近日召开四届二十四次董事会及四届十六次监事
会，会议审议通过推荐公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案
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董事会决定于2004年12月20日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
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1999-07-01
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公司名称由“上海市联农股份有限公司”变为“上海市天宸股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-01-22
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公布公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600620)“天宸股份”
目前，上海市天宸股份有限公司下属全资子公司上海和泰房地产开发有限公
司(下称：和泰房产)与中国工商银行上海市静安支行(下称：工商分行静安支行)
签订借款合同，工商分行静安支行向和泰房产提供壹亿伍仟万元的项目贷款，用
于虹口区82号地块旧城改造项目北块的开发，借款期限从2004年12月20日起至20
07年12月19日止。到目前为止，贷款已到帐壹亿贰仟万元，剩余叁仟万元将于近
期到帐。
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