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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-03-17
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600620)“天宸股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/600620_20200317_1.pdf
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2020-01-16
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600620)“天宸股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/600620_20200116_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-01 |
拟披露年报 |
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2019-12-11
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(600620) 天宸股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 7586752.32
中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 4516874.00
中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 2162446.00
东莞证券股份有限公司四川分公司 2150104.99
中信证券股份有限公司临安钱王街证券营业部 1413282.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司临安钱王街证券营业部 4297508.65
方正证券股份有限公司沈阳长白北路证券营业部 1540458.00
华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 1398600.00
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 1135700.00
华泰证券股份有限公司马鞍山华飞路证券营业部 704782.00
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2019-12-07
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月6日召开，会议审议通过关于公司与关联方共同签署《借款终止协议》的关联交易议案、关于公司与关联方共同向控股子公司增资的关联交易议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/600620_20191207_1.pdf
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2019-11-28
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关于控股子公司签署《国有建设用地使用权出让合同》的进展公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600620)“天宸股份”公布
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2019-11-21
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第九届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年11月20日召开，会议审议通过《关于公司与关联方共同签署<借款终止协议>的关联交易议案》、《关于公司与关联方共同向控股子公司增资的关联交易议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/600620_20191121_1.pdf
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2019-11-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与关联方共同签署《借款终止协议》的关联交易议案
2 关于公司与关联方共同向控股子公司增资的关联交易议案
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2019-11-21
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关于与关联方共同签署《借款终止协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600620)“天宸股份”公布
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2019-11-21
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关于公司与关联方共同向控股子公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600620)“天宸股份”公布
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2019-11-21
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市天宸股份有限公司董事会决定于2019年12月6日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司与关联方共同向控股子公司增资的关联交易议案、关于公司与关联方共同签署《借款终止协议》的关联交易议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月6日9:15-15:00。
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1203
加权平均净资产收益率(%) 3.42
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-10
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第九届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年9月9日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于核定公司总经理薪酬方案的议案》。
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2019-08-20
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第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年8月19日召开，会议审议通过关于公司将相关部门合并的议案、关于《公司2019年半年度报告全文及摘要》的议案。
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2019-08-20
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1293
加权平均净资产收益率(%) 3.71
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2019-08-03
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第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年8月2日召开，会议审议通过关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案、关于调整公司第九届董事会相关专业委员会组成人员的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-25
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2018年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2019-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-25
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海市天宸股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.03元（含税）。
股权登记日：2019/7/30
除息日：2019/7/31
现金红利发放日：2019/7/31
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-25/600620_20190725_1.pdf
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2019-07-25
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2018年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2019-07-30 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-25
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2018年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2019-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-11
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关于获得分红收益的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600620)“天宸股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月27日召开，会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、聘请2019年度公司财务审计及内控审计机构的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/600620_20190628_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-20 |
拟披露中报 |
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年年度报告全文及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 聘请2019年度公司财务审计及内控审计机构的预案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案 |
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2019-06-06
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第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市天宸股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过“关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案”、关于召开公司2018年年度股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600620_20190606_1.pdf
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2019-06-06
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关于董事及独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600620)“天宸股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600620_20190606_4.pdf
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2019-06-06
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第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600620)“天宸股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600620_20190606_3.pdf
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2019-06-06
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关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600620)“天宸股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600620_20190606_5.pdf
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2019-06-06
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市天宸股份有限公司董事会决定于2019年6月27日14点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、聘请2019年度公司财务审计及内控审计机构的预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600620_20190606_7.pdf
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年年度报告全文及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 聘请2019年度公司财务审计及内控审计机构的预案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案
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