华鑫股份(600621) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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华鑫股份（600621）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-05-25	2012年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045登记日，2013-05-30	登记日，分配方案

2013-05-25	2012年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045红利发放日，2013-06-06	红利发放日，分配方案

2013-05-25	2012年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
上海华鑫股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.1元(含税)。股权登记日：2013年5月30日除息日：2013年5月31日现金红利发放日：2013年6月6日仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-25	2012年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045除权日，2013-05-31	除权除息日，分配方案

2013-04-27	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0832 加权平均净资产收益率(%) 2.99 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.8196 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	第七届董事会临时会议(2013-2)决议公告	上交所公告
上海华鑫股份有限公司第七届董事会临时会议（2013-2）于2013年4月25日召开，会议审议通过了公司2013年第一季度报告、公司关于调整董事会战略委员会与提名委员会成员的议案、公司高级管理人员薪酬体系方案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-26	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0832 加权平均净资产收益率(%) 2.99 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.8196 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-26	第七届董事会临时会议（2013-2）决议公告	上交所公告
上海华鑫股份有限公司第七届董事会临时会议（2013-2）于2013年4月25日召开，会议审议通过了公司2013年第一季度报告、公司关于调整董事会战略委员会与提名委员会成员的议案、公司高级管理人员薪酬体系方案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-23	2012年度股东大会决议公告	上交所公告
上海华鑫股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月20日召开，会议审议通过了《公司2012年年度报告》、《公司2012年度利润分配议案》、《公司关于聘请2013年度会计师事务所的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-30	关于增加2012年度股东大会临时提案的公告	上交所公告，股东大会事项变动
2013年3月28日，上海华鑫股份有限公司收到公司控股股东华鑫置业（集团）有限公司《关于提议增加上海华鑫股份有限公司2012年度股东大会临时提案的函》，提议将《上海华鑫股份有限公司2012年度监事会工作报告》作为临时提案，提请于2013年4月20日召开的华鑫股份2012年度股东大会予以审议。　　仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-26	拟披露季报

2013-03-23	关于向控股股东借款暨关联交易公告	上交所公告，关联交易,借款
(600621)“华鑫股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-23	第七届监事会第四次会议决议公告	上交所公告，其它
(600621)“华鑫股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-23	第七届董事会第五次会议决议公告	上交所公告，分配方案,高管变动
上海华鑫股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年3月21日召开，会议审议通过了公司2012年度报告全文、公司2012年度利润分配预案、公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-23	召开2012年度股东大会，2013-04-20	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2012年度董事会工作报告 2 公司2012年度监事会工作报告 3 公司2012年年度报告 4 公司2012年度财务工作报告 5 公司2012年度利润分配议案 6 公司关于支付上海众华沪银会计师事务所有限公司2012年度审计报酬的议案 7 公司关于聘请2013年度会计师事务所的议案 8 公司关于向中国进出口银行上海分行申请总额度不超过7亿元人民币的贷款及为上海仪电控股（集团）公司提供反担保暨关联交易的议案 9 公司关于董事变动的议案
2013-03-23	关于召开2012年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海华鑫股份有限公司董事会决定于2013年4月20日（星期六）下午1时召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年度报告、公司2012年度利润分配议案、公司关于聘请2013年度会计师事务所的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-23	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.3493 加权平均净资产收益率(%) 13.38 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-23	关于向中国进出口银行上海分行申请总额不超过7亿元人民币的贷款及为上海仪电控股(集团)公司提供反担保暨关联交易公告	上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款
(600621)“华鑫股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-26	关于对上海金鑫电子有限公司减资的公告	上交所公告，基本资料变动
(600621)“华鑫股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-04	关于变更公司名称及证券简称的公告	上交所公告，基本资料变动
近日，上海金陵股份有限公司收到上海市工商行政管理局出具的《准予变更（备案）登记通知书》，并取得变更后的《企业法人营业执照》。自2013年1月24日起，公司名称由“上海金陵股份有限公司”变更为“上海华鑫股份有限公司”。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2013年2月8日起由“上海金陵”变更为“华鑫股份”，公司证券代码（600621）不变。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-23	拟披露年报

2012-12-20	第七届董事会临时会议(2012-7)决议公告	上交所公告
上海金陵股份有限公司第七届董事会临时会议（2012-7）于2012年12月17日召开，会议审议通过了公司关于设立董事会关联交易控制委员会和调整董事会审计委员会成员的议案、公司关于2013年度申请银行借款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-19	第七届董事会临时会议（2012-7)）决议公告	上交所公告
上海金陵股份有限公司第七届董事会临时会议（2012-7）于2012年12月17日召开，会议审议通过了公司关于设立董事会关联交易控制委员会和调整董事会审计委员会成员的议案、公司关于2013年度申请银行借款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-19	第七届董事会临时会议(2012-7)决议公告	上交所公告
上海金陵股份有限公司第七届董事会临时会议（2012-7）于2012年12月17日召开，会议审议通过了公司关于设立董事会关联交易控制委员会和调整董事会审计委员会成员的议案、公司关于2013年度申请银行借款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-14	重大合同公告	上交所公告
上海金陵股份有限公司于2012年12月13日召开第七届董事会临时会议（2012-6），会议审议通过了《关于同意公司将上海市浦东新区新金桥路1888号36幢（西楼）房地产转让给金礼置业（上海）有限公司的议案》。董事会同意公司就上述事项与交易对方签订相应合同，该房地产转让价格为人民币367,222,434元。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	关于控股股东履行承诺事项情况的公告	上交所公告，其它
(600621)“上海金陵”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-26	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1715 加权平均净资产收益率(%) 6.80 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.5568 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-26	拟披露季报

2012-08-25	第七届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
上海金陵股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012年8月23日召开，会议审议通过了《公司2012年半年度报告》及其摘要、《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.1599 加权平均净资产收益率(%) 6.23 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.6452 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-01	2011年度利润分配实施公告	上交所公告
上海金陵股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。股权登记日：2012年8月3日除息日：2012年8月6日现金红利发放日：2012年8月10日　　仅供参考，请查阅当日公告全文。