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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09，登记日 ，2005-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-15
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公布调整2004年度流通股股息红利税率的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600620)“天宸股份”
上海市天宸股份有限公司曾于2005年6月9日在《上海证券报》刊登《公司2004年度分红派息实施公告》。现根据财政部、国家税务总局13日联合下发的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》规定，对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得税，暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。公司对2004年度分红派息作如下调整：原“持有公司社会公众股的个人股东，按20%的扣除个人所得税后，实得现金红利0.008元/股”，现改为“持有公司社会公众股的个人股东，按10%的扣除个人所得税后，实得现金红利0.009元/股。” |
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2005-06-09
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600620)“天宸股份”
上海市天宸股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末公司股份总数320129190股为基数，每10股派0.10元(含税)。
股权登记日：2005年6月14日
除息日：2005年6月15日
现金红利发放日：2005年6月21日 |
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2005-05-18
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公布办公迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600620)“天宸股份”
上海市天宸股份有限公司办公地址将于2005年5月25日搬迁至上海市长宁区古北路507号申菱大厦8楼。新的办公地址邮政编码为：200051；电话总机：021-62288811；传真：021-52069060。公司网址及邮箱不变 |
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2005-05-18
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办公地址由“上海市徐家汇路550号宝鼎大厦15楼 (邮编：200025)”变为“上海市长宁区古北路507号申菱大厦8楼 (邮编：200051)” ，2005-05-25 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600620)“天宸股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,411,018,614.63 1,350,676,753.01
股东权益(不含少数股东权益) 499,574,124.62 498,798,720.74
每股净资产 1.561 1.558
调整后的每股净资产 1.540 1.544
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,323,663.17 -6,323,663.17
每股收益 0.003 0.003
净资产收益率(%) 0.16 0.16 |
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2005-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600620)“天宸股份”
上海市天宸股份有限公司于2005年4月25日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过聘请会计师事务所的议案 |
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2005-04-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海市天宸股份有限公司于2005年4月15日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
公司于2004年上半年接到上海市房屋土地资源管理局《关于收回南汇区芦潮港21丘部分土地使用权的通知》。根据该通知，公司在南汇区芦潮港21丘土地拥有1100亩土地使用权，属于此土地使用权收回的范围。
目前公司收到上海临港新城管理委员会有关文件，批准上海临港新城土地储备中心“滩涂围垦土地统一按6万元/亩的价格收回”的收地原则，公司董事会决定授权经营班子与上海临港新城土地储备中心签订相关补偿协议，临港新城土地储备中心以6万元/每亩的补偿价格对公司被收回的位于芦潮港21丘土地使用权实施补偿，土地补偿总价为人民币6600万元。同时双方约定，若临港新城土地储备中心对临港新城规划范围内其他同类滩涂围垦土地的补偿高于人民币6万元/亩的，则临港新城土地储备中心将补足差额 |
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2005-04-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市天宸股份有限公司于2005年4月4日至4月5日以通讯方式召开五届五次董事会，会议根据公司第一大股东仲盛虹桥房地产开发有限公司的提议，对《公司章程》部分条款进行再修改，并将其提交2005年4月25日召开的2004年年度股东大会审议 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600620)“天宸股份”
上海市天宸股份有限公司于2005年3月21日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月25日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。
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2005-03-23
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-25 |
召开股东大会 |
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| 根据２００５年３月２１日董事会决议，现将公司召开２００４年年度股东大会具体事宜公告如下：
一、会议时间：２００５年４月２５日（星期一）上午 ９：００
二、会议地点：上海市新华路１６０号上海影城
三、会议议程：
１、审议公司２００４年度董事会工作报告；
２、审议公司２００４年度监事会工作报告；
３、审议公司２００４年年度报告及摘要；
４、审议公司２００４年度财务决算报告；
５、审议公司２００４年度利润分配议案；
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计确认，本公司２００４年度实现净利润２１，４６０，６６４．２８元，提取１０％法定盈余公积金７，２２７，１２１．３５元，５％法定公益金３，６１３，５６０．６８元，加上以前年度未分配利润３２，９２９，６６４．３９元，本年度可供股东分配利润为４３，５４９，６４６．６４元。
根据公司实际经营情况及２００５年业务发展计划，公司拟对２００４年度未分配利润进行分配，即以２００４年度期末总股本３２０，１２９，１９０股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．１０元（含税）合计派发现金３，２０１，２９１．９０元，剩余末分配利润４０，３４８，３５４．７４元结转下一年度，公司本次不进行资本公积金转增股本。
６、审议关于修改《公司章程》的议案；
７、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
８、审议关于修改《总经理工作细则》的议案；
９、审议关于修改《独立董事工作制度》的议案；
１０、关于聘请会计师事务所的议案；
公司拟继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司２００５年财务审计机构。
１１、关于支付会计师事务所２００４年度审计费用的议案。
本公司拟支付上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司２００４年度财务审计费用人民币４２万元。
以上１、２、４、５ 、６ 、７ 、８ 、９项议案的内容详见上海证券交易所网站，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和本公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｓｔｃ．ｃｏｍ。
四、出席对象：
１、本公司董事、监事及高级管理人员；
２、截止２００５年４月１３日（星期三）下午３：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。
五、出席会议登记办法：
１、登记手续：
凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡和有效持股凭证或法人单位证明（受托出席者持有授权委托书、本人身份证和证券帐户卡）办理登记手续，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议，授权委托书格式附后。
２、登记时间：２００５年４月１８日（星期一）上午９：３０－－１１：００
下午１３：３０－－１６：００
３、登记地点：上海市徐家汇路５５０号宝鼎大厦１５楼办理登记手续。
４、股东办理登记后，凭公司发给的会议出席通知参加股东大会。
六、联系地址及联系人
地址：上海市徐家汇路５５０号宝鼎大厦１５楼
邮编：２０００２５
联系人：张小姐
联系电话：０２１－６４４５３５５０＊１５２０
传真：０２１－６４４５６９１０
七、其它事宜：
会期半天，会议从简，本次股东大会不发礼品。出席会议者，其交通、食宿自理。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生／女士，代表出席上海市天宸股份有限公司２００４年度股东大会，并代为行使表决权。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
２００５年３月２１日 |
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2005-03-15
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监事会决议公告 ，2005-03-16 |
上交所公告，高管变动 |
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上海市天宸股份有限公司于2005年3月11日召开五届三次监事会，会议同意沈惠生辞去公司监事职务；同时，公司工会按程序选举职工代表施嘉伟任公司第五届监事会监事。
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2005-03-04
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600620)“天宸股份”
上海市天宸股份有限公司于2005年3月1日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年度期末总股本320129190股为基数，每10股派0.10元(含税)。该预案尚需提请2004年年度股东大会审议通过后实施。股东大会召开有关事项另行通知。
三、通过公司第五届监事会监事人员变动的议案。
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2005-03-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600620)"天宸股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,350,676,753.01 1,461,212,597.18
股东权益 498,798,720.74 483,727,590.26
每股净资产 1.558 1.511
调整后的每股净资产 1.544 1.478
2004年 2003年
主营业务收入 389,061,270.36 477,522,490.55
净利润 21,460,664.28 41,214,337.15
每股收益(全面摊薄) 0.067 0.129
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.30 8.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.092 0.116
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.10元(含税)。
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2005-02-19
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公布控股股东股权拟发生变更的提示公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600620)“天宸股份”
上海市天宸股份有限公司接控股股东上海仲盛虹桥房地产开发有限公司(下称
：仲盛虹桥)通知，仲盛虹桥股东叶立润(持有仲盛虹桥80%股权)和周月华(持有
仲盛虹桥20%股权)拟将所持股权全部转让给仲盛房地产(上海)有限公司和自然人
符玮，仲盛虹桥持有公司29.89%的股权，因此此次股权变更将使公司实际控制人
发生变更，目前有关协议内容正在洽谈之中。
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2003-06-18
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2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-18
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-06-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-06-18
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2002年年度送股，10送2除权日 ，2003-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-29
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境内会计师事务所由“上海上会会计师事务所有限公司”变为“上海立信长江会计师事务所有限公司” ，2003-05-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1999-05-26
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1998年年度转增，10转增1登记日 ，1999-05-31 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度转增，10转增1转增上市日 ，1999-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度转增，10转增1登记日 ，1999-05-31 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度送股，10送4登记日 ，1999-05-31 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度转增，10转增1除权日 ，1999-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度转增，10转增1除权日 ，1999-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度转增，10转增1转增上市日 ，1999-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度送股，10送4除权日 ，1999-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度送股，10送4送股上市日 ，1999-06-01 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-05-20
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1997年年度送股，10送4登记日 ，1998-05-25 |
登记日，分配方案 |
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