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备忘事项 |
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详细 |
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2023-06-06
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度报告全文及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告的议案
5 公司2022年度利润分配的预案
6 聘请2023年度公司财务审计及内部控制审计机构的预案
7 关于公司拟受让控股子公司少数股东股权暨关联交易议案
8 关于公司与芜湖市繁昌区人民政府签订《项目投资合同》的议案
9 关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案
10 选举叶茂菁先生为第十一届董事会非独立董事
11 选举王学进先生为第十一届董事会非独立董事
12 选举叶志坚先生为第十一届董事会非独立董事
13 选举冀爱萍女士为第十一届董事会非独立董事
14 选举陈文彬先生为第十一届董事会非独立董事
15 选举潘学军先生为第十一届董事会非独立董事
16 选举颜晓斐先生为第十一届董事会独立董事
17 选举张春明先生为第十一届董事会独立董事
18 选举DavidHaoHuang先生为第十一届董事会独立董事
19 关于公司监事会换届选举的议案
20 选举江雁宾先生为公司第十一届监事会监事的议案
21 选举魏波先生为公司第十一届监事会监事的议案 |
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2023-06-06
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上海市天宸股份有限公司关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/600620_20230606_83V4.pdf
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2023-06-06
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上海市天宸股份有限公司关于拟与芜湖市繁昌区人民政府签订《项目投资合同》及相关补充合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/600620_20230606_9LU5.pdf
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2023-06-06
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上海市天宸股份有限公司关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/600620_20230606_TGP9.pdf
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2023-06-06
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上海市天宸股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/600620_20230606_46RN.pdf
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2023-06-06
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上海市天宸股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/600620_20230606_3KP3.pdf
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2023-06-06
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上海市天宸股份有限公司关于投资设立全资孙公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/600620_20230606_9QDW.pdf
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2023-06-06
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上海市天宸股份有限公司关于拟受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/600620_20230606_2NV9.pdf
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2023-05-26
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上海市天宸股份有限公司关于子公司完成工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/600620_20230526_1HL0.pdf
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2023-05-25
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上海市天宸股份有限公司关于上海证券交易所对公司2022年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/600620_20230525_4VTL.pdf
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2023-05-18
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上海市天宸股份有限公司关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/600620_20230518_D8TV.pdf
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2023-05-16
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上海市天宸股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告.doc |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/600620_20230516_R2WC.pdf
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2023-05-09
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上海市天宸股份有限公司关于完成产业投资基金备案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/600620_20230509_SJFN.pdf
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2023-05-05
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上海市天宸股份有限公司关于与芜湖市繁昌区人民政府签订投资框架协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/600620_20230505_382R.pdf
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2023-05-05
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上海市天宸股份有限公司关于与芜湖市繁昌区人民政府签订投资框架协议的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/600620_20230505_22GK.pdf
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2023-04-29
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上海市天宸股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2022年年度报告的信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600620_20230429_WV99.pdf
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2023-04-28
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上海市天宸股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600620_20230428_6ST5.pdf
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2023-04-28
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上海市天宸股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600620_20230428_XW8A.pdf
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2023-04-18
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上海市天宸股份有限公司关于参与设立产业投资基金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600620_20230418_N8J6.pdf
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2023-04-08
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上海市天宸股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600620_20230408_76FR.pdf
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2023-04-08
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上海市天宸股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600620_20230408_8XD5.pdf
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2023-04-08
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上海市天宸股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600620_20230408_AO1K.pdf
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2023-04-08
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上海市天宸股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600620_20230408_05HB.pdf
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2023-04-08
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上海市天宸股份有限公司关于2022年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600620_20230408_DV0F.pdf
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2023-04-08
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上海市天宸股份有限公司续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600620_20230408_EQLF.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-02-07
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上海市天宸股份有限公司关于子公司获得利润分配的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/600620_20230207_WHXL.pdf
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2023-01-20
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上海市天宸股份有限公司2022年年度业绩预减公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-20/600620_20230120_N6I2.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-08 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-03-29; 一次变更日期: 2023-04-08; 一次变更公告日期: 2023-03-14; |
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2022-12-27
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上海市天宸股份有限公司关于控股子公司取得建筑工程综合竣工验收合格通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/600620_20221227_RPCI.pdf
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2022-12-07
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上海市天宸股份有限公司关于部分赎回私募投资基金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-07/600620_20221207_0ZYN.pdf
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2022-11-26
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上海市天宸股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-26/600620_20221126_N99R.pdf
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2022-11-09
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股子公司投资建设天宸健康城之东地块1B工程项目的议案 |
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