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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-18
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关于撤回有关申请文件公告 |
上交所公告 |
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根据上海金陵股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议的有效期规定，“公司重大资产置换暨关联交易方案”已告自然失效。本次交易双方，即公司及其控股股东上海仪电控股(集团)公司已同时终止此项交易。由于受经济环境和政策变化的影响，以及国家当前对房地产业政策的调控，公司将对原方案作较大的调整。因此，公司向中国证监会申请撤回“关于公司重大资产置换暨关联交易的请示”申请文件。
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2010-11-05
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提示公告 |
上交所公告 |
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根据上海金陵股份有限公司2009年第二次临时股东大会相关决议，鉴于公司本次重大资产置换暨关联交易决议的有效期已满十二个月，该项交易已告自然失效，交易双方控股股东上海仪电控股(集团)公司与公司将同时终止此项交易。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,170,916,900.45 1,770,412,473.63
所有者权益(或股东权益) 1,138,256,361.15 1,097,015,407.43
归属于上市公司股东的每股净资产 2.172 2.093
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,746,909.11 44,560,113.58
基本每股收益 0.021 0.085
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.015 0.048
加权平均净资产收益率(%) 0.95 3.99
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.69 2.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0494
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2010-10-16
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2010年10月15日召开第六届董事会2010年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将浦东金桥园区三区19号楼(目前已完成竣工验收)房产[指该19号楼房屋所有权及其占用范围内土地使用权；土地性质为工业用地，预测建筑面积3829平方米，最终均以该房地产权证(正在办理中；下称：大产证)面积为准]转让给爱德华重工有限公司，转让价款总额人民币56286300元。与本次资产出售相关的正式《房地产买卖合同》(双方约定于2010年12月31日前签署)将在公司取得大产证后方可签订。该房地产买卖实施后，在扣除各项成本及税费后，公司可实现税后利润约2000万元。
二、同意终止公司投资松江园区四期厂房建设(经公司六届九次董事会审议通过，目前尚未开工)。
三、通过公司董事变动的议案：其中，同意蒋耀(因工作原因)辞去公司董事、董事长职务。该议案需提交公司股东大会审议。
四、聘任曹宇为公司副总经理。
五、选举毛辰续任公司第六届董事会董事长。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-09
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1995年年度转配登记日 ，1995-10-25 |
登记日，分配方案 |
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2010-09-09
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1995年年度转配除权日 ，1995-10-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-09-09
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1997年年度转配登记日 ，1997-10-28 |
登记日，分配方案 |
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2010-09-09
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1997年年度转配除权日 ，1997-10-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-09-07
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关于中国证监会立案调查公告 |
上交所公告，违规 |
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上海金陵股份有限公司于2010年9月2日接到中国证监会上海稽查局(下称：稽查局)有关《调查通知书》，因涉嫌违反证券法律法规，决定对公司立案调查。公司控股股东上海仪电控股(集团)公司也接到了稽查局的调查通知书。
公司初步自查，上述调查事项只涉嫌未按规定披露信息，不涉及公司的经营活动。
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2010-08-21
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,067,474,873.85 1,770,412,473.63
所有者权益(或股东权益) 1,127,551,201.90 1,097,015,407.43
归属于上市公司股东的每股净资产 2.152 2.093
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 523,483,528.11 444,902,076.01
归属于上市公司股东的净利润 33,813,204.47 36,450,229.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,490,027.46 -646,876.03
基本每股收益 0.065 0.070
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.033 -0.001
加权平均净资产收益率(%) 3.00 3.53
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0456 0.0987
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2010-08-10
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高级管理人员变动公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海金陵股份有限公司于2010年8月9日采用通讯方式召开第六届董事会2010年第三次临时会议，会议审议同意姜树勤(因工作变动)辞去公司总会计师职务；聘任徐民伟为公司总会计师。
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2010-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2010年6月29日召开第十九次股东大会(年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于修改公司《章程》个别条款的议案。
三、通过公司关于监事变动的议案。
四、续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
五、通过公司关于投资浦东金桥园区二区三期项目的议案。
六、通过公司关于受让上南路3120号、3140号土地使用权关联交易事项的议案。
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2010-06-30
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监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2010年6月29日召开第六届监事会2010年第三次临时会议，会议选举田原为公司监事会主席。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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关于转让金陵电子股权事项进展公告，停牌一天 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海金陵股份有限公司通过上海联合产权交易所(下称：产交所)公开挂牌转让所持上海金陵电子网络股份有限公司(简称：金陵电子)17%股权期间，金陵电子的股东上海惟成投资管理有限公司、张孝珍、江文通、刘峰、马广会(下合称：五位受让方)向上海联合产权交易所提交了受让意向。日前，经产交所见证，公司与上述五位受让方签署了《上海市产权交易合同》，约定分别以1212.75万元、771.75万元、771.75万元、661.5万元、330.75万元的价格，公司将所持金陵电子5.5%、3.5%、3.5%、3%、1.5%的股权分别转让给上述五位受让方，即金陵电子17%的股权合计作价3748.5万元。上述五位受让方已将股权受让价款支付至产交所账户，产交所将按有关程序支付给公司，并已出具了《产权交易凭证》。
至此，公司转让金陵电子17%股权事项已告完成。
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2010-06-08
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2009 年度工作报告及2010 年度发展计划报告；
2、审议公司监事会2009 年度工作报告；
3、审议公司2009 年度财务报告；
4、审议公司2009 年度利润分配方案；
5、审议公司关于修改公司章程的议案;
6、审议公司关于调整独立董事津贴费用标准的议案：
7、审议公司关于监事变动的议案；
8、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
9、审议公司关于投资上海浦东金桥园区二区三期项目的议案；
10、审议公司受让上南路3120 号、3140 号土地使用权关联交易的议案 |
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2010-06-08
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金陵股份有限公司于2010年6月7日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司投资松江园区四期厂房(总建筑面积21866.8平方米，建设用地面积10278.5平方米)，项目总投资为4883.84万元，计划于2010年8月初开工，2011年7月底完成工程竣工。
二、通过公司受让上南路3120号、3140号土地使用权关联交易的议案。
董事会决定于2010年6月29日下午召开第十九次股东大会(年会)，审议以上第二项及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-06-08
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司拟受让控股股东上海仪电控股(集团)公司所有的上南路3120号、3140号土地使用权(土地性质为工业用地，面积48372.00平方米)，以标的土地使用权评估值86109845.59元(有关评估报告书尚需取得上海市国有资产监督管理委员会的核准)作为受让价格。
上述交易构成关联交易。
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2010-05-11
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(600621) 上海金陵:关于第一大股东增持股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2010年5月10日收到其第一大股东上海仪电控股(集团)公司(本次增持前持有公司股份104816472股，占公司总股本的20%)的《告知函》，其于2010年5月7日通过上海证券交易所大宗交易系统增持公司无限售条件流通股34701050股，占公司总股本的6.62%；增持后持有公司无限售条件流通股139517522股，占公司总股本的26.62%。
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2010-04-22
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,844,234,758.82 1,770,412,473.63
所有者权益(或股东权益) 1,111,067,535.78 1,097,015,407.43
归属于上市公司股东的每股净资产 2.12 2.09
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,057,973.33 14,057,973.33
基本每股收益 0.027 0.027
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.006 0.006
加权平均净资产收益率(%) 1.27 1.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.27 0.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2010-04-22
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2010年4月21日召开第六届董、监事会2010年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司将持有的上海金陵电子网络股份有限公司(注册资本人民币7000万元)全部17%的股权(对应的净资产评估值为3667.24万元)，以不低于3748.5万元的价格在上海联合产权交易所公开挂牌转让。
三、同意公司受让上海广播电视技术研究所有限公司(下称：广电所)持有的上海金欣联合发展有限公司(注册资本人民币11760万元，其中公司出资5355万元，占45.54%；下称：金欣公司)4.04%的股权(对应注册资本475万元)，根据标的股权对应的净资产评估值24810653.63元，标的股权受让价格为22500000元。有优先受让权的其他股东均已放弃优先受让权。此外，由于广电所持有金欣公司另0.85%的股权(对应注册资本100万元)同时作减资处理，金欣公司注册资本将减为11660万元，因此，本次受让标的股权后，公司对金欣公司的出资额将增至5830万元，持股比例增至50%。
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2010-04-13
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(600621) 上海金陵:关于终止有关房产交易事项公告 |
上交所公告 |
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| 关于终止有关房产交易事项公告
上海金陵股份有限公司于2010年4月12日采用通讯方式召开第六届董事会2010年第一次临时会议，会议审议同意公司终止出售上海浦东上南路3120号、3140号地块[下称：上南路地块，土地使用权为上海仪电控股(集团)公司(下称：仪电集团)所有，房产为公司使用和所有]房产(下称：目标房产)的交易事项(下称：本次交易)：鉴于公司主业发展需要和目标房产的相关情况，经与本次交易对方上海市土地储备中心(下称：储备中心)协商，拟解除双方就本次交易所签订的《目标房产收购补偿合同》(下称：《补偿合同》)，并同意签订补充合同，约定如下：
解除《补偿合同》，双方互不追究违约责任；公司返还储备中心至今已支付的补偿金5002.9万元，并支付至2010年3月31日的资金成本和管理费719.95万元，合计5722.85万元。
仪电集团承诺，待《补偿合同》解除后，将会妥善解决上南路地块土地资源的历史遗留问题。
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2010-03-31
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,006,927,101.31 1,307,357,294.20
归属于上市公司股东的净利润 101,396,408.84 96,653,427.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,723,904.35 -5,668,758.24
基本每股收益 0.1935 0.1844
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1082 -0.0108
加权平均净资产收益率(%) 9.55 9.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.34 -0.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2997 0.1637
2009年末 2008年末
总资产 1,770,412,473.63 1,708,544,236.02
所有者权益(或股东权益) 1,097,015,407.43 1,027,355,417.16
归属于上市公司股东的每股净资产 2.09 1.96
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2010年3月29日召开六届八次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过公司内幕信息知情人及外部使用人管理制度。
六、通过公司关于投资上海浦东金桥园区二区三期项目的议案：总投资约3.3亿元(资金自筹)。
七、同意公司与国华人寿保险股份有限公司(下称：国华保险)签署《房地产买卖意向书》(双方确认买卖意向及先租后买的方式)，公司将浦东金桥园区三区(下称：金桥园区)25号、27号楼[目前已完成结构封顶；该地块土地性质为工业用地，预测建筑面积15570平方米，最终均以房地产权证(下称：大产证)面积为准]转让给国华保险，出售单价为人民币13010元/平方米，转让价款总额为人民币202565700元。国华保险承诺在公司取得金桥园区大产证前先履行6个月的租赁合同，租赁目标资产预测面积15570平方米，租金单价为2.5元/平方米/天，租赁期限定为2010年10月1日至2011年3月31日，租金共计7103812.5元，租赁期间物业管理费由国华保险承担。本次资产出售尚需公司取得金桥园区大产证后、方可与国华保险签订《房地产买卖合同》。
八、通过关于公司部分监事变动的议案。
上述有关事项需提交公司第十九次股东大会(年会)审议，会议召开日期另行通知。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600621) 上海金陵:职工监事变动公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 职工监事变动公告
上海金陵股份有限公司收到四届六次职代会有关函：原职工监事陶力(因工作岗位变动)提出不再担任公司第六届监事会职工监事。经公司四届六次职代会选举，通过增补龙乔溪担任公司第六届监事会职工监事。
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2010-03-10
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高管人员及监事变动公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海金陵股份有限公司副总经理仲宗尧因已届退休年龄、龙乔溪因工作变动，均不再担任公司副总经理职务。
曹德豪由于已届退休年龄，提请辞去公司监事、监事会主席职务。朱晓东由于工作变动，提请辞去公司监事职务。根据有关规定，并经公司第六届监事会临时会议审议通过，推举唐瑛为公司监事会临时召集人，自即日起至新任监事会主席到职止临时负责召集和主持监事会会议。公司将尽快召开监事会提名监事候选人，并提请公司股东大会增补选举。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-31 |
拟披露年报 |
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2009-11-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金陵股份有限公司于2009年11月5日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)及其摘要。
二、通过公司重大资产置换暨关联交易方案的议案。
本次重大资产重组事项需经中国证监会核准。
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2009-10-30
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召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金陵股份有限公司董事会决定于2009年11月5日上午9:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司重大资产置换暨关联交易方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738621”；投票简称为“金陵投票”。
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